Перевипускали картки і привласнювали кошти клієнтів: на Львівщині судитимуть організовану злочинну групу банкірів

👨🏻‍💻Кіберполіцейські Львівщини спільно зі слідчими ГУНП області та працівниками обласного управління СБУ за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури у січні викрили працівників одного з відділень банку, які привласнювали кошти з рахунків певної категорії клієнтів.

Встановлено, що шестеро працівників банку, серед яких керівник відділення, упродовж 2023-2024 років організували протиправну схему заволодіння коштами, які зберігалися на банківських рахунках громадян.

Зловмисники, маючи доступ до даних клієнтів, котрі можуть перебувати на тимчасово окупованих територіях та в південних і східних регіонах України, здійснювали заміну фінансових телефонних номерів клієнтів на підконтрольні. Це давало банкірам можливість отримати доступ до системи інтернет-банкінгу, перевипустити банківські картки та здійснювати фінансові операції від імені клієнтів без їхнього відома.

Для створення візуального ефекту присутності потерпілих у відділенні при зміні фінансового номера і перевипуску картки, фігуранти підміняли фото клієнтів за допомогою програмних засобів.

Після перевипуску банківської картки керівник відділення особисто її отримував у касі та в подальшому обготівковував кошти через банкомати або Pos-термінали безпосередньо у відділенні.

Встановлено, що фігуранти без відома законних власників привласнили кошти з 19 банківських рахунків. Загальна сума збитків становить понад 1 мільйон гривень.💰

Поліцейські провели низку обшуків за місцями проживання та реєстрації фігурантів. Вилучено чорнові записи з інформацією про реквізити клієнтів банку, по яких проведено несанкціоновані фінансові операції, банківські картки, мобільні телефони тощо.

⚙️ Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальні акти щодо фігурантів, в залежності від їхньої ролі в злочинній схемі, за ч. 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 3 ст. 362 ККУ.

⚖️Санкція статті передбачає до шести років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Ми онлайн: 👥FB | 🌐Web | 🕊X | 💬Vb | ✈️TG

🆕Кіберполіція Харківщини викрила шахрайське угруповання псевдоцілителів

👮‍♂️Спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури встановлено трьох мешканців обласного центра, які рекламували в ефірі популярної телепередачі по супутниковому телебаченню послуги із дистанційного лікування тяжких захворювань, зцілення та зняття порчі.

📞При спілкуванні з потенційними жертвами фігуранти представлялися вигаданими іменами і стверджували, що вони є ясновидцями. Аферисти переконували співрозмовників перераховувати кошти на підконтрольні рахунки за проведення обрядів, які нібито мали зцілити або зняти порчу з певної людини.

😡У ході розслідування встановлено, що фігуранти ошукали українців, серед яких – важкохворі люди та їхні родичі, на майже 3 млн грн.

Поліцейські провели обшуки в помешканнях і транспортних засобах зловмисників на території Харкова. У фігурантів вилучено комп’ютерну техніку, 19 мобільних телефонів, понад 30 банківських карток, 65 тис. грн та 6,5 тис. доларів. На вилучені кошти накладено арешт.💵

Слідчі оголосили підозру трьом членам угруповання за ч. 4, ч. 5 ст. 190 (Шахрайство) ККУ. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

🔍Наразі поліцейські встановлюють повне коло потерпілих і можливих співучасників підозрюваних.

Ми онлайн: 👥FB | 🌐Web | 🕊X | 💬Vb | ✈️TG

⚖️Отримувала незаконний прибуток зі стягнутих виконавчих зборів: поліцейські відправили на лаву підсудних київську посадовицю

Заступниця начальника одного з районних відділів державної виконавчої служби столиці незаконно передавала свій електронний ключ доступу до автоматичної системи розподілу виконавчих проваджень сторонній особі. Отримавши несанкціонований доступ до державних реєстрів, спільниця перерозподіляла перспективні до сплати боржниками виконавчі провадження зі значними сумами на користь власниці ключа доступу.

💶Таким чином посадовиця незаконно отримала майже 120 тисяч гривень передбаченої законодавством грошової винагороди – відсотки від стягнутого виконавчого збору.

За оперативного супроводу Департаменту кіберполіції та участі експертів-криміналістів за місцем роботи та мешкання зловмисниць було проведено 5 санкціонованих обшуків, у ході яких вилучили документи та техніку, що підтверджують протиправну діяльність.

👮‍♀️У березні минулого року слідчі Нацполіції оголосили обом фігуранткам підозру за ч. 5 ст. 361 ККУ. Крім того, заступниці начальника районного відділу державної виконавчої служби Києва оголосили про підозру за ч. 2 ст. 191 ККУ.

Наразі досудове розслідування завершено під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора і обвинувальні акти скеровано слідчими Нацполіції на розгляд суду.

Зловмисницям загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Ми онлайн: 👥FB | 🌐Web | 🕊X | 💬Vb | ✈️TG

Викрали майже 10 млн грн з рахунків клієнтів: поліцейські Кіровоградщини відправили на лаву підсудних працівників банку

👮‍♂️У березні 2025 року кіберполіцейські Кіровоградщини спільно зі слідчими ГУНП в області за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури викрили організовану групу зловмисників, які привласнювали кошти клієнтів поважного віку одного з банків.

Встановлено, що злочинну діяльність організував 28-річний уродженець Донеччини, залучивши до неї ще двох осіб, зокрема начальника відділення одного з банків у Кропивницькому.

Фігуранти, маючи доступ до рахунків клієнтів, без їхньої ініціативи й присутності, на підставі підроблених заяв змінювали фінансові номери на підконтрольні та підміняли копії документів. Внаслідок цього зловмисники отримували доступ до системи інтернет-банкінгу і переказували кошти з рахунків клієнтів на підконтрольні банківські картки.

За результатами розслідування встановлено 73 потерпілих від злочинної діяльності фігурантів. Загальна сума завданих банку збитків становить майже 10 млн гривень.💰

Поліцейські провели низку обшуків за місцями мешкання та в автомобілі фігурантів. Вилучено банківські картки, компʼютерну техніку, чорнові записи, банківську документацію та інші докази протиправної діяльності.

Слідчі повідомили трьом учасникам організованої злочинної групи та двом їх спільницям про підозру залежно від їх злочинних ролей за ч. 5 ст. 185, ч. ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст.185, ч. 3 ст. 362 ККУ. Наразі досудове розслідування завершено та обвинувальний акт направлено до суду.

Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

🤝Викриттю зловмисників сприяли працівники служби безпеки одного з українських банків.


Ми онлайн: 👥FB | 🌐Web | 🕊X | 💬Vb | ✈️TG