#柬埔寨资讯 #美国司法部 #跨国电诈 #杀猪盘 #3690万美元 #加密货币洗钱 #中国籍嫌疑人
柬埔寨杀猪盘卷走174名美国人超3690万美元！44岁中国籍男子赵正从荷兰被引渡美国受审！诈骗资金经巴哈马银行兑换USDT，最终流入柬埔寨电诈园区幕后头目账户！最高面临20年监禁！
据美国司法部10月23日通报，44岁中国籍男子赵正（Zheng Zhao）因涉嫌参与以柬埔寨诈骗中心为据点的跨国加密货币投资诈骗及洗钱犯罪，被从荷兰引渡至美国，并于当天在加利福尼亚州联邦法院出庭。美国执法部门目前已确认174名美国受害者，涉及被骗资金超过3690万美元，约合人民币2.6亿元。
一、174名美国人被骗！柬埔寨诈骗园区利用虚假投资平台疯狂敛财！
根据美国司法部披露，该跨国犯罪网络通过社交媒体、交友软件、电话及短信主动联系受害者，逐步建立信任关系，再以加密货币投资为诱饵实施诈骗。
诈骗人员专门搭建模仿正规数字货币交易平台的虚假网站，让受害者误以为自己正在进行真实投资。
最典型的套路，就是平台账户里的投资收益不断上涨，但显示的盈利只是骗局的一部分，受害者投入的资金实际上早已被犯罪团伙转走。
二、3690万美元怎么被转走？美国司法部揭开跨国洗钱资金链！
调查人员发现，超过3690万美元受害者资金被转入犯罪网络控制的美国银行账户，随后通过国际金融机构及数字资产钱包转移。
根据起诉材料，资金主要涉及以下流向：
美国：受害者被骗资金汇入犯罪网络控制的银行账户。
巴哈马：相关款项被集中转入Deltec Bank的一个账户。
数字货币：涉案资金被兑换为稳定币USDT。
柬埔寨：数字资产随后转入当地人员控制的钱包，并被分配给区域内诈骗中心的负责人。
美国检方指控，赵正与其他涉案人员参与安排上述资金转换和转移，试图利用跨境银行体系及加密货币掩饰诈骗所得的去向。
不过，USDT并非天然无法追踪，区块链交易记录仍可成为执法机关调查资金流向的重要证据。
三、从荷兰引渡美国！44岁中国籍男子最高面临20年监禁！
根据美国司法部通报，赵正已于2025年8月被指控串谋洗钱，随后在荷兰被捕，并通过国际司法合作引渡美国。
10月23日，他在美国加州联邦法院出庭接受相关指控。若最终被判有罪，最高可面临20年监禁。
美国司法部刑事司助理总检察长杜瓦警告，任何试图利用境外诈骗中心、加密货币及外国金融机构掩盖犯罪所得的人员，都可能成为美国跨国追查的目标。
四、已有8名同案人员认罪！跨国电诈洗钱网络持续被追查！
美国司法部进一步披露，目前该案已有8名共谋人员认罪，其中两人分别被判处51个月及46个月监禁。
此次赵正从荷兰被引渡美国，意味着相关调查并未止步于柬埔寨当地的诈骗窝点，而是进一步追踪参与资金转移、洗钱及跨境运作的人员。
需要说明的是，赵正目前仍处于被起诉和审理阶段，相关指控尚未经过法院最终裁定，依法享有无罪推定。
174名美国受害者、3690多万美元损失，从美国银行账户到巴哈马金融机构，再到柬埔寨数字钱包，这条跨国电诈资金链逐渐浮出水面！

📢东南亚快曝光提醒：
提醒在柬埔寨及其他东南亚国家生活、工作的华人朋友，务必警惕以交友恋爱、股票投资、加密货币理财等名义开展的网络诈骗。
不要轻信陌生人推荐的投资网站，更不要因为平台账户显示高额盈利，就不断追加资金。
对于从事数字货币兑换、资金代收代付及所谓USDT搬砖业务的人员，也必须了解资金来源，避免因参与转移犯罪所得而承担刑事责任。
此次美国司法部跨国追查3690万美元诈骗资金，说明犯罪团伙即使通过多个国家和数字资产钱包转移资金，也不代表能够彻底逃避调查。
人在柬埔寨实施诈骗，资金经过巴哈马，嫌疑人在荷兰被抓，最后被引渡美国受审！
跨国电诈不是换个国家就能逃避追责，黑钱也不是换成USDT就能彻底洗白！

#赵正 #ZhengZhao #174名美国受害者 #柬埔寨诈骗中心 #巴哈马银行 #DeltecBank #USDT洗钱 #荷兰引渡 #美国联邦法院 #20年监禁 #跨国追赃 #币圈反诈

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#网友投稿 #柬埔寨资讯 #电诈严打 #警方行动 #2027年 #园区动态
柬埔寨打击电诈行动传出新消息！网友称刚从警察局出来，获悉严打行动可能持续至2027年！还透露目前涉案人员情况有所变化！官方尚未证实！
据柬埔寨当地网友投稿，自己近日刚从警察局出来，在与相关人员接触过程中获悉，柬埔寨目前开展的打击行动可能一直持续至2027年。
投稿人同时声称，目前真正涉嫌犯罪的人员只占少数，但未说明这一判断涉及哪个地区、哪批被调查人员，以及具体统计依据。
一、严打行动持续至2027年？目前仍属网友消息！
根据投稿人的说法，柬埔寨近期针对相关人员和场所的调查、清查行动，可能并不会在2026年结束。
不过，目前尚未找到柬埔寨官方明确宣布“严打行动将在2027年结束”的正式文件或通知。
因此，2027年是否属于相关专项行动的结束时间，仍需等待官方进一步确认。
二、官方持续清查！已有5778名涉案人员被起诉！
根据柬埔寨10月21日公布的数据，自2025年7月至2026年9月底，全国执法机关已调查910处涉嫌网络诈骗的场所。
其中529宗案件被移送法院，5778名涉案人员被起诉并羁押，另有28处赌场被查出涉及违法犯罪活动。
柬埔寨政府此前已多次强调，将继续打击网络诈骗，防止犯罪团伙重新聚集。
三、哪些人会被追责？仍需根据实际证据认定！
无论是被警方带走调查、接受身份核查，还是涉嫌参与电信网络诈骗，都不能直接等同于已经犯罪。
具体是否构成犯罪，仍需根据个人实际行为、参与程度及案件证据依法认定。
至于网友所称“目前只有少数人员涉嫌犯罪”，尚不能据此推断柬埔寨全国涉案人员的实际情况。

📢东南亚快曝光提醒：
此次“柬埔寨打击行动将于2027年结束”的消息，暂时仅来自网友投稿，并非官方正式公告。
提醒在柬埔寨生活、工作的华人朋友，继续关注当地警方及政府部门发布的执法通报，不要轻信所谓严打结束时间、内部放人名单及花钱保释等未经证实的消息。
接受调查不代表必然有罪，但涉嫌违法犯罪也不会因为专项行动结束就自动免责。
柬埔寨严打行动究竟还会持续多久、后续是否调整执法重点，仍需以官方消息为准！

#柬埔寨警方 #打击网络诈骗 #专项清查 #2027年传闻 #涉案人员 #司法调查 #跨境执法 #海外华人安全

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#网友投稿 #柬埔寨资讯 #金边 #财通金湾 #富豪汇KTV #消费欠款 #担保纠纷
金边富豪汇KTV消费纠纷曝光！一名绰号“小海瑞”的从业人员被指2025年12月开包厢消费后无钱结账，找人担保却迟迟不付账！如今担保人失联，本人也被指不断找理由拖欠！
据金边网友投稿，一名绰号“小海瑞”的男子，此前曾在金边天空1从事妈咪助理工作，后来转至财通金湾富豪汇KTV从事相关工作。投稿人指控，该男子在2025年12月因私人原因开设包厢消费，最终未能结清账单，至今仍存在消费欠款争议。
一、包厢消费后无钱结账！临时找人出面担保！
据投稿人描述，2025年12月，“小海瑞”因其大哥去世等私人原因，在KTV开设包厢消费。
期间工作人员曾多次劝其停止继续消费，但对方并未听从，最终产生一笔消费账单。
投稿人称，当时“小海瑞”因资金不足无法结账，便找来一名担保人出面担保，承诺后续处理欠款。
二、担保人联系不上！当事人被指反复拖延付款！
投稿人表示，事情发生后，原本出面担保的人员逐渐失去联系，而“小海瑞”也迟迟未结清相关费用。
“发消息经常不回，就算回复了，也是各种理由推脱，一直不买单！”
据其说法，这笔消费欠款从2025年12月拖延至今，双方仍未达成解决方案。
投稿人希望当事人正面回应，主动与相关人员核对账单，并尽快妥善处理付款问题。
三、具体欠款金额尚未公开！有待双方核实！
目前，投稿人尚未提供完整消费账单、担保约定及付款记录，具体欠款金额和责任划分仍有待进一步核实。
上述情况属于网友单方陈述，不代表已确认当事人存在恶意逃单行为。
如当事人或担保方对欠款金额、消费内容及责任存在异议，也可提供相关记录说明情况。

📢东南亚快曝光提醒：
提醒在柬埔寨从事夜场、KTV及娱乐场所工作的朋友，涉及大额消费、代付及担保时，务必提前明确付款责任，并保留消费明细、聊天记录及担保凭证。
此次“小海瑞”消费欠款纠纷目前仅来自网友单方投稿，具体情况仍需双方进一步核实。
消费应量力而行，涉及真实合法的欠款也应积极沟通解决，不要因长期拖延影响他人权益。
希望相关当事人正面回应，尽快把账目说清楚、把纠纷解决好！

#金边夜场 #天空1 #小海瑞 #KTV消费纠纷 #欠款争议 #担保人失联 #消费账单 #诚信经营 #依法维权

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#菲律宾资讯 #菲律宾司法部 #电诈园区 #中国籍人员 #免签入境 #POGO禁令 #跨境诈骗
菲律宾电诈窝点疑似卷土重来！司法部警告：部分中国籍人员利用14天免签入境，甚至逾期滞留从事诈骗！三宝颜锡布盖省244名外国人被查，部分团伙被指专门诈骗中国人！
据《菲律宾星报》10月25日报道，菲律宾司法部副部长尼古拉斯·费利克斯·蒂（Nicholas Felix Ty）表示，近期多地执法行动发现，菲律宾境内可能再次出现小规模电信网络诈骗窝点。部分被查获的中国籍人员涉嫌利用免签政策入境，甚至在合法停留期结束后继续滞留，从事相关违法活动。
一、电诈窝点疑似死灰复燃！244名外国人被查！
菲律宾执法部门本月初在**三宝颜锡布盖省（Zamboanga Sibugay）**开展反诈及非法离岸博彩专项行动。
根据菲律宾移民局10月2日公布的数据，行动共查获244名外国人，其中大部分为中国籍人员。
司法部指出，近期发现的诈骗窝点规模明显小于过去的大型POGO园区，涉事外国人员的国籍构成也发生变化。
“过去有中国人、越南人、印尼人、缅甸人、尼泊尔人等，现在发现的主要是中国人。”
二、部分中国籍人员利用免签入境！有人涉嫌逾期居留！
菲律宾司法部透露，部分在诈骗窝点被发现的中国籍人员，确实通过免签政策进入菲律宾，其中一些人涉嫌逾期停留。
据了解，菲律宾自2026年1月16日起恢复对中国公民的14天免签入境安排，适用于符合条件的旅游及商务访问，并非允许直接从事当地就业活动。
司法部副部长表示，这项原本便利中国游客的政策，可能被部分涉案人员利用。
不过，目前司法部仍在收集数据，尚未确定通过免签入境的涉案人员具体数量及比例。
三、部分团伙专门诈骗中国人！受聘前就明确目标！
调查中还有一个值得关注的情况：
部分中国籍人员可能在接受招聘时，就已经被告知工作内容涉及针对中国公民实施网络诈骗。
也就是说，部分诈骗团伙虽然将窝点设在菲律宾，实际诈骗目标却可能仍然是中国境内的受害者。
司法部认为，尽管大型POGO园区已被禁止，相关犯罪网络仍可能通过规模更小、地点更分散的方式继续活动。
四、菲律宾司法部评估免签政策！严打行动仍在继续！
菲律宾司法部表示，正进一步调查涉案人员的入境方式、居留情况及实际工作内容，并评估是否需要针对免签安排提出调整建议。
截至目前，司法部尚未正式建议取消相关免签政策。
同时，被执法部门控制或接受调查，并不意味着所有人员都已经被认定参与诈骗；具体违法责任仍需依法调查。
从大型POGO园区被取缔，到小规模诈骗窝点再次出现，菲律宾反诈行动显然还没有结束！

📢东南亚快曝光提醒：
提醒准备前往菲律宾工作的中国公民，14天免签政策主要适用于符合条件的旅游及商务访问，不能将免签入境当成非法就业的通行证。
尤其要警惕所谓高薪客服、投资推广、网络运营等招聘项目，谨防被安排进入隐藏在酒店、公寓及商业场所内的诈骗窝点。
对于已经在菲律宾生活、工作的华人朋友，应确保签证、工作许可及居留手续合法有效，切勿因逾期居留或参与违法网络业务而卷入执法案件。
大型POGO被禁止，不代表电诈已经彻底消失！
诈骗团伙可以缩小规模、转移地点、改换公司名称，但只要继续实施犯罪，就仍然面临法律追究！

#三宝颜锡布盖省 #244名外国人 #14天免签 #签证逾期 #菲律宾移民局 #诈骗窝点复燃 #网络招聘骗局 #中国公民安全 #海外务工 #菲律宾反诈

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#孟加拉资讯 #达卡 #中国籍嫌疑人 #网络投资诈骗 #WhatsApp诈骗 #跨国电诈 #警方抓捕
孟加拉达卡破获1.1亿塔卡投资诈骗案！4名嫌疑人落网，包括2名中国籍男子！假借股票投资和大宗交易高收益诱骗转账，法院批准还押3天，警方追查资金流向及在逃同伙！
据孟加拉媒体10月23日报道，达卡警方侦探局（DB）于10月22日在阿达博及巴顺达拉居民区展开抓捕行动，逮捕4名涉嫌网络投资诈骗的人员，其中包括2名中国籍男子及2名孟加拉籍人员。案件涉及资金约1.1亿孟加拉塔卡（约89万美元）。
一、2名中国籍男子被捕！4名嫌疑人遭法院还押！
此次被捕人员包括：
陈龙吉（Chan Long Ji），36岁，中国籍。
王小伟（Wang Xiaowei），35岁，中国籍。
Ruhul Amin Biswas，26岁，孟加拉籍。
Sheikh Sanjida Mansur Sithi，23岁，孟加拉籍。
10月23日，达卡法院审理警方申请后，批准将4名嫌疑人还押3天，配合进一步调查。
二、WhatsApp诱导投资！受害者被骗约1.1亿塔卡！
根据警方调查，该团伙涉嫌通过WhatsApp联系受害者，以线上股票投资、大宗交易及每日高额收益为诱饵，诱导对方在虚假交易平台充值。
案件中的报案人称，自己从2025年9月至2026年1月，陆续向指定银行账户转入约1.1亿塔卡。
为获取信任，诈骗团伙初期还曾支付约100万塔卡所谓投资收益。
但当受害者准备提取本金及利润时，相关人员却突然失去联系，受害者最终于今年5月报警。
三、警方申请7天还押！法院批准3天，继续追查资金！
调查人员发现，部分嫌疑人涉嫌收集他人的银行账户资料及关联邮箱访问权限，再交由其他成员使用，协助接收和转移资金。
警方原本申请7天还押审讯，最终法院批准3天。
后续调查重点包括解锁涉案电子设备、核查银行流水、追踪资金去向、追回被骗款项，以及抓捕其他在逃同伙。
目前，4名嫌疑人仍处于刑事调查阶段，尚未被法院认定有罪。

📢东南亚快曝光提醒：
提醒在孟加拉及其他海外地区投资、工作的华人朋友，警惕通过WhatsApp、Telegram及其他社交软件主动推荐的股票、大宗交易和高收益投资项目。
尤其是初期能够领取少量收益、随后不断诱导大额充值的平台，更要提高警惕。
不要将银行卡、银行账户及邮箱控制权交给陌生人，也不要为了佣金帮助他人代收代转资金。
此次案件涉及约1.1亿塔卡，受害者在投入巨额资金后无法提现，再次提醒大家：平台显示的盈利不等于真实收益，能够小额提现也不代表投资安全！
高收益承诺背后，可能就是一场精心设计的骗局！

#孟加拉警方 #达卡侦探局 #陈龙吉 #王小伟 #巴顺达拉 #阿达博 #1点1亿塔卡 #股票投资骗局 #虚假交易平台 #银行账户洗钱 #海外反诈

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#泰国资讯 #泰缅边境 #北碧府 #中文警示牌 #电诈园区 #高薪招聘骗局 #人口贩运
泰缅边境竖起中文反诈警示牌！泰国警方在3处重要检查点设置四国语言提醒，严防外国人被诱骗进入缅甸电诈园区！此前两名20岁、21岁日本大学生险些落入诈骗团伙！
据泰国媒体10月25日报道，泰国北碧府桑卡拉武里县警方近日在泰缅边境3处重要检查点安装反诈警示牌，采用泰文、中文、日文及越南文四种语言，提醒外国旅客警惕所谓“海外高薪工作”，防止被犯罪团伙经泰国中转诱骗至缅甸诈骗园区。
一、边境3处检查点竖起警示牌！中文、日文、越南文全部安排！
据报道，桑卡拉武里警察局局长桑蒂上校于10月25日下令，在当地3处重要边境检查点设置多语言反诈警示牌。
警示牌使用泰文、中文、日文和越南文，专门提醒外国人识别跨境诈骗招聘及人口贩运风险。
其中包括7项风险提醒，重点针对以下情况：
有人承诺高薪，却不说明具体工作内容。
陌生人包办机票、住宿和交通费用。
招聘人员要求交出护照或个人证件。
工作目的地不明确，甚至要求非法越境。
有人限制行动自由、威胁或强迫工作。
二、两名日本大学生险些被骗进园区！年龄仅20岁和21岁！
泰国警方透露，此前已多次协助遭跨境招聘骗局欺骗的外国人脱困。
最近一起案例涉及两名日本大学生，年龄分别为20岁和21岁。
据当地媒体报道，两人通过X及Telegram等社交平台接触高薪招聘信息，随后被安排前往泰国，再由相关人员带往泰缅边境，企图将其送入缅甸境内的诈骗团伙据点。
所幸当地安全部门及时介入，两人获得协助。
三、诈骗团伙利用泰国中转！边境夜间偷渡仍是重点风险！
泰国警方指出，部分跨国诈骗团伙利用泰国作为人员中转地，以旅游、工作或投资考察为借口，将外国人引诱至边境地区。
受害者抵达后，可能被安排夜间非法越境，再由缅甸境内人员接应，最终被带往诈骗园区。
此次警方设立警示牌，正是希望让外国人在接近边境前及时发现异常，避免陷入被控制、强迫劳动甚至无法回国的困境。
泰国执法部门同时表示，将继续加强边境巡逻与人员检查，并追查涉嫌组织偷渡、非法招募及协助诈骗团伙活动的人员。
四、泰国警方发出提醒：高薪工作不明不白，千万别跟着走！
桑卡拉武里警方提醒，外国旅客如果对工作邀请、接送安排或出境目的地存在疑问，应立即向正规执法部门求助。
尤其是有人要求避开正规口岸、交出护照，或隐瞒真实工作地点时，更应提高警惕。
从社交平台上的一条高薪招聘信息，到被送往缅甸诈骗园区，中间可能只差一次轻信陌生人的决定！

📢东南亚快曝光提醒：
提醒准备前往泰国、缅甸及其他东南亚国家工作的华人朋友，千万不要轻信所谓高薪客服、境外推广、投资平台运营等来历不明的招聘项目。
凡是有人包办全部路费、要求交出护照、安排陌生车辆接送，甚至要求通过非正规口岸越境，都必须高度警惕！
如果怀疑自己正被诱骗或控制，应优先保障人身安全，在安全条件下向泰国警方、当地中国使领馆或正规救援渠道求助。
如今泰国警方已经把中文反诈警示牌直接竖到了边境，就是为了让更多外国人避免被骗进电诈园区！
高薪可能是假的，但一旦失去人身自由，付出的代价可能是真的！工作可以重新找，生命安全永远排第一！

#桑卡拉武里 #Sangkhlaburi #三佛塔口岸 #四国语言警示 #日本大学生获救 #Telegram招聘骗局 #非法越境 #泰国警方 #跨境人口贩运 #海外华人安全

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#寻人求助 #缅甸资讯 #缅北园区 #人员被困 #疑似非法拘禁 #家属求救 #海外华人安全
缅甸一名叫“阿硕”的年轻人疑似被园区扣留！家属公开喊话公司及代理负责人：求你们高抬贵手，把我弟弟平安放回来！他还要回学校读书，家里人天天盼着他回家！千万不要伤害他，更不要把人转卖！
据缅甸当地网友紧急投稿，一名自称“阿硕”表哥的男子公开发出寻人求助，称弟弟目前疑似被当地某公司或代理人员控制，无法正常离开。家属希望相关负责人能够出面沟通，尽快让阿硕恢复人身自由，平安返回家人身边，继续完成学业。
一、弟弟业绩不好，被指无法离开！家属恳求高抬贵手！
投稿人表示，自己目前也身在缅甸，此次公开发声，并不是想与任何人发生冲突，而是希望能够找到真正负责的人，妥善解决弟弟被扣留的问题。
“我弟弟本来就没什么业绩，麻烦你们高抬贵手，把人放了！”
据其讲述，阿硕目前仍有学业需要完成，学校校长一直在询问他的情况，家中亲人也每天等待他平安归来。
“他还要回去读书，家里人一直在等他，我就想让他把书读完！”
二、公司卡人还是代理不放？家属希望负责人出面解决！
投稿人称，目前尚不清楚究竟是公司方面限制阿硕离开，还是相关代理人员不愿放人。
他希望有关负责人能够主动回应，在保障阿硕安全的前提下，尽快通过可靠渠道沟通解决。
投稿人还表示，自己已掌握部分涉事管理人员及相关公司的信息，但目前不希望公开引发冲突，只希望弟弟能够安全脱困。
三、家属最担心的不是钱，而是弟弟被打、被转卖！
在整篇求助中，投稿人反复强调一个要求：
“我弟弟不能受到伤害，更不能被转卖到其他地方！”
“我今天是以表哥的身份，好声好气地跟你们商量，不想把事情闹大，也不想为难谁。”
“我就这么一个要求，把我弟弟平平安安放回来，让他把书读完！”
家属最担忧的是阿硕在被限制离开的过程中遭到暴力对待，甚至被转移至其他场所，导致后续救助更加困难。
目前，阿硕的具体处境、被扣留原因及是否遭受暴力，仍有待进一步核实。
四、希望知情人员提供线索！让阿硕早日平安回家！
此次求助没有其他复杂要求，家属最大的愿望，就是阿硕能够恢复自由，安全回到亲人身边。
如果确实存在非法拘禁、威胁、强迫劳动或人口转卖等行为，相关人员应立即停止侵害，保障阿硕的人身安全。
如有知情人员掌握可靠线索，请通过安全渠道协助家属及有关部门核实情况，避免公开传播可能危及被困者安全的具体位置和身份资料。
一个还在读书的年轻人，家里有人等，学校有人盼，不应该因为所谓业绩问题，被困在异国他乡无法回家！

📢东南亚快曝光提醒：
此次阿硕疑似被困缅甸园区的消息来自家属投稿，具体情况仍有待进一步核实。
提醒相关公司及代理人员，无论是否存在业绩、合同或其他经济纠纷，都不能以此为由非法限制他人人身自由，更不能实施殴打、威胁或人口转卖。
建议家属保留相关聊天记录、身份信息及求助证据，通过中国驻缅甸使领馆、外交部12308领事保护热线及公安机关等正规渠道寻求协助，切勿轻信收费放人或私下转账赎人的承诺。
也请知情人士注意保护阿硕的安全，不要公开可能导致其遭到报复的敏感信息。
家属说得让人心酸：不求别的，只想让弟弟平平安安回来，把书读完！
希望相关人员不要伤害阿硕，更不要将其转移或转卖！让他早日平安回家，与家人团聚！

#阿硕寻人 #缅甸被困人员 #疑似限制人身自由 #园区人员求助 #学生返校 #禁止人口转卖 #家属紧急求助 #12308领事保护 #平安回家

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