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柬埔寨杀猪盘卷走174名美国人超3690万美元！44岁中国籍男子赵正从荷兰被引渡美国受审！诈骗资金经巴哈马银行兑换USDT，最终流入柬埔寨电诈园区幕后头目账户！最高面临20年监禁！
据美国司法部10月23日通报，44岁中国籍男子赵正（Zheng Zhao）因涉嫌参与以柬埔寨诈骗中心为据点的跨国加密货币投资诈骗及洗钱犯罪，被从荷兰引渡至美国，并于当天在加利福尼亚州联邦法院出庭。美国执法部门目前已确认174名美国受害者，涉及被骗资金超过3690万美元，约合人民币2.6亿元。
一、174名美国人被骗！柬埔寨诈骗园区利用虚假投资平台疯狂敛财！
根据美国司法部披露，该跨国犯罪网络通过社交媒体、交友软件、电话及短信主动联系受害者，逐步建立信任关系，再以加密货币投资为诱饵实施诈骗。
诈骗人员专门搭建模仿正规数字货币交易平台的虚假网站，让受害者误以为自己正在进行真实投资。
最典型的套路，就是平台账户里的投资收益不断上涨，但显示的盈利只是骗局的一部分，受害者投入的资金实际上早已被犯罪团伙转走。
二、3690万美元怎么被转走？美国司法部揭开跨国洗钱资金链！
调查人员发现，超过3690万美元受害者资金被转入犯罪网络控制的美国银行账户，随后通过国际金融机构及数字资产钱包转移。
根据起诉材料，资金主要涉及以下流向：
美国：受害者被骗资金汇入犯罪网络控制的银行账户。
巴哈马：相关款项被集中转入Deltec Bank的一个账户。
数字货币：涉案资金被兑换为稳定币USDT。
柬埔寨：数字资产随后转入当地人员控制的钱包，并被分配给区域内诈骗中心的负责人。
美国检方指控，赵正与其他涉案人员参与安排上述资金转换和转移，试图利用跨境银行体系及加密货币掩饰诈骗所得的去向。
不过，USDT并非天然无法追踪，区块链交易记录仍可成为执法机关调查资金流向的重要证据。
三、从荷兰引渡美国！44岁中国籍男子最高面临20年监禁！
根据美国司法部通报，赵正已于2025年8月被指控串谋洗钱，随后在荷兰被捕，并通过国际司法合作引渡美国。
10月23日，他在美国加州联邦法院出庭接受相关指控。若最终被判有罪，最高可面临20年监禁。
美国司法部刑事司助理总检察长杜瓦警告，任何试图利用境外诈骗中心、加密货币及外国金融机构掩盖犯罪所得的人员，都可能成为美国跨国追查的目标。
四、已有8名同案人员认罪！跨国电诈洗钱网络持续被追查！
美国司法部进一步披露，目前该案已有8名共谋人员认罪，其中两人分别被判处51个月及46个月监禁。
此次赵正从荷兰被引渡美国，意味着相关调查并未止步于柬埔寨当地的诈骗窝点，而是进一步追踪参与资金转移、洗钱及跨境运作的人员。
需要说明的是，赵正目前仍处于被起诉和审理阶段，相关指控尚未经过法院最终裁定，依法享有无罪推定。
174名美国受害者、3690多万美元损失，从美国银行账户到巴哈马金融机构，再到柬埔寨数字钱包，这条跨国电诈资金链逐渐浮出水面！

📢东南亚快曝光提醒：
提醒在柬埔寨及其他东南亚国家生活、工作的华人朋友，务必警惕以交友恋爱、股票投资、加密货币理财等名义开展的网络诈骗。
不要轻信陌生人推荐的投资网站，更不要因为平台账户显示高额盈利，就不断追加资金。
对于从事数字货币兑换、资金代收代付及所谓USDT搬砖业务的人员，也必须了解资金来源，避免因参与转移犯罪所得而承担刑事责任。
此次美国司法部跨国追查3690万美元诈骗资金，说明犯罪团伙即使通过多个国家和数字资产钱包转移资金，也不代表能够彻底逃避调查。
人在柬埔寨实施诈骗，资金经过巴哈马，嫌疑人在荷兰被抓，最后被引渡美国受审！
跨国电诈不是换个国家就能逃避追责，黑钱也不是换成USDT就能彻底洗白！

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