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菲律宾推动反洗钱法全面改革：虚拟资产监管拟加强，赌场15万比索或触发客户尽调
菲律宾反洗钱委员会（AMLC）正推动进一步修订《反洗钱法》，为菲律宾将在2027年接受的新一轮国际反洗钱相互评估做准备。菲律宾已于2025年2月退出金融行动特别工作组（FATF）“灰名单”，政府今年也已成立专门工作组筹备2027年评估。
此次修法重点之一，是进一步扩大反洗钱监管覆盖范围。
相关提案拟将虚拟资产服务提供商（VASP）、信托及公司服务提供商等更明确纳入《反洗钱法》监管体系，并扩大洗钱上游犯罪类别，以应对加密货币、网络犯罪等新型资金流动风险。
AMLC同时寻求扩大调查和资产控制权限，包括暂停可疑交易、发出传票，以及在特定情况下对涉嫌犯罪资产采取临时冻结措施。部分立法者同时提出，这类新增权力应设置明确期限，并接受司法审查和监督。
赌场也是此次改革关注重点。
菲律宾现行法律已经将赌场列为《反洗钱法》监管对象，现行“受监管交易”门槛为单笔超过500万比索的赌场现金交易。部分修法提案则进一步提出，当赌场客户交易达到15万比索时启动客户尽职调查（CDD）要求，加强玩家身份及资金来源核验。
此外，AMLC还计划加强对金融机构及其他受监管实体的风险检查，并提升加密资产资金追踪能力。菲律宾众议院近期披露，AMLC拟在2027年预算中继续投入区块链分析等技术工具，用于追踪涉及加密货币的可疑资金。
目前菲律宾国会已有多项加强《反洗钱法》及AMLC权限的修法提案处于审议阶段，上述措施目前仍属于立法建议，并非全部已经正式生效。

📢东南亚快曝光提醒：在菲律宾从事加密货币、赌场、金融、信托及大额资金业务的企业和个人，需要持续关注反洗钱政策变化。未来身份核验、资金来源审查和可疑交易报告要求可能进一步收紧，具体执行标准仍应以最终通过的法律及监管细则为准。

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