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泰国警方跨11府突袭27处涉诈窝点！抓获39人，包括8名中国籍嫌疑人，查扣豪宅豪车及资产超5亿泰铢！
10月13日，泰国国家警察总署网络诈骗打击中心（ACSC）联合中央调查局（CIB），公布代号为“Anti-Scam Matrix”的跨国电诈及洗钱打击行动成果。警方在全国11个府突查27处目标地点，成功抓获39名嫌疑人，查扣资产总价值超过5亿泰铢。
此次落网的39人包括30名泰国籍、8名中国籍及1名缅甸籍人员。 涉案人员被指涉嫌共同诈骗公众、冒充他人实施诈骗、输入虚假计算机数据及共谋洗钱等犯罪。
警方此次查扣的资产包括：
• 豪宅及不动产：8栋房产价值超过3.3亿泰铢，另有多处土地、豪华公寓及住宅。
• 豪车10辆：涉及保时捷、雷克萨斯、丰田埃尔法、特斯拉、极氪及奔驰等品牌。
• 现金及外币：约420万泰铢。
• 加密货币：24,960枚USDT，价值约83.9万泰铢。
• 贵重物品：87件，包括黄金、珠宝、名表，以及爱马仕、香奈儿、路易威登等奢侈品。
• 其他物证：手机、电脑、银行账户资料、银行卡及硬件钱包等。
调查揭露，该团伙涉嫌利用虚假股票投资平台实施诈骗，再通过银行账户、现金交易、加密货币及房地产转移非法所得。
诈骗人员通过Facebook投放股票投资广告，诱导受害者添加Line好友，再以投资顾问、股票专家等身份取得信任。
受害者随后被引导注册名为“ETO TH”的虚假投资平台，并通过Zoom参加所谓的股票投资课程。
平台不断显示账户盈利，但当受害者申请提现时，便以手续费、分析服务费等名义要求继续转账，最终仍无法取回资金。
其中两名受害者累计损失达到2651万余泰铢。
警方经过5个多月追查发现，相关犯罪资金通过13个企业银行账户流转，部分被兑换为USDT，再经多层数字钱包转移，以掩盖真实资金来源和最终受益人。
更值得关注的是，调查还牵出柬埔寨波贝电诈园区的资金网络。
据泰国警方披露，部分落网中国籍嫌疑人在初步审讯中供称，曾为位于柬埔寨波贝的电诈园区高层股东转移及清洗犯罪资金。 相关资金规模及人员关系仍在进一步调查。
警方还发现，涉案网络中有9人持有泰国尊荣卡（Thailand Privilege）长期居留签证，部分人员涉嫌利用在泰国的银行账户及房产进行洗钱活动。
目前，泰国刑事法院已对71名涉案人员签发逮捕令：
• 39人已被抓获。
• 22人已逃往国外。
• 6人因其他案件正在服刑或被羁押。
• 4人仍在泰国境内逃逸。
警方表示，将继续调查相关资金流向、房地产实际受益人及境外犯罪网络，并追捕尚未归案的嫌疑人。
从诈骗平台、资金中转账户到豪宅豪车，泰国警方此次行动已将打击范围延伸至跨境电诈集团背后的洗钱网络。

📢东南亚快曝光提醒：所谓股票专家带单、高收益投资课程及保证盈利的平台，往往是投资诈骗常见套路。凡是提现前要求继续缴纳手续费、税费或解冻资金的，都应高度警惕。同时，替他人代收资金、兑换USDT、提供银行账户或代持房地产，都可能涉及洗钱犯罪。切勿为了佣金成为跨境电诈集团的资金中转人。

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