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西港电诈园区背后洗钱链曝光！174名美国人被骗超3690万美元，赃款经美国、巴哈马转成USDT，最终流向柬埔寨诈骗园区！44岁中国籍男子从荷兰被引渡美国，最高面临20年监禁！
据美国司法部10月23日通报，44岁中国籍男子Zheng Zhao（中文名音译赵征）因涉嫌参与柬埔寨电诈园区相关跨国洗钱活动，近日被从荷兰引渡至美国，并已在加利福尼亚州联邦法院出庭。该犯罪网络已确认涉及174名美国受害者，超过3690万美元的被骗资金经跨境金融账户及数字货币钱包转移，部分最终流向包括柬埔寨西港在内的诈骗中心。
一、174名美国人落入杀猪盘！虚假投资平台骗走3690万美元！
根据美国检方披露，该诈骗网络通过社交媒体、短信、电话及交友软件联系美国受害者，逐步建立信任，再诱导他们参与所谓加密货币投资。
犯罪团伙搭建仿冒正规交易平台的网站，让受害者误以为投入的资金正在不断增值。
实际上，所谓账户盈利只是诈骗系统制造的假象，受害者投入的资金早已被转入犯罪团伙控制的账户。
二、美国银行到巴哈马！赃款兑换USDT后流向西港园区！
美国司法部2025年6月9日公布的同案资料，进一步揭示了相关资金流向。
调查显示，超过3690万美元的受害者资金，先被转入诈骗团伙控制的美国银行账户，再集中汇往巴哈马德尔泰克银行（Deltec Bank）。
相关账户由Axis Digital Limited公司开设，涉案人员通过银行将资金兑换为USDT，再转入柬埔寨人员控制的数字钱包。
这些USDT随后被分配给柬埔寨及周边地区的诈骗中心负责人，其中包括西港的诈骗窝点。
这也揭示了部分西港电诈园区背后的跨境资金运作：在海外寻找受害者，利用虚假投资平台骗取资金，再通过银行及加密货币渠道转移犯罪所得。
不过，USDT交易并非完全无法追踪，相关链上记录仍可成为警方调查的重要证据。
三、中国籍男子从荷兰引渡美国！最高面临20年监禁！
美国司法部指出，Zheng Zhao于2025年8月被控共谋洗钱罪，随后在荷兰被捕，并经国际司法合作引渡美国。
10月23日，他在美国加州联邦法院接受提讯。若最终罪名成立，最高可被判处20年监禁。
需要注意的是，Zheng Zhao目前仍属于被起诉人员，相关指控尚未经法院最终裁定。
四、已有8名同案人员认罪！西港诈骗资金链持续被追查！
美国司法部确认，截至10月23日，该案已有8名共谋人员认罪。
其中，何胜胜（Shengsheng He）因参与相关非法资金转移业务被判处51个月监禁，另一名中国籍涉案人员苏景亮（Jingliang Su）被判处46个月监禁。
此外，曾于2024年4月在美国被捕的李达仁（Daren Li），也属于该跨国诈骗洗钱案件的相关人员。
从美国受害者、巴哈马银行，到柬埔寨西港的诈骗中心，这起案件显示，国际执法机关正在沿着资金链条，追查诈骗窝点背后的洗钱网络。
诈骗园区可以藏在柬埔寨，洗钱账户可以开在海外，但参与犯罪资金转移的人员，仍可能在其他国家被抓捕并接受司法追究！

📢东南亚快曝光提醒：
提醒在柬埔寨及其他东南亚国家生活、工作的华人朋友，务必警惕虚假加密货币投资、社交平台杀猪盘，以及所谓高收益理财项目。
不要因为投资网站显示盈利，就以为账户里的钱真实存在，更不要向陌生人推荐的平台持续充值。
对于从事USDT兑换、资金代收代付及所谓跑分业务的人员，也要高度警惕资金来源。帮助犯罪团伙转移诈骗所得，可能面临严重刑事责任。
此次案件涉及174名美国受害者、超过3690万美元资金，部分赃款最终流向柬埔寨西港等地的诈骗中心。
人可以躲到海外，资金可以换成USDT，但犯罪记录不会因为换了国家、换了钱包就自动消失！
打击跨国电诈，不仅要端掉园区，更要依法追查幕后老板和洗钱网络，让更多受害者有机会追回损失！

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