#行业重磅 #XinbiGuarantee #新币担保 #USDT冻结 #链上追踪
4500万USDT被冻结后，新币疑开始“换路走”！资金被监测流向JustLend、jUSDT及USDD
据区块链分析机构Bitrace最新监测，在Xinbi Guarantee相关USDT地址遭到大规模冻结后，其关联资金疑似开始尝试通过JustLend、jUSDT以及USDD等渠道进行转移。
Bitrace称，部分资金被观察到先进入TRON生态借贷协议JustLend，转换为jUSDT后再赎回为USDT并转往其他地址。另有部分USDT疑通过去中心化交易及跨链相关路径转换为USDD，使资金之间的直接链上关联变得更加复杂。
值得注意的是，Bitrace此前统计显示，Xinbi Guarantee相关19个商户地址以及2个XPay相关地址，本轮实际被冻结资金已经超过4500万USDT。
另据其监测，新币9月8日新启用的一个业务地址随后再次遭冻结，约180万USDT在冻结前已经转出，最终被冻结约3.78万USDT，之后相关地址又出现测试USDD转入转出的链上活动。
目前这些资金操作究竟是普通资产调度，还是为了规避冻结而进行的转移，仍需要结合后续链上流向和执法调查进一步确认。

📢东南亚快曝光提醒：链上资产换币、进入DeFi协议或经过多个地址，并不意味着资金来源和历史就会消失。对于已经进入制裁、冻结及链上追踪范围的地址，后续与其发生资金往来的账户同样可能面临更高的合规与风控风险。

#Bitrace #JustLend #jUSDT #USDD #TRON #加密货币风控

频道广告赞助商 😆

😀😀😀😀😀😀😀MK飞投

🔥 黑豹API｜全网最强游戏自研平台 🔥
———————————————
🔞 完整版热瓜关键词搜索

💵 东南亚汇率每日更新群

🧭 东南亚快曝光门户网站

📱商务广告投稿联系： @Gx181

#行业重磅 #新币担保 #皇冠担保 #USDT资金流向 #Bitrace
新币前创始人转战“皇冠担保”？Bitrace：9月以来已接收超2600万USDT
据区块链数据分析机构Bitrace发布的报告，由新币前创始人创建的“皇冠担保”，近期正在大量接收来自新币相关商户的资金。
链上数据显示，自9月1日以来，皇冠担保累计接收的相关USDT已经超过2600万枚，且最近几天资金流入速度明显加快。
在新币近期遭遇一系列制裁及执法行动之后，相关商户和资金究竟会流向哪里，一直是行业关注的重点。如今从Bitrace披露的链上资金动向来看，部分原有资金及商户疑似正在向皇冠担保转移。
不过需要注意，链上资金流向能够反映地址之间的资产转移，但并不能仅凭转账记录直接认定所有资金性质、商户身份或具体业务关系，仍需结合更多证据判断。

📢东南亚快曝光提醒：2600万USDT不是小数目。随着针对跨境诈骗、洗钱及相关资金网络的追踪不断加强，大规模链上资金迁移也越来越容易成为分析和执法机构重点关注的对象。相关数据及双方关系仍以Bitrace后续披露和官方调查为准。

#皇冠担保 #链上追踪 #加密货币 #资金迁移 #区块链分析 #行业动态

频道广告赞助商 😆

😀😀😀😀😀😀😀MK飞投

🔥 黑豹API｜全网最强游戏自研平台 🔥
———————————————
🔞 完整版热瓜关键词搜索

💵 东南亚汇率每日更新群

🧭 东南亚快曝光门户网站

📱商务广告投稿联系： @Gx181