#国际资讯 #中国 #美国 #FBI #执法合作 #跨国犯罪
中美执法部门高层近日举行会晤，双方表示将进一步深化执法合作，加强打击跨国犯罪，并在电信网络诈骗、暴力犯罪等领域推进务实协作。
昨天，中国公安部部长 #王小洪 与美国联邦调查局（FBI）局长 #卡什·帕特尔（Kash Patel） 举行会晤，就深化中美执法合作、共同打击跨国犯罪等议题交换意见。
王小洪表示，双方应在相互尊重、平等互利的基础上开展建设性对话，落实两国元首达成的重要共识，持续加强执法领域交流合作。他同时介绍，中方近期已向美方移交一名涉嫌谋杀及性侵未成年人的美籍严重暴力犯罪嫌疑人。
会后，卡什·帕特尔在社交平台发文，对双方合作表示欢迎，并表示期待进一步扩大两国在打击电信网络诈骗窝点、侵害儿童犯罪及其他跨国暴力犯罪方面的联合执法行动。
近年来，中美双方在打击跨国犯罪、追逃追赃及执法协作等领域保持一定合作，此次高层会晤也释放出双方继续加强相关合作的积极信号。
截至发稿前，双方公布的信息显示，本次会晤重点围绕深化执法合作、联合打击跨国犯罪等议题展开。有关后续合作措施及具体行动安排，仍有待双方进一步公布。东南亚快曝光将持续关注事件最新进展。

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#国际资讯：美国FBI将跨国网诈列为最高优先事项 持续联合多国打击诈骗园区
美国联邦调查局（FBI）局长卡什·帕特尔在结束亚太地区访问后接受福克斯新闻采访时表示，打击跨国网络诈骗园区已被列为FBI当前最高优先事项之一，美方将继续联合东南亚及其他国家执法部门，持续推进全球联合执法行动。
卡什·帕特尔介绍，过去一年多来，美方先后开展了“黑夜行动”“沙钱行动”“西风破晓行动”等多项跨国执法行动，与多个国家开展合作，打击跨境网络诈骗及相关犯罪活动。
他表示，上述行动中涉及查封相关涉案资产、打击跨国犯罪网络等多项执法措施，并称相关行动已取得阶段性成果。
此外，卡什·帕特尔透露，目前FBI已针对相关案件立案超过30起，累计拦截经济损失超过5.6亿美元，并协助解救数千名涉嫌遭拐骗或受非法控制的人员。未来，美方将继续深化国际执法合作，持续打击跨境网络诈骗及相关犯罪集团。

⚠️ 东南亚快曝光提醒：

近年来，多国持续加强对跨境网络诈骗、人口贩运及洗钱等跨国犯罪的联合打击，国际执法合作日益密切。对于境外高薪招聘、跑分、刷单等存在异常风险的项目，应保持警惕，切勿轻信不实宣传，以免陷入违法犯罪活动或遭受人身、财产损失。

#东南亚快曝光 #国际资讯 #FBI #网络诈骗 #跨境犯罪 #国际合作 #风险提醒

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#国际资讯：日媒称太子集团重要成员胡小伟已被遣送美国 FBI此前已与其接触
据日本《朝日新闻》报道，被美国认定涉及国际犯罪组织并受到制裁的柬埔寨太子集团重要成员胡小伟（化名胡石），已于7月29日从日本离境，并被遣送至美国。
报道称，在遣送程序启动前，美国联邦调查局（FBI）已与胡小伟进行接触，相关后续调查预计将由美国有关部门依法推进。
据了解，胡小伟此前持塞浦路斯护照，并使用化名**“胡石”**在日本活动。今年6月，其因涉嫌违反日本出入境管理相关法律被日本执法部门查获。7月24日，日本检方依法对其提起简易诉讼。
公开资料显示，胡小伟被外界认为是太子集团的重要成员之一，曾被太子集团创始人陈志称为“大哥”。此前，美国和英国政府均已对其实施相关制裁。
目前，美国有关部门尚未公布胡小伟抵达美国后的具体司法程序及案件后续进展，相关情况仍有待官方进一步披露。

⚠️ 东南亚快曝光提醒：

跨境有组织犯罪案件往往涉及多个国家和地区，相关人员的调查、引渡、遣返及司法程序需依据各国法律依法进行。案件后续处理及法律责任认定，请以有关国家司法机关和执法部门正式公布的信息为准，理性关注案件进展，不信谣、不传谣。

#东南亚快曝光 #国际资讯 #太子集团 #胡小伟 #日本 #美国 #FBI #跨境执法 #风险提醒

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#柬埔寨资讯：9月将在金边举办国际打击电诈大会，洪玛奈称FBI及多国执法机构代表有望参加
柬埔寨计划于9月23日至24日在金边主办“2026年打击网络诈骗国际会议”，届时将邀请多国政府、国际组织及执法机构代表参与，重点围绕跨国网络诈骗治理、执法合作及信息共享等议题展开讨论。
据柬埔寨方面消息，此次会议的核心目标之一，就是进一步加强各国之间的合作，共同打击跨境网络诈骗，并从人员、资金及犯罪网络等环节切断相关链条。
柬埔寨新闻部发言人表示，此次国际会议也是柬埔寨向外界展示打击网络诈骗及加强跨国合作的重要行动。
更受关注的是，柬埔寨首相洪玛奈此前透露，预计美国联邦调查局（FBI）以及多个国家的执法机构代表将参加此次会议。
如果相关代表最终确认出席，各方预计将进一步讨论跨境案件的信息交换、犯罪线索共享以及联合执法等问题。
**今年以来，柬埔寨针对网络诈骗的清查行动明显加密。**金边、西港、波贝等地接连展开行动，大批涉嫌参与网络诈骗的外国人员被查获或遣返。在这一背景下，9月份这场国际会议也格外受到关注。
从目前释放的信息来看，柬埔寨打击电诈已经不只是国内清查，后续跨国执法合作、涉案人员遣返以及资金和幕后网络的追查，可能会成为下一阶段重点。
不过，关于FBI及其他国家具体哪些机构、哪些级别代表最终参会，目前仍应以大会正式公布的参会名单为准。

⚠️ 东南亚快曝光提醒：近期柬埔寨针对电信网络诈骗的执法行动持续进行，9月份又将举行国际性反诈会议。仍在柬埔寨从事电诈、网赌、洗钱、非法换汇及相关上下游违法活动的人员，应认清跨境执法合作不断加强的趋势，尽快停止参与违法犯罪活动。

#东南亚快曝光 #柬埔寨资讯 #柬埔寨 #金边 #洪玛奈 #FBI #国际反诈 #电信诈骗 #网络诈骗 #跨境电诈 #联合执法 #反诈行动 #海外华人

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#国际资讯：FBI披露“黑夜行动”战果，全球围剿诈骗园区，查扣资产价值达152亿美元
美国联邦调查局（FBI）局长卡什·帕特尔（Kash Patel）近日披露针对全球诈骗网络的“黑夜行动”（Operation Blackout）最新成果。行动重点打击长期针对美国民众实施投资诈骗、加密货币诈骗等犯罪的跨国诈骗集团，并将矛头直接指向海外大型诈骗园区。
根据帕特尔公布的数据，“黑夜行动”及相关专项行动目前取得的成果包括：
查扣价值约152亿美元的非法资产；
捣毁多个大型诈骗园区及相关犯罪网络；
抓获数百名涉案人员；
解救数千名遭人口贩运或强迫从事诈骗的人员；
关闭、停用数千个被用于诈骗活动的互联网终端。
此外，美方还通过针对潜在受害者的预警和干预措施，试图在资金真正转出之前阻断诈骗。
FBI强调，这些所谓“诈骗中心”并不是传统意义上几个人打电话骗人的普通呼叫中心，而是具有招募人员、技术支持、资金转移、洗钱甚至人口贩运能力的跨国犯罪企业。
尤其值得东南亚华人圈关注的是，Operation Blackout覆盖的重点目标与柬埔寨、缅甸等地诈骗园区存在直接联系。
其中，FBI此前披露针对缅甸Tai Chang诈骗网络的调查，由FBI圣迭戈办公室联合驻曼谷法律专员办公室推进。美方指该网络在缅甸境内运营诈骗园区，并针对美国人实施加密货币投资诈骗。相关行动中，美国方面提出没收约3000万美元加密货币，而其“诈骗中心打击工作组”当时已限制超过7亿美元相关加密资产。
另外，美方还披露，FBI曾与Starlink方面合作，根据相关地理位置信息识别被诈骗网络使用的卫星互联网设备，随后有超过7000个缅甸境内Starlink终端被暂停服务。
帕特尔此次对诈骗园区的定性也非常直接：
这些地方不只是“诈骗公司”，而是一套同时涉及诈骗、洗钱以及人口剥削的跨国犯罪体系。
从最近美国方面连续公布的行动来看，针对东南亚诈骗园区的打击已经不再只是当地警方“冲园区、抓狗推”的模式，而是开始同时追查加密资产、互联网基础设施、域名、跨境资金以及园区背后的组织者。
这意味着，一些诈骗集团即使不断从柬埔寨搬到缅甸、从缅甸转移到其他国家，只要背后的资金、网络和人员链条没有切断，仍可能继续成为跨国执法追查对象。

⚠️ 东南亚快曝光提醒：美国方面目前仍在持续推进针对跨国诈骗园区的执法行动。对于东南亚诈骗产业而言，未来风险已经不仅是当地警方上门检查，还包括资产冻结、加密货币追踪、网络基础设施切断以及跨国抓捕、引渡等措施。身处海外的华人不要参与电诈、洗钱、跑分、技术维护、人员招募及资金转移等环节，所谓“不直接骗人”并不意味着没有法律风险。

#东南亚快曝光 #国际资讯 #美国 #FBI #OperationBlackout #黑夜行动 #KashPatel #诈骗园区 #跨境电诈 #缅甸 #柬埔寨 #妙瓦底 #加密货币 #人口贩运 #反诈行动

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#美国资讯 #FBI预警 #中国留学生 #冒充公检法 #电信诈骗
FBI公开征集诈骗嫌疑人线索！专盯在美中国留学生，冒充中国警务人员实施诈骗
美国FBI费城分局近日发布通报，公开征集一名诈骗嫌疑人的相关线索。该骗局主要针对在美国就读的中国留学生，诈骗人员冒充中国警务人员，以“涉嫌金融犯罪”为由对受害者进行恐吓和控制。

据FBI披露，嫌疑人会主动联系中国留学生，谎称受害者在中国境内涉嫌卷入金融犯罪或其他刑事案件，并利用所谓“案件调查”“配合警方”等理由不断施压。为了进一步控制受害者，骗子甚至要求其接受全天候音视频监控，并按照指令定时汇报行踪。

更危险的是，诈骗人员还会要求受害者切断与父母、朋友及身边其他人员的联系。
这样做的目的，就是让受害者与外界隔绝，无法及时从家人、同学或学校方面获得提醒，从而在高度恐惧和孤立的状态下完全按照骗子的指令行动。

在取得控制后，诈骗人员会继续以“资金审查”“证明清白”“案件保证金”等各种理由，诱导受害者转移资金。整个过程中，骗子通过持续恐吓、监控和隔离，一步步瓦解受害者判断能力，最终完成诈骗。

目前，FBI已经对外公布相关嫌疑人信息，并呼吁掌握线索的民众向执法部门提供情报。
这类骗局近年来在海外华人及留学生群体中并不少见。诈骗人员往往利用留学生身处国外、不了解跨国执法程序，同时担心自己或家人在国内“出事”的心理制造巨大压力。

FBI提醒在美中国留学生：真正的执法机关不会通过电话或网络要求你远程转账，也不会要求你在家中接受所谓“全天候监控”。一旦有人自称中国警方、公检法机关，以涉案为由要求切断与家人联系、开启摄像头接受监控或转移资金，应立即停止沟通，不要按照对方指令操作，并及时联系学校及当地警方核实求助。

#东南亚快曝光 #美国留学 #费城FBI #中国留学生安全 #冒充警方 #金融诈骗 #海外华人 #反诈提醒

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#美国资讯 #FBI #马达加斯加 #诈骗园区 #跨国反诈
美国反诈行动延伸非洲！马达加斯加13处诈骗窝点被端，现场处理超3200台电子设备
9月9日，美国哥伦比亚特区联邦检察官珍妮·费里斯·皮罗宣布，美国“诈骗中心打击工作组”正在进一步扩大针对全球诈骗园区的执法行动。
其中一项行动直接延伸至东非岛国马达加斯加。美国工作组派员前往当地协助执法部门，取缔13处被指由中国有组织犯罪集团运营的诈骗中心。
行动期间，当地执法部门处理超过3200台电子设备。官方公布的现场画面显示，大量手机等设备被集中查获。
更值得关注的是，工作组还对近400名被捕人员进行面谈和进一步调查。官方信息称，其中至少约30名被认定为诈骗园区头目的中国籍人员已被遣返回中国。
这也意味着，针对诈骗园区的跨国执法范围，已经从东南亚进一步延伸至非洲等地区。

📢东南亚快曝光提醒：诈骗产业向其他国家和地区转移，并不意味着能够脱离跨境执法视线。随着各国在人员、资金、设备及情报方面加强合作，跨国电诈正在面临越来越密集的联合打击。

#非洲反诈 #中国籍人员 #诈骗中心 #联合执法 #跨国犯罪 #马达加斯加行动

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#美国资讯 #FBI通缉 #越南落网 #医保欺诈
潜逃近4年还是栽了！FBI“重点诈骗通缉犯”在越南落网，涉1.42亿美元医保欺诈案
美国联邦调查局最新确认，被列入FBI“Most Wanted Fraudsters（重点诈骗通缉犯）”名单的Emylee Thai，已在越南被捕。FBI局长Kash Patel表示，她此前至少从2023年起一直藏匿在越南。
根据FBI公布的案件资料，Emylee Thai是一家实验室的负责人，涉嫌参与基因检测相关的医疗保险欺诈。涉案实验室被指向美国Medicare申报约1.42亿美元检测费用，并实际获得约9500万美元付款。FBI称，其中部分基因检测并无医疗必要，也没有真正用于患者治疗。
她在2022年被捕后获准保释，但同年12月用于监控位置的GPS设备被移除，随后失去踪迹。调查人员后来认定，她使用虚假身份搭乘私人飞机逃离美国并前往越南。此后FBI对其发布通缉，悬赏金额最高达到15万美元。
如今，这场持续多年的跨国追逃终于有了结果，FBI已正式宣布Emylee Thai在越南被捕。

📢东南亚快曝光提醒：被捕并不代表已经被法院最终定罪，Emylee Thai所涉及的医保欺诈等指控仍需经过后续司法程序。不过，从美国潜逃到越南近4年最终仍然落网，也再次说明跨境潜逃并不意味着案件就此结束。

#跨国追逃 #Medicare欺诈 #经济犯罪 #国际执法 #美国司法

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#柬埔寨资讯 #中美执法合作 #FBI #网络诈骗 #国际反诈
柬埔寨警方与美国FBI联合调查12起案件：根据美方线索清剿7省50个网诈窝点
柬埔寨内政部副发言人杜苏克透露，根据双方签署的合作谅解备忘录，柬埔寨国家警察总署与美国联邦调查局（FBI）已联合开展12起案件调查。
调查内容涉及加密货币账户、IP地址追踪以及涉案车辆排查等，柬方已将相关调查结果反馈给美方。
在打击网络诈骗方面，柬埔寨警方还根据FBI提供的案件线索，对多个地区展开执法行动。
目前已对奥多棉芷、卜迭棉芷、干拉、柴桢、贡布、特本克蒙及西港等7个省份共50个网诈窝点实施清剿。
这也意味着，柬埔寨与美国在网络诈骗案件上的合作，已经从一般信息交换进一步深入到加密货币资金追踪、网络IP调查、车辆线索以及线下窝点打击等多个环节。
此前，FBI局长与柬埔寨总理洪玛奈会面时，对双方在打击网络诈骗领域的执法合作给予积极评价。柬方则表示，将继续加强与包括美国在内的国际执法机构合作，追查跨境诈骗网络。
从此次公布的信息来看，国际反诈合作正在越来越多地将线上资金、网络技术线索与线下窝点调查结合起来。

📢东南亚快曝光提醒：当前跨境电诈调查已不仅是查人、查园区，虚拟币账户、IP地址、车辆、设备及资金流都可能成为跨国执法的重要线索。参与电诈、提供收款账户、协助转移资金或设备，同样可能被纳入后续调查范围。

#跨境电诈 #加密货币追踪 #柬埔寨警方 #国际执法 #资金追踪

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#美国资讯 #FBI #跨境电诈 #诈骗园区 #全球执法
美国FBI局长：扩大在全球范围内追缉电诈集团，重点锁定东南亚、中东及非洲诈骗窝点
美国联邦调查局（FBI）局长卡什·帕特尔近日表示，FBI正在进一步扩大针对跨国诈骗集团的全球执法行动，重点追查以美国受害者为目标的大型诈骗园区及背后犯罪网络。
帕特尔称，FBI目前正在推进“Operation Blackout”行动，通过跨国抓捕、资产查扣、通信网络打击以及解救被贩运人员等方式，对境外诈骗中心展开持续行动。其近期表示，该行动已经查扣约170亿美元与诈骗活动有关的资产。
FBI此前向美国国会提交的材料也显示，该行动今年已涉及超过150亿美元非法资产被查扣、300多人被捕，并对东南亚及中东地区多个大型诈骗中心造成打击。
帕特尔表示，这类诈骗网络往往将目标锁定在美国普通民众，尤其通过虚假投资、加密货币、网络交友等方式，骗取受害人的退休金、毕生积蓄甚至子女教育资金。
他还指出，一些大型诈骗园区存在人口贩运和强迫劳动问题，部分人员被控制后，被迫参与针对海外受害者的网络诈骗。美国司法部此前针对东南亚诈骗中心的行动，也曾披露被贩运人员遭强迫从事诈骗及暴力惩罚等情况。
目前FBI的打击范围正在进一步扩大。
除柬埔寨、缅甸、泰国、老挝等东南亚地区及中东外，相关执法力量也已开始向撒哈拉以南非洲地区延伸。9月，美国司法部诈骗中心特别行动组还协助马达加斯加方面打掉13个由中国有组织犯罪团伙运营的诈骗中心。
值得关注的是，帕特尔还披露了今年8月柬埔寨奥斯玛（O’Smach）一处大型诈骗园区行动的细节。
**该园区占地约200英亩，相关行动持续3天，共搜查28栋建筑，查获113个硬盘、15台电脑以及35箱证据。**相关数据由FBI提供。
帕特尔表示，部分诈骗园区已经不是简单的一两栋办公楼，而是形成了拥有大量建筑、人员和基础设施的规模化区域。
从近期行动来看，美国针对跨境电诈的执法重点已经不仅是抓捕一线诈骗人员，而是进一步追查园区运营者、资金网络、洗钱渠道以及跨国资产。

📢东南亚快曝光提醒：当前针对跨境诈骗集团的调查正越来越国际化，诈骗园区、加密货币资金链、境外资产及幕后运营人员都可能成为跨国执法重点。对于普通用户而言，凡是涉及陌生网友带投资、虚拟币高收益、所谓内部平台等情况，都应提高警惕，避免毕生积蓄成为诈骗集团的“业绩”。

#网络诈骗 #OperationBlackout #加密货币诈骗 #人口贩运 #东南亚反诈

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#柬埔寨资讯 #FBI #班迭棉吉省 #网络诈骗 #跨境执法
FBI人员赴班迭棉吉省与警方会谈：加强打击网络诈骗合作，此前提供的50处涉诈地点已全部完成查处
10月7日，美国联邦调查局FBI驻柬执法联络官Julia Steven前往班迭棉吉省，与该省警察局局长森沙乐举行工作会谈，双方重点讨论加强执法情报合作，以及预防和打击当地网络诈骗犯罪。
此次会谈值得关注的是，班迭棉吉省下辖波贝。近期当地针对网络博彩、网络诈骗及外籍人员的检查行动明显增加，国际执法合作也正在进一步深入。
柬埔寨内政部此前证实，FBI曾向柬方提供50处疑似网络诈骗地点的情报，分布在西哈努克、奥多棉芷、班迭棉吉、干拉、柴桢、贡布及特本克蒙7省。柬方表示，目前这50处地点均已完成调查和清剿。
柬埔寨国家警察总署与FBI自2016年建立双边合作机制，2019年又与柬埔寨移民总局建立三方合作机制，合作范围涵盖网络犯罪、人口贩运、洗钱、DU品及武器走私、追捕逃犯等跨国犯罪。
近期双方还在继续加强IP地址、加密货币案件及身份信息滥用等方面的情报交换，FBI方面亦表示将继续协助柬埔寨警方开展网络犯罪执法培训。

📢东南亚快曝光提醒：当前针对电诈的打击已经不只是现场“冲园区”，国际执法合作正逐渐延伸至IP地址、资金流、加密货币账户和人员关系等环节。人在柬埔寨从事电诈、网赌、洗钱等违法业务，换地点、换办公室并不能切断已经留下的数据和资金记录。

#波贝 #国际反诈 #FBI合作 #电诈清剿 #东南亚反诈

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#柬埔寨资讯 #木牌 #巴域 #FBI #跨境反诈
去了波贝后，FBI又到了木牌：访问巴域相关园区，将继续加强网络诈骗打击合作
今天，美国联邦调查局（FBI）驻柬埔寨与越南执法联络处负责人朱莉娅·斯蒂芬斯一行，前往柴桢省巴域市，了解当地打击网络诈骗犯罪相关情况。
此次行程也引发关注。此前，FBI方面已经前往波贝等地进行交流，如今又将行程延伸至木牌、巴域这一长期受到跨境电诈问题关注的区域。
访问期间，朱莉娅·斯蒂芬斯对柬埔寨政府近期在打击及预防网络诈骗犯罪方面采取的行动给予肯定。
同时，美方明确表示愿意继续与柬埔寨有关部门保持合作，并为柬埔寨警务人员提供相关警务技术及专业技能培训，进一步提升打击网络诈骗犯罪的执法能力。
近期，柬埔寨包括西港、波贝、巴域等多个地区持续开展针对网络诈骗、外国人员及相关场所的清查行动，国际执法合作也在进一步加强。

📢东南亚快曝光提醒：从波贝到木牌、巴域，近期柬埔寨针对网络诈骗的清查以及国际执法合作仍在持续推进。对于仍在相关地区从事高风险或违法业务的人员，不要再抱有“换地方就安全”的侥幸心理。

#柴桢省 #国际执法合作 #网络诈骗 #柬埔寨反诈 #东南亚动态

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#缅甸资讯 #美国 #FBI #电诈园区 #跨境反诈
美国直接接触缅甸军政府！重点盯上针对美国人的电诈园区，FBI已与缅方直接接触
美国针对东南亚电诈的动作正在进一步升级。
最新消息显示，美国官员已经与缅甸军方主导的政府展开直接接触，这也是2021年缅甸军事政变以来，双方最高级别的接触之一。
此次接触涉及多个议题，其中一个重要目标，就是推动缅甸方面关闭境内专门针对美国公民实施诈骗的电诈窝点。
除此之外，双方还谈及被扣押美国公民以及缅甸稀土资源等问题。
值得注意的是，美国联邦调查局FBI也已经就网络诈骗问题，与缅甸有关方面展开直接接触。
近年来，缅甸境内多个诈骗园区长期针对美国受害者实施虚假投资、杀猪盘、恋爱诈骗等犯罪，美国受害者损失规模巨大。
美方目前正通过外交、执法、制裁及跨国合作等多条线，同时向东南亚诈骗网络施压。
不过，缅甸境内电诈问题并不简单。
不少诈骗园区位于地方武装、民兵或复杂势力控制区域，部分园区背后的利益关系盘根错节。
因此，即使双方已经开始接触，缅甸境内这些园区最终能够清剿到什么程度、执行力度有多大，目前仍需要继续观察。
但可以确定的是：
随着FBI和美国执法部门持续介入，专门针对美国人的缅甸电诈园区，接下来面临的调查、资产追查和跨境执法压力还会继续增加。

📢东南亚快曝光提醒：东南亚电诈已经从区域性犯罪演变为多国共同打击的跨境问题。过去认为躲在缅甸园区、地方武装控制区就能够长期逃避追查的模式正在发生变化。随着美国、中国及周边国家不断加强跨境执法合作，诈骗园区能够转移和藏身的空间正在进一步缩小。

#缅甸电诈 #妙瓦底 #诈骗园区 #国际执法 #东南亚反诈

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#加纳资讯 #跨国电诈 #FBI #国际反诈 #美国受害者
加纳突查跨国电诈窝点：130余人被捕或控制，已确认89名受害者，损失接近1000万美元
当地时间10月8日，美国联邦调查局局长卡什·帕特尔公布，加纳近日针对一批主要面向美国居民实施诈骗的跨国电诈窝点展开集中行动。
此次行动共逮捕或控制130余人，现场查获300多部电子设备。目前已确认至少89名诈骗受害者，涉案损失接近1000万美元。
行动于9月25日至28日期间展开，由加纳执法部门主导，美国联邦调查局FBI及英国国家犯罪调查局NCA提供协助。
值得注意的是，加纳方面表示，被控制人员并非全部属于诈骗嫌疑人，其中还包括被犯罪团伙控制、可能属于人口贩运或强迫犯罪受害者的人员，部分人员后续将被遣返回原籍国。
加纳通信部长塞缪尔·乔治同时强调，此次行动属于多国联合执法成果，并批评美方在对外介绍行动时，未充分体现加纳执法部门所发挥的作用。
此次清剿也是FBI全球反诈“停电行动”的一部分，相关涉案人员、资金流向及背后跨国犯罪网络目前仍在继续调查。

📢东南亚快曝光提醒：跨境电诈已经不仅集中在东南亚，诈骗窝点正在向非洲等地区扩散。与此同时，被查获人员中也可能存在遭诱骗、控制后被迫从事诈骗的受害者。打击诈骗的同时，区分幕后犯罪集团、实际参与者和人口贩运受害者同样重要。

#非洲电诈 #英国NCA #人口贩运 #诈骗窝点 #跨国执法

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#缅甸资讯 #克伦邦 #妙瓦底 #美国反诈 #电诈园区
美国能清剿克伦邦的电诈吗？FBI已经介入，但真正难的不是“端园区”这么简单
美国正在明显加大对缅甸电诈网络的压力。
近期，美国官员已经与缅甸军方主导的政府展开直接接触，重点议题之一，就是推动关闭缅甸境内针对美国人的诈骗中心。
FBI也已经就网络诈骗问题与缅甸方面直接接触。
美国为什么突然这么重视？
原因很现实：美国已经成为东南亚电诈集团最大的受害市场之一。
美国财政部此前表示，仅2024年，美国人因东南亚诈骗活动造成的损失就超过100亿美元。
但问题来了：
美国真的能够把克伦邦、妙瓦底这些电诈园区彻底清掉吗？
答案恐怕没有那么简单。
目前妙瓦底、水沟谷及克伦邦部分诈骗中心，并不是单纯由缅甸中央政府直接控制。
KNA、DKBA等地方武装长期控制当地部分区域，美国财政部此前也已经直接制裁相关武装及其领导人，指其为诈骗园区提供保护并从中获利。
这意味着，即使缅甸军方愿意与美国合作，也不代表一句命令就能让所有园区关闭。
更现实的问题是，缅甸目前仍处于长期武装冲突中。
中央军队、地方武装、民族武装及各种民兵势力犬牙交错，诈骗园区背后又牵涉土地、电力、网络、赌场、人口贩运和资金洗钱等庞大利益链。
美国能够做的，更多可能是从外围持续施压。
包括制裁园区老板和地方武装、冻结资产、追查加密货币、封锁诈骗平台、追捕幕后人员，以及通过泰国等周边国家切断电力、网络、燃油和人员通道。
真正进入园区抓人，只是整个问题中的一环。
即使园区被端掉，后面还有数千甚至数万外国人员需要进行身份甄别。
谁是诈骗团伙成员？
谁是被诱骗、绑架进去的人口贩运受害者？
谁应该被遣返，谁又涉及刑事案件？
这些才是大规模清剿之后最麻烦的问题。
过去中国推动打击缅北电诈后，果敢、木姐等多个方向的诈骗网络受到重创，但诈骗集团并没有完全消失，而是不断向妙瓦底、柬埔寨、老挝甚至非洲等地区转移。
现在美国开始直接盯上克伦邦，也说明一个新的趋势：
针对欧美市场的诈骗园区，正在从原本的“地区治安问题”，变成美国直接介入的跨国执法问题。
至于美国能不能彻底清掉克伦邦电诈，目前还不能下结论。
但至少可以确定，KNA、DKBA以及妙瓦底一带长期针对美国人的诈骗网络，接下来面对的制裁、资金追查和国际执法压力只会更加直接。

📢东南亚快曝光提醒：现在的电诈清剿已经不只是“端一个园区、抓一批人”。人员可以转移，园区可以搬家，但资金链、加密货币、通信网络和幕后老板同样会被跨境追查。随着中国、美国、泰国等国家持续加大执法合作，过去依靠边境武装和复杂地区藏身的模式，正在面临越来越大的压力。

#FBI #KNA #DKBA #泰缅边境 #跨境电诈

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#非洲资讯 #利比里亚 #中国籍人员 #跨国电诈 #网络犯罪
利比里亚突查疑似跨国电诈窝点：数十名外国人被捕，多数为中国籍，查获130万美元疑似假钞
10月6日，利比里亚警方联合国家安全部门在首都蒙罗维亚周边展开大规模突击行动，连续搜查Rehab社区、SKD体育场周边及浸信会神学院社区等多个地点。
当地媒体报道称，此次行动共有数十名外国人被捕，其中多数为中国籍人员。部分官方媒体报道被捕人数超过80人，不过不同渠道公布的具体数字暂时存在差异。
警方表示，此次行动并非临时突查，而是在经过数月监控和情报调查后展开。
现场查获超过200部手机、50多台电脑，以及网络设备、数据存储装置、贵重矿物和现金等物品。
更加引发关注的是，执法人员还查获超过130万美元疑似伪造美元，目前正在进一步鉴定。
警方初步怀疑，相关场所可能涉及网络诈骗、伪造货币及其他跨国犯罪活动。
部分被查获手机中还被发现同时运行大量WhatsApp及Facebook账号，警方怀疑这些设备可能被用于批量联系境内外目标。
利比里亚方面目前已经联系中国有关方面，同时寻求美国联邦调查局FBI提供数字取证技术协助。
案件进入司法程序后，部分被拘中国籍人员的律师也向法院提出人身保护令申请。
10月8日，利比里亚法院签发相关命令，要求有关部门将部分被拘人员带到法院，对拘留是否合法进行司法审查。
这并不意味着所有被捕人员已经无罪或获释，后续是否起诉以及涉嫌何种犯罪，仍需要根据电子设备取证、资金调查及法院程序进一步确定。
值得关注的是，随着东南亚传统电诈聚集区持续遭到清查，非洲正在越来越频繁地出现由外国人员参与的大型网络诈骗窝点案件。

📢东南亚快曝光提醒：跨境电诈正在不断向新的国家和地区转移。此次利比里亚行动一次查获大量手机、电脑及疑似假美元，也说明诈骗网络已经不再局限于东南亚。被警方带走并不等于最终定罪，具体涉案人员身份及责任仍应以调查证据和司法判决为准。

#蒙罗维亚 #FBI #假美元 #数字取证 #非洲电诈

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#柬埔寨资讯 #西港 #迪威赌场 #警方行动 #突发事件
西港DV迪威赌场被围最新消息！现场记者、官员云集，传UNODC代表及美国FBI介入，案件引发关注！
10月14日，据西港当地网友最新投稿，DV迪威赌场遭执法部门包围后，现场又出现多名记者及有关负责人，执法行动持续受到关注。
“今天怕是麻烦了，现场来了好多记者，还有很多领导都在这，内政部官员和联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）代表也在场。”
投稿人还透露，现场传出美国联邦调查局（FBI）可能参与此次行动的消息。
此前，DV赌场因被举报涉嫌发生华人暴力冲突及非法网络赌博活动，遭到当地执法部门突击调查。
此次现场出现多方人员的消息，让群友怀疑案件可能受到更高层级关注，甚至被作为重点案件查办。
不过，UNODC代表及FBI是否正式参与本次行动，目前尚无独立确认，具体调查结果和抓捕人数仍待公布。

📢东南亚快曝光提醒：西港赌场及涉诈场所近期持续受到执法部门关注。无论涉及非法博彩、网络诈骗还是暴力犯罪，相关人员都应依法接受调查。身处现场的人员应配合执法，注意自身安全，切勿参与妨碍调查或转移涉案财物等行为。

#DV迪威 #柬埔寨内政部 #UNODC #FBI #赌场调查 #西港治安 #跨境犯罪

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#美国资讯 #西非电诈 #跨国执法 #网络诈骗 #人口贩运
美国司法部宣布重创西非电诈网络！28人被捕、117名人口贩运受害者获救，370多万个涉诈社交账号被清除，创下最大规模封号纪录！
10月13日，美国司法部公布一项跨国联合反诈行动成果，美国、英国及多个国家执法机构联合科技企业，对西非跨国诈骗网络展开集中打击，成功抓获28名嫌疑人、解救117名人口贩运受害者，并清除超过370万个涉诈社交媒体账号、页面及群组。
此次行动代号为“联合打击周”（Joint Disruption Week），于10月6日启动，重点针对尼日利亚、加纳及其他西非国家的网络诈骗中心。
具体行动成果包括：
• 抓获28名嫌疑人：其中加纳19人、尼日利亚9人。
• 解救117名人口贩运受害者：相关人员在加纳诈骗窝点被发现，正等待遣返回国。
• 清除370多万个涉诈账号、页面及群组：主要涉及Facebook、Instagram等社交平台，创下该地区相关诈骗账号最大规模清除纪录。
• 锁定30多个疑似诈骗中心：相关线索已移交执法部门继续调查。
• 追踪涉诈资金：科技及金融企业识别出超过1100万美元可能被冻结的相关资金。
此次行动由美国司法部、FBI、英国国家犯罪局等机构协调，Meta、Google、Microsoft、Binance、Coinbase、OpenAI等15家科技及金融企业参与合作。
调查发现，西非诈骗团伙不仅利用虚假社交账号实施恋爱诈骗、投资诈骗，还冒充警察及政府工作人员，诱骗全球受害者汇款。
部分诈骗中心还涉及人口贩运，将受害者控制在窝点内，强迫其参与网络诈骗。
美国司法部表示，西非诈骗网络与东南亚电诈园区存在相似的犯罪模式，未来将继续通过跨国情报共享、资金追踪及科技平台合作，打击背后的犯罪组织。
这次行动不仅抓人，更直接清理了诈骗团伙赖以寻找受害者的数百万个网络账号。

📢东南亚快曝光提醒：跨国电诈网络正在利用社交媒体、虚假投资平台及加密货币交易扩大活动范围。面对陌生人的投资推荐、恋爱交友及所谓资金追回服务，应提高警惕，切勿轻易转账。海外求职人员也要防范高薪招聘背后的人口贩运风险，避免被诱骗至诈骗窝点并遭强迫从事违法活动。

#美国司法部 #FBI #尼日利亚 #加纳 #370万账号 #28人被捕 #117人获救 #全球反诈 #跨国诈骗集团

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#柬埔寨资讯 #太子集团 #陈志 #资产冻结 #跨境电诈 #洗钱调查
柬埔寨冻结太子集团近10亿美元资产！198家关联公司被查，超3亿美元银行资金遭冻结！陈志等6名核心人员落网，另有29人潜逃海外，柬方请求国际刑警协助追捕！
据柬埔寨《金边邮报》及《柬中时报》10月21日至22日报道，柬埔寨政府公布太子集团涉嫌重大网络诈骗及洗钱案件的最新调查进展：法院已下令冻结与该案有关、估值近10亿美元的资产，包括超过3亿美元银行账户资金，以及数千宗房地产、建筑物、赌场和其他财产。
更引人关注的是，调查人员已查明太子集团涉及198家关联公司，其中98家位于柬埔寨境内、100家分布于海外。柬埔寨法院已对32名涉案人员签发逮捕令，陈志、李雄、刘忍等6名核心嫌疑人已被捕，另有29名嫌疑人据报潜逃海外。
一、近10亿美元资产被冻结！银行资金就超过3亿美元！
10月21日，柬埔寨国务部长兼国家打击网络诈骗委员会秘书长蔡西纳烈（Chhay Sinarith）披露，太子集团涉嫌有组织严重诈骗及严重洗钱犯罪，相关调查已经持续数月。
根据法院命令，目前被冻结的资产包括：
超过3亿美元的银行账户资金
数千宗房地产及相关不动产
涉嫌与案件有关的建筑物、赌场设施
其他可疑动产及关联财产
相关资产估值合计接近10亿美元，涉及范围远不止单个诈骗园区，而是延伸至房地产、赌场及企业资金网络。
二、198家关联公司浮出水面！98家在柬埔寨，100家设在海外！
调查发现，太子集团涉及的关联企业多达198家，其中柬埔寨本地公司98家，海外关联公司100家。
柬方怀疑，部分涉案人员利用关联企业名下的建筑物及赌场设施，掩护网络诈骗等非法活动。
这意味着，调查重点已从诈骗窝点本身，进一步扩大至背后的公司架构、资产持有情况以及跨境资金流转网络。
不过，被列为关联公司，并不等于每一家企业都已被法院认定参与犯罪，具体责任仍须依据证据调查认定。
三、陈志等6名核心嫌疑人落网！32人遭签发逮捕令！
蔡西纳烈表示，太子集团创办人陈志及其同伙被列为案件重要调查对象，法院已对32名涉案人员签发逮捕令，另有4人受到司法监督。
据柬方披露，包括陈志、李雄、刘忍及其他相关人员在内的6名核心嫌疑人已被捕，并进入后续司法程序。
有关部门还在调查另外5名人员的身份及涉嫌关联资产。
四、29名嫌疑人潜逃海外！柬方寻求国际刑警红色通报！
案件尚未结束。
柬埔寨政府指出，另有29名涉嫌参与网络诈骗及相关犯罪活动的人员已经逃往海外，其中包括被怀疑担任组织者的人员。
柬方正启动有关程序，请求国际刑警组织（INTERPOL）发布红色通报，并与美国联邦调查局（FBI）、中国公安部及其他国际执法机构开展合作。
合作重点包括追查在逃人员、交换情报、搜集证据，以及调查涉嫌跨境洗钱的资金流向。
需要注意的是，目前公布的是申请国际刑警红色通报的进展，并不代表全部29人的红色通报均已正式发布。
五、柬埔寨公布全国打诈成绩单！910处窝点被查，5778人遭起诉羁押！
除了太子集团案件，蔡西纳烈还公布了柬埔寨全国打击网络诈骗的最新统计。
从2025年7月至2026年9月底，柬埔寨开展专项打击行动的主要成果包括：
清查涉嫌网络诈骗场所910处，其中包括86个大型诈骗中心。
向法院移送529起案件。
5778名不同国籍的涉案人员被起诉并羁押候审。
发现28处涉嫌涉及违法犯罪活动的赌场场所。
依法遣返来自40个国家的22892名外国籍人员。
柬埔寨政府表示，接下来将继续加强诈骗窝点清查，重点追查犯罪组织幕后负责人、非法资金网络及涉嫌为诈骗活动提供掩护的经营场所。
六、最关键的问题来了：被冻结的近10亿美元，最后归谁？
此次太子集团案件最值得关注的，不只是冻结金额有多大，而是这些资金最终将如何处置。
蔡西纳烈强调，目前法院采取的是资产冻结措施，并不等于资产已经正式被国家没收。
柬埔寨有关部门正在研究后续依法管理及处置方式，包括暂时交由国家管理，或在满足法定条件后申请永久没收。
最终是否没收、哪些资产属于犯罪所得，以及是否能够用于受害者追偿，都必须经过司法审查及相应法律程序。
对于此前因相关诈骗活动遭受经济损失的受害者而言，更关心的恐怕不是太子集团究竟被冻结了多少财产，而是自己的钱有没有机会追回。
近10亿美元被冻结，真正的钱款归属和追偿问题，才刚刚进入更关键的法律阶段。

📢东南亚快曝光提醒：
太子集团案件再次表明，跨境诈骗的调查已经不再局限于抓捕基层人员，而是进一步延伸至大型企业网络、赌场、房地产及海外资金链条。
但必须明确，资产冻结不等于最终充公，更不等于受害者资金已经全部被国家收走。目前没有足够依据认定所有被骗资金均已被没收，或已经确定无法追回。
如果曾因相关诈骗项目遭受损失，应妥善保存转账凭证、钱包交易记录、聊天记录及其他证据，通过正式执法和司法渠道了解追偿程序，不要轻信所谓付费解冻、内部追回资金等二次诈骗。
太子集团被冻结近10亿美元，陈志等核心人员相继落网，但对于真正被骗走积蓄的人来说，最现实的问题只有一个：钱到底还能不能拿回来？
查封资产是第一步，依法查明资金归属、追究犯罪责任，让受害者获得应有的救济，才是接下来真正值得关注的结果！

#太子集团案 #近10亿美元 #198家关联公司 #32人逮捕令 #29人在逃 #FBI #国际刑警组织 #资产追缴 #受害者追偿 #柬埔寨打诈 #东南亚新闻

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#美国资讯 #特朗普 #东南亚电诈 #跨国反诈 #加密货币 #杀猪盘 #FBI
特朗普亲自宣布重拳打击东南亚电诈！美国冻结近10亿美元涉诈加密资产，查封500多个诈骗网站！超1万名美国人获预警，官方估算阻止16亿美元诈骗损失！
据路透社及白宫10月21日消息，美国总统特朗普在白宫举行网络犯罪专题会议，公开宣布美国政府针对境外网络诈骗集团展开的一系列打击成果。行动重点涉及缅甸、柬埔寨、老挝及菲律宾等地的跨国诈骗网络，尤其针对“杀猪盘”、虚假加密货币投资、网络钓鱼及其他针对美国公民的金融诈骗活动。
特朗普表示，美国联邦执法机构已经冻结近10亿美元与境外诈骗有关的加密资产，关闭超过500个诈骗网站，并向超过1万名可能遭受诈骗的美国公民发出警告。
一、近10亿美元加密资产被冻结！美国开始直接追查电诈资金！
根据白宫活动及此前公布的执法成果，美国国土安全部、司法部、联邦调查局（FBI）及其他机构持续对境外诈骗集团展开联合调查。
此前披露的阶段性数据显示，执法部门已拦截或限制处置约8.33亿美元涉诈加密货币。
在10月21日白宫会议上，特朗普进一步将相关成果概括为：
“联邦执法部门已经冻结近10亿美元与境外诈骗分子有关的加密资产。”
这意味着，美国打击跨国电诈的重点不仅是抓人、查封网站，更包括追踪USDT等数字资产流向，阻断诈骗团伙获取和转移资金的渠道。
不过，被冻结的加密资产不等于已经全部没收，更不等于资金已经全部返还给受害者，最终处置仍需经过法律程序。
二、503个虚假投资网站被查封！近9000名美国人收到诈骗预警！
美国司法部此前公布，跨机构反诈骗专案组已查封503个涉嫌用于加密货币投资诈骗的网站域名。
这些网站通常伪装成正规投资平台，诱导受害者将数字货币转入指定账户，并通过虚假收益数据制造投资获利的假象。
与此同时，FBI及美国特勤局开展的“Operation Level Up”行动，截至2026年3月已向8935名疑似加密货币诈骗受害者发出预警。
调查发现，其中约77%的人此前并不知道自己正在遭遇诈骗。
在10月21日白宫会议上，特朗普公布了更新后的整体反诈成果：
超过1万名美国潜在受害者收到警告。
超过500个诈骗网站遭查封或关闭。
近10亿美元涉诈加密资产被冻结。
官方估算2026年以来已避免至少16亿美元潜在诈骗损失。
需要注意的是，16亿美元属于美方公布的估算避免损失，并非实际追回的诈骗资金。
三、缅甸、柬埔寨、老挝、菲律宾成为重点！美国直指东南亚诈骗集团！
美国有关部门指出，东南亚部分跨国犯罪组织长期利用大型诈骗园区、虚假投资平台及复杂资金网络，对美国公民实施诈骗。
这些诈骗团伙被指活跃于缅甸、柬埔寨、老挝及菲律宾等地区。
常见犯罪方式包括：
“杀猪盘”： 通过社交平台、交友软件建立信任，再诱导受害者进行虚假投资。
加密货币投资诈骗： 搭建虚假交易平台，伪造账户盈利，诱骗持续入金。
网络钓鱼： 冒充银行、政府机构或正规企业，盗取账户和个人信息。
勒索软件及其他网络犯罪： 通过网络攻击、恐吓等方式获取非法利益。
部分诈骗组织还被指利用人口贩运和强迫劳动，将被虚假招聘诱骗的人员控制在园区内，强迫他们参与诈骗。
因此，美方此次行动也将追查犯罪组织及保护受害者列为重点。
四、FBI称已打击全球20处诈骗园区！美国开始主动出击！
在白宫会议上，FBI局长卡什·帕特尔（Kash Patel）表示，美国已对全球20处诈骗园区采取打击行动，并与多个国家的执法机构合作。
美国有关部门还通过与大型科技企业及金融机构共享诈骗情报，打击被犯罪分子利用的网络账户、虚假网站及资金转移渠道。
今年以来，美国已陆续对东南亚涉嫌参与跨国诈骗的个人、企业及相关网络采取刑事调查、资产冻结、制裁及其他执法措施。
美方的目标，是在诈骗资金流转和犯罪组织运作的多个环节同时施压，而不是只等待受害者被骗后再进行调查。
五、东南亚电诈园区压力进一步加大！钱被冻结，网站被封，幕后组织者也遭追查！
从柬埔寨近期大规模冻结涉诈资产，到缅甸持续拆除涉嫌诈骗的建筑物，再到美国追踪境外诈骗集团的加密货币资金，针对跨国电诈的执法行动正在从单一国家清查，逐渐扩展至多国联合调查及金融网络追踪。
对于仍在利用虚假投资平台、网络钓鱼和加密货币实施诈骗的犯罪团伙而言，即使人员和办公地点设在海外，也不代表能够避开美国及其他国家的资金调查。
不过，查封网站、冻结资金及开展跨境行动，并不意味着东南亚全部电诈园区已经被清除。
未来能否进一步追查幕后组织者、确认真正的资金受益人，并将依法追回的资产返还受害者，仍是这轮跨国打击行动的重要考验。
以前电诈集团以为躲在东南亚，骗的是美国人的钱，美国警方就拿他们没办法。现在美国开始追着网站、钱包、资金链和幕后老板一起查了！

📢东南亚快曝光提醒：
美国此次公布的打击成果再次说明，利用加密货币收款、通过海外服务器搭建诈骗网站，并不能让跨国诈骗资金彻底逃避追查。
提醒广大海外华人，千万不要参与虚假投资、杀猪盘、网络钓鱼、非法资金转移及其他电信诈骗活动，也不要出租钱包地址、银行卡或帮助他人转移来源不明的资金。
对于遭遇网络诈骗的受害者，应保留钱包交易哈希、转账记录、平台网址及聊天证据，通过有管辖权的执法机构及时报案。不要轻信所谓内部关系、付费解冻、保证追回资金等二次诈骗。
近10亿美元涉诈资产被冻结，500多个诈骗网站被关闭，针对东南亚电诈的国际打击仍在持续。
园区可以搬，人员可以换，网站也可以重新搭建，但只要继续实施诈骗，非法资金和犯罪责任仍可能被跨境追查！

#美国白宫 #特朗普反诈 #FBI #833亿美元以下涉诈资产 #503个诈骗网站 #加密资产冻结 #缅甸电诈 #柬埔寨电诈 #老挝电诈 #菲律宾电诈 #跨境资金追查 #国际执法

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