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大马突袭6处豪宅电诈窝点！64名外国人被捕，中国人占44名！团伙两个月狂赚600万令吉，现场搜出大量电脑手机，还有3本疑似用于跑路的空白护照！
10月29日，马来西亚移民局联合通讯及多媒体委员会（MCMC），在吉隆坡及雪兰莪展开连续两天的突击行动，查获6处涉嫌运营跨国网络诈骗的豪华住宅，共拘留64名外籍人员。警方初步怀疑，该团伙仅运作约两个月，非法获利就高达600万令吉！
豪华公寓加独栋别墅，64名外国人被一锅端！
据马来西亚移民局总监扎卡里亚·沙班披露，执法人员于10月28日至29日，分别突查吉隆坡Jalan Kerinchi的4套豪华公寓，以及雪兰莪The Mines地区的2栋别墅。
被捕64人中，中国籍44人、越南籍19人、缅甸籍1人。
其中，首日抓获34人，次日继续行动再抓30人。
调查发现，团伙成员每天从上午10点工作至晚上11点，月薪约3000至6000令吉，主要通过网络平台向海外受害者提供虚假服务实施诈骗。
两个月获利600万令吉，每天进账10万至15万！
根据初步调查，该团伙经营时间虽然只有约两个月，但获利规模相当惊人。
每日涉嫌诈骗所得高达10万至15万令吉，累计金额估计达到600万令吉。
团伙还涉嫌利用Telegram等通讯软件联系目标，并通过投资类平台及线上支付系统处理交易。
执法人员在设备中发现名为“BOC Dayou”及“Feng Pay Control”的系统，涉及银行品牌元素及支付宝、微信支付、银联等支付渠道。
现场查扣大量设备，3本空白护照引起警方注意！
此次行动共查获：
28台笔记本电脑
81部手机
2台路由器及1台调制解调器
3本未印制个人资料的护照
前往日本、韩国及美国的机票
其中，3本空白护照分别带有日本、韩国及美国的护照样式。
执法部门怀疑，这些护照可能准备在紧急情况下添加照片，用于相关人员逃离马来西亚。
不过，是否涉及伪造旅行证件，仍需进一步调查确认。
此次查扣设备及相关物品估值约5.13万令吉，并非600万令吉的涉嫌诈骗所得。
全部持真实护照合法入境，背后还有本地接应人员？
马来西亚移民局透露，这批外国人最初均持真实护照，以游客身份合法进入马来西亚。
当局已掌握部分涉案住宅业主的信息，正在继续追查当地中间人、电话卡登记人员及其他关联网络。
调查还发现，一栋双层别墅每月租金高达2.5万令吉，豪华公寓月租也达到5000至1万令吉。
目前，64人因涉嫌违反马来西亚移民法令及相关规定接受调查，是否涉及具体诈骗犯罪仍须依法认定。

📢东南亚快曝光提醒：东南亚电诈窝点不一定藏在偏远园区，也可能设在市中心豪华公寓、别墅甚至看似正规的办公场所。马来西亚近期持续加强针对非法务工及跨国电诈的执法行动，提醒当地华人不要轻信高薪客服、投资推广及线上支付类招聘，更不要参与诈骗资金转移。合法入境也不代表可以从事未经许可的工作，任何涉及诈骗犯罪的行为，都可能面临刑事调查及遣返风险。

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