#菲律宾资讯 #马尼拉大都会 #警方严打 #跨国电诈 #斩断诈骗链
🚨 菲律宾马尼拉全面启动“斩断诈骗链”专项行动！首都区5大警区同步清查电诈窝点！不仅抓诈骗公司老板，连幕后金主、招募人员、房东及资金网络都要查！
11月5日，菲律宾国家首都区警察办公室（NCRPO）宣布启动代号为“Operation: Break the Chain”（斩断诈骗链）的专项反诈行动，要求马尼拉大都会全部5个警区加强排查涉嫌从事电信诈骗、网络诈骗的经营场所，重点追查犯罪集团背后的资金、人员招募及场地支持网络。
这次行动与以往单纯突袭诈骗窝点不同，警方明确表示，不仅要查实际经营者，还要追查为诈骗集团提供资金、招募人员及其他协助的相关人员！
🚨 马尼拉5大警区全面行动！住宅、公寓、商业大楼都将纳入排查！
据《菲律宾星报》报道，国家首都区警察办公室代理负责人克里斯托弗·阿布拉哈诺（Christopher Abrahano）准将，已经向各警区负责人及基层警察局长下达指示。
要求各警区主动识别辖区内涉嫌被用作诈骗窝点的住宅、商业场所及其他经营单位，进一步调查实际经营者及相关人员。
此次专项行动覆盖马尼拉大都会全部5个警区：
▪️ 马尼拉警区（MPD）。
▪️ 奎松市警区（QCPD）。
▪️ 东部警区（EPD）。
▪️ 南部警区（SPD）。
▪️ 北部警区（NPD）。
警方强调，此次行动不是只针对已经曝光的大型诈骗园区，隐藏在普通住宅、公寓及商业建筑内的可疑诈骗窝点，同样属于调查重点。
不过，目前尚未公布所有住宅或商业大楼必须接受统一检查的具体安排。
🚨 不仅抓狗推和老板！出资人、招聘中介、房东也被列入调查范围！
此次行动最值得关注的，就是警方准备从幕后支持网络入手。
根据NCRPO的部署，调查重点包括：
▪️ 诈骗窝点经营者： 实际负责组织及管理诈骗活动的人员。
▪️ 幕后出资人： 为诈骗集团提供资金支持的相关人员。
▪️ 招募人员： 负责招聘、介绍及安排员工进入诈骗窝点的人员。
▪️ 物业所有者： 涉嫌明知场所用于诈骗活动，却仍提供便利的相关房产人员。
▪️ 资金协助者： 涉嫌帮助犯罪集团处理、转移违法资金的人员。
这意味着，警方不准备只抓现场操作电脑的人员，而是希望进一步查清是谁出钱、谁招人、谁提供场地，以及诈骗所得最终流向哪里。
需要注意的是，房东或物业所有者被列入调查范围，并不代表所有出租房屋的人都会承担刑事责任，是否涉嫌违法仍须依据具体证据认定。
🚨 企业注册、银行流水全部追查！正规公司招牌也可能被调查！
菲律宾警方还要求各警区加强与相关政府部门合作，调查可疑资金交易和商业活动。
其中包括核实企业注册资料、追查资金往来，以及确认是否有合法注册的公司被犯罪集团利用，作为非法网络诈骗活动的掩护。
一些诈骗团伙可能对外宣称从事网络科技、客户服务、游戏推广或其他商业业务，实际却通过电话和社交平台实施诈骗。
因此，警方此次不仅要检查办公场所，也将调查企业背景、资金来源及相关人员之间的联系。
按照NCRPO要求，5个警区还必须定期向总部提交调查进展，包括已发现的可疑场所、相关人员、企业及资金关联，以及受害者保护和刑事案件准备情况。
🚨 帕赛市刚端大型电诈窝点！159名外国人获救，3名嫌疑人被捕！
此次专项行动的启动，与11月3日帕赛市发生的一起重大跨国电诈案件密切相关。
当天，菲律宾国家警察刑事调查与侦查组（PNP-CIDG）突袭一处涉嫌经营国际包裹诈骗的窝点，初步通报共有159名外国人获救，另有3名涉嫌负责经营的外国人被捕。
3名嫌疑人包括1名中国籍人员及2名马来西亚籍人员。
警方在现场发现大量电脑、通讯设备，以及用于冒充外国警察的制服和其他道具。
该团伙涉嫌假扮快递公司及执法人员，谎称受害者的包裹涉及毒品，再以银行账户被冻结、财产遭查封等理由，恐吓受害者转账。
调查还发现，部分外国员工原本以为自己赴菲从事正规虚拟助理工作，抵达后却被安排参与诈骗活动。
🚨 警察总长下令扩大调查！追查帕赛电诈窝点背后的本地关系网！
菲律宾国家警察总长纳尔塔特斯（Jose Melencio Nartatez Jr.）随后要求刑事调查与侦查组扩大调查范围。
重点查明该跨国诈骗集团是否存在本地出资人、招聘中介、场地协助者及其他幕后参与人员。
警方还在调查，涉案人员是否与此前遭菲律宾全面禁止的离岸博彩运营商（POGO）存在关联。
目前这种关联仍属于调查方向，尚未得到证实。
此次帕赛案件也促使警方进一步关注，跨国诈骗集团是否利用菲律宾普通商业场所及当地支持网络继续开展违法活动。
🚨 菲律宾全面禁POGO之后，为什么还有诈骗公司？
2024年菲律宾宣布全面禁止POGO后，执法部门持续打击非法网络博彩及跨国电信诈骗。
但从近期案件来看，部分涉嫌诈骗的组织仍可能借助住宅、商业楼宇及普通公司外壳隐藏经营活动。
警方此次推出“斩断诈骗链”专项行动，正是希望通过调查资金、招聘、场地和幕后人员，切断犯罪团伙继续经营的条件。
过去重点是捣毁一个窝点，现在则进一步追查这个窝点背后究竟有多少人参与组织和支持。
不过，截至目前，警方尚未公布此次专项行动新增查获的窝点数量、逮捕人数或涉案金额，不能将专项行动启动直接理解为全马尼拉已经发生大规模抓捕。
🚨 在菲华人注意！合法经营与涉嫌诈骗必须区分！
对于在马尼拉经营公司、租赁办公室或从事正规工作的华人而言，此次行动值得关注。
警方明确将调查重点放在涉嫌从事诈骗的场所及其关联网络，而不是宣布所有中国人经营的公司都属于清查对象。
正规企业应注意保持营业登记、租赁合同、员工工作许可及其他必要手续合法有效。
而利用虚假招聘招募员工、组织非法电诈、提供犯罪资金或明知违法仍协助经营的人员，则可能面临进一步调查。
#NCRPO #OperationBreakTheChain #菲律宾国家警察 #五大警区 #幕后金主 #诈骗资金链 #帕赛电诈 #在菲华人安全
🚨 菲律宾马尼拉全面启动“斩断诈骗链”专项行动！首都区5大警区同步清查电诈窝点！不仅抓诈骗公司老板，连幕后金主、招募人员、房东及资金网络都要查！
11月5日，菲律宾国家首都区警察办公室（NCRPO）宣布启动代号为“Operation: Break the Chain”（斩断诈骗链）的专项反诈行动，要求马尼拉大都会全部5个警区加强排查涉嫌从事电信诈骗、网络诈骗的经营场所，重点追查犯罪集团背后的资金、人员招募及场地支持网络。
这次行动与以往单纯突袭诈骗窝点不同，警方明确表示，不仅要查实际经营者，还要追查为诈骗集团提供资金、招募人员及其他协助的相关人员！
🚨 马尼拉5大警区全面行动！住宅、公寓、商业大楼都将纳入排查！
据《菲律宾星报》报道，国家首都区警察办公室代理负责人克里斯托弗·阿布拉哈诺（Christopher Abrahano）准将，已经向各警区负责人及基层警察局长下达指示。
要求各警区主动识别辖区内涉嫌被用作诈骗窝点的住宅、商业场所及其他经营单位，进一步调查实际经营者及相关人员。
此次专项行动覆盖马尼拉大都会全部5个警区：
▪️ 马尼拉警区（MPD）。
▪️ 奎松市警区（QCPD）。
▪️ 东部警区（EPD）。
▪️ 南部警区（SPD）。
▪️ 北部警区（NPD）。
警方强调，此次行动不是只针对已经曝光的大型诈骗园区，隐藏在普通住宅、公寓及商业建筑内的可疑诈骗窝点，同样属于调查重点。
不过，目前尚未公布所有住宅或商业大楼必须接受统一检查的具体安排。
🚨 不仅抓狗推和老板！出资人、招聘中介、房东也被列入调查范围！
此次行动最值得关注的，就是警方准备从幕后支持网络入手。
根据NCRPO的部署，调查重点包括：
▪️ 诈骗窝点经营者： 实际负责组织及管理诈骗活动的人员。
▪️ 幕后出资人： 为诈骗集团提供资金支持的相关人员。
▪️ 招募人员： 负责招聘、介绍及安排员工进入诈骗窝点的人员。
▪️ 物业所有者： 涉嫌明知场所用于诈骗活动，却仍提供便利的相关房产人员。
▪️ 资金协助者： 涉嫌帮助犯罪集团处理、转移违法资金的人员。
这意味着，警方不准备只抓现场操作电脑的人员，而是希望进一步查清是谁出钱、谁招人、谁提供场地，以及诈骗所得最终流向哪里。
需要注意的是，房东或物业所有者被列入调查范围，并不代表所有出租房屋的人都会承担刑事责任，是否涉嫌违法仍须依据具体证据认定。
🚨 企业注册、银行流水全部追查！正规公司招牌也可能被调查！
菲律宾警方还要求各警区加强与相关政府部门合作，调查可疑资金交易和商业活动。
其中包括核实企业注册资料、追查资金往来，以及确认是否有合法注册的公司被犯罪集团利用，作为非法网络诈骗活动的掩护。
一些诈骗团伙可能对外宣称从事网络科技、客户服务、游戏推广或其他商业业务，实际却通过电话和社交平台实施诈骗。
因此，警方此次不仅要检查办公场所，也将调查企业背景、资金来源及相关人员之间的联系。
按照NCRPO要求，5个警区还必须定期向总部提交调查进展，包括已发现的可疑场所、相关人员、企业及资金关联，以及受害者保护和刑事案件准备情况。
🚨 帕赛市刚端大型电诈窝点！159名外国人获救，3名嫌疑人被捕！
此次专项行动的启动，与11月3日帕赛市发生的一起重大跨国电诈案件密切相关。
当天，菲律宾国家警察刑事调查与侦查组（PNP-CIDG）突袭一处涉嫌经营国际包裹诈骗的窝点，初步通报共有159名外国人获救，另有3名涉嫌负责经营的外国人被捕。
3名嫌疑人包括1名中国籍人员及2名马来西亚籍人员。
警方在现场发现大量电脑、通讯设备，以及用于冒充外国警察的制服和其他道具。
该团伙涉嫌假扮快递公司及执法人员，谎称受害者的包裹涉及毒品，再以银行账户被冻结、财产遭查封等理由，恐吓受害者转账。
调查还发现，部分外国员工原本以为自己赴菲从事正规虚拟助理工作，抵达后却被安排参与诈骗活动。
🚨 警察总长下令扩大调查！追查帕赛电诈窝点背后的本地关系网！
菲律宾国家警察总长纳尔塔特斯（Jose Melencio Nartatez Jr.）随后要求刑事调查与侦查组扩大调查范围。
重点查明该跨国诈骗集团是否存在本地出资人、招聘中介、场地协助者及其他幕后参与人员。
警方还在调查，涉案人员是否与此前遭菲律宾全面禁止的离岸博彩运营商（POGO）存在关联。
目前这种关联仍属于调查方向，尚未得到证实。
此次帕赛案件也促使警方进一步关注，跨国诈骗集团是否利用菲律宾普通商业场所及当地支持网络继续开展违法活动。
🚨 菲律宾全面禁POGO之后，为什么还有诈骗公司？
2024年菲律宾宣布全面禁止POGO后，执法部门持续打击非法网络博彩及跨国电信诈骗。
但从近期案件来看，部分涉嫌诈骗的组织仍可能借助住宅、商业楼宇及普通公司外壳隐藏经营活动。
警方此次推出“斩断诈骗链”专项行动，正是希望通过调查资金、招聘、场地和幕后人员，切断犯罪团伙继续经营的条件。
过去重点是捣毁一个窝点，现在则进一步追查这个窝点背后究竟有多少人参与组织和支持。
不过，截至目前，警方尚未公布此次专项行动新增查获的窝点数量、逮捕人数或涉案金额，不能将专项行动启动直接理解为全马尼拉已经发生大规模抓捕。
🚨 在菲华人注意！合法经营与涉嫌诈骗必须区分！
对于在马尼拉经营公司、租赁办公室或从事正规工作的华人而言，此次行动值得关注。
警方明确将调查重点放在涉嫌从事诈骗的场所及其关联网络，而不是宣布所有中国人经营的公司都属于清查对象。
正规企业应注意保持营业登记、租赁合同、员工工作许可及其他必要手续合法有效。
而利用虚假招聘招募员工、组织非法电诈、提供犯罪资金或明知违法仍协助经营的人员，则可能面临进一步调查。
📢东南亚快曝光提醒：菲律宾马尼拉大都会已经启动“斩断诈骗链”专项行动，覆盖首都区全部5个警区。此次警方不仅关注涉嫌诈骗的实际经营者，还将深入追查出资人、招聘中介、场地支持者及异常资金网络。在菲律宾生活、工作的华人朋友，应确保公司经营、签证及工作手续合法有效，远离电信诈骗、非法网赌及洗钱活动。切勿相信所谓有关系就能保证不被检查的承诺。如遭遇虚假招聘、扣押护照或强迫从事诈骗，应通过正规执法及领事渠道寻求帮助。
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