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中国洗钱嫌犯在泰国落网：被指操盘“PAOFENG”跑分网络，6000多个支付宝、微信账号洗钱近10亿泰铢
9月19日，泰国警方在春武里府邦拉蒙县抓获一名31岁中国籍男子于某。
泰国中央调查局称，于某是中国方面通缉人员，并被指为跨境洗钱网络“PAOFENG”的核心负责人之一，长期为境外网络赌博平台提供资金收转及洗钱服务。
警方调查显示，该网络自2018年前后开始运作。
其模式并不是直接经营网赌平台，而是充当平台背后的“资金通道”，帮助接收、拆分和转移赌资。
该团伙被指拥有60多名下线人员，并控制超过6000个支付宝和微信账号，用于接收和流转相关资金。
为了进一步隐藏资金来源和去向，团伙还被指使用加密货币进行资金转换和跨境转移。
按照泰国警方目前掌握的数据，整个网络涉及的资金流转规模接近10亿泰铢。
泰国警方随后掌握于某藏身春武里府的线索，并在邦拉蒙县Huai Yai一处住宅区附近将其控制。
警方称，于某在初步询问中承认自己就是中国逮捕令所指人员，并称此前前往泰国是为了逃避追捕。
目前，于某已经被移交泰国移民部门处理，其在泰居留许可将按照程序处理，并推进遣返回中国接受进一步司法调查。
这起案件也再次暴露出跨境网赌背后庞大的“跑分”产业链。
很多时候，真正支撑网赌和诈骗平台运转的并不只是前端网站，而是背后大量用于收款、换汇、加密货币转移以及资金拆分的账户网络。
6000多个支付宝、微信账号背后，意味着大量个人账户可能被当成了资金通道。
对于普通人来说，把银行卡、支付宝、微信账户出借给别人“走一下流水”，或者帮陌生人代收、代转资金，看起来只是赚一点手续费，但如果资金最终与网赌、诈骗或其他犯罪有关，同样可能被追查。

📢东南亚快曝光提醒：所谓“跑分”“代收款”“帮忙过账”并不是简单赚佣金。一旦账户被用于接收网赌、诈骗或其他犯罪资金，不仅账户可能被冻结，提供账户、协助转移资金的人也可能被追究法律责任。特别是涉及大量支付宝、微信账户以及USDT换汇的工作，千万别因为一点佣金把自己变成洗钱链条的一环。

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