#菲律宾资讯 #苏比克 #奥隆阿波 #NBI #跨国电诈 #诈骗园区 #越南籍人员
菲律宾NBI突袭苏比克大型跨国电诈窝点！现场约200名越南籍人员被控制，大批电脑手机遭查扣！园区实行24小时轮班，专门针对菲律宾、阿联酋和孟加拉国实施网络诈骗！警方正追查幕后老板及洗钱资金链！
据菲律宾GMA News、《菲律宾星报》等当地媒体10月23日报道，菲律宾国家调查局（NBI）于10月22日在苏比克湾自由港区展开突袭行动，成功查封一处涉嫌从事跨国网络诈骗活动的场所。执法人员现场发现约200名越南籍人员，同时查获大批电脑、手机及相关文件。
初步调查显示，该场所并非普通办公机构，而是涉嫌以企业化方式组织网络诈骗活动，内部实行24小时轮班制度，设有专门负责资金存取的部门，并通过银行账户及电子钱包转移资金。
更令人关注的是，警方发现该窝点的疑似诈骗目标不仅在菲律宾，还涉及阿联酋、孟加拉国等多个国家！
一、NBI秘密监视一个月！10月22日突袭苏比克诈骗窝点！
据菲律宾国家调查局披露，此次行动由NBI邦板牙地区办公室主导，执法人员此前已对涉事场所展开约一个月的监视及情报调查。
在掌握相关线索后，调查人员向法院申请搜查令。
奥隆阿波市地区审判法院第73分庭签发了搜查、扣押及检查计算机数据的司法令状。
10月22日，NBI执法人员根据法院授权进入目标场所实施突击搜查。
行动期间，现场约200名越南籍人员受到控制或安置，电脑、手机及相关业务文件被执法人员查扣。
部分当地媒体报道的现场人数超过230人，目前不同报道存在统计差异，最终人数仍以菲律宾官方后续核查为准。
二、现场约200名越南人！究竟是诈骗成员，还是被迫工作的受害者？
此次行动最引人关注的，是现场发现的大量越南籍人员。
警方目前正在逐一核实这些人的身份、入境情况，以及他们在涉事机构中的实际工作内容。
特别需要调查的是：
这些人究竟是主动参与诈骗活动，还是被人以高薪招聘等方式诱骗至菲律宾，甚至遭到限制自由、被迫从事非法工作？
NBI表示，对于通过欺骗招募、遭到强迫或被非法限制自由的人员，将按照菲律宾反人口贩运法律作为潜在受害者处理。
也就是说，现场被控制的人员并不等于全部都是犯罪嫌疑人，部分人可能本身就是人口贩运和强迫劳动的受害者。
三、24小时轮班作业！专门设立资金部门，疑似企业化经营电诈！
根据现场查获的资料，涉事场所内部涉嫌采用类似正规企业的管理模式，员工实行轮班制度，维持全天候运作。
更值得注意的是，内部还设有专门负责收付款的部门，处理资金存入、提取及账户流转。
相关资金通过多个银行账户和电子钱包进行转移。
警方怀疑，这种组织架构可能用于支持跨国网络诈骗及非法资金处理。
从人员分工、轮班安排，到收付款管理，整个场所已呈现出高度组织化的运作特征。
四、诈骗目标横跨多个国家！菲律宾、阿联酋、孟加拉国均被列入！
NBI在检查相关工作安排后发现，涉事机构疑似设有不同团队，分别针对多个国家和地区开展网络活动。
目前披露的重点地区包括：
菲律宾
阿拉伯联合酋长国（阿联酋）
孟加拉国
这意味着，该场所涉嫌开展的并非只针对菲律宾本地人的网络诈骗，而是具有跨国作案特征。
警方仍在进一步调查具体诈骗手法、涉及的受害人数及实际资金损失。
目前尚未公布完整受害者名单和涉案总金额。
五、警方不只查电脑！银行账户、电子钱包及幕后金主全部追查！
此次行动中，NBI明确表示，不会仅仅停留在查扣电脑、手机及诈骗话术资料。
执法部门正与菲律宾反洗钱委员会（AMLC）合作，调查涉案银行账户、电子钱包及资金流向，并推动冻结涉嫌用于非法活动的账户。
NBI局长梅尔文·马蒂巴格（Melvin Matibag）表示，调查人员将继续追踪为诈骗活动提供账户、组织运营及资金支持的相关人员。
此次调查重点还包括：
谁是真正负责管理园区的幕后组织者？
谁为场所运营提供资金？
涉案款项经过哪些银行及电子钱包账户？
是否有人出租、出借账户帮助转移资金？
现场人员中有多少人属于人口贩运受害者？
NBI正准备针对涉嫌组织、经营及资助诈骗活动的相关人员提出刑事指控。
可能涉及的法律包括菲律宾《反金融账户诈骗法》《网络犯罪预防法》及《反洗钱法》等。
六、菲律宾严打电诈再有新动作！苏比克大型窝点被查引发关注！
此次苏比克行动，再次让菲律宾境内疑似跨国电诈窝点问题受到关注。
尽管菲律宾已加强对非法离岸博彩及网络诈骗活动的整治，但仍有涉嫌违法的团伙借助办公场所、电子设备及支付账户继续活动。
此次行动一次发现约200名越南籍人员，说明相关案件不仅涉及网络犯罪，还可能牵涉跨境人员招募、非法用工及人口贩运问题。
目前，菲律宾国家调查局正与移民局、反人口贩运机构及越南驻菲律宾大使馆协调，处理有关人员的身份核查、安置及后续遣返事宜。
这次真正值得追查的，不只是现场有多少员工、多少台电脑，而是谁在背后组织诈骗、提供资金，又是谁负责将诈骗所得转移出去！

📢东南亚快曝光提醒：
菲律宾NBI此次突袭苏比克疑似跨国诈骗窝点，现场发现约200名越南籍人员，并查获大量电脑、手机及文件。目前调查仍在继续，不能将现场所有人员直接认定为诈骗犯罪分子。
提醒在菲律宾及其他东南亚国家寻找工作的朋友，务必警惕所谓高薪客服、网络推广、投资平台运营、博彩后台及境外包吃住招聘。
如果招聘方不愿公开真实公司资质、工作内容及合法用工手续，甚至要求上交护照、限制人身自由或从事陌生账户收付款业务，一定要提高警惕。
同时提醒广大网友，网络投资、虚假兼职及陌生社交平台上的高收益项目，都可能成为跨国诈骗团伙实施犯罪的工具，不要轻易转账或提供银行账户。
此次菲律宾警方不仅查封涉嫌诈骗的办公场所，还开始追查相关银行账户和电子钱包资金链。
打击电诈，不能只抓底层员工，更要查清幕后组织者、资金提供者及洗钱网络；对于被欺骗招募或遭到强迫劳动的人员，也应依法提供保护和救助！

#苏比克湾自由港 #Subic #Olongapo #菲律宾国家调查局 #约200名越南人 #诈骗窝点突袭 #24小时轮班 #银行账户洗钱 #电子钱包 #跨国网络诈骗 #人口贩运调查 #NBI反诈行动

频道广告赞助商 😆

😀😀😀😀😀😀😀MK飞投

⚡️ UPlus超高福利国际U台

⚡️⚡️⚡️⚡️⚡k3国际娱乐

⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ 注册送18U

🔥 黑豹API｜全网最强游戏自研平台 🔥
———————————————
🔞探花俱乐部午夜飞机网站

📱商务广告投稿联系： @Gx181