#Tether 在 Tron 网络冻结 5 个地址的 1.82 亿枚 USDT

据 BlockBeats 消息，1月13日，链上监测平台 Whale Alert 显示，Tether于1月11日在 Tron 网络上冻结了 5 个独立地址，合计 1.82 亿枚 USDT。
数据显示，受影响地址的单个持仓规模介于 1200 万至 5000 万枚 USDT 之间。

此次冻结行动，符合 Tether 于 2023 年 12 月推出的钱包暂停协议，该协议旨在配合美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）的制裁要求，对涉嫌违法或受制裁关联的钱包地址采取限制措施。

公开信息显示，截至 2025 年中期，Tether 已累计冻结超过 30 亿美元规模的 USDT，并与 62 个国家、310 多个执法机构建立合作关系，持续强化其在反洗钱、反恐融资及制裁合规方面的执行力度。

PS:哪个大锅的U被干了🌅

#币圈新闻  6月12日，稳定币发行方 #Tether 再次冻结7200万USDT

链上监测信息显示，一个TRON地址被列入USDT冻结名单，地址内约7203万枚USDT被冻结，金额约合7200万美元，折合人民币超过5亿元。

被冻结地址为：TBzrPEsStbZAUx2SBhD4oHz8UW3FX9Ak9W

公开链上信息显示，冻结时间为2026年6月12日07:37:18 UTC，对应北京时间约为6月12日15:37。被冻结金额约为72,030,295枚USDT。这次冻结金额较大，因此很快引发加密货币圈和链上调查圈关注。

根据链上调查员 ZachXBT 披露的信息，此次被冻结地址疑似与另一笔更大规模资金活动有关。

相关线索显示，一个TRON地址此前收到约1.202亿枚USDT。随后，这笔资金并没有长期停留在单一地址，而是开始被拆分转移。

公开报道显示，部分资金被转往KuCoin充值地址，部分资金流向即时兑换平台，还有部分资金通过跨链通道从TRON网络转向比特币和以太坊方向。

与此同时，链上调查员还发现，同一实体疑似创建了大额Monero买单。Monero是一种隐私币，交易信息更难被外部追踪，因此常被用于强调匿名性的资金流转场景。

受大额买单影响，Monero价格一度快速拉升。公开市场报道显示，XMR价格曾从约330美元附近快速冲高至400美元以上，盘中高点一度接近438美元。

随后，Tether将一个与上述资金活动相关的TRON地址列入黑名单，冻结其中约7203万枚USDT。

需要注意的是，目前公开信息尚未显示Tether或执法部门对这次冻结发布正式详细说明。也就是说，现阶段不能直接断定这笔资金一定属于某一起诈骗案、洗钱案或制裁案件。

不过，从链上资金路径来看，这次事件确实具有较强风险特征：资金规模巨大，短时间内拆分流转，涉及交易所充值、即时兑换、跨链通道和隐私币买单，随后又被Tether冻结。

这类资金路径在过往案件中，常见于高风险跨境资金转移、黑灰产资金清洗、诈骗资金归集、制裁规避或重大刑事调查协查场景。但在官方披露前，仍应以“疑似关联异常资金流转”来表述。

这起事件也再次提醒，USDT虽然运行在区块链网络上，但它并不等同于比特币、Monero这类无法由发行方直接冻结的资产。USDT属于中心化稳定币，Tether作为发行方，可以在合约层面对特定地址执行黑名单冻结。

一旦地址被列入冻结名单，该地址内的USDT通常无法继续转出或兑现。

ps:吓人哦，存U还安全吗？

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#国际资讯 #美国司法部 #Xinbi #新币担保 #加密资产
美国司法部重拳打击Xinbi！逾5200万美元加密资产遭查封及限制处置，Telegram频道同步被端
9月9日，美国司法部公布针对Xinbi Guarantee的最新协调执法行动。司法部诈骗中心打击工作组联合美国财政部采取行动，本轮涉及查封及限制处置的加密资产超过5200万美元。
官方称，此次行动后，该工作组累计限制处置的相关资产规模已达到约9.38亿美元，Tether也为本次调查提供协助。
美国司法部指控，Xinbi主要依托Telegram运营，为诈骗犯罪网络提供非法服务，包括诈骗网站、洗钱服务等，并涉嫌参与招募人口贩运受害者前往东南亚诈骗园区。
执法部门已查封Xinbi相关Telegram频道，并查封两个合计持有约1200万美元的加密钱包，同时寻求限制处置另外47个相关钱包。
与此同时，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）已将Xinbi Guarantee列为重大跨国犯罪组织，并对另外两个被指为其提供支持的实体实施制裁。
此次行动并不只针对Xinbi。美国司法部还披露，工作组协助马达加斯加方面关闭13个被指由中国犯罪团伙运营的诈骗园区，处理超过3200台电子设备，当地近400人被捕。

📢东南亚快曝光提醒：从Telegram频道查封，到加密钱包及相关资产受到限制，再到OFAC制裁，针对Xinbi的行动已经同时延伸至平台、资金和关联实体。需要注意，查封、冻结或限制处置并不等同于相关资产已经最终被司法没收，后续仍需经过相应法律程序。

PS：这次不只是封频道、封账号了，真正的重点已经开始往“钱”上走。
#XinbiGuarantee #Telegram #OFAC制裁 #Tether #加密货币 #跨境电诈

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#群友投稿 #新币 #币圈往事 #平台落幕 #资金安全
新币六年沉浮：从几千块创业到最终落幕，终究没能走过2026年的这个秋天
2020年冬天，一群人带着几千块钱进入币圈。从OTC到担保，再到后续业务扩张，“新币”这个名字一走就是六年。
按照投稿人转述的新币方面说法，2020年下半年新币OTC成立，2021年担保及其他业务陆续上线。一路走来经历过被骗、亏损、重来，也赶上了行业快速扩张的时期。
真正的转折从近几年开始。群组封禁、行业监管、国际制裁、挤兑和退押压力接连出现。2026年5月至6月，“新币跑路”的声音越来越多，但团队一度仍试图维持运营。
直到今年9月，情况进一步恶化。投稿人称，客户押金出现冻结，部分相关钱包随后又遭Tether冻结；与此同时，Telegram上的重要账号、频道及NFT资产也陆续遭到封禁。
内部一度传出通过出售或抵押NFT等资产筹集资金、分期解决客户押金问题的设想，但最终并未走通。
到了这个阶段，问题似乎已经从“还愿不愿意继续”，变成了“还有没有条件继续”。
不过需要说明的是，关于新币具体资产规模、所谓“价值1亿美元NFT”、钱包冻结金额、偿付计划以及最终无法继续运营的具体原因，目前部分内容仍来自投稿人与内部说法，不能全部视为已经得到官方确认的事实。客户资金最终如何处理，也仍需以实际资产处置及相关执法结果为准。

📢东南亚快曝光提醒：平台可以有六年的故事，但用户钱包里是真金白银。无论一个平台过去多大、运营多久、多少人替它背书，都不能代替资金安全本身。经历这一轮的人更应该明白：看好自己的钱包，控制平台敞口，不要把“以前都能解决”当成下一次一定能够解决。

最终，新币还是没能走过2026年的这个秋天。六年风雨，至此落幕。天下无不散之宴席，故事可以怀念，但风险留下的教训更应该记住。
#数字资产 #Tether冻结 #Telegram封禁 #平台风险 #六年沉浮 #资金安全

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#新币 #行业巨头 #六年沉浮 #最终落幕 #币圈往事
从行业巨头到最终陨落：一个视频，带你了解“新币”六年沉浮
从2020年起步，到OTC、担保等业务不断扩张，新币用了数年时间，从一个初创团队逐渐成长为圈内极具影响力的平台之一。
巅峰时期，它拥有庞大的用户流量、频道矩阵以及数字资产，也曾经历一次又一次行业震荡。
然而到了2026年，资金冻结、客户挤兑、Tether相关钱包冻结以及Telegram账号、频道和NFT资产接连遭遇封禁等问题集中爆发。
曾经外界认为“大到不会倒”的新币，最终还是没能扛过这一轮冲击。
从崛起、巅峰，再到危机与落幕——一个视频，带你回顾新币这些年的起起落落。
关于具体冻结金额、资产价值及最终资金处置情况，目前部分信息仍来自内部及市场说法，最终仍应以相关平台和执法机构公开信息为准。

📢东南亚快曝光提醒：没有永远不会倒的平台，也没有绝对安全的担保。曾经的体量、信誉和辉煌，都不能成为今天资金安全的保证。新币的故事可以结束，但留给行业的风险警示，可能才刚刚开始。

#数字资产 #平台风险 #Tether #Telegram #资金安全 #时代落幕

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#币圈资讯 #Tether #USDT冻结 #TRON波场 #链上资金安全
Tether突然出手！33个TRON钱包地址遭集体拉黑，涉及约2700万美元USDT！最大单一地址被冻结约780万U，官方至今未说明原因！
10月28日，全球稳定币发行商Tether在TRON（波场）网络集中冻结多个USDT钱包地址，引发币圈关注。据链上安全监测平台TrustSniffer数据显示，当天至少33个TRON地址被列入USDT黑名单，相关地址在冻结预警时的余额合计约2700万美元。
33个钱包被拉黑，单个地址涉及780万U！
根据链上监测数据，此次涉及资金规模约2700万美元，其中余额最高的单一地址约有780万USDT。
地址被列入黑名单后，相关USDT的转出功能受到限制，即使钱包持有人仍掌握私钥，也无法正常将被冻结的USDT转往其他地址。
不过，2700万美元是相关地址在冻结预警时的余额总和，并不代表Tether已经没收或追回这笔资金。
为什么突然冻结？Tether暂未公开解释！
截至相关报道发布时，Tether尚未公布此次集中冻结的具体原因，也没有说明是否与诈骗、洗钱、黑客攻击或执法调查有关。
因此，目前无法判断这些地址的实际持有人身份，更不能直接认定被冻结的钱包全部涉及违法犯罪。
存在钱包里的USDT，也可能被发行商直接限制转账！
此次事件再次让币圈用户关注一个现实问题：USDT虽然运行在区块链网络上，但作为中心化发行的稳定币，Tether仍具有对特定地址实施黑名单限制的能力。
这也意味着，拥有钱包私钥并不等于可以在任何情况下自由转移其中的USDT。

📢东南亚快曝光提醒：经常使用TRC20-USDT收付款的朋友要注意，USDT并不是绝对无法被冻结的数字资产。尤其是参与大额U交易、场外兑换或代收代付时，一定要核实资金来源，警惕来路不明的资产。不要为了少量手续费或高额佣金，替陌生人接收和转移可疑资金。同时，任何声称可以收费解除Tether官方黑名单的人员，都应高度警惕，防止遭遇二次诈骗。

#2700万美元 #33个钱包 #780万USDT #钱包黑名单 #数字资产冻结 #TRC20 #币圈风险

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#币圈资讯 #币安被盗 #黑色星期五 #63亿美元 #加密货币暴跌
币圈遭遇“黑色星期五”！币安热钱包遭黑客洗劫，官方确认损失约63亿美元！Tether、Circle等机构紧急冻结约30亿美元，黑客疯狂抛售ENA、PEPE、UNI、LINK等山寨币，市场一片惨淡！
10月30日凌晨，全球最大加密货币交易所币安（Binance）遭遇重大黑客攻击，多条区块链上的热钱包出现异常资金转出。早期链上监测显示，攻击者控制的钱包一度持有约58.75亿美元资产，而币安随后正式确认，此次事件造成的资产损失约63亿美元。
凌晨4点05分开始异常转账，巨额资产迅速流出！
根据币安官方公告，攻击事件发生于北京时间10月30日凌晨4点05分左右。
攻击者疑似利用遭入侵的内部系统权限，发起未经授权的提现交易，导致多个热钱包中的加密资产被转走。
58.75亿美元只是早期黑客钱包持仓快照，并非最终损失金额。
USDT、BTC、ETH成为主要被盗资产！
根据Arkham链上数据早期监测，黑客关联地址一度持有约58.75亿美元加密资产，其中：
① USDT：约17.69亿美元
② BTC：约14.4亿美元
③ ETH：约10.4亿美元
④ USDC：约8.23亿美元
此外，还涉及TRX、SOL、ENA、PEPE、UNI、LINK等多种代币。
这些数字属于特定时间点的链上持仓统计，随着资金兑换、转移及冻结，相关余额会持续变化。
黑客疯狂抛售山寨币，换成ETH！
链上调查机构发现，攻击者在转移资产后，开始通过去中心化交易所将大量代币兑换为ETH。
其中包括ENA、PEPE、UNI、LINK等热门币种，相关抛售行为对部分代币价格形成明显压力。
币安被盗消息传出后，加密货币市场整体下跌，比特币、以太坊及多种山寨币出现不同程度的价格波动。
不过，市场下跌还受到投资者恐慌及整体风险情绪影响，不能将全部跌幅都归因于黑客抛售。
约30亿美元被冻结，仍有大量BTC和ETH难以直接锁定！
币安表示，已联合Tether、Circle等资产发行商及区块链合作伙伴，在链上冻结约30亿美元受影响资产。
但BTC、ETH等资产通常无法像部分中心化稳定币一样，由发行商直接执行黑名单冻结，因此剩余资金的追踪和追回仍面临困难。
冻结不等于追回，最终实际挽回多少资金，仍有待后续调查。
币安承诺承担全部损失！
币安表示，将动用SAFU用户安全资产基金及公司自有资金承担此次损失，并已准备超过63.4亿美元资金用于弥补资产缺口。
目前平台仍在推进安全调查、资金追踪及提现服务恢复工作，完整攻击原因尚未最终查明。
对于币圈来说，这个“黑色星期五”不仅是一次巨额盗币事件，更再次暴露了中心化交易所内部系统安全及资产托管面临的风险。

📢东南亚快曝光提醒：币安此次安全事件涉及约63亿美元资产，虽然官方已经承诺承担损失，但被冻结资金能否真正追回仍存在不确定性。提醒广大币圈用户，近期务必警惕冒充币安客服、虚假赔付公告、提前提现通道及收费解冻等骗局，不要向任何人泄露私钥、助记词及验证码。尤其在行情剧烈波动期间，避免盲目追涨杀跌，更不要轻信未经证实的链上数据和市场传闻。币圈风大浪急，守住自己的本金比什么都重要！

#Binance #USDT #BTC #ETH #Tether #Circle #山寨币抛售 #SAFU基金

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