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巴基斯坦破获130人跨国电诈案！马来西亚籍人员涉嫌冒充银行和警察诈骗，一名中国公民被指负责加密货币套现，幕后指挥者疑藏身柬埔寨！
10月28日，巴基斯坦国家网络犯罪调查局（NCCIA）披露一起大型跨境网络诈骗案件，针对拉瓦尔品第Bahria Town第八期KASA Tower一处涉嫌诈骗的呼叫中心立案调查，案件涉及130名马来西亚籍人员。
据巴基斯坦媒体ProPakistani报道，执法人员此前取得搜查令后突击检查该场所，发现其涉嫌利用网络电话及视频通话，专门针对马来西亚居民实施金融诈骗。
冒充银行客服和警察，威胁受害者转账！
调查显示，涉案人员先冒充银行工作人员，谎称受害者账户出现异常交易，再将电话转接给假冒马来西亚警察的同伙。
部分成员甚至穿着警察制服进行视频通话，以涉嫌洗钱、面临刑事起诉等理由恐吓受害者，迫使其转移资金。
诈骗资金转成虚拟币，中国公民涉嫌参与套现！
根据案件材料，诈骗所得疑似通过马来西亚电子支付平台Touch ’n Go eWallet接收，再经不同渠道兑换成加密货币。
调查文件特别提及一名居住在巴基斯坦伊斯兰堡D-12区的中国公民，涉嫌接收相关加密货币，并向团伙提供等值巴基斯坦卢比现金。
不过，该中国公民的身份、实际参与程度及是否已被捕，目前仍有待警方进一步调查。
幕后负责人疑在柬埔寨遥控指挥！
警方调查文件还指出，团伙疑似由一名外号“Jack”的马来西亚籍男子从柬埔寨远程指挥，并设有当地主管、呼叫中心经理及资金处理人员。
这意味着，该诈骗网络可能涉及柬埔寨、巴基斯坦、马来西亚等多个国家，形成跨境组织、实施诈骗及资金转移的犯罪链条。
目前，案件已针对130名马来西亚籍人员登记立案，警方正在进一步追查幕后组织者、资金流向及其他涉案人员。
具体诈骗金额、受害者人数及资金总额尚未公布，相关人员是否构成犯罪仍须依法认定。

📢东南亚快曝光提醒：跨境电诈团伙的运作越来越复杂，犯罪人员可能分散在不同国家，通过网络电话冒充执法机关，再利用电子钱包及加密货币转移资金。凡是自称银行或警方，以账户涉嫌洗钱、需要接受资金调查等理由要求转账的，都应提高警惕。同时提醒海外华人，切勿为陌生人提供虚拟币兑换、现金结算或代收代付服务，避免卷入洗钱案件。

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