На рынке криптовалют и трейдинга растет число ситуаций, когда правоохранительные органы проявляют пристальный интерес к деятельности трейдеров .

Юридическое агентство CARTESIUS открывает закулисье своей практики. Мы подготовили для вас эксклюзивный созвон, где разберем:

😊Реальные кейсы: как именно происходят задержания трейдеров и за что «цепляются» органы.
😊 Разбор типичных ошибок: что делать (и чего категорически нельзя делать), если к вам возникли вопросы.
😊Безопасность: как обезопасить свои активы и выстроить юридическую защиту заранее.

Никакой «воды» — только сухие факты и опыт, накопленный нашими юристами в ходе реальных разбирательств.


19:00 сегодня, включайте уведомления ) 😊

@egozvaliimarkk



Не ждите визита правоохранителей, чтобы изучить законодательство. Будьте готовы заранее!

💬💬💬💬💬
До конца этой недели снижаем цены на индивидуальные консультации для всех, кто к нам уже обращался

Пополнили штат, надо всех загрузить работой.

Консультации по общим вопросам, с чем можно столкнуться занимаясь данной какой-то определённой деятельностью, а так же иски, вызовы, 115/161, вопросы от налоговой и общеуголовка.

Цена 18500р, по времени 1 час.
Акция действует до конца недели 👍

Количество мест ограничено, поэтому лучше записаться в @lexagency заранее.

P.S. – если вы хотите пообщаться с тем же человеком что и ранее мы это организуем без проблем, просто предупредите.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

MEXC В С Ë

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

⚡️Новое интервью
с Игнатом из Cartesius ⚖

Игнат Лихунов - один из самых известных и опытных адвокатов в сфере р2р-переводов и ответственности за них, если возникают какие-то проблемы у кого-либо, хотя этим не ограничивается его экспертность и специалитет, более подробно уже в видео 🙏🏻

Актуально для тех кто занимается (чего мы конечно не рекомендуем) процессингом, белыми треуголами, метчингом и не только 🫂

1. Процессинг и как все узнали о нем и об ответственности за это
2. Риски и последствия обработки трафика с кц и скама под видом казино и бк
3. Переход трейдеров от р2р-арбитража в 20-23 годах к процессингу в 24-26
4. За что можно получить реальный срок в обработке платежей на примере практических кейсов
5. Безопасно ли трейдеру заниматься метчингом и белыми треуголами в России
6. Как сформулировать и доказать обвинение трейдера за метчинг
7. Может ли являться организатором азартных игр трейдер с точки зрения следствия
8. Беспредел правоохранительных органов по отношению к трейдерам из-за профдеформации
9. Безопасны и легальны ли Алтын и Антарктик на фоне появления официальных обменников
10. Что грозит человеку за создание и организацию процессинговой площадки в России
11. Отношение власти к р2р-процессингу, обмену крипты и к онлайн-казино в целом
12. Есть ли смысл пытаться вернуться в Россию и легализовать заработанные на процессинге деньги
13. В какой стране безопаснее находиться, если вы работаете по Южной Корее, Бразилии, Индии или по другим гео
14. Может ли Дубай или Тайланд выдать обвиняемого России или любой другой стране
15. О вымогателях, хакерах, торговцах персональными данными, шантажистах и об ответственности и последствиях такой деятельности
16. В каких странах лучше не находиться тем, кто как-либо связан с гемблингом и криптой
17. Что делать если вам угрожают деаноном членов семьи или поджогом имущества, «мусорнуться» или как решать?
18. В чем, зачем и почему минфин США обвиняет Сергея Менделеева
19. О трейдерах, тимлидах и так далее в России сейчас

Ну и просьба строго не судить, почти год интервью не снимали, дальше - больше 🤝

Роскомнадзор утвердил список стран, куда персональные данные россиян могут передаваться без дополнительного одобрения

Произошло это еще в сентябре, в силу же документ вступит 30 октября 2026 года.

Формулировку «обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов» мы встречаем в правовом акте в первый раз, так что загадаем желание 😀

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Минфин разрабатывает дорожную карту по запуску трех экспериментальных правовых режимов (ЭПР) в сфере токенизации

Об этом сообщает «Интерфакс».

Первое направление – токенизация движимого имущества, для него необходимо определить параметры самого режима.
Второе – токенизация корпоративных прав, в том числе долей в обществах с ограниченной ответственностью, здесь потребуются точечные изменения в профильное законодательство.
Третье – токенизация отдельных биржевых продуктов сырьевой (Петербургской) биржи.

Дорожная карта готовится в рамках концепции токенизации активов реального сектора российской экономики, утвержденной правительством в феврале. Ранее в Минфине отмечали, что ЭПР можно запустить на базе уже существующих платформ по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА) – они есть у Петербургской биржи, Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка, Т-банка, ПСБ, ГПБ, Ozon и других организаций.

Всё это, возможно, очень здорово и кому-то даже требуется, но, основываясь на наших беседах, крупным коммерческим компаниям уже не один год нужен эффективный финансовый инструмент по запуску облигаций без процедуры уровня «создай звездолёт» как это существует сейчас.

Решили бы вопрос с резервированием (под имущество либо твёрдый контракт) чтобы выпущенное цифровое право после листинга не ушатали за 5 минут за счёт спекуляций – и красота!

Ещё и санкциями бороться чуть попроще, запретить покупать токен сложнее чем эквивалент товарной стоимости на централизованной бирже старой формации. Увы, в данном направлении думают одни скамеры, к сожалению. Где из подтверждений ликвидности – лишь разгон перед рагпулом.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Отец - Процессер
Сын - Картхолдер

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Более 20 компаний получили одобрение ЦБ на операции с криптой в России

На скрине сайт одного из таких обменников. Как покупать крипту в этих обменниках в ЦБ не пояснили.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

«Технология лжи» - документальный фильм Антона Подковенко

Как работают мошеннические схемы? Куда уходят похищенные деньги и как рубли превращаются в криптовалюту? Что скрывается за деятельностью мошеннических колл-центров?

Ответы – в документальном фильме Антона Подковенко «Технология лжи».

В эфир телеканала «Россия 24» журналистское расследование выйдет 24 октября в 13:00, 16:00 и 23:00, а также 25 октября в 14:00 и в 18:00. 

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

💬💬💬💬💬
HTX опровергает уход из РФ

Об этом сообщают некоторые околоофициальные HTX-паблики со ссылкой на руководителя p2p направления по СНГ в HTX Тиграна Ахунца.

Основные аргументы:

1. Некоторым пользователям приходят "письма счастья" где указано, что нужно вывести средства из аккаунта, так как он закроется в течение 7 дней.
Со слов источников, это аккаунты, которые активно взаимодействовали с санкционными платформами.

2. Письма рассылались начиная с августа, задолго до истории с Битгет/МЕХС.

3. Официального объявления HTX об уходе из России нет. В пользовательском соглашении Россия находится в списке запрещенных стран с 2023 года, однако это заметили и расфорсили только на днях на волне ухода Bitget и МЕХС.

Выводы делать не будем, оставим убедительность всего этого на ваш суд.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

И примкнувший к ним директор

Оцените тон новости. Задержали “курьера мошенников” и “сотрудников криптообменников”. Типа, один - пособник мошенников, а остальные - сотрудники криптообменников. Никому их причастность к преступлению доказывать не нужно, они ведь сотрудники криптообменников, их по дефолту можно задерживать, кидать и в СИЗО и шить дело по 159 УК.

А знаете, почему сотрудники криптообменников из реестра ЦБ не боятся таких перспектив? Не потому, что реестр ЦБ дает индульгецию на грязные обмены, а потому что нет никаких реальных обменников в реестре ЦБ, только банки да резиденты ЭПР с сайтами-заглушками. По-крайней мере на данный момент, слишком мало времени прошло, а мы уже работаем над тем, чтоб там появились и реальные обменники.

Впрочем, это не значит, что вместо легализации нужно прям зарываться в подполье. Сегодня тебя кидают в СИЗО за то, что к тебе курьер с деньгами от бабки пришел, а завтра кинут в СИЗО за то, что конкуренту не понравились твои низкие ставки и он накатал анонимку с адресом твоего офиса…

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

🔥 Несколько часов, которые перевернут ваш опыт в Fintech!

Со 2 по 5 ноября в Риме пройдет SiGMA World — крупнейшая iGaming конференция. Но сама конференция — лишь хороший повод, а главная причина лететь в эти даты в Рим для представителей Fintech-направлений совсем другая.

🤑 Satoshkin Meetup — закрытая встреча для профессионалов, которую вам просто необходимо посетить!

На митапе встретятся основатели и представители платежных систем, обменников, крупных трейдерских команд и мерчантов, а также другие представители индустрии!

✅ Чтобы попасть на мероприятие, необходимо подробно заполнить анкету.

Купить билет на митап невозможно и именно благодаря такому отбору на мероприятиях Satoshkin всегда собирается очень сильное комьюнити!

👉 ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ

Советуем не затягивать! Чем раньше вы подадите заявку, тем выше шанс попасть на митап!

ФСБ задержала замначальника отдела Управления электронного документооборота налоговой службы Александра Блитмана

На днях в Санкт-Петербурге был задержан заместитель начальника отдела Управления электронного документооборота ФНС России Александр Блитман. Нам сообщают, что чиновнику предъявлены обвинения по трём статьям: превышение полномочий, неправомерный доступ к компьютерной информации и разглашение налоговой тайны.

Дело было возбуждено практически сразу после ухода из правительства вице-премьера и руководителя аппарата Кабмина Дмитрия Григоренко.

Именно Григоренко ранее лично привёл Блитмана в налоговую службу для развёртывания системы электронного документооборота, в том числе знаменитой АСК НДС-2, которая в 2015 году подняла собираемость налогов и сборов с юрлиц в УФК до небывалых, за всю историю, величин. Тогда президент лично отметил главу ФНС (на тот момент) Мишустина как уникального руководителя и его карьера стремительно взлетела до кресла премьер-министра.

Возвращаясь к задержанию, на данный момент следствие вменяет Блитману торговлю закрытыми базами данных налоговой службы. Занимая свой пост, он имел доступ к реестрам, транзакциям юридических лиц и схемам движения НДС по всей стране, в том числе по организациям специальных реестров со степенями секретности.

По некоторым данным, этот доступ использовался для передачи конфиденциальной информации третьим лицам, а также для давления на бизнес через блокировки счетов и внеплановые проверки.

Главная интрига заключается в том, насколько далеко ФСБ готова продвинуться в расследовании и начнёт ли следствие изучать связи и прежнюю деятельность Блитмана.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал