Налоговики интересуются криптообменками

Мы обещали вам рассказать о практике предварительных запросов от ФНС к криптообменникам.
Обратите внимание, что запрашивают не только ДКПшки за обмен, но и кошельки, с которых крипта уходит.
Вам, наверное, интересно для чего это происходит. Основных причин две:

1. Влохматить добряков, оплативших свои машины криптовалютой (ведь это нарушение валютного контроля с гигантскими штрафами).

2. Инициировать проверку перед возбуждением уголовных дел по статьям 171 и 172 УК РФ в отношении руководителей обменки.

Случаи единичные, вот только-только практика формируется, мы просто как всегда первые. Но и по ст. 187 УК РФ раньше сажали пару человек в год, а теперь уголовных дел сотни, так что готовимся.

За вотермарки извините, нам самим очень не нравится, но без них пост утащат через 5 минут, а с ними хоть чуть настоится
(и спылесосят через 15 минут).

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Суд приговорил блогера Арсена Маркаряна к 4 годам 6 месяцам колонии общего режима

По приговору о реабилитации нацизма и оскорблении памяти защитников Отечества.

По версии следствия, в 2025 году в своих видео он оправдывал нацистскую идеологию и оскорбительно высказывался о Герое Советского Союза Александре Матросове.

Обвинение просило для него 6 лет и 10 месяцев колонии, вину Маркарян признал.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Позавчера Сергей Менделеев писал, что 3 марта 2019 года Garantex стартовал как проект. И в тот же день один из наших юристов пишет в рабочий чат: “Мне сейчас суд отказал в истребовании доказательств с гары потому что это эстонская компания, значит недружественная компания”. Это примерно все, что нам нужно знать про отставание правоприменительной практики от реалий крипторынка.

Сюда же стоит добавить, что наши западные партнеры в лице FATF выкатили заявление по поводу стейблкоинов, в общей своей массе безынтересное. Дельный комментарий можно прочитать у Дмитрия Мачихина. Если коротко: беспокоятся, что стейблам нужен отдельный правовой статус, но никого не принуждают его вводить.

Вдогонку и наш Минфин высказался про стейблы со словами, что нужно их как-то регулировать, но никто не знает как. С одной стороны, крипту надо регулировать, с другой - долларовые стейблкоины, которыми по факту сейчас пользуется весь мир, и мы не исключение, превалируют на рынке. А это и не крипта вовсе. Для тех, кто хочет в теме разобраться, прочитайте эту статью https://www.kommersant.ru/doc/7561908

Вот так в одной новости колесо сансары дало оборот. Все, кто вам продают “юридическую обвязку криптооборота” в данный момент, мягко выражаясь, толкают пургу. Никакого регулирования в данный момент нет, а те, кто над ним голову ломают, сидят за закрытыми дверями и чаяния обменников не слушают.

Ко всему прочему отметим, что большинство “крипторынка” крайне плохо себе представляют, что такое криптовалюта, чем биткоин отличается от условного ZEC, причем тут CBDC, чем они отличаются от стейблкоинов и почему торговля USDT ближе к незаконной банковской деятельности, нежели к “криптообороту”. Если хотите, чтобы мы для вновь прибывших накидали базы, то накидайте сердечек под постом ♥️

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Актуально ли будет, если на следующей неделе проведём вебинар на тему как НЕ НУЖНО взаимодействовать с налоговой, о распространённых ошибках и схемах, которые в 2026 году совершенно не работают?

Ценник поставим какой-нибудь антикризисный, до 3 тысяч рублей.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

🌷🌷🌷

С восьмухой, девушки!

Любви, взаимопонимания, побольше приятных моментов и достижений, без противоречий с УК и НК РФ ❤️

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Самая дорогая часть покупки авто за рубежом это… штраф?

За нарушение валютных правил по таким расчетам можно получить штраф 20–40% от суммы сделки.​
Налоговая взялась активно за оплату машин за границей без участия банков. Уже были публичные кейсы, где штраф составил 30% от цены автомобиля в РФ.
​
Чтобы не превращать покупку в лотерею, используйте легальный сценарий оплаты через компанию «МФК».
➠ Мы оформляем официальный агентский договор.
➠ Выдаем чек и подтверждение перевода, которые принимаются на таможне.
​
Работаем в соответствии с:
➠ Валютным законодательством (КоАП РФ ст. 15.25)
➠ ФЗ‑54 с обязательной выдачей кассового чека.
​
Процесс простой: заявка + инвойс/контракт → расчет → агентский договор → оплата в рублях → платеж поставщику и полный пакет документов.
​
Комиссия 3,5% от ставки ЦБ

Оплачиваем автомобили
Из Южной Кореи (KRW/USD), Китая, ОАЭ (Дубай) и других стран по запросу.

⭐️Для подписчиков Cartesius мы приготовили специальную скидку 5%

=======
Промокод MFK5
=======

Свяжитесь с нами любым удобным способом:
Телеграм: @MFKManager
Телефон: +7 (912) 680-19-29
Почта: info@mfk.pro
Сайт: mfk.pro

Компания «МФК»
ИНН 6672248892

* Срок действия предложения ограничен.

Дисклеймер от Cartesius:

На самом деле схема, которая используется при перестановках – вариант «партизанщины» с встречками, поэтому многого ожидать не стоит.

Из плюсов: там вообще нет крипты, а значит нет повышенного внимания от ее конвертации. Дополнительно, у ребят команда небольшая и какие-то возможные проблемы будут решаться индивидуально.
Поэтому с большими суммами будьте аккуратны (и лучше проконсультируйтесь дополнительно), а с мелкими можно использовать сервис и ничего не бояться.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

MAXимальная надёжность

Пока мы тут на праздниках были заняты очень важным делом (видео искали как истец в гражданском процессе судью укусил) с нами поделились циркуляром из Газпромбанка, где их сотрудников предупреждают что «зафиксированы множественные попытки совершения кибератак по сценарию «Фейковый руководитель» в мессенджере МАХ на сотрудников Газпромбанка от имени начальника Департамента по работе с персоналом Ольги Терпигоревой» и мол «не ведитесь, пожалуйста».

Схеме лет 5 точно, теперь граждане жулики просто мессенджер сменили, про который из каждого утюга вещают про безопасность и защищённость.

Может это частность и ситуация с удалёнными мошенниками стала получше?

Как раз недавно Центробанк обнародовал цифры за весь 2025, довольно актуально должно быть, ведь почти полгода прошли в условиях блокировки звонков в тележке.

Читаем:

1) в 2025 году объем операций «без добровольного согласия клиентов» увеличился на 6,4%;
2) количество таких операций выросло на 31%;
3) в денежном эквиваленте: в 2024 году – 27,5 миллиардов рублей, в 2025 – 29,3 миллиардов.

Ну и от себя фиксируем, что поток блокировок по 161 ФЗ с нового года точно не худеет, у нас люди в очереди ожидают (хоть она и разбирается довольно быстро).

Рублёвая статистика ЦБ по операциям без добровольного согласия клиентов – самая показательная из существующих в рамках обсуждаемого вопроса, ведь именно она показывает резкий рост олохмачивания добряков в последние годы.
2022 год – 14,1 миллиардов,
2023 – 15,8,
2024 – 27,5.
И вот теперь 29,3.

Что тут скажешь.. откровений не случилось.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

В правительстве сошлись во мнении, что майнеры платят за свет недостаточно

Вице-премьер Александр Новак предложил с 2027 года перевести крупных потребителей электроэнергии на систему «бери или плати» (take or pay). Теперь, если ты владелец ЦОД или фермы мощностью свыше 670 кВт, готовься платить не за то, что потребил, а за то, что мог бы потребить.

Согласно проекту постановления, разработанному Минэнерго, объем услуг по передаче электроэнергии будут рассчитывать не по скучным реальным показателям, а по самому смелому из трех вариантов: либо по средней мощности в час пик, либо по среднесуточной, либо вовсе фиксированные 90% от максимальной мощности. В пояснительной записке разъяснено, что это задумано для того, чтобы криптобизнес не резервировал мощности «про запас», лишая других возможности использовать электрические сети нужной квадратуры.

В министерских источниках этой новости, мы, к сожалению, не услышали ничего из реальных проблем, лишь рассуждения о будущем энергодефиците в Бурятии и Иркутской области, где майнинг запрещен и, соответственно, легально там подключаться вообще нельзя.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Теперь школьников на продлёнках мотивируют снимать ролики «как не стать дропом»

Получается так плохо что даже хорошо
весьма неплохо 😀👍

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

🏁🤩Что быстрее: разгон до сотни или покупка крипты?

Grinex выкатила гоночный апгрейд: добавили функцию прямой покупки криптовалюты с банковской карты

Ваша карта — педаль газа в мир крипты. Без сложных схем и безопасно.

Что под капотом у Grinex:

🤩Разгон: от фиата до крипты за рекордные 3 секунды.
🤩Объём бака: лимиты на пополнение от 1 000 до 600 000 ₽
🤩Пит-стоп: комиссия за депозит — всего 0,5%.

Как работает этот движок?

Всё, что нужно — аккаунт Grinex и личный кабинет банка. Пополняйтесь за рубли и моментально покупайте USDT по выгодному курсу!

💥 Пристегните ремни, доставайте пластик и тестируйте новые скорости.

⚡️ Купить криптовалюту с карты
👉 Подписаться на канал Grinex

Утренний пост для предпринимателей
пока криптаны ещё производят сладкий слип

Традиционный обнал давно стал уголовкой, но немногие знают, что можно обзавестись готовым составом преступления ничего не организовывая, а несколько раз «заказав» деньги на нужды своей компании.

В вину генеральным директорам, в частности, ставят:

1) внесение в платежные поручения фиктивных сведений об исполнении договоров, зная, что договорных отношений нет, и правовых оснований для перевода денежных средств с расчетного счета не имеется;
2) в платежных поручениях указана легенда, по сути ложная информация, в связи с которой банком перечислены денежные средства на счета сторонних организаций, с которыми реальных отношений не было.

Тем самым, вывод денежных средств в интересах самой организации ответственность руководителя не уменьшит. Привлекают людей по любимой финтех-партнерами, околокриптанской статье 187 УК РФ.

Ниже будут примеры когда платежное поручение «не туда» стало уголовным делом в отношении гендиректора.

Обналиченные денежные средства тратились генеральным директором на деятельность ООО «Март-Лайн», а именно, заработную плату, ремонт транспорта, командировочные сотрудникам.

Приговор Промышленного районного суда г. Ставрополя от 25.08.2025 по делу
№ 1-464/2025

Доказывая вину директора, следствие ссылается на ч. 1 ст. 9 ФЗ «О бухгалтерском учете», указывая на недопущение принятия к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок.

Неустановление целей переводов денег судами во внимание зачастую не принимается, поскольку уголовная ответственность наступает за неправомерный оборот средств платежей, а установление целей переводов с июля 2024 не требуется.

Приговор Шахтинского городского суда Ростовской области от 18.06.2025 по делу № 1-47/2025

К сожалению, для того чтобы расписать обвинение от следствия не влияют и следующие основания:

1) подбор и проверка контрагента сотрудниками организации без участия самого руководителя,
2) возвращение денег в организацию в полном объёме и их целевое использование (с момента интереса у налоговой или следствия),
3) подготовка платежных поручений бухгалтером.

Генеральный директор ООО «Тандем» осознавала в силу занимаемой ею должности, что изготовление платежных поручений, содержащих заведомо ложные сведения об основании платежа, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств от ООО «Тандем» в адрес ООО «НСТ-Строй», при отсутствии каких-либо фактических финансово-хозяйственных взаимоотношений, противоречит закону, регламентирующему экономические отношения хозяйствующих субъектов и контроль за ними со стороны государства.

Приговор Заволжского районного суда г. Ульяновска от 17.04.2025 по делу № 1-84/2025

Примерно та же квалификация возникает при работе с нерезидентским рублём и перестановкой через встречки. Хотя по ним практика только формируется (как и по нарушениям валютного контроля), смотрят как обычно на объём и помимо 187, там вырастает целая группа статей, как по налогам, так и по незаконной банковской деятельности.

Мы к чему это всё. Предлагают схему где хорошие деньги прилипают и вроде всё замечательно? Проконсультируйтесь, оно окупится обязательно.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

🔵A7A5 вошел в тройку сети TRON по объёму переводов!

Рублевый стейблкоин А7А5 занял второе место среди крупнейших токенов блокчейна TRON по объёму транзакций. По данным Tronscan, он обогнал нативный токен сети — TRX.

📈 Статистика за сегодня:
🔵Объём переводов: ~ $464,5 млн
🔵Позиция в сети: №2

Цифры подтверждают - А7А5 удобен для расчетов.

🔥 Начать работу с A7A5: a7a5.kg

Мы одни не понимаем почему одни группы (!) коммерческих (!) потребителей должны платить больше других?

Допустим предприятию выделяется земельный участок либо в собственность под развитие территории, либо в копеечную аренду на 50 лет с условием инвестиций в таком-то объёме. Далее энергосети в рамках согласованного ГПЗУ заявляют о готовности подключить такие-то мощности (опять же, в идеале, в рамках инвестиционного проекта подписанного губернатором), могут быть любые договоренности, заключенные ДО первого рубля, вложенного в объект.

Но с каких пирогов министерские чиновники лезут В УЖЕ ПОДПИСАННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ с энергосбытовыми компаниями? На основании чего те же потребители, с теми же мощностями будут платить в 2 раза больше просто с куста, это не учитывая рост тарифов? 😀

Вы о какой инвестиционной привлекательности потом на форумах рассуждаете?

А самое смешное и загадочное одновременно, что рынок вместо нормальных вопросов к этим инициаторам – пишет письма, мол, «родные, вы не забудьте исключения предусмотреть чтобы мы туда попали! а так всё правильно, так их, пусть в два раза больше рубликов отгружают».

Естественно, в формировании списков «кого надо» коррупционной составляющей не будет, что вы, что вы! Никогда же не было и в этот раз не будет, ага.

Зла не хватает.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Надо признать, что многочисленные полицейские рейды довольно эффективны

Люди, которые раньше плотно стояли на схемах с массовым откупом карт физических лиц стонут что карт практически не продают в товарном количестве, а по чатам одни и те же лица с разных аккаунтов друг друга скамят.

Очередной репортаж, на этот раз из Ростовской области о задержании двух дропов 21 и 24 лет, сдавших своего дроповода. Все действующие лица будут осуждены по 187 статье УК РФ.

Лайк, если хотели бы чтобы о вашем уголовном деле рассказывала та же капитан полиции из ролика.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Очередной пример, когда Следственный Комитет занимается расследованиями по статье 187 УК

СО СК РФ по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении шести местных жителей, обвиняемых в зависимости от роли каждого в совершении 62 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления), ч. 3 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов).

Шестеро местных (и не очень) жителей предстанут перед судом за преступления с поддельными документами и вовлечение подростков в эту деятельность.

По версии следствия, в 2024 году обвиняемые вместе с тремя подростками вошли в преступную группу. Они покупали поддельные паспорта и открывали по ним банковские карты, на которые затем поступали деньги с продажи криптовалюты.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Лариса Долина решила взыскать 176 млн рублей с курьеров, которым она передала деньги под влиянием мошенников

Представители певицы уже обратились с иском в суд.

Собственно, эти курьеры – единственные, кого привлекли к ответственности за мошенничество в отношении народной артистки.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал