Поучаствовали в семинаре для будущих адвокатов, прокуроров, следователей и оперативников в УрГЮУ имени В.Ф. Яковлева

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Современные проблемы требуют современных решений

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

💬💬💬💬
Кабмин одобрил уголовную статью за незаконный оборот криптовалют: до 7 лет тюрьмы

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу Минфина о введении в УК РФ новой статьи 171.7. Она вводит отдельную уголовную ответственность за «организацию незаконного обращения цифровой валюты с крупным ущербом».

Крупным ущербом будет признан доход от 3,5 млн рублей.
Особо крупным: от 13,5 млн рублей за доказанный период.

Наказание (по части 1):
▪️ Штраф 100-300 тыс. руб.
▪️ Принудительные работы до 4 лет.
▪️ Лишение свободы до 4 лет.

Наказание для «ОПГ» (считайте любая криптообменка) или при особо крупном размере (часть 2 статьи 171.7):
▪️ Принудительные работы до 5 лет.
▪️ Лишение свободы до 7 лет со штрафом до 1 млн руб.

Подведомственность, на данный момент, предполагается исключительно для СК и ФСБ.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Пока мы с коллегами дежурно напоминаем, что с ByBit нужно выводить все средства, а в их сообществах модераторы банят тех, кто задает неудобные вопросы, массовые блокировки без причины продолжаются.

Вот пример нашего товарища, у которого там просто хранилось в районе 2к USDT и который по аккаунту вообще ничего не делал, изредка гонял внутренние транзакции, внешних не было вообще. Перед блокировкой аккаунт вообще простаивал неактивным около 10 дней. От пояснений о причинах блокировки и вообще какой-то связи отдел комплаенс по традиции отмалчивается.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Налоговая предлагает сдаться

Как только мы стали выкладывать посты, мол, налоговая взялась за криптанов и их растащили по всему рунету – к нам посыпались добряки с аналогичными ситуациями мол «нас тоже вызывают».

Примечательно, что вызовы у всех свежие (март-апрель 2026), формально по разным поводам, сведения запрашивают не только за 2025, но, например, и за 2024 как на скрине вверху.

В любом случае, всё это не страшно если вы знаете как работает система и чего от вас хотят.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Но есть и хорошие новости

Как сообщает РБК, комитет Госдумы по защите конкуренции рассмотрел законопроект “О цифровых валютах” и дал отзыв, общую суть которого можно пересказать так: регулирование слишком жесткое, люди не будут пользоваться официальными площадками.

«Чрезмерная жесткость регулирования в сравнении с общемировыми регуляторными практиками может не привести к достижению целей законопроекта. Вместо создания в Российской Федерации эффективного и устойчивого рынка цифровых валют это может спровоцировать отток розничных инвесторов, которые будут вынуждены выбирать между зарубежными площадками с более мягким регулированием или оставаться в «серой зоне» внутреннего рынка, не желая пользоваться услугами монополистов на невыгодных для себя условиях», — написали депутаты.

Из интересного: комитет также порекомендовал правительству и Банку России рассмотреть возможность внедрения в обращение стейблкоина, например с привязкой к российскому рублю или золоту.

Впрочем, с учетом всего изложенного, депутаты все равно рекомендовали принять законопроект в первом чтении. Будем следить за судьбой законопроекта и всего рынка, а вы не забывайте подписываться, друзья 🙂

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Нелёгкие будни отрисовщиков

(обубликовано с разрешения клиента)

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Семь смягчений от банкиров: рынок просит не душить легальную крипту на старте

Пока Госдума готовится этой весной принять основной пакет законов о криптовалютах (с датой запуска уже 1 июля), ассоциация банков России решила сыграть на опережение. В комитет по финрынку Анатолия Аксакова ушло письмо с семью конкретными правками, которые должны сделать регулирование не просто «строгим», а хотя бы рабочим для бизнеса и инвесторов.

Суть претензий банковского лобби: в текущей редакции закон слишком жесткий и грозит выдавить ликвидность и сделки обратно в «серую зону» или за рубеж.

Разбираем ключевые предложения.

1. Добавить «российский след» в обмен

Сейчас закон разрешает менять наши цифровые валюты только на иностранные цифровые права. Банкиры резонно замечают: это создает перекос в пользу зарубежных активов. Они предлагают разрешить конвертацию и в российские цифровые права, чтобы поддержать отечественный рынок.

2. Дать год отсрочки на «серые» переводы за рубеж

Запрет на переводы через российские банки в адрес иностранных криптобирж должен вступить в силу уже с 1 июля 2026 года, тогда как обязанность работать только с российскими организаторами – лишь с 1 июля 2027-го. Получается «разрыв в год», когда легально купить крипту внутри страны еще толком нельзя, а за рубеж – уже запрещено. Банки просят либо сдвинуть запрет на год, либо ввести «белые списки» бирж из стран ЕАЭС .

3. Не разрывать расчеты с ЕАЭС

Предлагается не ограничивать прямые переводы юрлицам из ЕАЭС и Союзного государства, если там есть госрегулирование крипты. Это вопрос ценообразования и банальной ликвидности, без которой рынок встанет.

4. Судебная защита даже для «незадекларированного»

Острый момент: сейчас судебная защита прав на крипту предусмотрена только для тех, кто уведомил ФНС о своих активах. Но порядок уведомления пока четко прописан только для майнеров. Банки предлагают защищать требования резидентов в суде независимо от факта уведомления, чтобы люди не теряли свои деньги из-за технических нестыковок .

5. Расширить список «разрешенных» монет

Текущие критерии допуска крипты к торгам в РФ – космические (капитализация от 5 трлн руб., объем торгов от 1 трлн руб. за два года). Под них проходят только BTC, ETH, SOL и, возможно, USDT. Рынок просит смягчить требования, иначе торговать будет попросту нечем – ассортимент из трех монет убьет интерес к легальным площадкам .

6. Продлить аккредитацию депозитариям

Обычным депозитариям разрешили учитывать цифровые права только до 30 августа 2026 года. Но к этому сроку они физически не успеют получить аккредитацию «цифровых». Предлагается продлить переходный период до августа 2027-го, чтобы не обрушить инфраструктуру учета.

7. Сохранить тайну конечного держателя

Банки хотят исключить требование раскрывать цифровому депозитарию конечных владельцев крипты в конструкции номинального держания. Это важный пункт для сохранения хоть какой-то конфиденциальности внутри правового поля.

Власти изначально строят систему тотальной прослеживаемости: «банковский фильтр» на входе и выходе, запрет на покупку анонимных монет и отчетность перед ФНС по зарубежным кошелькам . Поправки Ассоциации банков – попытка смягчить этот жесткий каркас, чтобы легальный рынок в принципе смог запуститься и конкурировать с теневым сектором, а не задохнулся в первый же год работы.

Обращаем внимание, что по лимиту для «неквалов» ничего нет, значит плюс/минус он крупнейшие кредитные организации устраивает и без статуса квала рядовой криптан скоро практически ничего «в белую» не купит.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Криптобиржа Grinex сообщает о взломе

Заявленный ущерб средств пользователей составляет более 1 миллиарда рублей.

Биржа вынуждена приостановить работу. Вся доступная информация передана в правоохранительные органы. По месту нахождения инфраструктуры подано заявление для возбуждения уголовного дела.

«С самого начала работы инфраструктура биржи подвергалась атакам, – заявил официальный представитель Grinex. – Мы фиксировали системные попытки ограничить вывод криптовалюты за пределы СНГ: биржа была внесена в санкционные списки, криптокошельки целенаправленно размечались, транзакции блокировались. Сегодня попытки дестабилизации отечественного финансового сектора вышли на новый уровень – прямое хищение активов российских граждан и компаний с использованием комплексных кибератак».

Все украденные средства были конвертированы через обменные сервисы в TRX и собраны на адрес TH9kgjfrKeTNeyXtDKvxCXZ1dVKr7neKVa. Общий баланс на адресе на данный момент составляет 45 898 251 TRX (~14 978 590 USDT).

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

ВС РФ разъяснил банкам факт невозможности удерживать клиентские средства по собственному желанию

Пока сотрудники банка рассказывают что после блокировки вы больше никогда не увидите свои деньги, пока не предоставите им все свои анализы и не доедете в офис «на беседу» с последующем заявлением в полицию, мы уже более 5 лет успешно вытаскиваем заблокированное, в самых сложных случаях – через закрытие счета.

Первые такие иски мы выиграли ещё в 21 году против Альфа-банка в Екатеринбурге. Ну как, выиграли – сразу после подачи исков (не дожидаясь их рассмотрения) деньги банки возвращали 😀

И с тех самых пор каждый раз мы говорим, что если банк отказывает в разблоке по 115 или 161 ФЗ и никак не хочет реабилитировать – это плохо, но несмертельно, ведь можно закрыть счет, а вот если отказывает в закрытии счета, то это железобетонно преодолевается через иск в суд.

И вот наконец кто-то, проиграв все нижестоящие инстанции, дошел до Верховного Суда и мы видим, что да, мы были правы, статью 845 ГК никто не отменял, а своими УКБО они могут размахивать сколько угодно, ведь их содержание не может противоречить Гражданскому Кодексу.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

2.4 млн на ход ноги

Просят прокомментировать сообщения в СМИ о новом «автоматическом» контроле налоговиками переводов на карты физических лиц, дабы привлечь разнообразных темщиков к ответственности.

Попробуем покороче.

Интерес налоговиков к физлицам и их доходам набирает обороты года с 21го. Примерно с 2023 начали кошмарить и новые группы населения, например ИПшников и самозанятых, которые декларируют лишь часть своего дохода, поступающего на банковские карты.
С декабря 2025 начали веерно кошмарить «околокриптанов»: от тех, кто машины купил, до майнеров и получателей переводов за тезер на р2р, механика процесса там классическая: сначала вызывают на разговор, далее штрафуют и доначисляют (в том числе и тех, кто первичный вызов проигнорировал).

Всё это происходит достаточно выборочно, если вы не попадёте в любой триггер из этого поста: https://t.me/LexagencyLawStream/2646

Если попадёте – вами заинтересуются в большинстве случаев.

Так что ребят, уровень сложности в игре «заработай денег и останься без судимости» повышается, особенно при отсутствии прокачанного баффа от хороших адвокатов на абонентке.

С другой стороны, а когда было легко? 😀
Давление – это привилегия.
Оно означает, что от вас чего-то ждут.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Мошенничество с TrustWallet: как не взлохматиться на ровном месте

Один из самых популярных холодных кошельков это TrustWallet, который есть у большинства криптоэнтузиастов. При этом сам по себе кошелек имеет ряд серьезных проблем, которыми легко пользуются мошенники. Мы посмотрели и хотим поделиться роликом хороших ребят на ютубе - https://www.youtube.com/watch?v=e0EG_SAcnhs, а сами кратко перескажем виды мошенничества с этим кошельком:

😀 Фейковая поддержка TrustWallet. Вы создали на форуме в интернете тему с каким-то вопросом или проблемой с кошельком, а вам в телеграмме уже пишет поддержка. Если такое случилось, помните - это мошенники.
😃 Фейковый USDT. Вам могут легко заслать фейковый USDT. Что это такое? Это криптовалютный токен, созданный, например в сети Solana или Ethereum, который имеет название USDT или USD Tether или Tether USD или другие вариации, имеет ту же зеленую иконку и мимикрирует под реальные монеты, фактически не имея стоимости. Всегда смотрите на реальную стоимость поступивших активов - фейковые токены стоят ноль.
😄 Watch-only кошелек. Вам дают доступ к кошельку с балансом, но вы не можете ничего перевести. Тогда вы засылаете туда TRX на газ, которые мгновенно улетают в неизвестном направлении. Дело в том, что кошелек дочерний и вы, имея сид-фразу от него, не можете распорядиться токенами, поскольку для этого нужно иметь еще и доступ к материнскому кошельку. А у вас просто похитили мелочи на газ.
😁 Скам с dApp и контрактом, подписав который вы даете разрешение на полное списание баланса своего кошелька, а не того количества монет, которые вам показывают. Посмотрите ролик чтобы понять детали схемы.
😆 Утеря сид-фраз от вновь созданных кошельков в одном приложении TrustWallet. Внимательно записывайте сид от каждого кошелька, созданного в приложении.
🥹 Пылевая атака. Если вы проводите крупные транзакции по кошельку, то вам будут присылать крохотные суммы с похожих адресов, чтобы впоследствии вы случайно скопировали не тот адрес и отправили туда крупную сумму. Всегда сверяйте адреса кошельков буква к букве целиком, особенно при крупных транзакциях.

Ну и от себя напоминаем про то, что никогда не нужно подключать свой TrustWallet для AML-проверки, это в 100% будет скам. Все проверки проводятся просто по адресу вашего кошелька, без подключения.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал