Про отношение к пользователям криптобирж

Когда мы писали про беспредел с блокировками на ByBit к нам обратились многие люди с аналогичными проблемами (за что им большое спасибо, стал понятен масштаб явления), но интересна реакция другой публики, с которой мы обычно не пересекаемся – это паства тех самых "успешных инвесторов", сигнальщиков и прочего околоскамного успешного успеха, которые любят учить свою широкую аудиторию "трейдингу". В их группах вопросы про блокировки блочатся, а поддержка рассказывает, что мы тут чуть ли не проплаченную антирекламу раздуваем, как будто мы блогеры безымянные, а не юристы практикующие. И вишенка на торте это антикриз в виде комментариев типа: "Bybit топовая международная биржа, а всякие эти ваши Гарантексы, Гринексы, АВСехы, Рапиры и прочее - это какие-то нелегальные кассы в Москва Сити, зачем они вообще нужны, если там нет сотни шиткоинов и нельзя слить весь деп с сотым плечом за день".

Вот как раз для таких читателей приводим простой пример. На неделе нам одновременно потребовалась информация по старым ордерам с Р2Р для одного уголовного дела и для одного гражданского. В уголовном деле человеку шьют 159-4 УК РФ и ему маячит до 10 лет реально лишения свободы. Он занимался торговлей кодами Garantex. При том, что биржа давно погибла (причем не скаманула, а была ограблена правительством США) данные по сделкам даже за 21-22 года с нее до сих пор можно получить, что мы успешно и сделали в целях защиты человека от необоснованного уголовного преследования в Москве. И в то же время в Казани мы ведем гражданский суд по 1102 УК РФ, где с человека взыскивают деньги по сделке Р2Р ByBit. Обратились в саппорт, а там данные о сделке хранятся только 180 дней. И сейчас человек вполне сможет встрять на проигранный суд.

Как говорится, что и требовалось доказать.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

🤩 Руководством Grinex принято стратегическое решение о необходимости возмещения похищенных активов и изыскания средств для этого

Биржа подверглась комплексной атаке: пострадала IT-инфраструктура, и злоумышленники украли клиентские активы на более чем 1 млрд рублей. Активы были консолидированы на публичном кошельке злоумышленников, недоступны для возврата и размечены как «украденные»

«Поиск путей компенсации клиентам является для нас абсолютным приоритетом» — официальное заявление биржи

🤩 Первое, что мы сделаем, — откроем вывод токенов А7А5 для владельцев. Специалисты работают над этим

Что делает команда в целом:

• Сотрудничает с ведущими экспертами в области блокчейн-криминалистики и информационной безопасности

• Подала заявление в МВД России, по которому возбуждено уголовное дело и ведутся следственные действия

• Восстанавливает IT-инфраструктуру для обеспечения возможности будущей компенсации

Следите за анонсами на официальных ресурсах:
Сайт: grinex.io
Телеграм-канал: @grinex_official
Поддержка: @Grinex_support_bot

С 1 мая! ❤️🍆🔥

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Плохие новости: всё так и есть.

Хорошие новости: нужно сделать очень, очень многое неправильно чтобы за процессинг загреметь на 20 лет в составе ОПС.

Если вы или ваша команда занимаетесь криптой в Москве, Санкт-Петербурге или Екатеринбурге и у вас до сих нет заключенного с нами адвокатского соглашения* – это большая ошибка.

Исправить её можно в @lexagency 👍

* – не распространяется для тех, кому в соглашении мы сами отказали (это всегда мотивированно и мы никому не отказываем без объяснений в чём причина).

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Вчера в рамках абонентского соглашения с одним из криптообменников Игнат осуществил выезд в ВСО СК РФ по одному из гарнизонов Свердловской области

Помимо адвокатской помощи непосредственно парню с обменки, с которым, разумеется, всё хорошо, мы также оказали активную помощь следствию в разбирательстве по весьма запутанному делу, связанному с криптой. Еще и доверителя подвезли 😁

В итоге довольна и обменка, и следствие. Рады стараться на благо как рынка, так и страны 💪

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

В Пермском крае задержали дроповодов, работающих по схеме аренды пластика

Из сводки:

С ноября по декабрь 2025 года участники группы подыскивали подростков, готовых за вознаграждение оформить на себя банковские карты и передать доступ к личным онлайн-кабинетам. Таким образом они получили платёжные средства не менее десяти юных жителей Прикамья. За аренду каждой карты выплачивали держателям по тысяче рублей в сутки.

Помимо ч. 5 ст. 187 УК РФ следственными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 150 УК РФ за вовлечение несовершеннолетних в неправомерный оборот средств платежей.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Когда нам задают вопросы, а как сейчас регулируется криптообмен, то всегда выходит какой-то еврейский ответ. Приходится делать десять оговорок и долго объяснять контекст, прежде чем дать максимально неопределенный ответ в духе “ну, где как”.

И правда, на фоне новостей про разрабатываемое регулирование мы читаем обращения наших клиентов, и знаете, контраст не перестает поражать. Отношение к криптоменялам разнится от региона к региону, от одного трехбуквенного органа к другому. Даже внутри трехбуквенных органов сами сотрудники между собой до сих пор не определились, какие подразделения будут бдить за криптообменом. Посему может быть так, что даже в пределах одного города в одном районе обменники регулярно кошмарят, а в другом все работают спокойно.

Из свежих правоприменительных “новелл” отмечаем весьма ебанутую своеобразную практику в Краснодарском крае. Там одним из руководителей местного ГУ МВД принято мудрое решение де-факто закрыть все криптообменники на территории региона. Местные сотрудники БЭП и других подразделений просто ногами ходят и выносят каждый офис, который найдут, просто за сам факт того, что те крипту меняют. Тот факт, что обмен крипты никак не криминализован, никого не смущает.

А знаете, почему подобные указания рождаются в головах руководства? Для борьбы с телефонным мошенничеством, чтобы курьерам пачки кэша от бабушек таскать некуда было. Меры сродни отключению связи в Якутии для борьбы с украинскими БПЛА – без комментариев. В итоге криптообмен уходит в подполье, а скамеры начинают делать собственные офисы обменок. Вместо того, чтобы контролировать работу криптообменников и их клиентов, мудрым решением все было загнано в подполье, где уже ничего не проконтролируешь – максимум пару уголовных дел сошьешь на случайных бедолаг, да и все.

Радует одно – не везде так. Чаще в регионах все же адекватные сотрудники грамотно выстраивают взаимодействие с криптообменным сектором и никого почем зря не кошмарят.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Пятничные проблемы

Аналогично хотели всех поздравить с наступающим Днём Победы 👍

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Московская биржа завтра запускает индексы четырех новых криптовалют

С 13 мая 2026 года Московская биржа начинает расчет и публикацию индикаторов для Solana (MOEXSOL), Ripple (MOEXXRP), Tron (MOEXTRX) и Binance Coin (MOEXBNB). Теперь общее число криптовалютных индексов на площадке достигнет шести — ранее уже были запущены индексы биткоина и эфира.

Цены для расчета берутся с четырех мировых бирж в такой пропорции: Binance – 50%, Bybit – 20%, OKX и Bitget – по 15%. При этом, с завтрашнего дня площадка меняет подход к данным: если раньше индексы считались раз в сутки, то теперь они будут обновляться каждые 15 секунд в течение всего дня (даже в выходные). В планах у биржи расширить линейку хотят расширить до десяти криптоиндикаторов.

Однако запуск новых индексов происходит на фоне довольно прохладного интереса со стороны инвесторов к уже существующим инструментам на крипту. Как подсчитывал ТАСС, в первый день торгов фьючерсами на индексы биткоина и эфира в ноябре 2025 года объем составил лишь около 418 млн рублей.

Сейчас все фин.инструменты с привязкой к крипте доступны только квалифицированным инвесторам (мы помогаем получить этот статус). В перспективе, новые индексы могут стать базой для запуска новых фьючерсов в июне-июле этого года.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Прошлым летом два екатеринбуржца 24 и 25 лет напали на курьера одного из криптообменников

Их целью было около 150’000 USDT в рублях по курсу на тот момент.

По горячим следам задержать не удалось (курьер не сразу обратился), но в течении месяца всех установили. Двое вышеупомянутых злодея арестованы, ещё один участник событий, который в лицо человеку перцовый баллончик распылял, сейчас в бегах.

В настоящее время идёт суд, бандитам-неудачникам грозит до 15 лет лишения свободы за разбой.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Приколы в 2026 уже не такие смешные как хотелось бы

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

⚡️Теперь криптой можно пользоваться в обычной жизни без обменников и P2P⚡️

🌟PGON Wallet позволяет быстро и без лишних сервисов:
🛒 платить по QR СБП
💱 покупать крипту за рубли
🛫 выводить на карту и по СБП
🐸 продавать Telegram-подарки
💳 выпустить виртуальную зарубежную карту

Деньги при выводе приходят от юрлица, а не от случайных физлиц.Для банка это выглядит как перевод между вашими личными счетами и считается полностью законным.

Пополнение: 🌟 криптой 0% • 🐸 подарками 0% • 🌟 QR СБП (пополнение и оплата) 3% • 💸 вывод СБП 3,5%

🌟Оцените сами: @PGON

🌟🌟🌟🌟🌟🌟

Пятничное

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Семь поправок, которые могут сделать крипторынок и легальным, и рабочим
(но вряд ли)

Комитет Госдумы по финрынку прислал в Минфин пакет правок ко второму чтению законопроекта о крипте. Автор – депутат от ЛДПР Дмитрий Новиков. И, честно говоря, от содержимого веет не просто «доработкой», а почти полным переосмыслением первой версии.

Такое чувство, что человек действительно консультировался с рынком.
Пробежимся по ключевым пунктам.

1. P2P – вывести из серой зоны

Предлагают разрешить сделки между физлицами с лимитом 600 тыс. руб. за одну операцию. Фактически это попытка хоть как-то урегулировать то, чем и так пользуются 90% криптанов.

2. Вывод на холодные кошельки

В первой редакции цифровые активы можно было бы вывести только на счет лицензированной иностранной площадки, некастодиальные кошельки в списках разрешенных отсутствует, т.е. де-факто запрещены.

3. Развести криптовалюту и стейблкоины

Сейчас определение цифровой валюты (ЦВ) – «актив без обязанного лица», но у USDT и USDC есть эмитент с обязательствами. Формально стейблы выпадают из регулирования, Новиков предлагает поделить эти понятия и регулировать по-разному.

4. Расширить список допущенных монет

Пока под критерии ЦБ попадают только BTC и ETH. Абсурд: как перевести USDT в сети Tron, если самого TRX нет в белом списке? Предлагают добавить нативные токены сетей – SOL, TRX и другие. Техническая необходимость, ставшая юридической дырой.

5. Лимит для неквалов поднять до 600 тыс. в месяц

Минфин обсуждал смешные 300 тысяч в год через одного посредника. Здесь – 600к в месяц, что всё ещё мало, но лучше чем 300 🚜

6. Определить статус иностранных площадок

Либо они работают через российского юрлицо-посредника, либо попадают в специальный перечень ЦБ.

7. Передать ПОД/ФТ профессионалам

Предлагается отдать это сертифицированным AML-операторам с международной экспертизой.

Это пока лишь пакет предложений, отправленный в Минфин. Шансов пройти хоть чему-то из этих поправок, откровенно говоря, немного, но сам факт появления такого документа о многом говорит: и внутри Госдумы есть мнение что закон в исходном виде нерабочий.

О проблемах в перспективах регуляции и позиции ЦБ мы рассказывали совсем недавно.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал