📊 #Мінфін публікує черговий аналітичний #AML-бюлетень про актуальні ризики відмивання коштів, міжнародні регуляторні зміни та нові схеми фінансових злочинів.

🔎 У випуску:

🔸 Бангкокська програма МВФ і Світового банку щодо стійкості фінансових послуг до кібершахрайства;

🔸 потоки стейблкоїнів у глобальній економіці та цифрова доларизація;

🔸 вимога ESMA припинити обслуговування токенів, що не відповідають MiCA, і пропозиції EBA щодо ревізії MiCA;

🔸 рекордні стягнення Мінфіну США з Bank of America за «аутсорсинг» виявлення підозрілих операцій;

🔸 загроза «Harvest Now, Decrypt Later» і потреба оновлювати криптографічний захист.

🎧 Короткий зміст бюлетеня можна прослухати, натиснувши на значок диктофона на першій сторінці.

📌 Усі випуски – за посиланням.

Публікація бюлетенів є частиною роботи Мінфіну над розбудовою ефективної системи фінансового моніторингу та її гармонізацією зі стандартами #ЄС.

#Фінмоніторинг

FB I X I Instagram I Viber I Linkedin

🏦 Кабмін прийняв постанову, яка запускає підготовку до продажу двох державних банків: «Сенс Банку» та «УКРГАЗБАНКУ».

Що робитиме комісія:
▪️ визначатиме порядок проведення конкурсу;
▪️ ухвалюватиме рішення про допуск учасників;
▪️ погоджуватиме проєкт договору купівлі-продажу та стартову ціну торгів;
▪️ затверджуватиме переможця конкурсу та ціну продажу.

Для чого це потрібно: продаж проводиться, щоб наповнити державний бюджет, зменшити частку держави в банківському секторі, забезпечити стабільну роботу банків і посилити конкуренцію.Створення комісії передбачено Меморандумом з МВФ.

Запобіжники в роботі комісії:
▪️ голосування відкрите й особисте, без права передавати повноваження;
▪️ хто має конфлікт інтересів, не бере участі в ухваленні відповідного рішення;
▪️ до роботи можуть залучатися представники міжнародних фінансових організацій, інституцій ЄС та інших організацій, що надають Україні технічну допомогу.

🔗 Детальніше – за посиланням.

#Мінфін #БанківськийСектор

FB I X I Instagram I Viber I Linkedin