#Мінфін спільно з Держфінмоніторингом провів онлайн-захід для рієлторів, бухгалтерів і податкових консультантів.
👥 Участь взяли понад 800 представників ринку.
Ключові теми:
🔹 фінмоніторинг – це не про тотальний контроль, а про зрозумілі базові правила;
🔹 для цих категорій йдеться насамперед про:
- стати на облік у Держфінмоніторингу,
- знати свого клієнта (KYC), застосовуючи ризик-орієнтований підхід;
- повідомляти лише про підозрілі операції у визначених законом випадках;
🔹 Мінфін діє послідовно: спочатку правила, потім час на адаптацію, далі електронні сервіси й роз’яснення;
🔹 учасники ринку зараз мають можливість у робочому порядку врегулювати питання обліку – наразі акцент зроблено на приведенні діяльності у відповідність до вимог, а не на притягненні до відповідальності.
✅ Мета Мінфіну – дати ринку зрозумілі правила та допомогти працювати без помилок і зайвих ризиків.
ℹ️Деталі: https://surl.li/hoinxr
#фінмоніторинг #рієлтор #бухгалтер #податковий_консультант #AML #KYC #СПФМ
👥 Участь взяли понад 800 представників ринку.
Ключові теми:
🔹 фінмоніторинг – це не про тотальний контроль, а про зрозумілі базові правила;
🔹 для цих категорій йдеться насамперед про:
- стати на облік у Держфінмоніторингу,
- знати свого клієнта (KYC), застосовуючи ризик-орієнтований підхід;
- повідомляти лише про підозрілі операції у визначених законом випадках;
🔹 Мінфін діє послідовно: спочатку правила, потім час на адаптацію, далі електронні сервіси й роз’яснення;
🔹 учасники ринку зараз мають можливість у робочому порядку врегулювати питання обліку – наразі акцент зроблено на приведенні діяльності у відповідність до вимог, а не на притягненні до відповідальності.
✅ Мета Мінфіну – дати ринку зрозумілі правила та допомогти працювати без помилок і зайвих ризиків.
ℹ️Деталі: https://surl.li/hoinxr
#фінмоніторинг #рієлтор #бухгалтер #податковий_консультант #AML #KYC #СПФМ
Рада з протидії відмиванню коштів (#AML): продовження реформ і міжнародного тиску для включення рф до «чорного списку» #FATF
Під головуванням Міністра фінансів Сергія Марченка відбулося перше засідання Ради з питань протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. У засіданні взяли участь представники Мінфіну, НБУ, НКЦПФР, Мін'юсту, Офісу Генерального прокурора, Держфінмоніторингу, Держмитслужби, ДПС та правоохоронних і антикорупційних органів.
«Протидія відмиванню коштів – один із визначальних напрямів на нашому шляху до ЄС. Ми системно вдосконалюємо законодавство, і це наш внесок у фінансову безпеку держави», – зазначив Сергій Марченко.
Головні рішення Ради:
🛑 ізоляція рф: ухвалено об'єднати зусилля для збору доказів, щоб внести рф до «чорного списку» FATF. Наразі вже 32 юрисдикції посилили перевірку транзакцій рф;
🇺🇦🇪🇺 євроінтеграційні реформи: Держфінмоніторингу доручено в найкоротші строки завершити звіт четвертої Національної оцінки ризиків;
🎯 ефективність: відомства фіналізують Стратегію фінансових розслідувань до 2028 року, а фінансова розвідка та правоохоронці створять робочу групу для покращення розслідувань за критеріями FATF.
🔗 Детальніше за посиланням
Підписатись І FB I X I Instagram I Viber I Linkedin
#Мінфін #FATF #AML
Під головуванням Міністра фінансів Сергія Марченка відбулося перше засідання Ради з питань протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. У засіданні взяли участь представники Мінфіну, НБУ, НКЦПФР, Мін'юсту, Офісу Генерального прокурора, Держфінмоніторингу, Держмитслужби, ДПС та правоохоронних і антикорупційних органів.
«Протидія відмиванню коштів – один із визначальних напрямів на нашому шляху до ЄС. Ми системно вдосконалюємо законодавство, і це наш внесок у фінансову безпеку держави», – зазначив Сергій Марченко.
Головні рішення Ради:
🛑 ізоляція рф: ухвалено об'єднати зусилля для збору доказів, щоб внести рф до «чорного списку» FATF. Наразі вже 32 юрисдикції посилили перевірку транзакцій рф;
🇺🇦🇪🇺 євроінтеграційні реформи: Держфінмоніторингу доручено в найкоротші строки завершити звіт четвертої Національної оцінки ризиків;
🎯 ефективність: відомства фіналізують Стратегію фінансових розслідувань до 2028 року, а фінансова розвідка та правоохоронці створять робочу групу для покращення розслідувань за критеріями FATF.
🔗 Детальніше за посиланням
Підписатись І FB I X I Instagram I Viber I Linkedin
#Мінфін #FATF #AML
🛡️ Рада з питань фінансового моніторингу під головуванням Сергія Марченка схвалила четверту Національну оцінку ризиків (#НОР)
💬 «Четверта оцінка охопила 30 ризиків і вперше показує їх у динаміці. Для громадян та наших міжнародних партнерів це підтвердження того, що держава активно вивчає власний ризик-ландшафт та розробляє заходи щодо перекриття фінансових махінацій. Висновки Звіту – це чіткий орієнтир для наглядової та правоохоронної системи на наступні три роки, який дозволить дієвіше захистити українську економіку», – зазначив Сергій Марченко.
Схвалення НОР є ключовим індикатором Плану України за програмою Ukraine Facility, зобов'язанням у межах Пакета розширення ЄС та основою для підготовки до 6-го раунду оцінки MONEYVAL.
Мінфін продовжує послідовні кроки у сфері AML (Anti-Money Laundering) для посилення прозорості фінансової системи України та її інтеграції до європейського простору.
🔗 Детальніше – за посиланням.
#Мінфін #AML #UkraineFacility #MONEYVAL #Фінмоніторинг #FATF
FB I X I Instagram I Viber I Linkedin
💬 «Четверта оцінка охопила 30 ризиків і вперше показує їх у динаміці. Для громадян та наших міжнародних партнерів це підтвердження того, що держава активно вивчає власний ризик-ландшафт та розробляє заходи щодо перекриття фінансових махінацій. Висновки Звіту – це чіткий орієнтир для наглядової та правоохоронної системи на наступні три роки, який дозволить дієвіше захистити українську економіку», – зазначив Сергій Марченко.
Схвалення НОР є ключовим індикатором Плану України за програмою Ukraine Facility, зобов'язанням у межах Пакета розширення ЄС та основою для підготовки до 6-го раунду оцінки MONEYVAL.
Мінфін продовжує послідовні кроки у сфері AML (Anti-Money Laundering) для посилення прозорості фінансової системи України та її інтеграції до європейського простору.
🔗 Детальніше – за посиланням.
#Мінфін #AML #UkraineFacility #MONEYVAL #Фінмоніторинг #FATF
FB I X I Instagram I Viber I Linkedin
🇺🇦🇪🇺 Ефективна антилегалізаційна політика важлива для фінансової стійкості та євроінтеграції України – Міністр фінансів України Сергій Марченко взяв участь в #AML-форумі, присвяченому удосконаленню законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення (ПВК/ФТ/ФР).
«Боротьба з тіньовою економікою – це комплексна робота, яка включає вдосконалення законодавства, ефективну роботу правоохоронних органів та готовність бізнесу відмовлятися від тіньових схем», – зазначив Міністр.
Деталі – за посиланням.
#Мінфін #Фінмоніторинг
Підписатись І FB I X I Instagram I Viber I Linkedin
«Боротьба з тіньовою економікою – це комплексна робота, яка включає вдосконалення законодавства, ефективну роботу правоохоронних органів та готовність бізнесу відмовлятися від тіньових схем», – зазначив Міністр.
Деталі – за посиланням.
#Мінфін #Фінмоніторинг
Підписатись І FB I X I Instagram I Viber I Linkedin
#Мінфін публікує щотижневі випуски аналітичних #AML-бюлетенів у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ/ФР).
Матеріали допомагають фахівцям фінмоніторингу й держорганів відстежувати нові ризики та міжнародні тенденції.
ℹ️ В останньому випуску висвітлено:
🔹 Національну оцінку ризиків Швейцарії щодо юридичних осіб;
🔹 Національну стратегію Ірландії у сфері ПВК/ФТ/ФР до 2030 року.
⚡ Крім того, вчора вийшов спеціальний #SEPA-випуск із QR-кодом на останній сторінці з 89 інфографіками, які розкривають суть запропонованих реформ і спростовують поширені міфи.
🎧 На першій сторінці кожного бюлетеня є значок диктофона – натискайте й слухайте короткий зміст.
Публікація бюлетенів є частиною політики Мінфіну щодо розбудови ефективної системи фінмоніторингу та її гармонізації зі стандартами #ЄС 🇺🇦🇪🇺
📌 Усі випуски – за посиланням.
#Мінфін #Фінмоніторинг
Підписатись І FB I X I Instagram I Viber I Linkedin
Матеріали допомагають фахівцям фінмоніторингу й держорганів відстежувати нові ризики та міжнародні тенденції.
ℹ️ В останньому випуску висвітлено:
🔹 Національну оцінку ризиків Швейцарії щодо юридичних осіб;
🔹 Національну стратегію Ірландії у сфері ПВК/ФТ/ФР до 2030 року.
⚡ Крім того, вчора вийшов спеціальний #SEPA-випуск із QR-кодом на останній сторінці з 89 інфографіками, які розкривають суть запропонованих реформ і спростовують поширені міфи.
🎧 На першій сторінці кожного бюлетеня є значок диктофона – натискайте й слухайте короткий зміст.
Публікація бюлетенів є частиною політики Мінфіну щодо розбудови ефективної системи фінмоніторингу та її гармонізації зі стандартами #ЄС 🇺🇦🇪🇺
📌 Усі випуски – за посиланням.
#Мінфін #Фінмоніторинг
Підписатись І FB I X I Instagram I Viber I Linkedin
⚡ #AML-бюлетень Мінфіну у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ/ФР) – у свіжому випуску:
▫️ #FATF: професійне відмивання коштів, підпільний банкінг та «цифрова хавала»;
▫️ FinCEN (США): криптошахрайство та схеми «pig butchering»;
▫️ Transparency International: захист публічних ресурсів;
▫️ UKFIU: ризики використання ШІ та запобігання дублюванню SAR;
▫️ Chainalysis – Трансформація фінансової інфраструктури.
🎧 На 1-й сторінці натискайте значок диктофона та слухайте стислий зміст.
👥 Для кого: СПФМ, регулятори та правоохоронці.
🎯 Мета: протидія новим схемам фінансових злочинів.
🇺🇦 🇪🇺 Аналітика виходить у межах гармонізації української системи фінмоніторингу зі стандартами #ЄС
🔗 Читати бюлетень
#Мінфін #Фінмоніторинг #ФінансовийМоніторинг #Євроінтеграція
FB I X I Instagram I Viber I Linkedin
▫️ #FATF: професійне відмивання коштів, підпільний банкінг та «цифрова хавала»;
▫️ FinCEN (США): криптошахрайство та схеми «pig butchering»;
▫️ Transparency International: захист публічних ресурсів;
▫️ UKFIU: ризики використання ШІ та запобігання дублюванню SAR;
▫️ Chainalysis – Трансформація фінансової інфраструктури.
🎧 На 1-й сторінці натискайте значок диктофона та слухайте стислий зміст.
👥 Для кого: СПФМ, регулятори та правоохоронці.
🎯 Мета: протидія новим схемам фінансових злочинів.
🇺🇦 🇪🇺 Аналітика виходить у межах гармонізації української системи фінмоніторингу зі стандартами #ЄС
🔗 Читати бюлетень
#Мінфін #Фінмоніторинг #ФінансовийМоніторинг #Євроінтеграція
FB I X I Instagram I Viber I Linkedin
📊 #Мінфін публікує нові випуски аналітичних #AML-бюлетенів у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ/ФР).
🔎 У випуску №39/2026:
🔸Стратегія Великої Британії з протидії відмиванню коштів і повернення активів;
🔸ризики у сфері азартних ігор, геймінгу та криптоактивів;
🔸тіньові фінансові потоки росії та обхід санкцій;
🔸шахрайство в оборонних закупівлях і постачання сировини для дронів.
⚠️ У спецвипуску SE-02/2026 йдеться про викриття чутливих для України злочинів:
🔹корупція в держсекторі та операція «Мідас»;
🔹шахрайські кол-центри й рахунки підставних осіб;
🔹фінансові аспекти екологічних злочинів, незаконного обігу зброї та тіньових ринків.
🎧 Бюлетені містять аналітику, міжнародні тенденції та практичні рекомендації. На першій сторінці кожного випуску натискайте на значок диктофона, щоб прослухати короткий зміст.
📌 Усі випуски за посиланням.
Публікація бюлетенів є частиною політики Мінфіну щодо розбудови ефективної системи фінмоніторингу та її гармонізації зі стандартами #ЄС.
#Фінмоніторинг
FB I X I Instagram I Viber I Linkedin
🔎 У випуску №39/2026:
🔸Стратегія Великої Британії з протидії відмиванню коштів і повернення активів;
🔸ризики у сфері азартних ігор, геймінгу та криптоактивів;
🔸тіньові фінансові потоки росії та обхід санкцій;
🔸шахрайство в оборонних закупівлях і постачання сировини для дронів.
⚠️ У спецвипуску SE-02/2026 йдеться про викриття чутливих для України злочинів:
🔹корупція в держсекторі та операція «Мідас»;
🔹шахрайські кол-центри й рахунки підставних осіб;
🔹фінансові аспекти екологічних злочинів, незаконного обігу зброї та тіньових ринків.
🎧 Бюлетені містять аналітику, міжнародні тенденції та практичні рекомендації. На першій сторінці кожного випуску натискайте на значок диктофона, щоб прослухати короткий зміст.
📌 Усі випуски за посиланням.
Публікація бюлетенів є частиною політики Мінфіну щодо розбудови ефективної системи фінмоніторингу та її гармонізації зі стандартами #ЄС.
#Фінмоніторинг
FB I X I Instagram I Viber I Linkedin
🎰 Як розпізнавати ознаки відмивання коштів і шахрайства в азартних іграх – тема онлайн-тренінгу, проведеного на запит Мінфіну за підтримки ЄС та Ради Європи 1-2 жовтня.
💡 Тематику заходу визначили з урахуванням практичних запитів учасників ринку азартних ігор. Учасники разом із міжнародною експерткою Анною Дзвігалою розглядали, як виявляти ризики відмивання коштів і шахрайства та належно на них реагувати.
Серед ключових тем:
🔹 як розпізнавати використання «дропів» та чужих банківських карток;
🔹 фіктивні й транзитні операції;
🔹 шахрайство, скомпрометовані акаунти та мультиакаунтинг;
🔹 як перевіряти походження коштів та реагувати, коли виникають сумніви.
Учасники отримали практичні інструменти для виявлення підозрілих операцій і реагування на ризики без створення зайвих перевірок для добросовісних клієнтів.
🔗Деталі – за посиланням.
#AML #азартні_ігри #відмивання_коштів #шахрайство
FB I X I Instagram I Viber I Linkedin
💡 Тематику заходу визначили з урахуванням практичних запитів учасників ринку азартних ігор. Учасники разом із міжнародною експерткою Анною Дзвігалою розглядали, як виявляти ризики відмивання коштів і шахрайства та належно на них реагувати.
Серед ключових тем:
🔹 як розпізнавати використання «дропів» та чужих банківських карток;
🔹 фіктивні й транзитні операції;
🔹 шахрайство, скомпрометовані акаунти та мультиакаунтинг;
🔹 як перевіряти походження коштів та реагувати, коли виникають сумніви.
Учасники отримали практичні інструменти для виявлення підозрілих операцій і реагування на ризики без створення зайвих перевірок для добросовісних клієнтів.
🔗Деталі – за посиланням.
#AML #азартні_ігри #відмивання_коштів #шахрайство
FB I X I Instagram I Viber I Linkedin
⚡️Вийшов 40-й випуск #AML-бюлетеня Мінфіну.
👥 Для кого: СПФМ, регулятори, правоохоронці та фахівці зі сфери AML.
Головні теми випуску:
🔹 Звіт Егмонтської групи: розвиток стратегічної фінансової розвідки та кадрові виклики.
🔹 Посібник ООН (UNSD / UNODC): нові підходи до вимірювання корупції.
🔹 Дослідження ОБСЄ та Adelphi: протидія екологічній злочинності та нелегальним вирубкам лісів.
🔹 Аналітика АСЕАН та ICLMG: захист неприбуткового сектору від ризиків ФТ і подолання де-ріскінгу.
🔹Аналіз GI-TOC: сучасний стан впровадження Конвенції ООН проти кіберзлочинності.
🎧 Аудіоформат: слухайте стислий огляд, натиснувши значок диктофона на 1-й сторінці бюлетеня.
🔗 Читайте усі випуски за посиланням.
#Мінфін #Фінмоніторинг #ЄС #Євроінтеграція #Фінрозвідка #DeRisking #NPO #FATF #ПротидіяКорупції #Екозлочини #ЗахистНПО #ПротидіяКонтрабанді
FB I X I Instagram I Viber I Linkedin
👥 Для кого: СПФМ, регулятори, правоохоронці та фахівці зі сфери AML.
Головні теми випуску:
🔹 Звіт Егмонтської групи: розвиток стратегічної фінансової розвідки та кадрові виклики.
🔹 Посібник ООН (UNSD / UNODC): нові підходи до вимірювання корупції.
🔹 Дослідження ОБСЄ та Adelphi: протидія екологічній злочинності та нелегальним вирубкам лісів.
🔹 Аналітика АСЕАН та ICLMG: захист неприбуткового сектору від ризиків ФТ і подолання де-ріскінгу.
🔹Аналіз GI-TOC: сучасний стан впровадження Конвенції ООН проти кіберзлочинності.
🎧 Аудіоформат: слухайте стислий огляд, натиснувши значок диктофона на 1-й сторінці бюлетеня.
🔗 Читайте усі випуски за посиланням.
#Мінфін #Фінмоніторинг #ЄС #Євроінтеграція #Фінрозвідка #DeRisking #NPO #FATF #ПротидіяКорупції #Екозлочини #ЗахистНПО #ПротидіяКонтрабанді
FB I X I Instagram I Viber I Linkedin
📊 #Мінфін публікує черговий аналітичний #AML-бюлетень про актуальні ризики відмивання коштів, міжнародні регуляторні зміни та нові схеми фінансових злочинів.
🔎 У випуску:
🔸 використання стейблкоїна Tether для обходу санкцій та фінансування незаконної діяльності;
🔸 прозорість бенефіціарної власності у сфері віртуальних активів;
🔸 нові стандарти ЄС щодо перевірки клієнтів і пов’язаних операцій;
🔸 зміни в регулюванні крипторинку та зберіганні криптоактивів;
🔸 проникнення організованої злочинності в державні інституції та екологічні злочини в ланцюгах постачання.
🎧 Короткий зміст бюлетеня можна прослухати, натиснувши на значок диктофона на першій сторінці.
📌 Усі випуски – за посиланням.
Публікація бюлетенів є частиною роботи Мінфіну над розбудовою ефективної системи фінансового моніторингу та її гармонізацією зі стандартами #ЄС.
#Фінмоніторинг
FB I X I Instagram I Viber I Linkedin
🔎 У випуску:
🔸 використання стейблкоїна Tether для обходу санкцій та фінансування незаконної діяльності;
🔸 прозорість бенефіціарної власності у сфері віртуальних активів;
🔸 нові стандарти ЄС щодо перевірки клієнтів і пов’язаних операцій;
🔸 зміни в регулюванні крипторинку та зберіганні криптоактивів;
🔸 проникнення організованої злочинності в державні інституції та екологічні злочини в ланцюгах постачання.
🎧 Короткий зміст бюлетеня можна прослухати, натиснувши на значок диктофона на першій сторінці.
📌 Усі випуски – за посиланням.
Публікація бюлетенів є частиною роботи Мінфіну над розбудовою ефективної системи фінансового моніторингу та її гармонізацією зі стандартами #ЄС.
#Фінмоніторинг
FB I X I Instagram I Viber I Linkedin
📊 #Мінфін публікує черговий аналітичний #AML-бюлетень про актуальні ризики відмивання коштів, міжнародні регуляторні зміни та нові схеми фінансових злочинів.
🔎 У випуску:
🔸 Бангкокська програма МВФ і Світового банку щодо стійкості фінансових послуг до кібершахрайства;
🔸 потоки стейблкоїнів у глобальній економіці та цифрова доларизація;
🔸 вимога ESMA припинити обслуговування токенів, що не відповідають MiCA, і пропозиції EBA щодо ревізії MiCA;
🔸 рекордні стягнення Мінфіну США з Bank of America за «аутсорсинг» виявлення підозрілих операцій;
🔸 загроза «Harvest Now, Decrypt Later» і потреба оновлювати криптографічний захист.
🎧 Короткий зміст бюлетеня можна прослухати, натиснувши на значок диктофона на першій сторінці.
📌 Усі випуски – за посиланням.
Публікація бюлетенів є частиною роботи Мінфіну над розбудовою ефективної системи фінансового моніторингу та її гармонізацією зі стандартами #ЄС.
#Фінмоніторинг
FB I X I Instagram I Viber I Linkedin
🔎 У випуску:
🔸 Бангкокська програма МВФ і Світового банку щодо стійкості фінансових послуг до кібершахрайства;
🔸 потоки стейблкоїнів у глобальній економіці та цифрова доларизація;
🔸 вимога ESMA припинити обслуговування токенів, що не відповідають MiCA, і пропозиції EBA щодо ревізії MiCA;
🔸 рекордні стягнення Мінфіну США з Bank of America за «аутсорсинг» виявлення підозрілих операцій;
🔸 загроза «Harvest Now, Decrypt Later» і потреба оновлювати криптографічний захист.
🎧 Короткий зміст бюлетеня можна прослухати, натиснувши на значок диктофона на першій сторінці.
📌 Усі випуски – за посиланням.
Публікація бюлетенів є частиною роботи Мінфіну над розбудовою ефективної системи фінансового моніторингу та її гармонізацією зі стандартами #ЄС.
#Фінмоніторинг
FB I X I Instagram I Viber I Linkedin