⚡️Вийшов 40-й випуск #AML-бюлетеня Мінфіну.

👥 Для кого: СПФМ, регулятори, правоохоронці та фахівці зі сфери AML.

Головні теми випуску:

🔹 Звіт Егмонтської групи: розвиток стратегічної фінансової розвідки та кадрові виклики.

🔹 Посібник ООН (UNSD / UNODC): нові підходи до вимірювання корупції.

🔹 Дослідження ОБСЄ та Adelphi: протидія екологічній злочинності та нелегальним вирубкам лісів.

🔹 Аналітика АСЕАН та ICLMG: захист неприбуткового сектору від ризиків ФТ і подолання де-ріскінгу.

🔹Аналіз GI-TOC: сучасний стан впровадження Конвенції ООН проти кіберзлочинності.

🎧 Аудіоформат: слухайте стислий огляд, натиснувши значок диктофона на 1-й сторінці бюлетеня.

🔗 Читайте усі випуски за посиланням.

#Мінфін #Фінмоніторинг #ЄС #Євроінтеграція #Фінрозвідка #DeRisking #NPO #FATF #ПротидіяКорупції #Екозлочини #ЗахистНПО #ПротидіяКонтрабанді

FB I X I Instagram I Viber I Linkedin