Рада з протидії відмиванню коштів (#AML): продовження реформ і міжнародного тиску для включення рф до «чорного списку» #FATF
Під головуванням Міністра фінансів Сергія Марченка відбулося перше засідання Ради з питань протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. У засіданні взяли участь представники Мінфіну, НБУ, НКЦПФР, Мін'юсту, Офісу Генерального прокурора, Держфінмоніторингу, Держмитслужби, ДПС та правоохоронних і антикорупційних органів.
«Протидія відмиванню коштів – один із визначальних напрямів на нашому шляху до ЄС. Ми системно вдосконалюємо законодавство, і це наш внесок у фінансову безпеку держави», – зазначив Сергій Марченко.
Головні рішення Ради:
🛑 ізоляція рф: ухвалено об'єднати зусилля для збору доказів, щоб внести рф до «чорного списку» FATF. Наразі вже 32 юрисдикції посилили перевірку транзакцій рф;
🇺🇦🇪🇺 євроінтеграційні реформи: Держфінмоніторингу доручено в найкоротші строки завершити звіт четвертої Національної оцінки ризиків;
🎯 ефективність: відомства фіналізують Стратегію фінансових розслідувань до 2028 року, а фінансова розвідка та правоохоронці створять робочу групу для покращення розслідувань за критеріями FATF.
🔗 Детальніше за посиланням
Підписатись І FB I X I Instagram I Viber I Linkedin
#Мінфін #FATF #AML
Під головуванням Міністра фінансів Сергія Марченка відбулося перше засідання Ради з питань протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. У засіданні взяли участь представники Мінфіну, НБУ, НКЦПФР, Мін'юсту, Офісу Генерального прокурора, Держфінмоніторингу, Держмитслужби, ДПС та правоохоронних і антикорупційних органів.
«Протидія відмиванню коштів – один із визначальних напрямів на нашому шляху до ЄС. Ми системно вдосконалюємо законодавство, і це наш внесок у фінансову безпеку держави», – зазначив Сергій Марченко.
Головні рішення Ради:
🛑 ізоляція рф: ухвалено об'єднати зусилля для збору доказів, щоб внести рф до «чорного списку» FATF. Наразі вже 32 юрисдикції посилили перевірку транзакцій рф;
🇺🇦🇪🇺 євроінтеграційні реформи: Держфінмоніторингу доручено в найкоротші строки завершити звіт четвертої Національної оцінки ризиків;
🎯 ефективність: відомства фіналізують Стратегію фінансових розслідувань до 2028 року, а фінансова розвідка та правоохоронці створять робочу групу для покращення розслідувань за критеріями FATF.
🔗 Детальніше за посиланням
Підписатись І FB I X I Instagram I Viber I Linkedin
#Мінфін #FATF #AML
🛡️ Рада з питань фінансового моніторингу під головуванням Сергія Марченка схвалила четверту Національну оцінку ризиків (#НОР)
💬 «Четверта оцінка охопила 30 ризиків і вперше показує їх у динаміці. Для громадян та наших міжнародних партнерів це підтвердження того, що держава активно вивчає власний ризик-ландшафт та розробляє заходи щодо перекриття фінансових махінацій. Висновки Звіту – це чіткий орієнтир для наглядової та правоохоронної системи на наступні три роки, який дозволить дієвіше захистити українську економіку», – зазначив Сергій Марченко.
Схвалення НОР є ключовим індикатором Плану України за програмою Ukraine Facility, зобов'язанням у межах Пакета розширення ЄС та основою для підготовки до 6-го раунду оцінки MONEYVAL.
Мінфін продовжує послідовні кроки у сфері AML (Anti-Money Laundering) для посилення прозорості фінансової системи України та її інтеграції до європейського простору.
🔗 Детальніше – за посиланням.
#Мінфін #AML #UkraineFacility #MONEYVAL #Фінмоніторинг #FATF
FB I X I Instagram I Viber I Linkedin
💬 «Четверта оцінка охопила 30 ризиків і вперше показує їх у динаміці. Для громадян та наших міжнародних партнерів це підтвердження того, що держава активно вивчає власний ризик-ландшафт та розробляє заходи щодо перекриття фінансових махінацій. Висновки Звіту – це чіткий орієнтир для наглядової та правоохоронної системи на наступні три роки, який дозволить дієвіше захистити українську економіку», – зазначив Сергій Марченко.
Схвалення НОР є ключовим індикатором Плану України за програмою Ukraine Facility, зобов'язанням у межах Пакета розширення ЄС та основою для підготовки до 6-го раунду оцінки MONEYVAL.
Мінфін продовжує послідовні кроки у сфері AML (Anti-Money Laundering) для посилення прозорості фінансової системи України та її інтеграції до європейського простору.
🔗 Детальніше – за посиланням.
#Мінфін #AML #UkraineFacility #MONEYVAL #Фінмоніторинг #FATF
FB I X I Instagram I Viber I Linkedin
⚡ #AML-бюлетень Мінфіну у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ/ФР) – у свіжому випуску:
▫️ #FATF: професійне відмивання коштів, підпільний банкінг та «цифрова хавала»;
▫️ FinCEN (США): криптошахрайство та схеми «pig butchering»;
▫️ Transparency International: захист публічних ресурсів;
▫️ UKFIU: ризики використання ШІ та запобігання дублюванню SAR;
▫️ Chainalysis – Трансформація фінансової інфраструктури.
🎧 На 1-й сторінці натискайте значок диктофона та слухайте стислий зміст.
👥 Для кого: СПФМ, регулятори та правоохоронці.
🎯 Мета: протидія новим схемам фінансових злочинів.
🇺🇦 🇪🇺 Аналітика виходить у межах гармонізації української системи фінмоніторингу зі стандартами #ЄС
🔗 Читати бюлетень
#Мінфін #Фінмоніторинг #ФінансовийМоніторинг #Євроінтеграція
FB I X I Instagram I Viber I Linkedin
▫️ #FATF: професійне відмивання коштів, підпільний банкінг та «цифрова хавала»;
▫️ FinCEN (США): криптошахрайство та схеми «pig butchering»;
▫️ Transparency International: захист публічних ресурсів;
▫️ UKFIU: ризики використання ШІ та запобігання дублюванню SAR;
▫️ Chainalysis – Трансформація фінансової інфраструктури.
🎧 На 1-й сторінці натискайте значок диктофона та слухайте стислий зміст.
👥 Для кого: СПФМ, регулятори та правоохоронці.
🎯 Мета: протидія новим схемам фінансових злочинів.
🇺🇦 🇪🇺 Аналітика виходить у межах гармонізації української системи фінмоніторингу зі стандартами #ЄС
🔗 Читати бюлетень
#Мінфін #Фінмоніторинг #ФінансовийМоніторинг #Євроінтеграція
FB I X I Instagram I Viber I Linkedin
⚡️Вийшов 40-й випуск #AML-бюлетеня Мінфіну.
👥 Для кого: СПФМ, регулятори, правоохоронці та фахівці зі сфери AML.
Головні теми випуску:
🔹 Звіт Егмонтської групи: розвиток стратегічної фінансової розвідки та кадрові виклики.
🔹 Посібник ООН (UNSD / UNODC): нові підходи до вимірювання корупції.
🔹 Дослідження ОБСЄ та Adelphi: протидія екологічній злочинності та нелегальним вирубкам лісів.
🔹 Аналітика АСЕАН та ICLMG: захист неприбуткового сектору від ризиків ФТ і подолання де-ріскінгу.
🔹Аналіз GI-TOC: сучасний стан впровадження Конвенції ООН проти кіберзлочинності.
🎧 Аудіоформат: слухайте стислий огляд, натиснувши значок диктофона на 1-й сторінці бюлетеня.
🔗 Читайте усі випуски за посиланням.
#Мінфін #Фінмоніторинг #ЄС #Євроінтеграція #Фінрозвідка #DeRisking #NPO #FATF #ПротидіяКорупції #Екозлочини #ЗахистНПО #ПротидіяКонтрабанді
FB I X I Instagram I Viber I Linkedin
👥 Для кого: СПФМ, регулятори, правоохоронці та фахівці зі сфери AML.
Головні теми випуску:
🔹 Звіт Егмонтської групи: розвиток стратегічної фінансової розвідки та кадрові виклики.
🔹 Посібник ООН (UNSD / UNODC): нові підходи до вимірювання корупції.
🔹 Дослідження ОБСЄ та Adelphi: протидія екологічній злочинності та нелегальним вирубкам лісів.
🔹 Аналітика АСЕАН та ICLMG: захист неприбуткового сектору від ризиків ФТ і подолання де-ріскінгу.
🔹Аналіз GI-TOC: сучасний стан впровадження Конвенції ООН проти кіберзлочинності.
🎧 Аудіоформат: слухайте стислий огляд, натиснувши значок диктофона на 1-й сторінці бюлетеня.
🔗 Читайте усі випуски за посиланням.
#Мінфін #Фінмоніторинг #ЄС #Євроінтеграція #Фінрозвідка #DeRisking #NPO #FATF #ПротидіяКорупції #Екозлочини #ЗахистНПО #ПротидіяКонтрабанді
FB I X I Instagram I Viber I Linkedin