#Мінфін спільно з Держфінмоніторингом провів онлайн-захід для рієлторів, бухгалтерів і податкових консультантів.

👥 Участь взяли понад 800 представників ринку.

Ключові теми:

🔹 фінмоніторинг – це не про тотальний контроль, а про зрозумілі базові правила;

🔹 для цих категорій йдеться насамперед про:
- стати на облік у Держфінмоніторингу,
- знати свого клієнта (KYC), застосовуючи ризик-орієнтований підхід;
- повідомляти лише про підозрілі операції у визначених законом випадках;

🔹 Мінфін діє послідовно: спочатку правила, потім час на адаптацію, далі електронні сервіси й роз’яснення;

🔹 учасники ринку зараз мають можливість у робочому порядку врегулювати питання обліку – наразі акцент зроблено на приведенні діяльності у відповідність до вимог, а не на притягненні до відповідальності.

✅ Мета Мінфіну – дати ринку зрозумілі правила та допомогти працювати без помилок і зайвих ризиків.

ℹ️Деталі: https://surl.li/hoinxr

#фінмоніторинг #рієлтор #бухгалтер #податковий_консультант #AML #KYC #СПФМ