🧩🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Одеський забудовник і податки

Групу компаній, пов'язаних з забудовником Гердасом Дубрікасом викрили на ухиленні від сплати податків за ч. 2 ст. 205-1 та ч.3 ст. 212 ККУ.

Підставою для розслідування став акт документальної перевірки ТОВ «Ханбер» (ЄДРПОУ 33311711) за період з 1 січня 2020 по 31 липня 2023 року. Перевірка зафіксувала:
- завищення від’ємного значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток на 5,815 млн грн (зокрема за 2020–2022 роки);
- заниження податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету, на 8,133 млн грн.
Ці суми виникли через фінансово-господарські операції з контрагентами, які, за даними слідства, не виконували реальних будівельних робіт. Серед них — ТОВ «Будівельні Індустрії Плюс», ТОВ «ПБГ «Еталон Буд», ТОВ «Альтокорк», ТОВ «БК Аккерман», ТОВ «Спецбудмонтаж-777» та ТОВ «Одеський будівельний альянс».

За версією слідства, через ланцюжок цих компаній виписали податкові накладні на виконання робіт для ТОВ «Ханбер» та ТОВ «Ханбер Трейд» на суму  41,23 млн грн, з яких ПДВ становило 6,87 млн грн. Частина «підрядників» мала ознаки фіктивності: адреси масової реєстрації, відсутність приміщень за місцем реєстрації, директор, який помер ще до подання останньої звітності, та номінальна засновниця, яка зізналася, що зареєструвала компанію за винагороду і не брала участі в діяльності.

ТОВ «Ханбер» і ТОВ «Ханбер Трейд» пов’язані між собою та з проєктами під брендом Graf Development. Серед об’єктів — ЖК «Дербі» (Derby Style House) на Фонтанській дорозі, ЖК «Манхеттен», «Приморські Сади» в Крижанівці та інші клубні будинки. Кінцевим бенефіціаром структур вказують громадянина Литви. У відкритих джерелах неодноразово повідомляли про зупинки будівництва окремих об’єктів цього забудовника та претензії інвесторів.

Засновником компанії "Ханбер Трейд" є Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Ханнер-Схід". До лютого 2017 директором "Ханнер-Схід" був Дубріцкас Гердас, який до березня 2010 року очолював й "Ханбер Трейд".

Також він був директором компанії "Будівельні технології майбутнього" серед засновників якої є ТОВ "Берег-Груп" серед засновників якої чинний заступник голови Одеської обласної ради Олег Радьковський.

Наразі підозру за ч.3 ст. 212 ККУ вже отримав директор та бенефіціар компанії ТОВ «Будівельні індустрії плюс»  Сергій Давидович Добрєв. Чоловік заздалегідь мобілізувався до ЗСУ у 53-річному віці.  Суд вирішив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
 
💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🧩🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Девелопери «Буде дім» — продаж котеджів за готівку без відображення в обліку

За версією слідства, на Львівщині ряд забудовників реалізують котеджі, дуплекси та таунхауси за готівкові кошти без відображення операцій у бухгалтерському та податковому обліку (КП № 72025142400000018 за ч. 2 ст. 212 КК). Схема передбачає документальне оформлення відчуження лише земельної ділянки, на якій уже збудовано будинок. Далі покупці за сприяння продавця оформлюють об’єкт нерухомості як нібито збудований самостійно та реєструють на нього право власності. Таким чином, реальна вартість будинку не потрапляє до офіційного обліку, а податки з продажу не сплачуються.

Слідство встановило, що нерухомість за такою схемою реалізується від імені девелоперського об’єднання «Буде дім» (сайт budedim.ua). Йдеться про котеджні містечка в селі Деревач (КМ «Буде дім», близько 40 будинків), селі Годовиця (КМ «Буде дім», близько 40 будинків) та селі Підберізці (КМ «Буде дім», 18 будинків).

«Буде дім» позиціонує себе як компанію, що будує котеджні містечка у передмісті Львова за концепцією «будинок за ціною квартири». На офіційному сайті budedim.ua та в інвестиційному розділі зазначено проєкти в Деревачі (район Солонка), Годовиці (район Малечковичів), Підберізцях (район Винників) та Сокільниках. Компанія пропонує будинки площею від 75 до 175 м² з ділянками, інфраструктурою, а також інвестиційні моделі з орієнтовною дохідністю від 8–15% річних у доларах.
За публічними даними, об’єднання засноване у 2022 році. Воно активно просуває готові будинки «під ключ», орендні пропозиції та інвестиції. Ціни в різних локаціях варіюються приблизно від 1100 до 1400 доларів за квадратний метр залежно від готовності інфраструктури. Компанія має сайт, сторінки в соцмережах і контакти відділу продажів.
Слідство розглядає реалізацію будинків від імені «Буде дім» у вказаних селах як частину схеми з ухиленням від сплати податків шляхом продажу за готівку та подальшого оформлення нерухомості як самобудів. Провадження перебуває на стадії досудового розслідування. Публічних повідомлень про підозри конкретним особам чи компаніям на цей момент немає.

«Буде дім» (budedim.ua) публічно позиціонується як ініціатива інвесторів. Ключовою публічною особою та керуючим партнером є Олесь Піщак. У відкритих джерелах його називають:
✔️керуючим партнером «Буде дім»;
✔️співвласником девелоперської компанії «Буде Дім» (згадується в профілях як експерт і співвласник);
✔️особою, яка презентує бізнес-модель компанії (зокрема на зустрічах Спілки українських підприємців).

Піщак регулярно дає коментарі про проєкти, дохідність, концепцію «будинок за ціною квартири» та плани розвитку містечок у Деревачі, Годовиці, Підберізцях і Сокільниках.

Офіційної юрособи «Буде дім» у відкритих реєстрах як єдиного власника всіх проєктів наразі не ідентифіковано — об’єднання працює через девелоперську модель і продажі. Слідство вказує на реалізацію нерухомості саме від імені цього об’єднання за схемою з готівкою та оформленням лише ділянок. Публічно основним обличчям і керівним партнером залишається Олесь Піщак.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🚫 Почесний голова Національного олімпійського комітету у Київській області Михайло Уваров катує людей на відео і викладає це в Instagram.

Він також фігурує у справах про домашнє насильство, його пов’язують із шахрайськими кол-центрами й наркотиками.

Цього року Київське обласне відділення НОК тепло привітало Уварова з днем народження у соцмережах. Як така людина взагалі отримала почесну посаду в НОК, незрозуміло.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚙️ Більше цікавить, звідки в керівниці БФ — 315 тисяч доларів на хабар?

В Одесі адвоката підозрюють у спробі заволодіти 315 тис. доларів клієнтки — керівниці благодійного фонду в Одесі, обіцяючи вплинути на перебіг кримінального провадження завдяки нібито зв’язкам серед правоохоронців.

Після обшуків у кримінальному провадженні адвокат запропонував за гроші забезпечити зміну кваліфікації правопорушення на менш тяжку статтю, посилаючись на нібито зв’язки в СБУ та органах прокуратури. Спочатку він вимагав 250 тис. доларів, а згодом збільшив суму до 300 тис. доларів.

Крім того, за 15 тис. доларів адвокат обіцяв обмежити доступ до ухвал про проведення обшуків у ЄРДР. 1 жовтня він отримав ці кошти та, за даними слідства, розпорядився ними на власний розсуд.

Згодом адвокат продовжив наполягати на передачі 300 тис. доларів, запропонувавши перевести основну суму в криптовалюту через пункт обміну валют.

15 жовтня клієнтка передала гроші працівникам обмінного пункту, які діяли за дорученням адвоката та, за даними слідства, не знали про його ймовірні злочинні наміри. Одразу після цього адвоката затримали.

Йому повідомлено про підозру в закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 ККУ).

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись