⚖️🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Власник львівської мережі магазинів взуття та шкіряних виробів «Злата» та Attico Микола Савко відшкодував державі понад 10,5 млн грн несплаченого ПДВ. За даними слідства, для ухилення від сплати податку він використовував схему «дроблення бізнесу» через 13 підконтрольних ФОП. 6 жовтня БЕБ повідомило, що він уже відшкодував державі 10,6 млн грн.

За клопотанням, у 2025 році власник марок «Злата», «Аттіко» і «Аквас» розводив продаж через спрощенців, щоб не перейти на загальну систему і не стати платником ПДВ.

У Львові й області працюють 7 магазинів Attico і 14 магазинів «Злата». Слідство пише, що всі точки контролює одна людина, ФОП із роздрібної торгівлі взуттям і шкіряними виробами.

Аналітичний висновок БЕБ від 11 серпня 2026 року, № 29.11/8.2/52-26, рахує штучний розподіл доходу між підконтрольними підприємцями. Об’єкт оподаткування ПДВ за 2025 рік нібито занизили на 52,9 млн грн, несплачений податок — 10,6 млн грн. У схемі названо 13 ФОП. Один із пов’язаних ФОП за 2024 рік задекларував 4,0 млн грн і декларації за 2025-й не подав.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🚫🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Проєкт коміків ЖабаГадюка рекламував шахрайський та незаконний криптообмінник

Розіграш PlayStation 5 на концерті «Дуже Серйозна Розмова» у квітні 2026-го — це не жарт зі сторіз, а реклама обмінника валют і крипти без назви юрособи, правил і ліцензії.

Ролик вийшов в Instagram jabagaduka_ разом із namomente ua: кожен, хто прийде 18 квітня о 19:00, «автоматично стає учасником розіграшу».

У кадрі — відомі Володимир Шумко, Максим Щербак і Дмитро Коршак, обличчя шоу каналу «Жабагадюка».

💛 Для глядача це виглядає як подарунок від своїх.
🔐 Для Держпродспоживслужби, НБУ і податкової — як реклама фінансової послуги, замаскована під розіграш.

Бренд на сайті називає себе Namomente і пише, що на ринку з 2015 року: обмін валют, криптовалют, перекази, поповнення карток, золоті зливки. У промо — «104 відділення» і «85+». Юридичної особи, номера в реєстрі фінансових компаній і ліцензії НБУ в ролику немає. Власника сам сайт не називає.

Але СБУшник Антон Криворучко є близьким другом і покровителем криміналітета Сергія Філіпенка, якому допомагає з "дахуванням" мережі обмінників Namomente.

⚙️ Саме це і є питання до НБУ: хто авторизований надавати ці послуги і хто платить за рекламу.

Розіграш без правил — окремий сюжет.

У пості немає організатора, порядку визначення переможця, заборони участі неповнолітніх, строку видачі призу. Якщо переможець визначається випадково, а акція виходить за межі однієї будівлі через рекламу в мережі, це вже територія закону про лотереї: організація і реклама недержавної лотереї заборонені. Навіть якщо юристи назвуть це промоакцією, організатор — податковий агент.

З вартості PS5 треба утримати 18% ПДФО і 5% військового збору. Хто це зробить, у ролику не сказано.

Ст. 24 закону про рекламу прямо вважає недобросовісною рекламу фінансових послуг без статусу фінустанови або авторизації НБУ. Реклама без умов послуги — теж порушення.

Штраф рекламодавцю — десятикратний розмір мінімальної зарплати на момент порушення, плюс заходи впливу Нацбанку.

Для обмінника без ліцензії це вже не рекламна справа, а питання фінансового моніторингу, податкової і Бюро економічної безпеки: готівка, крипта, перекази «в будь-яку точку світу».

Концерт тут лише майданчик. Рекламодавцем лишається обмінник, який не показав ні власника, ні дозвіл, ні правила призу.

🔸 NaMomente дозволяє підтримувати коштами "ДНР" та купувати послуги зрадників

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🧩🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Махінації у програмі «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям» за 2024 рік

КП № 2025001420000001 від 6 січня 2025 року, ч. 5 ст.190 ККУ. Схему провадили через ТОВ «Клініка сімейної медицини Ілайф» (45277779). За реєстром клініку створено 24 липня 2023 року в Одесі, на вулиці Середній, 83-А. Директорка — Аліна Сергіївна Могілєвцева (на фото), засновник і бенефіціар — Микола Христофорович Чуркін.

На сайті клініка пише, що працює за програмою медичних гарантій і має пакет мобільної паліативної допомоги. Ліцензія МОЗ № 1999 від 23 листопада 2023 року.

Шукають договори, платіжки й акти з КНП «Великомихайлівська БЛ», ТОВ «Ілайф» (36049014), ТОВ «Центр-медичних технологій» (45136086), ТОВ «Нейролайн медікал» (45988453), ТОВ «УЛФ-Фінанс» і кількома знеособленими ФОП. «Нейролайн медікал» зареєстровано 6 лютого 2026 року, засновник — та сама клініка «Ілайф», бенефіціар — Чуркін, директорка — Ганна Ігорівна Задунайська. «Центр-медичних технологій» сидить у Києві на Глибочицькій, 40, директорка — Ганна Миколаївна Соболєва.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🚫 🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Фіктивний комунікатор Мінцифри — як Банік тягав Торнагі

Аліна Торнагі у вересні цього року написала пост, де вказала, що влітку  закінчилась їх «державницька» епоха: 6,5 років у Мінцифри і пів року в Міноборони.

Жінку тривалий час представляли  як голову маркетингу та комунікацій Мінцифри і проєкту «Дія» або керівницю відповідного департаменту, або керівника відділу чи СМО. Різні назви без конкретики. Біографія: понад сім років у діджитал-маркетингу, очолювала SMM команди «Зе!», працювала з Київстар, PepsiCo і Fedoriv Hub. Однак, виявилось, що пані Торнагі весь цей час брехала українцям на числених форумах, конференціях тощо.

Почнемо з того, що СММницю Торнагі до Федорова затащив її чоловік Мстислав Банік, що обіймав посаду керівника з розвитку електронних послуг (очільник директорату розвитку електронного урядування). До цього Торнагі працювала в Romlab, де власником був також Банік. Тобто це абсолютно несамостійна особа, яка потрапила до Мінцифри завдяки чоловіку.

Але це не всі махінації з боку подружжя. Здавалося би, Торнагі — посадова особа департаменту Мінцифри та згідно з законом «Про запобігання корупції» мала б подавати щорічні декларації. Проте їх ви у реєстрі не знайдете. У звітності чоловіка Торнагі фігурує не як посадовець, а як звичайний ФОП. 

📖 Торнагі з 2015 року зареєстрована як ФОП з рекламними КВЕД. У деклараціях Баніка за 2019 і 2023 роки вона стоїть дружиною з підприємницьким доходом, а не посадовцем Мінцифри. Працюючи Head of SMM в «Зе! Команда» на президентських і парламентських виборах, офіційно заробила та задекларувала дохід лише у 80,72 тис. грн. — тобто, весь «чорний кеш» лишився неоподаткованим.

Окремого наказу про призначення Торнагі на посаду, картки на сайті Мінцифри чи згадки в структурі відомства в відкритих джерелах немає. 

Штатний розпис Міністерства цифрової трансформації на 2020-й: 250 штатних одиниць, але немає прізвища Торнагі. Серед виписаних одиниць немає «керівниці департаменту маркетингу та комунікацій» і немає «CMO Дії». Номенклатура інша: директорат, експертна група, управління, відділ.

🗝 ФОП може працювати на міністерство тільки як підрядник: договір на послуги, рекламу, SMM. КВЕДи це дозволяють. Посадовцем міністерства вона за такого статусу бути не може. Директор департаменту чи «голова маркетингу» — це або державна служба, або посада в апараті.

Стаття 25 закону «Про запобігання корупції» забороняє такій особі підприємництво. ФОП із 2015-го, який у 2019-му і 2023-му декларує підприємницький дохід, цю посаду не обіймає. Якщо договір із Мінцифрою все ж був, питання вже до Баніка: дружина-підрядник його ж відомства — конфлікт інтересів за статтею 28, про який треба повідомляти письмово.

Тобто з 2019-го якась приватна особа Аліна Торнагі під прикриттям посадовця Мінцифри та діючого заступника Міністра оборони Мстислава Банік удавала себе за керівника комунікацій урядової структури. В діях жінки ми бачимо ознаки ст.190 ККУ (шахрайство), а в діях Баніка ст.367 ККУ (службова недбалість). 

До того ж, Торнагі позиціювала себе як позаштатного радника міністра Федорова, який ма доступ до державної таємниці. Це пряма сфера відповідальності СБУ. Чому? Далі буде…

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 Завдяки Калашнику насоси Київводоканалу допрацьовує державний зрадник

З'явилась інформація що «Київводоканал» уклав угоду на впровадження резервних джерел живлення для своїх насосних станцій на 616 млн грн з фірмою «Фасад-сервіс-буд». Директором і засновником вказаний Василь Щербук з села Свинарі Харківської області.

Фірма пов'язана з групою братів Кізіменків. Матфей Кізіменко очолює ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція». Давід Кізіменко був засновником відомої фірми «Укрбуд-Проект-Реконструкція». Їхня мати Алла Кізіменко була засновницею ТОВ «Хозхімсервіс», яке нині покаране АМКУ за змову на торгах і не може брати участі в тендерах.

«Укрбуд-Проект-Реконструкція» раніше сама отримувала підряди «Київводоканалу» на 424 млн грн. Фірма також має підряд від КП «Бучасервіс» на будівництво водопровідної мережі у Бучанській громаді за 388,33 млн грн. Того ж місяця «Фасад-сервіс-буд» напряму отримала від «Бучасервісу» підряд на 2,96 млн грн на ремонт системи відведення стічних вод комунальної власності на вулиці Яблунській.

«Укрбуд-Проект-Реконструкція» та «Фасад-сервіс-буд» зареєстровані на одній вулиці у Броварах, але в різних офісах – по Київській, 135, оф.1 і Київській, 261а, оф. 1 відповідно. Також у цих фірм є спільний працівник – Андрій Серховець.

«Фасад-сервіс-буд» у попередні роки отримував через «Прозорро» незначні підряди розміром в десятки-сотні тисяч гривень. Йшлось про ремонти фасадів в Академії наук чи миття вікон у ВР.

Все змінилось у червні 2026. Тоді «Фасад-сервіс-буд» без тендерів отримав вісім підрядів вартістю 124,55 млн грн на реконструкцію каналізаційних станцій і очисних споруд у Броварському районі. Це були підряди від Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації, яку на той момент очолював Микола Калашник. У липні Калашника було призначено міністром інфраструктури, яке відповідає на роздачу інфраструктурних будівельних підрядів. Керівником КОДА з кінця липня є Тимур Ткаченко, колишній керівники Київської військової держадміністрації.

І от зараз «Фасад-сервіс-буд» також без тендерів отримав інфраструктурні підряди «Київводоканалу» ще на 616 млн грн, що є абсолютним рекордом в історії компанії з Броварів.

Дончанин Олег Кізіменко до середини 2015 був заступником мера Севастополя. Тобто півтора роки окупації Криму. Потім росіяни його вигнали за корупцію.

⚖️ Кізіменко був засуджений за державну зраду! на 5 (п'ять) років умовно!

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись