🔐🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Monolit — Пахомов — Цитрус

Справа БЕБ №72025001110000049 про мережу Monolit досі звучала як історія харківського оптовика Кирила Пахомова, львівського складу на Поліській, 6 і криптогаманця, через який з березня 2022 по лютий 2026 року пройшло 26,85 млн USDT, або близько 1,07 млрд гривень.

☑️ Київський епізод виводить цю справу далеко за межі одного магазину. При обшуку сейфа У сейфі були пакети з готівкою, підписані назвами торгових точок: близько 1,11 млн гривень і 13 580 доларів, а поруч одинадцять квитанцій на переказ готівки через одну й ту саму людину.

Головне лежало поруч із грошима. Це печатки ТОВ «Ритейлкомпані» (43886122) і ТОВ «Імпортмакс» (43738098). Ці назви добре знають усі, хто стежить за ринком електроніки.

✔️«Ритейлкомпані» в 2023-му була офіційним організатором акцій мережі «Цитрус», що видно з правил акції, підписаних в Одесі 1 жовтня 2023.
✔️«Імпортмакс» є оборотною компанією «Цитруса» після того, як у липні 2025 мережу купив Артур Гатунок: новий директор і власник Олексій Антонов з’явився там 24 липня 2025.

🗝 Обидві компанії зареєстровані за однією одеською адресою — Маразліївська, 1/20, офіс 101. Обидві в різні роки належали одному й тому самому венчурному фонду «Стюарт». Їхні обороти аж ніяк не схожі на обороти компаній з печатками в чужому сейфі. «Імпортмакс» задекларував 4,43 млрд гривень доходу у 2023 році і 4,87 млрд у 2024 році. «Ритейлкомпані» мала 2,85 млрд гривень у 2023 році при 579 працівниках і 2,46 млрд у 2024 році.

Далі ще цікавіше. Написи на пакетах з готівкою збігаються з адресами магазинів «Цитрус» у Києві: ТРЦ River Mall на Дніпровській набережній, 12, ТРЦ Piramida на Мишуги, 4, магазин на Хрещатику, 29 і точка в Ocean Plaza на Антоновича, 176. Тобто виторг, розкладений по пакетах з назвами торгових центрів, лежав у тому самому сейфі, що й печатки юросіб «Цитруса».

🧩 Після обшуків «Ритейлкомпані» змінила все, що можна змінити. Тепер вона називається «Транзитмастер», зареєстрована в Харкові на Авіахімічній, 30, має основний вид діяльності «інший пасажирський наземний транспорт», а її засновники Болат Уразимбетов і Нурассил Єрмек мають по 50%. Оборот у 2025 році впав до 63 млн гривень.

Окремо треба сказати чесно: БЕБ публічно не заявляло, що київська «Каса» належить «Цитрусу», а повідомлень про підозру конкретним особам у відкритих джерелах немає.

⚙️Але питання очевидне. Що печатки двох найбільших операційних компаній «Цитруса» робили в приміщенні, яке слідство пов’язує з мережею сірого продажу Apple з мільярдним криптооборотом? І чию готівку з River Mall, Piramida, Хрещатика і Ocean Plaza рахували в цій касі?

Готуємо запити до БЕБ, до мережі «Цитрус» і до Кирила Пахомова. Відповіді опублікуємо. Продовження буде.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔍 Євген Зайферт і Everstake: що стоїть за образом філантропа

Євген Зайферт — співзасновник і акціонер Everstake — non-custodial стейкінг-провайдерів у світі.

Компанія обслуговує понад 600 тисяч користувачів і оперує активами на мільярди доларів.

Офіційна частина біографії — масштабна допомога ЗСУ. Разом із партнерами Зайферт запускав фонд Aid For Ukraine, який зібрав понад 60 млн доларів у криптовалюті. При цьому, куди пішлі зібрані кошти — невідомо. Ми писали про
з никнення близько 53,7 BTC і 2048 ETH з коштів, виділених на закупівлю ударних дронів через FTX і американську компанію NEANY Inc. Відкрито кримінальне провадження №12025000000000407 за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення майна в особливо великих розмірах).

Також треба перевірити наявність реєстрації Зайферта як індивідуального підприємця в Новосибірській області рф та інформмацію про можливе використання інфраструктури Everstake для обслуговування тіньових криптопотоків.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись