🧩🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Схема Невзорова: як у Баба Аліно продавали квартири, яких юридично не існувало

Болгарські слідчі та ЗМІ за останні місяці реконструювали механіку, за якою одеська корпорація КУБ продавала житло в лісі біля Варни. Ця механіка пояснює, чому сотні покупців сьогодні залишились із папером замість квартири, а у справі вже з'явились перші обвинувачені посадовці.

Офіційна ціна в договорах становила близько 700 євро за кв.м проходила через банк. Реальна ціна сягала 1800 євро, а різницю покупці доплачували готівкою. Готівку перевозили кур'єри через кордон. Видання VIP Bulgarian Properties пише, що окремі об'єкти продавались і по 3000 євро за метр, але покупці мали на руках лише «договори бронювання», а не нотаріальні акти.

Водопостачання забезпечували дві незаконні свердловини, а мешканці платили за воду готівкою.

Найпромовистіша дата у реєстрі: 9 березня 2026 «Форест Клуб Варна» за один день зареєструвала понад 90 актів власності. Реєстр компаній підтверджує, що станом на сьогодні за фірмою значаться 129 прав на нерухомість, і всі об'єкти, які відображає реєстр, оформлені саме цього дня констативними нотаріальними актами. Це квартири площею від 67,8 до 72,7 кв. м в у місцевості Кору Чаїр.

Масова легалізація відбулась менш ніж за три місяці до поліцейського рейду 26 травня.

⚙️ Як вдалося легалізувати будинки в лісі? Відповідь дала Варненська прокуратура. Вона веде шість досудових проваджень: одне в районній прокуратурі щодо службових осіб за ст. 282 КК за період з липня 2023 по травень 2026 і п'ять у окружній. Розслідуються підроблені посвідчення про «терпимість» будівель, нібито видані головним архітектором району Приморський, фальшиві декларації про те, що споруди стояли ще до 31 березня 2001, незаконна вирубка, незаконна свердловина та документальні злочини. Лише в липні 2024 року в лісі незаконно зрубали 41 дерево.

Перший обвинувачений уже є. Колишній головний архітектор району Приморський 70-річний Валентин Койчев, за даними Mediapool, у травні та липні 2023 видав посвідчення, згідно з якими 20 будівель на трьох ділянках нібито існували до 2001. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі, суд обрав запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. Обвинувачення отримав також геодезист Станіслав Радев. Колишній міністр Іван Демерджиєв говорить про 9 проваджень і 25 затриманих, серед яких 5 муніципальних службовців.

⚖️ Схема мала й податковий вимір. Податкова служба Болгарії ще наприкінці 2023 наклала арешт на 150 тис. левів на «Форест Клуб Варна». У лютому та березні 2026 арешти на понад 100 тис. євро отримали «КУБ Дивелопментс» і «КУБ Ресторантс».

Апеляційний суд Варни зобов'язав «Форест Клуб» повернути покупцю близько 35 000 євро після розірвання договору 29 березня 2024. Трудова інспекція у 2025 штрафувала фірми за робітників з України та рф.

Ціна цієї схеми лягає на покупців. 28 травня прокуратура заборонила нотаріусам посвідчувати угоди щодо 93 об'єктів на чотирьох ділянках, збудованих у 2023-го. Мер Варни Благомир Коцев видає по 10 до 12 наказів про знесення на тиждень, загалом під знесення потрапляє близько 100 об'єктів. Невзоров оскаржує накази в суді, а 15 жовтня Адміністративний суд Варни завершив розгляд позову «Форест Клуб Варна» щодо примусового відключення світла й води п'яти будинків і має винести рішення.

Поряд виросла ще одна проблема. Колишній мер Іван Портних заявив про «Баба Аліно 2» в ста метрах від комплексу. Міністр Абровський повідомив про 9 огороджених ділянок, 4 з яких у лісових планах є державним лісом, а в кадастрі вже значаться приватними. Далі буде...

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️🧡🧡🧡🧡🧡🧡
В Одесі протруханівського активіста Артура Луцького засудили за шахрайство

Приморський райсуд засудив голову ГО «Молодіжного об’єднання Одеси» та делегата Молодіжної ради при Одеському міському голові Артура Луцького до штрафу 209 тисяч гривень за фіктивні «білі квитки» Його визнали винним у підбурюванні до надання неправомірної вигоди та закінченому замаху на шахрайство в умовах воєнного стану.

У жовтні 2024 Луцький запропонував двом знайомим виготовити тимчасові посвідчення військовозобов’язаного з відміткою «непридатний у військовий час». Він запевняв, що має можливість вплинути на посадовців районного ТЦК і що гроші підуть саме їм. Вартість «послуги» він оцінив у 2,5 тис. доларів з кожного.

28 жовтня 2024 біля входу до Стамбульського парку (з боку Приморського бульвару) в Одесі Луцький передав чоловікам підроблені документи та отримав від них 5 тис. доларів. Одразу після передачі грошей його затримали. Згодом з’ясувалося, що Луцький самостійно замовив печатку ТЦК через інтернет і сам виготовив бланки. Реальних дій з боку працівників ТЦК не було — схема була шахрайською.

Суд кваліфікував дії за:
✔️ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369 ККУ (підбурювання до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди);
✔️ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 ККУ (закінчений замах на шахрайство в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди).

Луцький повністю визнав вину, щиро покаявся і позитивно характеризувався. Обтяжуючих обставин суд не встановив.

📌 Артур Луцький раніше позиціонував себе як громадський активіст. У 2022 році очолювана ним організація займалася гуманітарною допомогою військовим і переселенцям. Водночас схема з фіктивними «білими квитками» під час загальної мобілізації стала предметом кримінального провадження, яке суд завершив обвинувальним вироком.

Аферист Луцький і далі продовжує збирати кошти з довірливих громадян.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔍🧡🧡🧡🧡🧡🧡

У БЕБ розслідують схему, пов’язану з мережею під назвою Monolit. За версією правоохоронців, в Україну без належного митного оформлення та сплати всіх передбачених податків ввозили техніку Apple, безпілотники DJI та Autel, комплектуючі для FPV-дронів і систем зв’язку.

Підприємець Кирило Пахомов нещодавно опинився в центрі публічної уваги. Низка ЗМІ опублікувала його заяву про те, що він, його компанія Monolit, а також ТОВ "Флаймультитех" проводять "імпортні операції відповідно до чинного законодавства України, з належним митним оформленням та виконанням усіх податкових зобов’язань".
Ця заява з’явилася на тлі розслідування БЕБ, у межах якого правоохоронці перевіряють можливі факти незаконного переміщення товарів через митний кордон, ухилення від сплати податків і легалізації коштів. За версією слідства, за фасадом IT-підприємця та офіційно зареєстрованих юридичних осіб могла діяти масштабна тіньова мережа, пов’язана з імпортом техніки, готівковими розрахунками та використанням криптовалюти.

На сайті Кирила Пахомова вказано як генерального директора. У профілі в LinkedIn він називає себе власником Monolit. На особистій сторінці підприємець опублікував фотографію, зроблену на тлі логотипа Apple.

У 2021 році Пахомов зареєстрував ФОП з основним видом діяльності "Оброблення даних, розміщення інформації на вебвузлах і пов’язана з ними діяльність". За даними YouControl, на нього не зареєстровано юридичних осіб.
Одна з ТОВок, яку в цьому матеріалі пов’язано з розслідуванням БЕБ, – "Флаймультитех". Її також згадував Пахомов у публічній заяві. Компанію створили у 2025 році, а її власником, за наведеними даними, є Євген Козлов, зареєстрований у Краматорському районі. Сам Пахомов – зі Слов’янська. Отже, обидва чоловіки пов’язані з Донеччиною.

Попри те, що ТОВ "Флаймультитех" офіційно працює лише з 2025 року, слідство вважає, що мережа Monolit могла діяти ще з 2022-го. За версією правоохоронців, тоді налагодили постачання в Україну електроніки та побутової техніки поза митним контролем. Серед основних товарних позицій були мобільні телефони й аксесуари Apple, безпілотні літальні апарати та комплектуючі до них, а також портативні зарядні станції й акумулятори відомих світових брендів.

Деталі

🔸Monolit — як в Україні діє сіра мережа продажу Apple
🔸Відмовили в зняті арештів
🔸Monolit закуповує позитивні публікації
🔸Monolit — Пахомов — Цитрус
🔸Мільйонні оберти за техніку через польську квартиру
🔸"Благодійність" на тлі справи БЕБ

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись