Absolution Leaks 🇪🇺
154K subscribers
16.4K photos
424 videos
13 files
10.8K links
🇪🇺 Міжнародне детективне бюро
absolutionlab.com

Екслюзивні матеріалі, котрі беруть журналісти. Посередники вас дурять

Працюємо для українців

Співробітництво, розслідування, консультація, перевірка

Зв'язок:
@ABleaks_bot
info@absolutionlab.com
Download Telegram
🔒🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Хто насправді керує швейцарським Done

Done подає себе як швейцарську фінтех-групу. Торговий реєстр Цуга показує інше.

Керуючих Done Switzerland AG послідовно призначали з фідуціарних бюро: колишній Amicorp, Fide et Fiducia, VJ Advisors. Остання керуюча — співвласниця бартендингової фірми JP Bartending у Баарі. Компанія зареєстрована за адресою, де записано майже сто фірм.

Хронологія:
✔️06.12.2024 отримано LEI, кінцевого власника не розкрито;
✔️17.12.2024 до капіталу внесено 504 376 USDT;
✔️7.05.2025 другий транш, 504 415 USDT;
✔️12.05.2025 Ривкін виходить із ради директорів;
✔️02.10.2025 третій транш, 511 512 USDT;
✔️до жовтня 2025 у компанії не було аудитора, з 2020 року діяла відмова від аудиту.

Польська «дочка» Done Polska у 2025 році додала собі кредитування. Належить вона латвійській SIA Done.Holdings: капітал 2 800 євро, від'ємний власний капітал, бенефіціар — громадянин Ізраїлю, податковий статус «неактивна» з серпня 2026 року.

Оберт в 315 млн доларів, а ланцюжок власності тримається на номіналах і порожніх холдингах.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍208🔥134⚡95
🗝 Мільйонні оборонні контракти: «Пром Техно Груп», котре пов’язують із Медведчуком і Деркачем, продовжує отримувати держзамовлення

Попри корупційні скандали та згадки про зв’язки з підсанкційними особами, компанія «Пром-Техно Груп», пов’язана з Дмитром Бутом, Юрієм Кравченком та Богданом Висоцьким, зберігає позиції одного з найбільших постачальників оборонного сектору.

Особливий інтерес становить мережа ділових і особистих зв’язків, сформована навколо Дмитра Бута. На його доньку Олександру Бут оформлено 50% компанії «ВІВЕН ГРУП». Другі 50% належать ТОВ «АПЕКС К», яке оформлено на Віталія Домишину. Через цю ж компанію Дмитро Бут пов’язаний із ТОВ «Торговий дім Воздвиженський», де другим співвласником виступає Оксана Романова.

Оксана та Сергій Романови також є власниками або співвласниками компаній «Мастер Трейд», «Альбали» та «Апартмент Груп». Серед співвласників останньої фігурує Єлизавета Бойко. Її адреса реєстрації в Києві на вулиці Івана Мазепи, 18/29, квартира 26, повністю збігається з адресою реєстрації Катерини Шаховської — дружини колишнього народного депутата Андрія Холодова.

Холодова вважають одним із найближчих соратників Віктора Медведчука. Андрій Холодов є кумом родини Віктора Медведчука. До того як НАЗК висунуло претензії до походження його активів і майнового стану, Холодов і Романови були партнерами в низці комерційних структур. У 2023 Холодов залишив Україну і з того часу в країну не повертався.

Ще один напрямок зв’язків простежується через компанію «Техімпекс», де партнерами Дмитра Бута та Юрія Кравченка виступають Ігор Терехов і Віталій Леліков. Через цю структуру розслідувачі вказують на контакти з колишнім народним депутатом Андрієм Деркачем, який перебуває під санкціями та неодноразово фігурував у матеріалах про роботу на користь російських спецслужб.

Найсерйозніші питання викликає кримінальне провадження щодо постачання неякісних запчастин для бронетехніки Збройних сил України на суму 171 млн грн. Про існування цієї справи публічно казав генпрокурор Руслан Кравченко. Саме на ремонті, модернізації та обслуговуванні бронетехніки спеціалізується компанія «Техімпекс», пов’язана з Дмитром Бутом і Юрієм Кравченком.

При цьому значна частина інформації про діяльність підприємств Бута закрита постановами Кабінету міністрів. У результаті неможливо встановити повний обсяг державних контрактів, кінцевих вигодонабувачів і масштаби участі пов’язаних структур в оборонних закупівлях. На тлі цього особливу увагу привертають численні зв’язки Дмитра Бута з оточенням Віктора Медведчука, Андрія Холодова, Андрія Деркача, а також представниками правоохоронних органів і виконавчої влади, які протягом багатьох років супроводжують діяльність його бізнес-групи на ринку оборонних поставок.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍180🔥143⚡97😡1
⚖️🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Схема Орлова: Верховний Суд відмовив у касації по справі про 19 га лісу біля Орлівщини: на тлі виправдувального вироку «Альфа Веахауз» домагається розгляду клопотання

Касаційний адміністративний суд відмовив у відкритті касаційного провадження за скаргою Дніпропетровської ОДА у справі №160/21371/25. Суд визнав, що рішення судів попередніх інстанцій щодо клопотання ТОВ «Альфа Веахауз» про виділення лісової ділянки не підлягають касаційному перегляду як справа незначної складності.

«Альфа Веахауз» (ЄДРПОУ 34884355, директорка Ольга Смакота) звернулося до ОДА з клопотанням від 5 червня 2025 №05/06-01. Компанія просила виділити в довгострокове тимчасове користування (на 49 років) лісову ділянку державної власності площею близько 19 га у кварталі 14 Філії «Східний лісовий офіс» ДП «Ліси України» (виділи 8, 10, 12, 14–17) на території Піщанської територіальної громади Самарівського району, за межами села Орлівщина, для рекреаційних цілей — без вилучення у постійного користувача.

Адміністрація не надала відповідь у належній формі. Компанія звернулася до суду.

Дніпропетровський ОАС 17 листопада 2025 частково задовольнив позов: визнав бездіяльність протиправною і зобов’язав адміністрацію видати розпорядження про виділення ділянки.

Третій апеляційний адміністративний суд 11 серпня цього року скасував частину про пряме зобов’язання виділити землю, але залишив обов’язок розглянути клопотання по суті з дотриманням закону «Про адміністративну процедуру» та видати адміністративний акт. Верховний Суд касацію не відкрив, оскільки справа розглядалася в спрощеному порядку і не відповідала критеріям для касаційного перегляду (відсутність фундаментального питання права, помилкового віднесення до незначної складності тощо).

Ця ж ділянка в 19 га біля Орлівщини стала предметом резонансного кримінального провадження. НАБУ та САП обвинувачували колишнього першого заступника голови Дніпропетровської ОДА Володимира Орлова (посада з січня 2021-го по липень 2024-го, тимчасово виконував обов’язки голови) у проханні надати неправомірну вигоду в особливо великому розмірі — 200 тисяч доларів — за сприяння у виділенні саме цієї лісової ділянки для ТОВ «Альфа Веахауз».

За версією слідства, у травні 2024 через посередника Олексія Гончара (у матеріалах справи фігурував як Тороп) Орлов нібито дав зрозуміти, що контролює питання виділення лісів і може забезпечити позитивне рішення. Справу кваліфікували за ч. 4 ст. 368 ККУ.

11 лютого 2026 року Вищий антикорупційний суд виніс виправдувальний вирок. Суд визнав, що обвинувачення не доведене поза розумним сумнівом: розмова 2 травня 2024 року не була належним чином зафіксована, свідчення Гончара викликали сумніви, представники компанії (зокрема директорка Смакота) заявляли, що не знають Гончара і не видавали йому довіреності, а в матеріалах справи фігурувала лише копія документа. Захист наполягав на провокації. Справа перебуває на апеляційному розгляді в Апеляційній палаті ВАКС.

📌 «Альфа Веахауз» зареєстроване у Дніпрі. За даними відкритих джерел, компанія пов’язана з парк-готелем «Золотий пляж» у селі Орлівщина на березі річки Самара. У публікаціях цю структуру пов’язували з людьми з орбіти бізнесмена Вадима Єрмолаєва та Романа Куцого. Раніше з’являлися повідомлення про можливі порушення під час освоєння земель рекреаційного призначення в цьому районі.

Орлівщина — популярна рекреаційна зона з сосновим лісом і річкою Самара, де розташовані санаторії, бази відпочинку та котеджні містечка. Виділення 19 га державного лісу в довгострокове користування без вилучення залишається предметом судового спору: адміністративні суди зобов’язали ОДА розглянути клопотання по суті, тоді як кримінальне звинувачення щодо нібито хабаря за цю ж ділянку суд першої інстанції не визнав доведеним.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍201🔥126⚡98
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍225🔥146⚡92