🌐 У 2014 році він за три дні вивів з Молдови восьму частину її ВВП. Тепер через його систему пройшло 179 мільярдів доларів.

Ілану Шору тоді було 27. Він очолював раду Banca de Economii, найбільшого ощадного банку країни. З 24 по 26 листопада 2014 року з трьох молдовських банків пішло понад 750 мільйонів доларів, а загалом зник мільярд. Це близько 12% ВВП цілої держави. 27 листопада фургон фірми, що належала Шору, віз 12 мішків банківських документів. Фургон викрали і спалили.

Далі все за класикою. 2017 рік, вирок сім з половиною років і домашній арешт на час апеляції. 2019 рік, виїзд до Ізраїлю. 2023 рік, 15 років заочно. Вирок є, людини немає.

А людина тим часом знайшла нову роботу. 1 жовтня 2026 року Мінфін США визнав мережу A7 транснаціональною злочинною організацією. Через її рублевий стейблкоїн A7A5 понад 180 структур прогнали щонайменше 179,1 мільярда доларів з лютого 2025-го по червень 2026-го. Субагенти мережі тримали рахунки приблизно в 435 фінансових установах у 83 країнах. Серед тих, хто нею користувався, американці називають Корпус вартових ісламської революції і ХАМАС. Сам Шор у червні 2026 року як генеральний директор A7 розповідав «Коммерсанту» про запуск A7A5.

Мільярд у 2014-му був пробою пера. Маленька країна і один спалений фургон. Тепер масштаб у 179 разів більший, а замовник інший: держава, якій треба обходити санкції.

Варто подумати, як це працює. Того, хто вкрав і не сів, ніхто не вважає невдахою. На нього дивляться як на фахівця з досвідом. Його резюме написали прокурори.

До 4 листопада FinCEN збирає коментарі до правила, яке відріже субагентів A7 від американських банків. Скільки з цих 435 установ закриють рахунки самі, ще до заборони, покаже найближчий місяць.

Злодія, якого не зупинили на першому мільярді, далі не ловлять. Його наймають.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🌐 Із 58 мільярдів доларів заблокованих активів російських олігархів конфіскували близько трьох. Решта стоїть у портах і їсть.

Ці гроші в Україні звикли рахувати як майбутню відбудову. Яхти, вілли, літаки, рахунки. Заблокувати їх вдалося ще у 2022-му. Забрати вийшло приблизно п'ять відсотків. Як це виглядає зблизька, добре видно в Трієсті.

12 березня 2022 року італійська фінансова поліція заарештувала там Sailing Yacht A Андрія Мельниченка. 143 метри, дизайн Філіпа Старка, близько 600 мільйонів доларів. Мельниченко володіє EuroChem і SUEK, одними з найбільших виробників добрив і вугілля в Росії.

Яхта чотири з половиною роки нікуди не пливе, але щодня споживає близько 30 тисяч доларів: екіпаж із 20 людей, пальне для генераторів, прибирання, охорона, страховка. Італійський закон вимагає утримувати арештоване судно. Мер Трієста Роберто Діп'яцца рахує близько 11 мільйонів на рік, разом уже під 50 мільйонів. Платять італійці.

Чому яхту не продають і гроші не йдуть Україні? Тому що заморожене майно ще не конфісковане. Щоб забрати, треба довести, кому воно належить. Мельниченко ще влітку 2022-го оскаржив арешт: яхта, мовляв, не його. Вона записана на компанію Valla Sails через траст, який створила його дружина. Людина зі статком близько 20 мільярдів на папері не має навіть човна. Суди з'ясовують це роками.

Так і з більшістю тих 58 мільярдів. Траст, номінальний власник, компанія в іншій юрисдикції, апеляція за апеляцією. Поки триває процес, актив дешевшає, а рахунок за його зберігання росте.

Варто подумати, що насправді означає слово «заморожено» в новинах. Воно звучить як «відібрано». Насправді це пауза, за яку платить той, хто заморожував, а власник тим часом чекає, поки зміниться політика.

Якщо санкції колись знімуть, Мельниченко має повернути витрати. Мер Трієста сам каже, що йому дешевше буде купити нову яхту.

Заморожений актив теж їсть. Питання лише в тому, з чиєї тарілки.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🌐 29 квітня 2025 року він змінив прізвище. 30 квітня отримав новий паспорт просто в аеропорту. 1 травня його заарештували там само, коли він чекав рейсу до Росії.

Олександр Гуревич, громадянин Ізраїлю та Росії, тепер Олександр Блок. 29 жовтня Ізраїль видав його Сполученим Штатам.

Історія почалася в серпні 2022-го. Nomad, міст для переказу криптовалют між блокчейнами, мав помилку в коді: систему можна було змусити видати токени, нічого не внісши натомість. За версією американських прокурорів, Гуревич знайшов її першим і вивів близько 2,89 мільйона доларів. Далі сталося те, що рідко буває навіть у кримінальній хроніці. Десятки людей просто копіювали його транзакцію, підставляли свою адресу і теж забирали. Міст втратив близько 190 мільйонів.

Найцікавіше було потім. Гуревич під вигаданим іменем написав у Telegram технічному директору Nomad. Визнав, що «по-аматорськи» шукав, що б зламати, вибачився і повернув близько 162 тисяч доларів. Потім почав торгуватися. Nomad пропонував звичні 10% як винагороду «етичному хакеру». Він хотів 500 тисяч. Пообіцяв порадитися з юристом і зник.

У серпні 2023-го в Каліфорнії йому висунули обвинувачення за вісьмома пунктами, зокрема у відмиванні, за яке загрожує до 20 років. У грудні 2024-го США попросили Ізраїль про видачу. Захист доводив, що він нічого не зламував, а лише скористався функцією, яку система сама дозволяла. Верховний суд Ізраїлю відповів: несанкціонований доступ це і використання помилки в коді, а не лише підібраний пароль.

Для багатьох в Україні ізраїльський паспорт роками був запасним аеродромом. Ця справа показує, як він працює насправді. Друге громадянство не скасовує запиту з Вашингтона, а свіжий паспорт на нове прізвище не допоміг навіть дійти до літака.

Варто подумати й про інше. Блокчейн нічого не забуває. Нове прізвище видали за добу, а історію транзакцій не перепише ніхто. Три роки тиші не були свободою. Це був час, за який слідство дійшло до кінця ланцюжка.

Прізвище можна змінити за добу. Гаманець пам'ятає вас під старим.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись