🔐 🧡🧡🧡🧡🧡🧡 «Домінанта трейд»: на радарі регуляторів

🔸У грудні 2024 НБУ розіслав усім банкам лист про схему обходу валютних обмежень через облігації уряду США. Компаній у листі було три: ICU, «Універ Капітал» і ТОВ «Домінанта трейд».

Механіка, за описом НБУ: клієнт купує за гривню трежеріс, які скоро погашаються, переводить їх в іноземний депозитарій і отримує долари вже за кордоном. Більшість коштів, за даними регулятора, назад не поверталася. Схему НКЦПФР закрила лише 23 грудня — за тиждень до дедлайну з меморандуму МВФ.

🔸У червні 2025-го «Економічна правда» знову назвала «Домінанту» серед найбільших перепродавців валютних ОВДП за гривню — ще одного способу купити валюту в обхід обмежень.

🔸Наразі Депозитарна установа фігурує у КП №42025100000000212 (ч. 3 ст. 212 і ч. 2 ст. 209 ККУ — ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах і легалізація). Через облігації зовнішньої держпозики (ОЗДП) серії XS2895055981 номіналом 1 долар безготівку виводили через автоімпортерів на нерезидентів, а машини продавали за готівку. Рахунки в цінних паперах «Праймквер» відкрив саме в «Домінанті». Посадовців установи в ухвалі не названо, даних про оголошені підозри немає.

💼 Хто власник

86,73% статутного капіталу (7,025 млн із 8,1 млн грн) належить фізособі, єдиний засновник і бенефіціар — Олег Олешко. Ще 13,27% — в АТ «ЗНВКІФ «Бектон», директор і кінцевий бенефіціар якого — той самий Олешко. Тобто контроль повний: напряму і через власний фонд.

З листопада 2025 року фонд ліквідують: капітал 125 млн грн, працівників нуль. Тобто одна з ланок власності «Домінанти» почала зникати ще до розголосу.

Директор «Домінанти» — Олег Войтов. Ліцензії брокера і депозитарної установи компанія має з 2013–2014 років, вона член ПАРД. У судовому реєстрі — понад сотня документів зі згадками компанії. Окремо «Домінанта» фігурує як депозитарій акцій «Київмедпрепарату» і «Галичфарму» в податковій справі СБУ щодо фонду «Інновація» — там вона лише зберігач, не фігурант.

🕵️‍♂️ Конвертцентр від «фабрики фірм»

ТОВ «Праймквер», яке слідство називає конвертаційним центром, створене як «Квертекс Прайм». Засновник — Сергій Секо, один із найбільших масових реєстраторів країни: станом на 2024 він стояв за 810 компаніями. Після перейменування фірма зі статутним капіталом 500 грн змінила профіль з бухгалтерії на торгівлю авто. Власниця й директорка тепер — Валентина Ларченко.

Імпортери, які не схожі на бізнес

✔️ПП «Мега Автолюкс», за аналітичним дослідженням ДПС, наведеним в ухвалі, у 2025–2026 роках реалізувало 1035 авто на 626 млн грн і занизило ПДВ на 39 млн грн. Водночас у звітності за 2024 рік — нульова виручка і один працівник. Важлива розбіжність: зараз власник і керівник — Василь Стоян, а не Олександр Шковира, як пишуть у публікаціях. Саме директор «Мега Автолюкс», за текстом ухвали, 20 жовтня заявив про непричетність до діяльності підприємства і зізнався, що зареєстрував його за гроші. Коли змінився власник, з відкритих даних встановити не вдалося.

✔️ТОВ «Топтрейд Захід» (Рівне, директор Сергій Омельковець) з'являється ще в одній справі. У березні 2026 року в межах провадження СБУ та Офісу генпрокурора №42024000000000539 вилучили фінансові документи компанії разом із паперами ще кількох фірм. Арешт у липні підтвердив Київський апеляційний суд.

✔️ПП «Нью Автолайф» (Олександр Магдюк) — понад 2 тисячі митних записів, переважно вживані авто.

📌 Нацбанк уже попереджав банки щодо «Домінанти», преса називала її серед ключових гравців ринку валютних ОВДП, а 22 липня 2026 року НБУ окремо посилив санкційний контроль депозитаріїв за операціями з ОЗДП. Питання до слідства і регуляторів: чому та сама установа вже втретє опиняється поруч зі схемами, які держава намагається закрити.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись