⚖️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Слідство досліджує тисячі сторінок документів у справі мережі Monolit Кирила Пахомова

Суди повністю задовольнили клопотання прокурора про арешт майна, вилученого під час обшуку в офісі, пов’язаному з мережею Monolit. Під арешт потрапили , десятки банківських карток ФОПів, понад 2 800 аркушів документів і техніка Apple.

БЕБ розслідує КП № 72025001110000049 за ознаками контрабанди (ч. 3 ст. 201-3 КК), легалізації доходів (ч. 3 ст. 209 КК) та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК). За версією слідства, організована група під керівництвом Кирила Пахомова створила схему ввезення техніки Apple Inc. та інших брендів, квадрокоптерів, зарядних пристроїв і аксесуарів поза митним контролем. Далі товар продавали через магазини та торговельні структури, які не входять до авторизованих дистриб’юторів і реселерів Apple, без відображення операцій в бухгалтерській та податковій звітності.

Збут здійснювався через компанію MONOLIT, інтернет-магазин mnlt.com та Telegram-канали. Оплату приймали готівкою (у гривні та іноземній валюті), на рахунки фізичних осіб і ФОПів, а також криптовалютою.

Ключовий епізод — криптогаманець Tether USDT (мережа TRC-20). З 5 березня 2022 по 14 лютого 2026 на нього надійшло 26,85 млн USDT. У гривневому еквіваленті це становить близько 1,067 млрд грн. Розподіл за роками:

✔️2022 — близько 106,4 млн грн;
✔️2023 — близько 168,8 млн грн;
✔️2024 — близько 127,6 млн грн;
✔️2025 — близько 599,1 млн грн;
✔️початок 2026 — близько 65,6 млн грн.

Офіційно задекларовані доходи Пахомова від підприємницької діяльності за період 3 квартал 2023 — 2 квартал 2025 року становили лише близько 14,9 млн грн (основний вид діяльності — оброблення даних і розміщення інформації). Різниця, за версією слідства, свідчить про недекларований дохід. Несплачені податки оцінили в 78,5 млн грн (ПДФО — 72,5 млн грн, військовий збір — 6 млн грн).

Обшук був в нежитловому приміщенні на проспекті Степана Бандери, 8 у Києві. Під час нього були присутні троє осіб, які відмовилися надавати паролі до телефонів і ноутбуків. Слідчий суддя Шевченківського райсуду 10 липня арештував лише частину вилученого (телефони iPhone, MacBook, блокноти та частину документів), а в арешті решти, включно з готівкою, відмовив.

Тепер у справі Monolit під арештом перебуває значно більше майна з київського офісу. Розслідування БЕБ триває. Мережа Monolit раніше фігурувала в публікаціях як постачальник «сірої» техніки Apple поза офіційними каналами дистрибуції. Кирило Пахомов у матеріалах справи фігурує як керівник організованої групи, а через пов’язаний із ним криптогаманець, за даними слідства, пройшло понад мільярд гривень.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔐🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Новий шериф і старі питання

Кажуть, що в «Лісах України» почалося очищення. Обшуки, підозри, аудит, корпоратизація за європейськими стандартами. Гарна картинка. Тільки варто придивитися, хто тримає мітлу.

6 травня Ігоря Зубовича звільняють з посади заступника міністра економіки. Це частина кадрового пакета, який ініціював президент, а за тиждень до того він окремо анонсував кадрові рішення саме в «Лісах України». 8 травня Зубович уже операційний директор «Лісів України» і голова комісії з корпоратизації, а з 1 липня виконує обов'язки гендиректора. Людина, яку прибрали з міністерства, отримала цілий ліс.

У 2016 році в деклараціях Зубовича значилися BMW X3, X5 і M2, хоча дохід родини становив близько 82 тис. грн на рік. Там же фігурують п'ять ділянок у Затоці, одну з яких згодом продали приблизно за $103 тис. Екологи з громадського центру закидають йому підписання лімітів на санітарні рубки в нацпарках і введення в оману Комітету Бернської конвенції щодо Мархалівського лісу.

У червні радником у ДП стає генерал-майор міліції Олег Сало. Він керував міліцією Львівщини, Рівненщини та Івано-Франківщини, а наприкінці 2013 року, за Януковича, очолював Львівську ОДА. До лісу він не має жодного стосунку. Нардепка назвала його майбутнім «смотрящим», а Львівська облрада офіційно заявила, що таким людям не місце в ДП. Публічної відповіді уряду поки не видно.

Наглядова рада доручила Зубовичу провести незалежний аудит, тобто дати оцінку попередникам. Водночас ЗМІ називають його серед імовірних претендентів на постійну посаду гендиректора. 6 листопада наглядова рада затвердила шортлист, але імен не оприлюднила. Серед можливих кандидатів медіа називають також члена самої наглядової ради. Виходить, що в конкурсі наглядової ради може змагатися її власний член, а інший імовірний кандидат пише звіт про своїх попередників.

Нове керівництво звітує, що заготівля деревини зросла майже на 10%, а план на рік становить 12,5 млн кубометрів проти 11,4 млн торік. За словами керівництва, податки зросли, а дрова для фронту й людей забезпечені. Але жодна з цих цифр не відповідає на головне питання: хто і за якою ціною купує решту лісу.

Стара команда йде під обшуки, але нова заходить з власним багажем: декларації, протеже, генерал часів Януковича і конфлікт ролей у конкурсі. Якщо постійним гендиректором стане той, хто сьогодні аудитує попередників, будь-який його звіт буде виглядати як резюме.

Очищення лісу почалося. Питання в тому, чи не вийде так, що ліс просто перейде до нових господарів.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️ ВАКС ув'язнив на 7 років колишню державну секретарку Міністерства економіки Олесю Савчук, ексголову правління благодійної організації «Подих милосердя» Андрія Чорного – до 8 років ув'язнення, а колишнього керівника Укрпатенту Андрія Кудіна – заочно засудили до 10 років позбавлення волі.

У червні 2022 року з рахунку держпідприємства на рахунок благодійної організації незаконно перераховано понад 250 млн грн начебто на закупівлю балістичних жилетів для потреб МОУ. Проте броньовані жилети так і не були закуплені, а кошти за них через низку фінансових операцій перераховані на рахунки інших підприємств з ознаками фіктивності.

Крім ув'язнення суд конфіскував усе належне майно у Кудіна та Чорного, а в Савчук – лише половину. Крім того, їм заборонили після відбуття основного покарання обіймати певні посади протягом 3 років.

Суд частково задовольнив цивільний позов ДП «Цифрове» (раніше – Укрпатент) та постановив стягнути солідарно з ексгендиректора держпідприємства та ексдиректорки юридичного департаменту Мінекономіки матеріальну шкоду в розмірі 296 млн гривень.

Кудіна залишили під заочним арештом, ексдержсекретарці Мінекономіки Савчук і Чорному залишили без змін заставу розміром 12,07 млн грн і 805 200 грн відповідно.

На них поклали такі обов'язки: прибувати за кожною вимогою до суду та до органу виконання покарань; повідомляти суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; носити електронний браслет; не відлучатися за межі, визначені вироком суду та здати на зберігання закордонні паспорти.
Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подання скарги до Апеляційної палати ВАКС.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись