🌐🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Trustee та російський Wirex

З лютого 2026 року картку Trustee Plus випускає умовно британська Wirex Ltd. Хто стоїть за цією компанією і чому питання про російський слід тут доречне.

Wirex зареєстрована в Лондоні 1 грудня 2014. Засновники Дмитро Лазарічев і Павло Матвєєв.

Forbes Україна у 2022 прямо називав їх росіянами. Сам Лазарічев у профілі автора на Forbes ru описує свій шлях так: у 2012 році заснував Peltrade, «першого імпортера біопалива з росії до Великої Британії», а до того 12 років працював у консалтингу та фінансах.

Він народився в Іркутську, працював у фінансовій групі «Солід» і був головним оцінювачем у Солід Банку. Матвєєв, за тими ж даними, закінчив технічний університет у Вологді. Ще одним співзасновником Wirex на LinkedIn називає себе Георгій Соколов.

У британському реєстрі Companies House Лазарічев з 2016 по 2020 рік записаний як власник значної частки Wirex з громадянством рф. Той самий запис є і в холдингу Wirex Holdings Ltd. Нині обидва засновники значаться в реєстрі британцями.

🔒 У 2007 Лазарічев разом з партнером заснував у Москві ТОВ «ФДС Оцінка і аудит» (ІПН 7714706394), де йому належало 20%. Компанія мала контракти з «РЖДСтрой», дочірньою структурою РЖД, і продовжувала працювати та платити податки в рф після початку повномасштабної війни. Від частки Лазарічев позбувся лише у 2025. Відкриті російські дані зараз показують єдиного власника, партнера Володимира Кириллова з 80%, а фірма досі діє.

З 20 січня по 25 листопада 2022 директором Wirex Holdings Ltd був Вячеслав Олександрович Таран, засновник Forex Club, громадянин Мальти. У 2022 році він став співвласником Wirex, а потім того ж року загинув у катастрофі гелікоптера у Франції.

🔐 Wirex працювала на російському ринку з 2016 і закрила доступ громадянам рф лише наприкінці лютого 2022. У 2023 Transparency International Russia опублікувала дослідження про чорний ринок: верифіковані акаунти Wirex, оформлені на громадян ЄС, продавали росіянам, щоб обходити обмеження.

Wirex має ліцензію британського регулятора FCA (номер 902025) і відкрила R&D центр у Києві, де працюють українські розробники. Сама компанія у звіті за 2025 пише, що FCA перевірила її контроль фінансових злочинів і суттєвих порушень не знайшла. Ми не стверджуємо, що Wirex працює на росію. Ми фіксуємо факти походження засновників і їхній бізнес.

🧩Trustee Plus починав з рублевих шлюзів, картки МИР досі згадуються в Google Play, активи клієнтів тримає панамська MikePay, а картку випускає компанія, заснована вихідцями з рф, один з яких до 2025 мав частку в московській фірмі. Кожен з цих фактів окремо можна пояснити. Разом вони вимагають відповідей.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🧩🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Знижки від 250 мільйонів: як в «Оксі Банку» допомагали «відмивати» кошти

В «Оксі Банку», за даними Офісу генпрокурора, діяла схема з «відмивання» коштів. Менеджемент за винагороду допомагав підприємцю відкривати рахунки, проводити ризикові платежі та обходити внутрішній фінансовий моніторинг.
За даними слідства, екскерівник банку вступив у змову з підприємцем. Він організував бізнесмену:

✔️безперешкодне відкриття рахунків для підконтрольних компаній;
✔️проведення ризикових фінансових операцій;
✔️уникнення перевірок з боку внутрішнього фінансового моніторингу банку.

Схему почали документувати не пізніше квітня 2024-го.  ФОП Олександр Васильович Блощицький домовився з головою правління АТ «Оксі банк» В'ячеславом Парасічем: рахунки клієнтам відкривають без зайвих питань, ризикові платежі не ріжуть, фінмон не чіпає. Ціна — 0,15% від суми операцій щомісяця. Ліміту в часі й стелі в гривнях не було.

Квитанції слали в Telegram. Гроші йшли на особисті картки в Universal Bank і Sense Bank, потім частину віддали готівкою в Києві.

У січні 2025-го, коли оборот п’яти фірм за місяць суд зафіксував як 77 млн грн, Блощицький просив знижку. Голова банку Парасіч відповів умовами: понад 250 млн грн — ставка 0,13%, понад 500 млн — 0,11%.

Через «Оксі Банк» заводили:

✔️«Торгівельний комплекс Столичний» (42059897)
✔️ «Вегабудсервіс» (41918335)
✔️ «Крамбл Прод» (44646710)
✔️ «Консалтингова компанія Інверсія» (42987347)
✔️ «Смарт Софтваре Компані» (42987258)

Перший транш «відсотка» — 1 липня 2024-го, 4 637 грн з формули «3 091 411 × 0,15%». Далі платежі йшли майже щомісяця. Оборот, з якого його рахували, у січні–лютому 2025-го вже був 77 млн і 94 млн грн за місяць. Слідство в публічних коментарях раніше говорило про понад 210 млн грн через ті самі п’ять компаній за липень 2024-го — лютий 2025-го.
Блошицькому оголосили про підозру за ч. 2 ст. 368-3 КК: підкуп службової особи юридичної особи приватного права за попередньою змовою групою осіб, повторно.

Суддя Бондаренко затвердив угоду з підприємцем: визнання вини, каяття, сприяння слідству й обіцянка дати покази на «іншу особу» — достатні пом’якшення для нетяжкого складу.  Його оштрафували на 51 тис. гривень. Ще 300 тис. він передав на ЗСУ.

Банкіра, який брав гроші на особисті картки й готівку в парку, цей вирок не засудив. Працівників «Оксі Банку», яких голова за версією слідства вводив у схему, у вироку теж немає іменами. П’ять фірм лишилися «підприємствами, від імені яких діяли невстановлені особи». Блощицький уже вільний від застави. Питання, хто сидів на іншому боці переказу 0,15%, цей текст лише зафіксував — і відклав.

«Оксі Банк» – український банк, заснований у 1991 році, з головним офісом у Львові. Його бенефіціаром є львівський бізнесмен Олег Баляш (50,44%), іще 25% має його дружина Оксана Баляш.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Криптопіраміда DeHealth
Основними дієвими особами у «Дехелс» (DeHealth) є Анна Бондаренко та Денис Цвайг (колишнє прізвище — Цвайгов). Хоча згідно з офіційними даними, з 2021 року Цвайгов (Цвайг) немає жодного відношення до компанії, ще у квітні цього року його позиціонували як «СЕО» (гендиректора підприємства). 

Відповідно до реєстру юридичних осіб, основною діяльністю "Дехелс" — є медичні заклади та лікарська практика. Хоча, якщо ознайомитися з інформацією з вебсайту, підприємство виступає базою даних і фінансовою компанією. Наявне очевидне порушення, оскільки цифровий актив — це теж свого виду фінансова діяльність, але чомусь її вирішили не декларувати. У "Дехелс" анульоване свідоцтво платника ПДВ, а сама компанія зареєстрована у місці масової реєстрації.

Бондаренко, яка заявляє, що є криптоінвесторкою, не завжди була спеціалістом у сфері сучасних активів.

За життя Бондаренко як ФОП надавала послуги салону краси, продавала харчові продукти, тютюнові вироби та одяг. На даний час її бізнес із роздрібної торгівлі текстильними товарами продовжує працювати, всі інші ФОП ліквідовані.
Також Бондаренко разом із чоловіком є засновницею ТОВ «Палсон кіфот». Статутний капітал підприємства складає 100 грн, і, судячи з фінансових даних, воно не здійснює діяльності. Це бренд одягу, який зареєстрований на Бондаренко. Остання згадка про нього у публічних джерелах датується 2018 роком, тоді ж були оприлюднені останні публікації в Інстаграмі компанії.

Бондаренко володіє і БО «Дехелс». Про діяльність фонду також важко щось сказати, адже фінансової звітності він не подавав, соціальні мережі та вебсайт у нього відсутні.

Керівником у лютому 2023 обрали Альперіна Дмитра Олександровича. Альперін — серйозний бізнесмен, судячи зі зареєстрованих на нього компаній. Він є власником 4 підприємств. У найкращі часи активи компаній доходили аж до мільярда гривень, але з 2020найбільш успішна фірма Альперіна «Іл-Соле» розпочала процес банкрутства. Відбулося це на фоні розпочатого кримінального провадження, яке і досі перебуває у розслідуванні Офісу генпрокурора.

«Іл-Соле» і ще ряд фірм, засновником в яких був Дмитро Альперін, підозрювали у цілому букеті злочинних дій, серед яких ухилення від сплати податків, службове підроблення, хабарництво, фінансування тероризму, легалізація коштів, здобутих злочинних шляхом тощо. За цими фактами було розпочате КП № 22020000000000032 від 26.02.2020. Як встановило слідство, група осіб за попередньою змовою з метою ухилення від сплати податків і легалізації доходів, створила завдяки десяткам фіктивних фірм величезні конвертаційні центри. Ці компанії реєстрували на людей у скрутному матеріальному становищі, яких знаходили через інтернет.

Схожа ситуація була і з фінансовою компанією «Авісто», засновником якої була інша фірма — ТОВ «Алласіо», кінцевим бенефіціаром якої був Альперін. «Авісто» проходило у кримінальному провадженні про ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі, яке внесене до ЄРДР під № 32021111000000004 за ознаками правопорушень, покарання за які передбачено ч. 3 ст. 212 КК України. У цій справі податківці встановили те, що вже можна назвати класичним для бізнеса Альперіна — можливе ухилення від сплати податків методом підробки документів і використання фіктивних осіб. Як у суді було підтверджено, адміністрування податкової діяльності ФК «Авісто» здійснювалося компанією «Лабораторія банкрутства», яка ймовірно допомогла іншим підприємствам подавати фіктивну звітність до податкової. Як не дивно, і це кримінальне провадження було «поховане» у другій половині 2021 року.

Що ми маємо в результаті? «Дехелс» пропонує людям продати свої дані за цифровий актив — криптовалюту, яка  нічого не коштує, і навряд чи колись стане ціннішою. За це користувачам обіцяють повну конфіденційність їхньої медичної інформації. Але чи може компанія, яка офіційно немає права працювати на фінансовому ринку, обіцяти людям дотримання таємниці інформації про їхнє здоровʼя? Навряд чи.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔒 Замість участі у міжнародній конференції з відновлення міста депутати Дніпровської міськради разом із дружинами та подругами поїхали на відпочинок на Мальдіви.

Відео у 2024-му на телефон знімає депутат Дніпровської міськради Каміль Примаков із Євролідарності у годиннику Rolex Skydweller за 25 тис. доларів. Його дружина Оксана одягнена у браслети Сartier Love, Petit Modele, Pave. Вартість її «вбрання» – понад 150 тис. євро.

На відео – голова фракції мера Філатова - Сергій Пустовий, який вирішує земельні питання, та його дружина. Тут ще один депутат від тієї ж «Пропозиції» Євген Кривошеєв з дружиною Ольгою. Вона вбралася у цінності понад €50 000 (Van Cleefкольє – €12 900, браслети – €6600 та €4950, Cartie за €14 400, та сережки за €4450). Напевно, всі подарунки чоловіка, який також відповідає у Філатова за землю та будівництво.

☑️ НАЗК просто проігнорувало ці ганебні факти.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 Екссекретар Червонозаводського райсуду Харкова причетний до діяльності шахраїв

До початку повномасштабної війни Шабанов Руслан Мустафа огли (02.05.1992) працював у суді. Звільнився офіційно лише у січні 2024-го. До лав ЗСУ не потрапив. Переїхав до Києва і почав працювати у шахрайському КЦ. Через деякий час він розійшовся зі своїми колишніми партнерами і відкрив власні офіси у Києві та Харкові.

Зараз Руслан проживає у Києві, веде вкрай прихований спосіб життя і намагається не привертати до себе уваги. За інформацією людей з його оточення, останніми роками він став доларовим мільйонером. За межами України їм придбано нерухомість у Туреччині, Грузії та Азербайджані.

З 2024 року він одружений. Купує дружині дорогі подарунки, включно з діамантами та іншими предметами розкоші. Різка зміна його матеріального становища також викликає питання: до початку війни він не мав таких фінансових можливостей, а зараз він прихований мільйонер.

Раніше Руслан був активним прихильником Партії Шарія, симпатизував ідеям «російського світу» і розраховував на політичні зміни в Україні. У минулому він мріяв стати суддею, проте надалі пов'язав свою діяльність із шахрайством.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔒🧡🧡🧡🧡🧡🧡
"Дах" для call-центрів депутата

У справах депутата Дніпропетровської міськради Каміля Примакова беруть участь колишній високопосадовець СБУ Віталій Криворучко, а також його син Антон Криворучко.

За часів Януковича Віталій Криворучко кілька років був першим заступником голови СБУ у Дніпропетровській області. Цю посаду він обіймав до 2014 року, а після падіння режиму Януковича був люстрований. У січні 2014 року Криворучко особисто керував операцією з розгону Євромайдану в Дніпрі. Тоді на активістів напали групи бандитів (вони ж «титушки») та співробітники міліції й відкрили вогонь. Поранення отримали десятки людей, кілька осіб опинилися у важкому стані в реанімації.

Після люстрації Криворучко вирішив піти в політику. У 2015 році він безуспішно балотувався до Дніпропетровської обласної ради від партії  ексрегіоналів «Відродження». У 2020 році Віталій Криворучко поставив собі вищу мету — хотів балотуватися до ВР від партії «Слуга народу» у мажоритарному окрузі. Незабаром його виключили з партії, і він зняв свою кандидатуру.

Зараз колишній співробітник СБУ активно розвиває свій енергобізнес. У червні  він став співзасновником ТОВ «Екострум Енерджі» (46295762), що зареєстрована в селі Кринички Дніпропетровської області, займається виробництвом електроенергії. У вересні Криворучко став співзасновником ТОВ «Екострум плюс» (46386482), що також займається виробництвом електроенергії. Ще однією співзасновницею фірми є дружина Наталія Криворучко.

За даними джерел, Криворучко та його син Антон Криворучко «кришують» мережу шахрайських call-центрів, а також причетні до функціонування офісів під крилом депутата Примакова, з яким їхня родина дружить уже багато років.

Посаду в СБУ Криворучко-молодший отримав уже після того, як його тато потрапив під люстрацію, але, судячи з усього, зберіг вплив у органах. У 2019 повідомили, що в Дніпрі зі стріляниною та погонею правоохоронці затримали організатора конвертаційного центру Антона Криворучка.  Пізніше з’явилося спростування: нібито  Криворучко тоді вже був діючим співробітником СБУ і брав активну участь у затриманні злочинця. «Обнальщиком» нібито виявився громадянин Володимир Цебро.

Під час повномасштабної війни РФ Антон Криворучко, який на той момент уже працював у СБУ в Києві, знову став героєм новин. Але цього разу без помилок і подальших спростувань — його дружина-блогерка Дар’я Криворучко у соцмережах хизувалася розкішним способом життя їхньої родини: там і люксові бренди, і елітний відпочинок на найкращих курортах, і дружба зі скандальною блогеркою Анею Алхім, яка тусується з офісниками. До речі, Криворучко регулярно літав за кордон на відпочинок зі родиною навіть після початку повномасштабної війни.

У 2024 журналісти проаналізували, скільки коштує гардероб дружини Криворучка. Там такий розмах, що навіть дружини офісних працівників позаздрять. Свій блог Дар’я Криворучко вела під ніком dunyaha. Зараз цей профіль, звісно ж, видалено.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись