🧩 Буря у "Стакані"

Офіс одного з найбільших конвертаторів в Україні розташований у центральній діловій частині столиці, на восьмому поверсі бізнес-центру IQ. Проте стає незрозуміло, як Стаковиченко може собі це дозволити, адже станом на сьогодні на нього офіційно не зареєстровано жодної компанії.

Раніше був бенефіціаром “ТОВ “Сігма інвест груп” до 2021. До речі, на час керівництва Стаковиченка компанія при активах 160 млн грн за рік зуміла заробити офіційно аж… 1300 грн. В 2020 році ситуація була аналогічна. Активи сягають 65,5 млн грн, а прибуток – всього 200 грн. Стаковиченко був зареєстрований як ФОП, діяльність якого також уже припинено.

ФОП сплачує єдиний податок, та й заробітки у таких підприємців не мільйонні. Але не забуваємо, що пан Ігор – ще й адвокат. І це не секрет, адже на сайті Національної асоціації адвокатів України є інформація про те, що ще у 2003 році Київською міською КДКА йому видано відповідне свідоцтво.

Стаковиченко навряд чи може мати великі статки, проте інтернет-мережею ширяться його “цінні” фінансові рекомендації. Адже він знає, як відбудовувати Україну після війни, і про це пише на сайтах бізнесових видань та обізнаний з ринком криптовалюти. Стаковиченка іноді називають волонтером та відомим експертом, коли розглядається питання безкоштовного надання байрактарів Турцією.

При реєстрації ФОПу у 2021 Олена Стаковиченко, як контактний, зазначила номер телефону +38(044) 482-48-14. Основний вид діяльності ФОП Стаковиченко Олена Василівна – “Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування”. А от якщо набрати цей номер через Getcontact, то його чомусь підписує як “Пузата Хата”, до якої офіційно родина Стаковиченків не має жодного відношення.

Якщо ж говорити про номери телефонів, то тут взагалі відбувається щось досить цікаве. Наприклад, на номер +380 (44) 529-65-63 зареєстровано не лише ТОВ “Бізнес ініціатива 2004”, власницею якого була Валентина Пономаренко, теща Ігоря Стаковиченка, а керівницею – дружина Олена Стаковиченко.

Цей номер пов’язує 10 компаній з різними керівниками, власниками та видами діяльності, а три товариства з обмеженою відповідальністю на сьогодні на нього зареєстровані:

✔️ТОВ “НВП "Альфа енерго"”: будівництво нежитлових приміщень. Керівник і власник – Кобзар Мирослав Анатолійович. Прибуток офіційний компанія показує лише до 2021.
✔️ПП "Основа центр" — діяльність у сфері інжинірингу, геології, геодезії, надання послуг технічного консультування у цих сферах. Керівник і власник – Макаров Андрій Сергійович.
✔️ТОВ "Укрмаш-юніон": неспеціалізована оптова торгівля. Керівник – Ніколаєнко Олександр Євгенійович,
✔️ПП “Укрмаш холдинг”, Ніколаєнко Олександр Євгенійович та Жакун Ігор Олексійович. І знову ж таки власниками ПП “Укрмаш холдинг” є Ніколаєнко Олександр Євгенійович та Жакун Ігор Олексійович.

Відповідно до записів системи Getcontact, номер телефону +38 44 529 65 63 у адресній книжці інших користувачів записаний як Address Office Registration.

Пригадуємо, що Ігор Стаковиченко чомусь недовго, але був керівником та власником компанії “Сігма інвест груп”. Так от і тоді, і сьогодні учасником її є такий собі фонд “ДК-Інвестмент”. І саме він проходив за матеріалами кримінальної справи 42022000000001038 від 03.08.2022 щодо організованої групи осіб, якою було здійснено протиправне заволодіння державними коштами України у надвеликих розмірах при виконанні контрактів із забезпечення продуктами харчування ЗСУ.

“ДК-Інвестмент” у межах вказаної кримінальної справи зазначався саме як структура, через яку у період з 2020 по 2022 відбувалось розкрадання коштів Міноборони України при виконанні укладених у цей період ТОВ “Військсервіс-волонтер” (40887542) та ТОВ “Арсімет” (43727442) контрактів з постачання продуктів харчування до ЗСУ. Так от чомусь всюди, де лише чуємо про Ігоря Стаковиченка, слідом з’являються обнальні схеми. Чи не дивно?

Продовження далі..

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📖🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Депутатка Київміськради Юлія Симуніна від ОПЗЖ отримала проблеми з СБУ

Спецслужба в ході відпрацювання її чоловіка Дмитра Симуніна, вийшла на великий переілік майна політикині, якій не відповідає  її офіційним доходам та доходам членів її сім’ї. За даними слідства, Симуніни з метою легалізації та обготівкуванні доходів, отриманих внаслідок незаконної діяльності, придбали:

✔️Lamborhini Urus (2020), вартістю понад 15 млн гривень
✔️Mercedes-Benz AMG G 63 (2025), вартістю понад 13 млн гривень
✔️Toyota Land Cruiser (2025), вартістю понад 4 млн гривень
✔️Rivian R1T

Пара махінаторів зареєструвала ці авто на підконтрольних «шісток» з сепаратистського терористичного угрупування ДНР та на компанію «Скорпіон-лтд». В декларації ці авто були відсутні.

Ба більше, Симуніни таємно володіють об’єктами нерухомості та бізнесом в Дубаї ОАЕ , зокрема, Симунін є кінцевим бенефіціаром комерційного підприємства Symbol Real Estate, що займається реалізацією нерухомості в ОАЕ, яке вона активно рекламувала у 2022 році через соціальні мережі, а в 2024 Симуніна внесла в електронну декларацію заробітну плату, отриману від даного підприємства в сумі 9 тис. гривень. При цьому акаунти цього бізнесу — з рф.

Жінка наразі є кінцевим бенефіціаром ТОВ «Центральне БТІ», на яке оформлено авто Porsche, яким користується Симуніна. І це все ще не стосується майна компанії, сірих схем та розписок на великі суми готівки у доларах.

🚫 НАЗК поки що не поставило декларацію Симуніної на перевірку. Але там точно вже знайдені ознаки незаконного збагачення.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Власник львівської мережі магазинів взуття та шкіряних виробів «Злата» та Attico Микола Савко відшкодував державі понад 10,5 млн грн несплаченого ПДВ. За даними слідства, для ухилення від сплати податку він використовував схему «дроблення бізнесу» через 13 підконтрольних ФОП. 6 жовтня БЕБ повідомило, що він уже відшкодував державі 10,6 млн грн.

За клопотанням, у 2025 році власник марок «Злата», «Аттіко» і «Аквас» розводив продаж через спрощенців, щоб не перейти на загальну систему і не стати платником ПДВ.

У Львові й області працюють 7 магазинів Attico і 14 магазинів «Злата». Слідство пише, що всі точки контролює одна людина, ФОП із роздрібної торгівлі взуттям і шкіряними виробами.

Аналітичний висновок БЕБ від 11 серпня 2026 року, № 29.11/8.2/52-26, рахує штучний розподіл доходу між підконтрольними підприємцями. Об’єкт оподаткування ПДВ за 2025 рік нібито занизили на 52,9 млн грн, несплачений податок — 10,6 млн грн. У схемі названо 13 ФОП. Один із пов’язаних ФОП за 2024 рік задекларував 4,0 млн грн і декларації за 2025-й не подав.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🚫🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Проєкт коміків ЖабаГадюка рекламував шахрайський та незаконний криптообмінник

Розіграш PlayStation 5 на концерті «Дуже Серйозна Розмова» у квітні 2026-го — це не жарт зі сторіз, а реклама обмінника валют і крипти без назви юрособи, правил і ліцензії.

Ролик вийшов в Instagram jabagaduka_ разом із namomente ua: кожен, хто прийде 18 квітня о 19:00, «автоматично стає учасником розіграшу».

У кадрі — відомі Володимир Шумко, Максим Щербак і Дмитро Коршак, обличчя шоу каналу «Жабагадюка».

💛 Для глядача це виглядає як подарунок від своїх.
🔐 Для Держпродспоживслужби, НБУ і податкової — як реклама фінансової послуги, замаскована під розіграш.

Бренд на сайті називає себе Namomente і пише, що на ринку з 2015 року: обмін валют, криптовалют, перекази, поповнення карток, золоті зливки. У промо — «104 відділення» і «85+». Юридичної особи, номера в реєстрі фінансових компаній і ліцензії НБУ в ролику немає. Власника сам сайт не називає.

Але СБУшник Антон Криворучко є близьким другом і покровителем криміналітета Сергія Філіпенка, якому допомагає з "дахуванням" мережі обмінників Namomente.

⚙️ Саме це і є питання до НБУ: хто авторизований надавати ці послуги і хто платить за рекламу.

Розіграш без правил — окремий сюжет.

У пості немає організатора, порядку визначення переможця, заборони участі неповнолітніх, строку видачі призу. Якщо переможець визначається випадково, а акція виходить за межі однієї будівлі через рекламу в мережі, це вже територія закону про лотереї: організація і реклама недержавної лотереї заборонені. Навіть якщо юристи назвуть це промоакцією, організатор — податковий агент.

З вартості PS5 треба утримати 18% ПДФО і 5% військового збору. Хто це зробить, у ролику не сказано.

Ст. 24 закону про рекламу прямо вважає недобросовісною рекламу фінансових послуг без статусу фінустанови або авторизації НБУ. Реклама без умов послуги — теж порушення.

Штраф рекламодавцю — десятикратний розмір мінімальної зарплати на момент порушення, плюс заходи впливу Нацбанку.

Для обмінника без ліцензії це вже не рекламна справа, а питання фінансового моніторингу, податкової і Бюро економічної безпеки: готівка, крипта, перекази «в будь-яку точку світу».

Концерт тут лише майданчик. Рекламодавцем лишається обмінник, який не показав ні власника, ні дозвіл, ні правила призу.

🔸 NaMomente дозволяє підтримувати коштами "ДНР" та купувати послуги зрадників

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🧩🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Махінації у програмі «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям» за 2024 рік

КП № 2025001420000001 від 6 січня 2025 року, ч. 5 ст.190 ККУ. Схему провадили через ТОВ «Клініка сімейної медицини Ілайф» (45277779). За реєстром клініку створено 24 липня 2023 року в Одесі, на вулиці Середній, 83-А. Директорка — Аліна Сергіївна Могілєвцева (на фото), засновник і бенефіціар — Микола Христофорович Чуркін.

На сайті клініка пише, що працює за програмою медичних гарантій і має пакет мобільної паліативної допомоги. Ліцензія МОЗ № 1999 від 23 листопада 2023 року.

Шукають договори, платіжки й акти з КНП «Великомихайлівська БЛ», ТОВ «Ілайф» (36049014), ТОВ «Центр-медичних технологій» (45136086), ТОВ «Нейролайн медікал» (45988453), ТОВ «УЛФ-Фінанс» і кількома знеособленими ФОП. «Нейролайн медікал» зареєстровано 6 лютого 2026 року, засновник — та сама клініка «Ілайф», бенефіціар — Чуркін, директорка — Ганна Ігорівна Задунайська. «Центр-медичних технологій» сидить у Києві на Глибочицькій, 40, директорка — Ганна Миколаївна Соболєва.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись