📖🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Депутатка Київміськради Юлія Симуніна від ОПЗЖ отримала проблеми з СБУ

Спецслужба в ході відпрацювання її чоловіка Дмитра Симуніна, вийшла на великий переілік майна політикині, якій не відповідає  її офіційним доходам та доходам членів її сім’ї. За даними слідства, Симуніни з метою легалізації та обготівкуванні доходів, отриманих внаслідок незаконної діяльності, придбали:

✔️Lamborhini Urus (2020), вартістю понад 15 млн гривень
✔️Mercedes-Benz AMG G 63 (2025), вартістю понад 13 млн гривень
✔️Toyota Land Cruiser (2025), вартістю понад 4 млн гривень
✔️Rivian R1T

Пара махінаторів зареєструвала ці авто на підконтрольних «шісток» з сепаратистського терористичного угрупування ДНР та на компанію «Скорпіон-лтд». В декларації ці авто були відсутні.

Ба більше, Симуніни таємно володіють об’єктами нерухомості та бізнесом в Дубаї ОАЕ , зокрема, Симунін є кінцевим бенефіціаром комерційного підприємства Symbol Real Estate, що займається реалізацією нерухомості в ОАЕ, яке вона активно рекламувала у 2022 році через соціальні мережі, а в 2024 Симуніна внесла в електронну декларацію заробітну плату, отриману від даного підприємства в сумі 9 тис. гривень. При цьому акаунти цього бізнесу — з рф.

Жінка наразі є кінцевим бенефіціаром ТОВ «Центральне БТІ», на яке оформлено авто Porsche, яким користується Симуніна. І це все ще не стосується майна компанії, сірих схем та розписок на великі суми готівки у доларах.

🚫 НАЗК поки що не поставило декларацію Симуніної на перевірку. Але там точно вже знайдені ознаки незаконного збагачення.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Власник львівської мережі магазинів взуття та шкіряних виробів «Злата» та Attico Микола Савко відшкодував державі понад 10,5 млн грн несплаченого ПДВ. За даними слідства, для ухилення від сплати податку він використовував схему «дроблення бізнесу» через 13 підконтрольних ФОП. 6 жовтня БЕБ повідомило, що він уже відшкодував державі 10,6 млн грн.

За клопотанням, у 2025 році власник марок «Злата», «Аттіко» і «Аквас» розводив продаж через спрощенців, щоб не перейти на загальну систему і не стати платником ПДВ.

У Львові й області працюють 7 магазинів Attico і 14 магазинів «Злата». Слідство пише, що всі точки контролює одна людина, ФОП із роздрібної торгівлі взуттям і шкіряними виробами.

Аналітичний висновок БЕБ від 11 серпня 2026 року, № 29.11/8.2/52-26, рахує штучний розподіл доходу між підконтрольними підприємцями. Об’єкт оподаткування ПДВ за 2025 рік нібито занизили на 52,9 млн грн, несплачений податок — 10,6 млн грн. У схемі названо 13 ФОП. Один із пов’язаних ФОП за 2024 рік задекларував 4,0 млн грн і декларації за 2025-й не подав.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🚫🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Проєкт коміків ЖабаГадюка рекламував шахрайський та незаконний криптообмінник

Розіграш PlayStation 5 на концерті «Дуже Серйозна Розмова» у квітні 2026-го — це не жарт зі сторіз, а реклама обмінника валют і крипти без назви юрособи, правил і ліцензії.

Ролик вийшов в Instagram jabagaduka_ разом із namomente ua: кожен, хто прийде 18 квітня о 19:00, «автоматично стає учасником розіграшу».

У кадрі — відомі Володимир Шумко, Максим Щербак і Дмитро Коршак, обличчя шоу каналу «Жабагадюка».

💛 Для глядача це виглядає як подарунок від своїх.
🔐 Для Держпродспоживслужби, НБУ і податкової — як реклама фінансової послуги, замаскована під розіграш.

Бренд на сайті називає себе Namomente і пише, що на ринку з 2015 року: обмін валют, криптовалют, перекази, поповнення карток, золоті зливки. У промо — «104 відділення» і «85+». Юридичної особи, номера в реєстрі фінансових компаній і ліцензії НБУ в ролику немає. Власника сам сайт не називає.

Але СБУшник Антон Криворучко є близьким другом і покровителем криміналітета Сергія Філіпенка, якому допомагає з "дахуванням" мережі обмінників Namomente.

⚙️ Саме це і є питання до НБУ: хто авторизований надавати ці послуги і хто платить за рекламу.

Розіграш без правил — окремий сюжет.

У пості немає організатора, порядку визначення переможця, заборони участі неповнолітніх, строку видачі призу. Якщо переможець визначається випадково, а акція виходить за межі однієї будівлі через рекламу в мережі, це вже територія закону про лотереї: організація і реклама недержавної лотереї заборонені. Навіть якщо юристи назвуть це промоакцією, організатор — податковий агент.

З вартості PS5 треба утримати 18% ПДФО і 5% військового збору. Хто це зробить, у ролику не сказано.

Ст. 24 закону про рекламу прямо вважає недобросовісною рекламу фінансових послуг без статусу фінустанови або авторизації НБУ. Реклама без умов послуги — теж порушення.

Штраф рекламодавцю — десятикратний розмір мінімальної зарплати на момент порушення, плюс заходи впливу Нацбанку.

Для обмінника без ліцензії це вже не рекламна справа, а питання фінансового моніторингу, податкової і Бюро економічної безпеки: готівка, крипта, перекази «в будь-яку точку світу».

Концерт тут лише майданчик. Рекламодавцем лишається обмінник, який не показав ні власника, ні дозвіл, ні правила призу.

🔸 NaMomente дозволяє підтримувати коштами "ДНР" та купувати послуги зрадників

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🧩🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Махінації у програмі «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям» за 2024 рік

КП № 2025001420000001 від 6 січня 2025 року, ч. 5 ст.190 ККУ. Схему провадили через ТОВ «Клініка сімейної медицини Ілайф» (45277779). За реєстром клініку створено 24 липня 2023 року в Одесі, на вулиці Середній, 83-А. Директорка — Аліна Сергіївна Могілєвцева (на фото), засновник і бенефіціар — Микола Христофорович Чуркін.

На сайті клініка пише, що працює за програмою медичних гарантій і має пакет мобільної паліативної допомоги. Ліцензія МОЗ № 1999 від 23 листопада 2023 року.

Шукають договори, платіжки й акти з КНП «Великомихайлівська БЛ», ТОВ «Ілайф» (36049014), ТОВ «Центр-медичних технологій» (45136086), ТОВ «Нейролайн медікал» (45988453), ТОВ «УЛФ-Фінанс» і кількома знеособленими ФОП. «Нейролайн медікал» зареєстровано 6 лютого 2026 року, засновник — та сама клініка «Ілайф», бенефіціар — Чуркін, директорка — Ганна Ігорівна Задунайська. «Центр-медичних технологій» сидить у Києві на Глибочицькій, 40, директорка — Ганна Миколаївна Соболєва.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🚫 🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Фіктивний комунікатор Мінцифри — як Банік тягав Торнагі

Аліна Торнагі у вересні цього року написала пост, де вказала, що влітку  закінчилась їх «державницька» епоха: 6,5 років у Мінцифри і пів року в Міноборони.

Жінку тривалий час представляли  як голову маркетингу та комунікацій Мінцифри і проєкту «Дія» або керівницю відповідного департаменту, або керівника відділу чи СМО. Різні назви без конкретики. Біографія: понад сім років у діджитал-маркетингу, очолювала SMM команди «Зе!», працювала з Київстар, PepsiCo і Fedoriv Hub. Однак, виявилось, що пані Торнагі весь цей час брехала українцям на числених форумах, конференціях тощо.

Почнемо з того, що СММницю Торнагі до Федорова затащив її чоловік Мстислав Банік, що обіймав посаду керівника з розвитку електронних послуг (очільник директорату розвитку електронного урядування). До цього Торнагі працювала в Romlab, де власником був також Банік. Тобто це абсолютно несамостійна особа, яка потрапила до Мінцифри завдяки чоловіку.

Але це не всі махінації з боку подружжя. Здавалося би, Торнагі — посадова особа департаменту Мінцифри та згідно з законом «Про запобігання корупції» мала б подавати щорічні декларації. Проте їх ви у реєстрі не знайдете. У звітності чоловіка Торнагі фігурує не як посадовець, а як звичайний ФОП. 

📖 Торнагі з 2015 року зареєстрована як ФОП з рекламними КВЕД. У деклараціях Баніка за 2019 і 2023 роки вона стоїть дружиною з підприємницьким доходом, а не посадовцем Мінцифри. Працюючи Head of SMM в «Зе! Команда» на президентських і парламентських виборах, офіційно заробила та задекларувала дохід лише у 80,72 тис. грн. — тобто, весь «чорний кеш» лишився неоподаткованим.

Окремого наказу про призначення Торнагі на посаду, картки на сайті Мінцифри чи згадки в структурі відомства в відкритих джерелах немає. 

Штатний розпис Міністерства цифрової трансформації на 2020-й: 250 штатних одиниць, але немає прізвища Торнагі. Серед виписаних одиниць немає «керівниці департаменту маркетингу та комунікацій» і немає «CMO Дії». Номенклатура інша: директорат, експертна група, управління, відділ.

🗝 ФОП може працювати на міністерство тільки як підрядник: договір на послуги, рекламу, SMM. КВЕДи це дозволяють. Посадовцем міністерства вона за такого статусу бути не може. Директор департаменту чи «голова маркетингу» — це або державна служба, або посада в апараті.

Стаття 25 закону «Про запобігання корупції» забороняє такій особі підприємництво. ФОП із 2015-го, який у 2019-му і 2023-му декларує підприємницький дохід, цю посаду не обіймає. Якщо договір із Мінцифрою все ж був, питання вже до Баніка: дружина-підрядник його ж відомства — конфлікт інтересів за статтею 28, про який треба повідомляти письмово.

Тобто з 2019-го якась приватна особа Аліна Торнагі під прикриттям посадовця Мінцифри та діючого заступника Міністра оборони Мстислава Банік удавала себе за керівника комунікацій урядової структури. В діях жінки ми бачимо ознаки ст.190 ККУ (шахрайство), а в діях Баніка ст.367 ККУ (службова недбалість). 

До того ж, Торнагі позиціювала себе як позаштатного радника міністра Федорова, який ма доступ до державної таємниці. Це пряма сфера відповідальності СБУ. Чому? Далі буде…

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись