🌐 🧡🧡🧡🧡🧡🧡
WhiteBIT: «українська» біржа, офшори, колаборанти й російський слід

Офіційно засновником і власником WhiteBIT позиціонує себе Володимир Носов. Він неодноразово заявляв, що біржа зареєстрована в Литві. Пошук у литовських реєстрах справді виводить на WhiteBIT Solutions LLP. Проте ця компанія має британську реєстрацію, а її засновниками значаться офшорні структури — Whitebit LTD і Coddan Nominee.

В естонському реєстрі картина ще прозоріша. У Таллінні зареєстрована R&D Sprint Effective OÜ, яка раніше називалася Whitebit Financial Company OÜ. Уповноваженою особою цієї фірми значиться саме Володимир Носов. Найстарішою компанією групи в естонській юрисдикції є саме Whitebit Financial Company OÜ — її створили під час запуску самої біржі.
За даними британського видання Cryptointelligence (матеріал «Is WhiteBIT helping Russia evade sanctions and launder money?»), реальними бенефіціарами «української» біржі є батько і син Шенцеви. Дмитро Шенцев — колишній народний депутат від «Опозиційного блоку», кавалер ордена «За заслуги», у 2022 році виїхав до Росії й прийняв російське громадянство.
Його син Микита Шенцев — колишній депутат Харківської обласної ради від «Опозиційної платформи - За життя». Президент Зеленський позбавив його українського громадянства. Микита має російське громадянство з 2014 року.
Володимир Носов створював компанію не один. Серед партнерів на старті були Анна Янковська, Марія Репешко і Микита Шенцев. Репешко давно працює з Шенцевим у юридичній сфері. Згодом у структурі з’являлися інші особи — зокрема Гліб Ушаков і віцепрезидент WhiteBIT Олексій Ковальов. Частка Микити Шенцева при цьому зростала. Станом на 1 березня 2023 він контролював 51% WhiteBIT Financial Company OÜ, ще 5% належали Марії Репешко. 2 березня 2023-го акції Шенцева переоформили на Носова.

Cryptointelligence робить висновок, що формальна зміна власників нічого не змінює по суті: Шенцев просто вивів актив з-під удару, залишивши Носова номіналом. 24 лютого 2023 ВАКС зобов’язав НАБУ розслідувати факти виведення коштів з України, несплату податків і співпрацю з рф з боку WhiteBIT.

За даними того ж британського розслідування, WhiteBIT фігурує в русі коштів, пов’язаних із російською біржею BTC-e. Наприкінці березня 2023 близько 12 млн доларів у біткоїнах з гаманців, прив’язаних до BTC-e, надійшли на WhiteBIT. Засновник BTC-e росіянин Олександр Вінник раніше був екстрадований до США за звинуваченнями у відмиванні мільярдів доларів. Європейські фінансові органи восени 2022 в рамках восьмого пакету санкцій ЄС також вивчали діяльність WhiteBIT і дійшли висновку, що біржа продовжує обслуговувати російських клієнтів.

На цьому тлі WhiteBIT активно позиціонує себе як партнера українських державних сервісів, зокрема платформи «Дія». Доступ до персональних даних українців — як усередині країни, так і тих, хто звертається до консульських установ за кордоном — у такій конфігурації викликає окремі питання.

Ще один елемент — компанія Coddan Nominee, співзасновник WhiteBIT Solutions LLP. Вона зареєстрована за тією ж адресою на Сейшелах, що й Whitebit LTD. Дослідники пов’язують Coddan з офшорною мережею. У 2014–2016 роках Coddan була серед засновників Sofbiz, яка перерахувала організаторам невдалої спроби державного перевороту в Чорногорії в жовтні 2016 року близько 1,5 мільйона євро. Кошти, за версією чорногорського слідства, пройшли через кіпрські рахунки. Метою перевороту називали недопущення вступу Чорногорії в НАТО.

На тлі цих фактів відмова НАБУ відкрити кримінальне провадження за матеріалами, переданими детективам у січні 2023 року, і подальша доля розслідування, яке суд зобов’язав провести, виглядають щонайменше непослідовно. Державні реєстри компаній у Литві, Естонії та Великій Британії залишаються відкритими. Вони фіксують складну офшорну структуру, зміну формальних власників і присутність осіб, які публічно обрали російську сторону.

Чи достатньо цього для повноцінної перевірки з боку українських правоохоронних і антикорупційних органів — питання, яке поки що залишається без чіткої відповіді.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитися

🚫 Заступник міністра оборони Мстислав Банік не стримав слово про перевірки в ТЦК та не доповів суспільству про їх результати.

Що там по правовій державі? Типовий федорівський балабол.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись