🚫🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Як працює система комплектування ТЦК

Коли нам розповідають, що в ТЦК набирають людей, які воювали на фронті, то дезінформують суспільство. Насамперед, ситуація набагато гірша. Наведемо простий приклад.

⚖️ У вересні 2025-го Приморський райсуд Одеси визнав водія Хаджибейського ТЦК, молодшого сержанта Володимира Дорошенка винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та підробленні офіційного документа.

Повістка була сфальсифікована таким чином, щоб не створювати для отримувача обов’язку з’явитися до ТЦК, але при цьому давати змогу безперешкодно проходити блокпости й уникати перевірок під час мобілізації. Дорошенко мав доступ до бланків повісток, кліше з підписом керівника та печатки. 17 квітня він зустрівся зі знайомим біля магазину зброї STVOL й передав фіктивну повістку. Його затримали співробітники СБУ.

Водію ТЦК призначили 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 3 роки. Вирок оголосили 16 вересня.

🚫 Здавалося б Дорошенка потрібно було відправити у бойову частину, але... 4 грудня 2025 його призначили на посаду головного сержанта — командира 1-го відділення взводу охорони ТЦК.

Звісно на шлях виправлення цей покидьок не став. У квітні цього року Дорошенко разом із трьома іншими військовослужбовцями біля Київського ринку зупинив цивільного чоловіка. Не встановивши його особи й не перевіривши підстав для затримання, вони силоміць посадили його в службовий Renault Master і повезли до ТЦК для проходження ВЛК.

Під час утримання в автомобілі двоє з групи били потерпілого руками й палицею по голові, обличчю та тулубу, погрожували сексуальним насильством і прострелити ногу. Дорошенко перебував у салоні, знімав події на телефон і також висловлював погрози.

Дії кваліфіковано за ч.1 ст. 28 і ч. 2 ст. 146 ККУ — незаконне позбавлення волі та викрадення людини, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань, вчинене групою осіб без попередньої змови.

19 серпня прокурор і обвинувачений уклали угоду про визнання винуватості. Потерпілий дав згоду.

Приморський райсуд 9 жовтня затвердив угоду й призначив 2 роки позбавлення волі. До цього покарання частково приєднали невідбуту частину попереднього вироку. Остаточне покарання — 5 років і 1 місяць позбавлення волі.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитися

💼☝️☝️☝️
Контрафактна мережа гаджетів Sota Store

🔸Приховування
🔸ФОП Ізраільтянко
🔸Кримський слід
🔸ФОП доньки депутата Сучова
🔸Гаджети без фіскального чеку
🔸Реальні фото
🔸Видалення інформації про ФОП
🔸Не магазини
🔸Оплата криптою
🔸Чайна Гаджетс
🔸ФОП дружини заст. керівника Харківської РДА Лизлова
🔸Лизлов з Дергачів
🔸Що заробила дружина Лизлова
🔸Нові ФОП Sota
🔸Фарід Керімов
🔸Артем Піддубний
🔸Фекслайн біотек
🔸Сергій Рожков
🔸Керімов та рос. музика
🔸Виправдання Sota
🔸Нетверезий Рожков
🔸ФОП дружини прокурора Білодіда
🔸Корупціонер Білодід
🔸Недостовірне декларування
🔸Відгуки про сірий товар
🔸Бакумов
🔸Нові ФОП
🔸ФОП Керімова
🔸Сіра техніка

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔍🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Сайт sota store — мережа магазинів електроніки та інтернет-магазин (заявлена діяльність з 2012, ТОВ «СОТА СТОР», ЄДРПОУ 44836376, засновник і бенефіціар Керімов Фарід Аліагайович, директор Проскурін Максим Володимирович, адреса в Харкові).

Угода користувача оформлена як публічна оферта (ст. 633 ЦК України) між «SOTA STORE (Адміністрація сайту)» і користувачем.

Основні ризики для прав споживачів

🔸Недостатня ідентифікація продавця — немає чіткого зазначення повної назви юридичної особи в самому тексті оферти. Це ускладнює реалізацію прав споживачі може розглядатися як порушення обов’язку надавати інформацію про продавця.

🔸Додаткові комісії за способи оплати. На сторінці оплати прямо вказано надбавки:
✔️термінал +3 %
✔️розрахунковий рахунок +3 %
✔️WayForPay +2,2 %
✔️накладений платіж +1,8 % (для замовлень до 25 тис. грн)

Такі надбавки можуть кваліфікуватися як приховані або несправедливі умови, особливо якщо вони не чітко відображені в ціні товару на етапі вибору. Споживач має право знати повну ціну до укладення договору. Також є інформація, що можливо сплачувати за товари криптовалютою.

🔸Обмеження гарантії. Вона не поширюється на акумулятори, зарядні пристрої, корпусні частини, механічні пошкодження, вплив вологи, стороннє втручання в ПЗ, зміну IMEI тощо. Частина обмежень є стандартною, але формулювання «продавець не несе відповідальності за роботу пристрою в разі неналежного використання» та виключення багатьох типових випадків потребують перевірки на відповідність ст. 8 Закону та Правилам роздрібної торгівлі.

🔒 На що звертати увагу Держпродспоживслужбі

✔️Відповідність публічної оферти вимогам щодо інформації про продавця (повна назва, ЄДРПОУ, адреса, контакти).
✔️Прозорість ціноутворення (чи включені комісії в ціну, чи вони є окремими умовами).
✔️Чи не обмежують умови повернення/обміну права споживачів більше, ніж дозволяє закон.
✔️Наявність і зміст фіскальних чеків (РРО/ПРРО) при продажах у фізичних точках і онлайн.
✔️ Практику розгляду претензій споживачів (гарантійні випадки, повернення).
✔️ Рекламу «оригінальних товарів» і відповідність фактичного асортименту (особливо Apple та іншої брендової техніки).

🔒На що звернути увагу БЕБ
✔️використання мережі ФОП для дроблення бізнесу та можливого ухилення від оподаткування.
✔️ підозри щодо продажу без фіскальних чеків / без РРО у фізичних точках.
✔️твердження про «сірий» імпорт техніки, можливі розрахунки готівкою або криптовалютою.
✔️зв’язки окремих ФОП з посадовими особами (згадки про родичів посадовців і прокурорів — потребують окремої перевірки).

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚙️🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Чи знає посол Італійської Республіки Карло Формоза, що за бізнеснюк стоїть з ним поруч?

Якщо б знав, то мабуть і не стояв.

Пан Шухнін мало того, що підтримує зв'язок з донецькими та кримськими сепаратистами, ще й займається підробкою відомих італійський брендів.

Карло Формоза здивувався, коли б дізнався, що розмовляє з шахраєм та аферистом, який наживається на відомих італійських марках.

Вся діяльність Шухніна — контрабанда, фальсифікація та обман.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🚫 БЕБ переслідує кухаря-інваліда з KFC, а організатори схеми з 558 компаніями лишилися без підозр

Бюро економічної безпеки домоглося вироку щодо номінального директора Андрія Сосонного — кухонного працівника мережі KFC, на якого оформили сотні компаній. Водночас основне розслідування щодо діяльності однієї з цих фірм і ролі реальних організаторів досі триває без повідомлення підозр.

Сосонний — уродженець села Борщів на Київщині, інвалід III групи, батько двох малолітніх дітей. До появи в корпоративних документах він працював на кухні KFC (ТОВ «ГРГ-Україна»). У серпні 2023 за кілька сотень доларів він погодився оформити на себе ТОВ «ТДМ Трейдінг» (нині — «Лейхер»). Компанія раніше належала волинському підприємцю Андрію Яручику й займалася імпортом та гуртовою торгівлею листового скла.

У документах Сосонний став директором і власником, хоча фактично підприємством не керував, не підписував фінансових документів і не розумів, чим займається фірма. Він сам розповів слідству, що підписав папери в нотаріуса за винагороду.

БЕБ зацікавилося компанією майже одразу після зміни керівника. Детективи відкрили провадження за ч. 2 ст. 205-1 (підроблення документів для державної реєстрації) та ч. 3 ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

Матеріали щодо самого Сосонного виділили в окреме провадження. У березні Шевченківський районний суд Києва затвердив угоду про визнання винуватості. Сосонного визнали винним у пособництві внесенню завідомо неправдивих відомостей для державної реєстрації (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК). Йому призначили три роки позбавлення волі умовно з іспитовим строком і забороною займатися підприємницькою діяльністю на один рік.

У вироку зафіксовано, що він діяв за вказівками «невстановлених осіб». БЕБ повідомило, що в межах цього окремого провадження роль інших причетних осіб встановлено не було.

Основне провадження щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТДМ Трейдінг» продовжує розслідувати територіальне управління БЕБ у Волинській області. Слідство вивчає зміну засновників і керівництва, несплату ПДВ, а також договір купівлі-продажу частки на 30 млн грн між Яручиком і Сосонним від 7 серпня 2023 року. Підозр у цій справі наразі немає.

За даними реєстрів, ім’я Сосонного пов’язане з 558 компаніями в різних сферах — від торгівлі паливом до постачання товарів для державних установ.

Міністерство юстиції у відповіді на запит зазначило, що аномальна кількість компаній, пов’язаних з однією особою, не входить до критеріїв моніторингу реєстраційних дій і не є підставою для відмови в реєстрації.

Ситуація ставить питання про вибірковість правоохоронної реакції: до відповідальності притягнули номінального директора, який визнав, що підписував документи за гроші, тоді як організатори схеми, реальні бенефіціари та особи, які розпоряджалися коштами, наразі залишаються поза підозрами.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 Син прокурора, який працює митником, збив людину та залишив місце ДТП

Головного держінспектора митного поста «Коломия» Владислава Паньківа підозрюють у наїзді на 25-річного пішохода 11 жовтня у Городенці. За даними слідства, водій Volkswagen ID.4 залишив потерпілого без допомоги, сховав авто в гаражі, а наступного дня вийшов на роботу. Постраждалий із тяжкими травмами перебуває в комі.

Перед ДТП митник був на святкуванні й міг вживати алкоголь, що офіційно не підтверджено. Його батько — Петро Паньків, прокурор Коломийської окружної прокуратури. Суд має обрати підозрюваному запобіжний захід. Держмитслужба вже розпочала процедуру його звільнення.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🚫🧡🧡🧡🧡🧡🧡
КДКП закрила дисциплінарне провадження щодо прокурора Паньківа через інвалідність

Скарга на прокурора Городенківського відділу Коломийської окружної прокуратури Петра Дмитровича Паньківа стосувалася отримання ІІІ групи інвалідності 5 вересня 2024 в Івано-Франківській обласній МСЕК на підставі загального захворювання (термін до 1 жовтня 2025).

Скаржник вважав, що прокурор, маючи понад 20 років стажу, не вжив заходів для спростування інформації в медіа, яка принижувала його честь і гідність та негативно впливала на авторитет органів прокуратури на тлі суспільного резонансу навколо встановлення інвалідності посадовцям.

Паньків працює в прокуратурі з серпня 1996, з лютого 2022-го — на посаді прокурора Городенківського відділу. З травня 2013 року він отримує пенсію за вислугу років і до Пенсійного фонду за пенсією по інвалідності не звертався. Індивідуальну програму реабілітації до кадрової служби він надав, але з проханнями про облаштування робочого місця чи зміну графіка не звертався.

Під час перевірки встановлено, що в межах кримінального провадження ДБР щодо можливих зловживань при встановленні інвалідності працівникам прокуратури ДУ «Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ» 10 лютого 2025 підтвердила Паньківу ІІІ групу інвалідності. Прокурора в цьому провадженні не викликали, не допитували, підозру йому не повідомляли.

Службове розслідування в Івано-Франківській обласній прокуратурі також не виявило ознак зловживання службовим становищем. Паньків не мав близьких родичів серед працівників лікувальних закладів чи МСЕК і не здійснював процесуального керівництва у справах щодо посадових осіб МСЕК.

Комісія дійшла висновку, що в діях прокурора відсутні ознаки дисциплінарного проступку.
💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🚫 Російські шахраї з онлайн-казино 1xbet продовжують видурювати гроші з українців через дзеркала

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️ Суд взяв під варту працівника митниці Владислава Паньківа, який збив пішохода та втік з місця ДТП

Чоловік близько 23:00 11 жовтня у Городенці підозрюваний, керуючи автомобілем Volkswagen ID.4, здійснив наїзд на 25-річного місцевого жителя, який рухався краєм проїзної частини у попутному напрямку. Унаслідок ДТП потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження. Його госпіталізували до реанімаційного відділення районної лікарні. Наразі чоловік перебуває у важкому стані.

Після наїзду водій залишив місце ДТП. За даними слідства, автомобіль він сховав у гаражі, а наступного дня вийшов на роботу.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення. Встановлено, що 31-річний підозрюваний є сином прокурора Городенківського відділу Петра Панківа.

За попередніми результатами огляду з використанням приладу Dräger ознак алкогольного сп’яніння у підозрюваного не зафіксовано. ому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 та ч. 3 ст. 135 ККУ. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюють прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🌐 Кіпр посилить боротьбу з нелегальним гемблінгом

Голова Національного управління зі ставок Панайотіс Трисоккас заявив, що новий законопроєкт має надати регулятору більше інструментів для боротьби з нелегальним ринком і посилити захист гравців. Він сподівається на швидке просування документа, але конкретних термінів не назвав. За його даними, до чорного списку регулятора вже внесено 22 660 сайтів. Лише за другий квартал року список поповнився на 245 адрес.

Трисоккас наголосив, що протидія нелегальним платформам потребує співпраці держави, технологічних компаній і платіжних провайдерів. Окремо він згадав соцмережі, інфлюенсерів і цифрову рекламу, де дедалі складніше відрізнити розважальний контент від просування азартних ігор. Штучний інтелект та аналіз даних, за його словами, можуть допомогти раніше виявляти ризиковану поведінку, однак із дотриманням вимог щодо захисту персональних даних.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

Страва, назва якої перестала означати страву і стала означати «найкраще, що взагалі буває».

Коли в Одесі кажуть «це і є цимес», ніхто не має на увазі моркву з чорносливом. Мають на увазі суть, найсмачніше, те, заради чого все й затівалося.

Небагато страв у світі зробили таку кар'єру: з рецепта в поняття.

А сам цимес прийшов з єврейської кухні Молдаванки, і спочатку був найпростішою річчю, яку можна уявити. Морква, сухофрукти, мед, довге томління. Жодного м'яса не обов'язково, жодної дорогої спеції.

Чому ж тоді «найкраще»?

Тому що це була святкова страва, солодка, а солодке в бідному домі означало свято. Мед на столі казав про рік більше, ніж будь-яка розмова.

Тепер як його зробити, бо тут є одна технічна річ, яку майже всі пропускають.

Рекомендуємо моркву різати великими шматками, брусками або товстими кружальцями. Дрібна морква розвариться в пюре за годину томління, а цимес має тримати форму.

Викласти її в товстостінну каструлю або чавунець з ложкою вершкового масла або гусячого жиру, і спершу прогріти без рідини хвилин десять, щоб вона почала віддавати власну солодкість.

Далі сухофрукти: чорнослив, курага, родзинки. Їх не замочувати. Вони мають забрати вологу з моркви, а не віддати свою.

Залити окропом рівно так, щоб ледь покрило, додати мед, дрібку солі й обов'язково шматочок лимона з цедрою. Лимон тут не для кислоти, а щоб солодке не стало нудотним.

І головне: ніякого кипіння. Найменший вогонь, кришка, півтори години. Якщо є духовка, то сто шістдесят градусів і дві години, так навіть краще.

Наприкінці зняти кришку і дати рідині випаруватися, доки на дні не залишиться густий темний сироп. Саме він і є цимес у цимесі.

Подавати теплим, окремо або до м'яса.

Найкращим зазвичай називають не найдорожче, а те, на що хтось витратив найбільше часу.

💛Смачного.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔐 🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Схема російського 1xBet: кіберполіція розслідує відмивання 235 млн доларів через криптобіржі

Департамент кіберполіції встановив схему незаконного заволодіння грошовими активами в особливо великих розмірах з банківських рахунків і облікових записів на криптобіржах. Кошти надалі легалізують через нелегальну букмекерську платформу 1xBet під виглядом поповнення ігрових рахунків, ставок і операцій в онлайн-казино. Для конвертації використовують біржі Bybit, Binance, OKX, BitGet, Kyrrex і WhiteBIT.

📌 КП № 12026100070000705  за ч. 3 ст. 209 ККУ (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою).

Веб-ресурс 1xBet.com працює як онлайн-платформа для азартних ігор без чинної ліцензії в Україні. Незважаючи на блокування доступу, сервіс продовжує обслуговувати користувачів з території України через дзеркала, альтернативні домени та інші способи обходу обмежень. Вищий антикорупційний суд раніше задовольнив позов Міністерства юстиції й застосував санкції до ТОВ «Роял Пей Юроп», пов’язаного з російською букмекерською компанією 1xBet.

Під час аналізу криптовалютних гаманців, які платформа 1xBet використовує для акумулювання та переміщення віртуальних активів, виявлено масштабні вихідні транзакції на біржу Kyrrex. За період з 19 січня 2022 до 27 лютого 2026 на рахунки Kyrrex переміщено близько 235 млн доларів.

Огляд даних біржі показав рух цифрових активів у мережі TRON (TRC-20), зокрема численні виведення USDT у період з 10 листопада 2025 по 18 лютого 2026 на зовнішні адреси.

☑️ Суми окремих транзакцій коливаються від 125,67 тис. USDT до 10 млн USDT.

Встановлений маршрут переміщення коштів виглядає так: 1xBet.com → Kyrrex → внутрішні (холодні) гаманці Kyrrex → сторонні централізовані біржі, серед яких Binance, WhiteBIT та інші сервіси. Частина активів проходила через проміжні неідентифіковані адреси (транзитні гаманці), які використовували для дроблення сум і ускладнення відстеження кінцевого маршруту. Такий підхід свідчить про подальшу консолідацію, розподіл і можливе приховування походження коштів шляхом їх переміщення між різними платформами.

Аналіз доступної технічної інформації та відкритих джерел виявив ознаки потенційного зв’язку діяльності веб-ресурсу з суб’єктами, пов’язаними з територією та юрисдикцією держави-агресора. Зокрема, дані криптобіржі Bybit показали значну кількість осіб — громадян Російської Федерації, які отримують великі обсяги активів. Ці обставини вказують на створення каналів неконтрольованого руху коштів через електронні платіжні системи та криптовалютні інструменти, що створює загрозу фінансовим потокам на користь структур, афілійованих з державою-агресором.

Вже встановлено перелік користувачів бірж з України, які були задіяні у схемі. Серед криптогаманців, арештованих слідством, фігурують рахунки відомих українських бізнесменів. Деталі згодом...
 
💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📖🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Мільйонери з сервісних центрів МВС

Начальник відділу організації реєстраційної діяльності та допуску водіїв Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Рівненській, Волинській та Житомирській областях Олександр Ярославович Бойко зазначив у декларації значну готівку в доларах і криптоактиви, джерела яких варто звірити з офіційними доходами.

Бойко — екскерівник скандального ТСЦ №8041 у Києві. Бойко є також фігурантом КП №42023102090000084, відкритого у квітні 2023 у за ч.3 ст. 368 ККУ.

Підрозділ Бойка відповідає за реєстрацію ТЗ і допуск водіїв до керування — сферу з традиційно підвищеними корупційними ризиками.

У 2025 Бойко отримав зарплату від трьох підрозділів ГСЦ МВС на загальну суму близько 680 тис. грн: 231 тис. грн від центру в Києві, 228 тис. грн від центру в Хмельницькій, Тернопільській і Чернівецькій областях і 221 тис. грн від свого основного місця роботи в Рівненській, Волинській та Житомирській областях.

Цікаво, що наразі він вказани на офіційному сайті як заступник начальника РСЦ ГСЦ МВС
в Хмельницькій, Тернопільській та Чернівецькій областях (Хмельницький).

При цьому декларант вказав 63 тис. доларів готівкою. За середнім курсом 2025 року це понад 2,6 млн грн — сума, яка в рази перевищує річну зарплату. Також на рахунках у ПриватБанку зазначено близько 61,5 тис. грн.

Окремо Бойко задекларував криптовалюту на біржі Binance. Серед активів: 2 ETH вартістю близько 124,5 тис. грн (придбані у липні 2025-го), Solana, Arbitrum, CFX, CHZ та інші токени. Загальна заявлена вартість крипти на момент декларування сягає щонайменше 170–180 тис. грн.

З транспорту зазначено Toyota Land Cruiser (2013) в безоплатному користуванні від Ярослава Івановича Бойка (ймовірно, батька).

Нерухомість: квартира в селі Горішні Шерівці Чернівецької області (право користування з 2017 року, власниця — Світлана Миколаївна Бойко) і орендована з жовтня 2025-го 40-метрова квартира в Рівному, власниця — Галина Миколаївна Проказюк. Вартість квартири в Рівному не вказана.

Раніше Bihus infо викрили Бойка на брехні у декларації. З Instagram його дружини видно, що вона користується автівками, яких не було в деклараціях – ймовірно це BMW X3 (від 50 тис дол), електрокари Volkswagen ID.4 (від 30 тис. дол) та BMW IX3 (від 60 тис. дол).  Саме такі автівки упродовж останніх років оформлювалися на тестя Бойка і усі купувалися новими. Зі слів Бойка, дружина наразі в Чернівцях, тому він «що знав, те задекларував». При цьому зараз дружина з декларації зникла...

🔍 Декларація не містить відомостей про видатки чи інші джерела доходу, які б пояснювали появу значної готівки в доларах і криптоактивів. Саме це створює підстави для повної перевірки НАЗК: чи відповідають задекларовані активи офіційним доходам, чи не приховано джерела коштів і чи правильно вказано правовий режим майна (зокрема безоплатного користування автомобілем і оренди квартири).

☑️ Посада Бойка пов’язана з видачею документів на транспорт і допуск водіїв, тому будь-які розбіжності між доходами та майновим станом мають особливе значення. НАЗК має повноваження провести повну перевірку декларації, витребувати пояснення щодо походження готівки й крипти та, за потреби, передати матеріали правоохоронцям.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитися

🧩🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Зкрутка «Стакана»: ФК «Мадрид»

ТОВ «ФК «Мадрид» зареєстроване 13 квітня 2019. Основний вид діяльності — інші види кредитування (КВЕД 64.92). Компанія позиціонувала себе як небанківська фінансова установа, що надає юридичним особам кредити на інвестиційні потреби та поповнення обігових коштів, класичний торговий факторинг і працює з проблемною заборгованістю.

Статутний капітал — 5:15 млн грн. Номінальна власниця та керівниця — Гончарук Наталя Анатоліївна (100%). У різні періоди змінювалися керівники та бенефіціари (серед них згадується Сергій Вікторович Огій). Юридична адреса змінювалася: раніше Київ, пізніше — Запоріжжя (бул. Примаченко Марії, 8). Сайт: madrid-finance in ua.

З 2022 по 2023 рік дохід компанії зріс більш ніж у 14 разів, однак фінансовий стан був незадовільним (платоспроможність становила мінус близько 659 тис. грн).

У серпні 2021 року НБУ включив компанію до Державного реєстру фінансових установ і видав ліцензії на надання коштів у кредит (у т.ч. фінансовий кредит), фінансовий лізинг та факторинг.

У серпні 2024 року НБУ застосував до «Мадрида» та низки інших фінкомпаній заходи впливу через неподання аудиторського звіту про надання впевненості щодо річної звітності за 2023 рік. Компаніям дали термін до 1 жовтня 2024 для усунення порушень. 24 жовтня 2024 НБУ анулював ліцензії «Мадрида» (на кредитування та факторинг) через невиконання рішення регулятора.


У березні 2025 року відкрито провадження у справі про банкрутство (справа № 908/376/25, Господарський суд Запорізької області). Згодом боржника визнали банкрутом і відкрили ліквідаційну процедуру. Станом на вересень 2025 року компанію припинено у зв’язку з визнанням банкрутом. У реєстрах зазначено розпорядника майна / ліквідатора.

Гончарук Наталя Анатоліївна пов’язана з кількома структурами, зокрема:
✔️ТОВ «Каскад Фінанс» (фінансові послуги з переказу коштів);
✔️ТОВ «Смарт Альтернатива»;
✔️ТОВ «ФК «Манчестер».

«Мадрид» фігурував як засновник / учасник ТзОВ «Волиньтабак» (тютюновий бізнес, Луцьк, статутний капітал 220 млн грн). Через «Волиньтабак» є зв’язки з іншими структурами (зокрема асоціаціями та торговими компаніями).

НАЗК перевіряло компанію. У кримінальних провадженнях фігурували такі епізоди:
✔️Використання ФК «Мадрид» та ТзОВ «Волиньтабак» групою осіб для організації контрабандного продажу цигарок (у т.ч. за кордоном) з підробкою акцизних марок і реалізацією через готівку в нелегальних точках.
✔️Виведення коштів з банківських рахунків регіональних підприємств, підконтрольних ТОВ «Твій газзбут», через фінансову компанію.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈 ВР запровадила ПДВ для електронної торгівлі та міжнародних посилок

За прийняття в цілому законопроєкту №16051-1 проголосували 255 депутатів при мінімально необхідних 226. Дане рішення є частиною програми співпраці з МВФ (EFF 2026–2029) та умовою макрофінансової підтримки ЄС. Її своєчасне ухвалення наближає Україну до отримання близько 4 млрд євро міжнародної фінансової підтримки для потреб державного бюджету.

Що зміниться:
✔️запроваджуватимуться спеціальні правила оподаткування дистанційного продажу товарів через маркетплейси, якщо їхня сумарна фактурна вартість не перевищує 150 євро;
✔️ПДВ на імпорт товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях застосовуватиметься з 0 євро;
✔️обов’язок нараховувати та сплачувати ПДВ до бюджету покладатиметься на маркетплейс (підприємство електронного інтерфейсу). Якщо маркетплейс – нерезидент, він має призначити посередника  в Україні, який солідарно відповідатиме за розрахунки з бюджетом. Дозволяється визначати декількох посередників;
✔️ПДВ (20 %) буде автоматично включено у ціну товару під час придбання на платформі маркетплейсу. Процес отримання посилки не зміниться;
✔️передбачатиметься можливість звільнення від оподаткування ПДВ товарів  для цілей безпеки і оборони, в тому числі шляхом повернення сплаченого ПДВ фізичній особі, яка придбала такі товари згідно з правилами дистанційного продажу товарів;
✔️зберігається звільнення від ПДВ для некомерційних посилок вартістю до 45 євро;
✔️зберігається звільнення від ПДВ товарів у несупроводжуваному багажі до 150 євро (особисті речі або товари, які людина переправляє через митний кордон окремо від себе, тобто без особистої присутності поруч із вантажем);
✔️нові норми мають набрати чинності не раніше липня 2027 року.

🚫 Нова модель забезпечуватиме близько 10 млрд грн додаткових надходжень щорічно. Законопроєктом передбачено спрямувати надходження з ПДВ за операціями дистанційного продажу товарів, які переміщуються (пересилаються) через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, до спеціального фонду Державного бюджету України для забезпечення потреб ЗСУ.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔍🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Через Чорноморський рибний порт виводять сотні мільйонів гривень

Справа розслідується за ознаками ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

Службові особи ТОВ «Чорноморський рибний порт» (ЄДРПОУ 24544710) у 2024–2025 умисно не включали до податкових зобов’язань з ПДВ суми невикористаних у власній господарській діяльності послуг суборенди. Через це компанія ухилилася від сплати ПДВ на 12 млн грн.

Окремо перевіряють перерахування 268 млн грн від ТОВ «Чорноморський рибний порт» на адресу ТОВ «Компанія Збруч Плюс Інвест» (ЄДРПОУ 43126673) з призначенням платежу як додаткового вкладу до статутного капіталу. Фактичного збільшення статутного капіталу не відбулося. Слідство вважає, що це могло бути виведенням коштів з господарського обороту.

Додатково встановлено, що на рахунки ТОВ «Компанія Збруч Плюс Інвест» у період з 5 жовтня 2023 по 12 червня 2024 надійшло 508,3 млн грн від ПрАТ «Рівнеазот» з призначенням «оплата за частку в статутному капіталі». Загалом через компанію пройшло понад 776 млн грн, які в короткий термін перерахували на користь суб’єктів з ознаками ризиковості (серед них ТОВ «Грета Центр», ТОВ «Баркад Про», ТОВ «Авалант», ТОВ «Белінда», ТОВ «ФК «Прості рішення» та інші). Ці компанії, за даними слідства, не здійснювали реальної господарської діяльності.

📌ТОВ «Чорноморський рибний порт» зареєстроване 28 березня 2007 року. Юридична адреса: Чорноморськ, с. Бурлача Балка. Основний вид діяльності — транспортне оброблення вантажів. Статутний капітал становить близько 93,87 млн грн. Засновник — ПрАТ «Антарктика» (100 %). Кінцевий бенефіціарний власник — Кіперман Юрій Мусійович. Керівник — Мелентьєв Вадим Вадимович. Компанія є портовим оператором у Чорноморську (колишній Іллічівськ), займається перевалкою вантажів, має контейнерний термінал, поромний комплекс і холодильні потужності. Об'єкт входить в бізнес-структури Ігоря Коломойського. В травні 2025 Київський районний суд Одеси ухвалив рішення передати «Чорноморський рибний порт» в управління АРМА.

📌ТОВ «Компанія Збруч Плюс Інвест» зареєстроване 22 липня 2019 року. Статутний капітал — 9 100 грн. За даними слідства, компанія зареєстрована за адресою масової реєстрації, фінансово неактивна, не декларує доходів, не має основних засобів і найманих працівників. Раніше засновником і директором була особа, щодо якої проводився обшук; згодом кінцевого бенефіціарного власника змінено. Саме через цю компанію, за версією детективів, проходили значні суми від порту і «Рівнеазоту».

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔒🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩
Розкажіть про цього львівського схематозника

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись