🗝 Олексій Дубовський, голова біржового комітету та бенефіціар ТОВ «Українська енергетична біржа», опинився в центрі уваги через фінансові показники компанії, рух коштів між пов’язаними структурами та судовий спір щодо утримання гарантій за енергетичним контрактом.

За фінансовою звітністю за 2025 рік біржа отримала 448,12 млн грн доходу від реалізації, 195,328 млн грн прибутку та 199,021 млн грн процентних доходів, водночас виплативши 388 млн грн дивідендів. На її банківських рахунках наприкінці звітного періоду залишалося 1,396 млрд грн.

Через «Українську енергетичну біржу» у 2025 році реалізували 2,23 млн кубометрів деревини загальною вартістю 9,68 млрд грн. За наведеними показниками, власний капітал компанії за рік скоротився на 192,916 млн грн, пишуть ЗМІ. Самі по собі виплата дивідендів, процентні надходження та зміна капіталу не свідчать про порушення, однак їх співвідношення з обсягом операцій і фінансовими потоками пов’язаних компаній є підставою для детального аналізу.

Олексій Дубовський пов’язаний із біржею через корпоративну структуру, до якої входять компанії з українською та кіпрською реєстрацією. Власником «Української енергетичної біржі» є ТОВ «Такт-Біз», яке повністю належить кіпрській ENEXSOL LTD.
Компанія зареєстрована в Ларнаці 18 квітня 2018 року, а її директором зазначений Олексій Дубовський. «Такт-Біз» очолює Олександр Брезицький, тоді як керівником біржі є Олександр Коваленко.До пов’язаної корпоративної структури також входить ТОВ «Укрбізнес Капітал», власником якого зазначена ENEXSOL LTD. Директором української компанії є Михайло Гербач. Ще одна структура групи — ТОВ «Бізнес-Альянс», яким керує Анна Шокарева.

До 25 грудня 2025 року частки в «Українській енергетичній біржі» розподілялися між «Такт-Біз» із часткою 70%, «Укрбізнес Капітал» із 10% та «Укрбізнесконсалтинг» із 20%. Згодом частки консолідували в «Такт-Біз».Другий важливий елемент цієї структури — ТОВ «Український кліринговий дім», створене 11 жовтня 2024 року. Його директоркою є Олена Велика. За наведеними даними, 72,49% компанії належить «Українській енергетичній біржі», а 27,51% — ENEXSOL LTD. Статутний капітал становить 37,246 млн грн.Фінансова звітність клірингового дому за 2025 рік показує 63,254 млн грн процентних доходів від банків та ще 4,399 млн грн інших фінансових доходів. Водночас профільна виручка компанії становила лише 320 тис. грн. Інші надходження сягнули 11,057 млрд грн, повернення авансів — 10,460 млрд грн, залишки коштів на банківських рахунках — 638,306 млн грн, а зобов’язання — 596,61 млн грн. Для оцінки цих показників потрібні деталізація операцій, інформація про контрагентів і пояснення економічної природи надходжень.

Продовження далі
 
💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔐 Олексій Дубовський через пов’язаність біржі та клірингового дому перебуває в центрі уваги щодо розподілу функцій між учасниками ринку. За наявною інформацією, біржа заперечує розміщення гарантій за лісовими контрактами на власних депозитах, водночас забезпечення надходить до клірингового дому. Це не доводить незаконного руху коштів, але ставить питання про механізм зберігання гарантій, нарахування процентів, розподіл фінансових результатів та контроль за коштами учасників торгів.

28 лютого 2025 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила про передання клірингових функцій незалежної «Української універсальної біржі» до «Українського клірингового дому». «Українську універсальну біржу» очолює Сергій Гладкий, її власником зазначений Олександр Маковий. У результаті кліринговий дім отримав функції з обслуговування розрахунків, гарантій і зобов’язань учасників торгів. Із квітня 2025 року для окремих енергетичних контрактів застосовується забезпечення в розмірі 5%.

Поєднання торговельної інфраструктури та клірингових послуг у межах структур зі спільним кінцевим контролем може створювати ризики конфлікту інтересів. Це не означає, що такий конфлікт уже встановлений, однак потребує прозорих правил щодо управління гарантіями, нарахування доходів і доступу учасників до розрахункової інфраструктури. НКЦПФР очолює Руслан Магомедов, напрямок товарних ринків курує Арсен Ільїн.Окремий судовий епізод стосується ТОВ «Волиньенергопостач», яке перерахувало біржі 82,481 млн грн забезпечення. Після укладення угоди з «Енергоатомом» на 1,064 млрд грн біржовий комітет протоколом №1978 від 10 червня 2025 року утримав 9,576 млн грн.

Кошти продавцю перерахували 12 червня. 29 січня 2026 року суд визнав застосовану санкцію неправомірною та зобов’язав повернути утриману суму, 76 608 грн інфляційних втрат і проценти. 7 липня Верховний Суд залишив це рішення в силі.

Судовий результат стосується конкретного спору та сам по собі не встановлює порушень в інших операціях біржі.Ще одне питання виникло навколо виконання форвардних контрактів на деревину. За матеріалами розслідування EcoFactor, із 11 учасників, які порушили умови контрактів, дев’ять втратили частину гарантій.

ТОВ «Українські лісопильні» уклало контракти на 62 тис. кубометрів сосни вартістю 415 млн грн, але виконало 21% зобов’язань; невиконаний залишок оцінювався в 328 млн грн. ТОВ «Верба-ВВ» уклало контракти на 20 тис. кубометрів вартістю 141 млн грн, виконало 49%, а залишок становив 72 млн грн. За даними публікації, до цих компаній застосували інший підхід, ніж до частини інших порушників. Причини такого рішення потребують документального підтвердження.

За наведеними матеріалами, з ТОВ «Агропромтехцентр» утримали 5,7 млн грн гарантій, із ТОВ «Львів-Пак» — 1,246 млн грн. ТОВ «Бук Транс Чернівці», ТОВ «Магеком», ТОВ «Руєвіт ком» і приватне підприємство «Енергобудівник» відсторонювали від торгів на три місяці.

Водночас «Українські лісопильні» та «Верба-ВВ» фігурують у кримінальному провадженні №42025000000000376 від 7 травня 2025 року за ч.2 ст. 364 ККУ.

За матеріалами судового документа, слідство перевіряє дії посадовців Поліського лісового офісу під час продажу деревини цим компаніям поза біржовими процедурами.

Щоб зробити обґрунтовані висновки щодо операцій компаній, пов’язаних з Олексієм Дубовським, необхідні первинні фінансові документи, пояснення походження процентних доходів і надходжень, а також офіційні позиції компаній та регулятора. Наведені цифри самі по собі не доводять виведення чи легалізації коштів.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

📞 Цікаві події відбуваються в Фастівській окружній прокуратурі у справі № 42025112310000118

Підозрюваний за ч. 2 ст. 364 ККУ Гаврилюк Вадим Євгенович — колишній заступник начальника з відновлення та реалізації інфраструктурних проєктів Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області (призначений наказом №47-к від 13 вересня 2023)

За версією слідства, він, діючи на підставі довіреності, уклав додаткові угоди до договорів про капітальний ремонт будинків у Бородянці та Ірпені, якими різко знизив розмір неустойки за несвоєчасне повернення невикористаної попередньої оплати.

🔸 №11К-23 від 15 вересня 2023 з ТОВ «ТРЕСТ КМБ-3» на капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Центральній, 425-Б у селищі Бородянка.
🔸 №23К-23 від 28 листопада 2023 з ТОВ «СМАРТ УНІВЕРСАЛ ГРУП» на ремонт будинку по вул. Академіка Заріфи Алієвої, 61 у Ірпені.

За умовами договорів підрядники мали повертати невідпрацьовані суми попередньої оплати, а за затримку сплачувати неустойку в розмірі 0,5% від суми за кожен день.1 квітня 2024 року підозрюваний підписав додаткові угоди №5.1 та №4.1, якими розмір неустойки зменшено до 0,01%. Ці угоди оприлюднили в Prozorro лише 9 січня 2025 — через дев’ять місяців після підписання і вже після оприлюднення наступних додаткових угод.

Слідство оцінює збитки бюджету в 1,5 млн грн за договором у Бородянці та 2,34 млн 2 грн за договором в Ірпені (разом близько 3,845 млн грн). Повідомлення про підозру склали 19 червня 2026 року за відсутності особи. У липні 2026-го досудове розслідування зупиняли у зв’язку з розшуком, а 17 липня підозрюваного оголосили в міжнародний розшук. Але суд відмовив в утриманні чоловіка під вартою.

Слідчий суддя встановив, що підозрюваний виїхав з України 18 травня 2024 потягом «Київ — Варшава» через пункт пропуску «Ягодин» і не повернувся. Однак відомості до ЄРДР внесли лише в жовтні 2025-го, а підозру оголосили в червні 2026-го. Суд вказав, що сам факт тривалого перебування за кордоном не доводить наміру ухилятися саме від цього провадження, адже виїзд відбувся задовго до його початку. Офіційних викликів після повідомлення про підозру не направляли, а захист підтримує зв’язок із клієнтом.

Окремо суд звернув увагу, що на момент розгляду клопотання досудове розслідування було зупинене. Постанова про міжнародний розшук фактично не реалізована: через канали Інтерполу запит не направлявся.

Клопотання захисника про повернення клопотання слідчого через порушення територіальної підсудності суд відхилив, оскільки постановою заступника керівника Київської обласної прокуратури (Дмитро Сітар) від 20 серпня розслідування доручили Фастівському РУП.

І ось що цікаво прокурор видав постанову про передачу досудового розслідування від Бучанського РУП до Фастівського. У постанові йшлося про неефективність попереднього розслідування — зокрема, що після визначення підслідності за Бучанським РУП слідчі не провели жодної слідчої дії.

Сторона захисту вважала цей висновок передчасним. За їхніми словами, матеріали справи (16 томів) надійшли до Бучанської прокуратури лише 12 серпня, групу прокурорів і слідчих визначили 13–19 серпня, а вже 20 серпня прокурор вищого рівня вирішив передати справу далі. Також захист посилався на попередні ухвали Фастівського суду (від 22 липня та 5 серпня 2026), якими, на їхню думку, фіксувалися проблеми з територіальною підслідністю.

Київська обласна прокуратура заперечила проти відводу. У листі до суду вказали, що передача розслідування відбулася саме через неефективність роботи в Бучанському РУП. Постанову про визначення підслідності під час досудового розслідування окремо оскаржити не можна — такі доводи можна перевіряти вже на стадії підготовчого судового засідання.

Суд окремо зазначив, що прокурор діяв у межах повноважень прокурора вищого рівня, а питання законності його постанови має вирішуватися в іншому процесуальному порядку.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🧩 У КМДА майже за 280 млн гривень замовили роботи з оновлення Київського Палацу одружень, однак невдовзі заявили, що під час великої війни обмежаться мінімально необхідними роботами для збереження будівлі та урізали фінансування на поточний рік.

14 жовтня Департамент (Центр) надання адміністративних послуг КМДА та ТОВ «Реставраційно-архітектурно-відновлювальна будівельна асоціація “Україна-Реставрація” переглянули графік фінансування замовленої раніше реставрації Палацу одружень.

Сторони підписали додаткову угоду, якою перерозподілили кошти між роками, не змінюючи загальної вартості договору: вона залишилася на рівні 279,57 млн гривень, водночас фінансування на цей рік скоротили з 48,9 млн до 37,94 млн гривень, на 2027-й — збільшили зі 147 млн до 157,96 млн гривень, а на 2028 рік залишили без змін — 83,68 млн гривень. 
У документі зазначено, що причиною таких змін стало зменшення бюджетних призначень на 2026 рік.  

30 вересня КМДА спростувала інформацію про те, що місто вже зараз спрямовує 280 млн гривень на масштабну реставрацію Палацу одружень. Директорка департаменту (Центру) надання адміністративних послуг КМДА Наталія Шамрай (на колажі) зазначила, що на нинішньому етапі йдеться винятково про мінімально необхідні роботи, які дозволять стабілізувати стан будівлі і не допустити її подальшого руйнування. Решту передбачених на реставрацію коштів планують спрямувати на першочергові потреби міста.

Фірму-підрядника зареєстрували у 2023 у Борисполі. Засновником та керівником компанії є Василь Гайдей.  до цього через Prozorro фірма підписала 2 договори від лютого та вересня поточного року загальною ціною 55,5 млн гривень – з Національним музеєм “Чорнобиль” на реставрацію його будівлі та встановлення тенту. Станом на 19 жовтня оплата за цими договорами не проводилася.

Щоб отримати перший бюджетний підряд на ремонтні роботи в музеї “Чорнобиль” компанія надала довідку про досвід виконання аналогічних робіт, у якій послалася на три договори 2024 року з ТОВ «Спеціальна науково-реставраційна проєктно-будівельно-виробнича майстерня “Україна-Реставрація” (**) на реставрацію: Трапезної на вул. Володимирській, 24-в у Києві, «Башти Івана Кушника» у Національному Києво-Печерському заповіднику та будівлі ратуші в Бережанах на Тернопільщині.

«Спеціальна науково-реставраційна проєктно-виробнича майстерня “Україна-Реставрація” (перейменовано на ТОВ “Віво Буд 15”, – КВ) та ТОВ “Реставраційно–архітектурно–відновлювальна будівельна асоціація “Україна-Реставрація” повʼязує на тільки схожа назва. До вересня  2025 року вони мали спільного власника – згаданого Василя Гайдея. На сьогодні “Майстерня “Україна-Реставрація” належить громадянину Грузії Капанадзе Вахтангі. ТОВ «Спеціальна науково-реставраційна проєктно-виробнича майстерня “Україна-Реставрація” відома тим, що саме їй довірили будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності, яке обросло скандалами та судами. Так, ще у 2018 році Музей Революції Гідності уклав з ТОВ «Україна-Реставрація» договір на 148,8 млн гривень і перерахував підряднику 111,58 млн гривень авансу. Однак будівництво не стартувало через арешт земельних ділянок на Алеї Героїв Небесної Сотні та заборону проводити там роботи. Згодом навколо авансу, закуплених матеріалів і додаткових витрат виник тривалий судовий спір. В результаті держава повністю відмовилася від послуг підрядника, з яким у 2024 році було остаточно розірвано юридичні відносини в судах.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️ Смертельна ДТП у Прилуках, у якій загинула 6-річна дівчинка: апеляція залишила вирок колишній поліцейській без змін

21 жовтня 2026 року Чернігівський апеляційний суд залишив без змін вирок колишній поліцейській, засудженій до 8 років ув’язнення за ДТП, у якій загинула 6-річна дівчинка, а її матір дістала травми.

Трагедія сталася 10 грудня 2025 року в Прилуках. Поліцейська, яка їхала на службовому автомобілі на виклик щодо ДТП, збила 36-річну жінку та її 6-річну доньку на регульованому пішохідному переході.

Попри ввімкнені проблискові маячки, водійка не використовувала звуковий сигнал, не зменшила швидкість і не надала переваги пішоходам. Дівчинка загинула на місці, її матір госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

4 серпня Прилуцький суд визнав колишню поліцейську винною та призначив їй максимальне покарання за ч. 2 ст. 286 КК України - 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки. Апеляційний суд залишив це рішення в силі.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

⚖️ ​​ВАКС виніс м'який та поблажливий вирок колишньому керівнику Держлікслужби

21 жовтня оголосили вирок Роману Ісаєнку за ч. 2 ст. 366-2 ККУ. Їй призначено покарання у вигляді 76,5 тис. гривень штрафу з позбавленням права обіймати посади, повʼязані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, на строк три роки.

У межах досудового розслідування встановлено, що державний службовець не вніс до своїх щорічних декларацій за 2022–2024 роки відомості про житловий будинок у Київській області.

Попри те, що нерухомість оформлена на близьких родичів, фактично нею користувався держслужбовець із дружиною, тож інформацію про неї необхідно відображати в деклараціях.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

Страва, названа не за тим, що в ній, а за посудом, у якому її варять.

Бограч походить від угорського bogrács, і це слово означає казан. Тобто назва перекладається приблизно як «казанок», і нічого про м'ясо чи паприку не говорить взагалі.

Для закарпатської кухні це дуже точно. Бограч визначається не рецептом, а способом: відкритий вогонь, чавунний казан на триніжку, і те, що знайшлося.

Тепер головне, бо саме тут бограч виграє або перетворюється на звичайний гуляш із супермаркету.

Рекомендуємо починати зі смальцю, а не з олії. На ньому витопити дрібно нарізане копчене сало, доки не стане золотим.

Цибулі має бути багато, за вагою приблизно стільки ж, скільки м'яса. Це не помилка. Цибуля тут не приправа, вона основа і загусник, вона розчиниться повністю і дасть соусу тіло.

Томити її довго, до м'якості й солодкості, не підсмажуючи до коричневого.

І тепер критичний момент, через який більшість рецептів провалюються. Казан треба зняти з вогню, і тільки потім всипати паприку. Паприка горить за секунди, а згоріла паприка дає гіркоту, яку вже нічим не прибрати. Висипали, швидко розмішали, одразу влили трохи води.

Далі яловичина або свинина великими кубиками, болгарський перець, помідори, часник, кмин. Залити гарячою водою і томити дві з половиною години. Не кипіти.

Картоплю закладати в останні сорок хвилин, інакше розвариться.

Наприкінці в бограч кидають чипетке, дрібні защипнуті шматочки тіста з борошна і яйця. Варяться вони п'ять хвилин прямо в казані.

Гострий перець класти цілим, не різаним, і вийняти перед подачею, щоб гострота була керованою.

Назва каже вам, як саме це робиться. Склад ви додумаєте самі.

💛Смачного.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔈Перший дзвінок щодо штучного інтелекту вже пролунав. Його майже ніхто не почув.

Firmus Grid. ШІ, дата-центри, серед інвесторів Nvidia, Blackstone, Coatue і Jane Street. Великі плани й одне з найбільших IPO в історії Австралії: до 5,5 мільярда доларів за оцінки близько 30 мільярдів.

Ринок сказав «ні». Розміщення скасували.

Найцікавіше в цифрах. Менш ніж три місяці тому компанію оцінювали в 10,5 мільярда. На IPO просили вже втричі більше. А робочих потужностей за цей час утричі більше не стало. Ще 2019 року Firmus майнила біткоїн на Тасманії.

Інвестори поставили просте запитання: за що ми платимо? І не почули відповіді.

Це дуже показово. Інвесторів перестав гнати FOMO. Вони більше не готові купувати будь-яку ШІ-історію за будь-яку ціну. ШІ-буму потрібно дедалі більше капіталу, боргів, електрики й дата-центрів, а гроші дедалі дорожчі. І тепер на кожну гарну презентацію лунає одне: покажіть окупність.

А тепер увага. За словами МВФ, саме цей сектор зараз тримає світову економіку. І на найгучнішій його історії великі гроші сказали «надто дорого». Це не просто тривожний дзвінок. Це дзвінок усім дзвінкам, як у фільмі «Дзвінок». Там, пам'ятається, давали сім днів.

Довкола все горить, зростання тримається на ШІ, а інвестори в ШІ почали сумніватися. І вже 3 листопада проміжні вибори у США.

Бульбашка лопається не тоді, коли в неї перестають вірити. А тоді, коли за неї перестають платити.

⚙️Що буде після 3 листопада: обвал чи новий ривок? Ваша думка.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🧩🧡🧡🧡🧡🧡🧡
НАБУ прийшло за Пишним через Ощадбанк

НАБУ та САП заявили, що 21 жовтня проводили обшуки у приміщенні НБУ та за місцем проживання одного зі співробітників. ЗМІ розповсюдили інформацію, що йдеться про очільника регулятора Андрія Пишного. Сам він це не коментував. 

Претензії до Пишного можуть стосуватися не тільки «Карпатнафтохіму» і «СенсБанку». Є ще одна справа, яку розслідує НАБУ і де фігурує Пишний (КП №52025000000000150). Протягом 2013–2016 Ощадбанк обслуговував депозитні рахунки та рахунки в цінних паперах десяти кіпрських компаній-офшорів:
✔️Quickpace Ltd
✔️Sabulong Trading Ltd
✔️Kviten Solution Ltd
✔️Wonderbliss Ltd
✔️Baleingate Finance Ltd
✔️Katiema EnterprisesL td
✔️Foxtron Networks Ltd
✔️Loricom Holding Group
✔️Akemi Management Ltd
✔️Opalcore Ltd

Початково вони були пов’язані з «гаманцями» Януковича Сергієм Арбузовим і Сергієм Курченком. Пізніше перейшли під контроль бізнесменів Павла Фукса й Олександра Онищенка. 

Банк виплачував їм доходи у вигляді процентів і як податковий агент мав утримувати та перераховувати до бюджету податок з доходів нерезидентів за ставкою 15%. Натомість застосовував понижену ставку — від 0 до 2%. Керівником «Ощадбанку» у 2014-2020 був Андрій Пишний.

За результатами планової перевірки Офісу великих платників податків ДФС (період з 1 липня 2008 по 30 вересня 2016 року) встановлено, що банк не нарахував, не утримав і не сплатив податок на 481 млн грн. 30 березня 2017 року ОВПП ДФС виніс податкове повідомлення-рішення № 0000584303, яким донарахував банку 841,5 млн грн зі штрафними санкціями.

Банк оскаржив це. При цьому фіскальний департамент адміністративного оскарження підготував проєкт рішення, за яким грошове зобов’язання банку мало зменшитися до 641,4 млн грн, а скаргу — частково задовольнити.

За версією слідства, не пізніше 2 червня 2017 в Ощадбанку вступили у змову з першим заступником голови ДФС Сергієм Біланом, керівником Офісу великих платників податків ДФС Євгеном Бамбізовим та прокурором Костянтином Куликом. Мета – уникнути сплати податків і штрафів, щоб не зіпсувати фінансові показники банку та не підірвати репутацію його керівництва.

Кулик, який тоді обіймав посаду заступника начальника департаменту ГПУ і був старшим групи прокурорів, запропонував Білану не підписувати готовий проєкт рішення. Натомість в останній день строку (7-8 червня 2017) Генеральна прокуратура через кримінальне провадження вилучила всі матеріали по скарзі. Це створило видимість, що рішення неможливо прийняти з об’єктивних причин.

Білан проєкт не підписав. директор департаменту нагадував йому про строк і навіть скерував доповідну записку в.о. голови ДФС, але рішення так і не було прийнято. У результаті скарга автоматично задовольнилася на користь банку (абз. 2 п. 56.9 ст. 56 ПК України). Держава втратила право вимагати 641,4 млн грн.

Сергій Білан отримав підозру в лютому 2025, уклав угоду зі слідством (вирок засекречено). Матеріали щодо Кулика виділили в КП № 52025000000000150. Йому повідомили про підозру в січні 2026. Кулик втік за кордон та оголошений у національний та міжнародний розшук. Він також фігурує в іншій справі за ч. 1 ст. 255 і ч. 1 ст. 111 КК України (створення злочинної організації та державна зрада), де обвинувальний акт уже в суді. Пишний досі обіймає посаду в НБУ.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🧩 «Кристалбанк» з’явився в грудні 2014 року на залишках «Терра Банку». Сьогодні 50% банку належать Марині Ленінг — дружині колишнього заступника міністра фінансів та екс-в.о. міністра економіки Вадима Копилова. Сам Копилов очолює наглядову раду. Інші акції поділені між Оксаною Гребінською — 25,1% та Леонідом Гребінським — 24,9%. Гребінський одночасно керує правлінням банку.

Ленінг до цього очолювала нагляд за «Терра Банком». В історії «Терри» фігурував і майбутній глава НБУ Кирило Шевченко: йому належало 33% «Української стратегічної групи», яка контролювала 99,21% банку. Пізніше Шевченко отримав підозру НАБУ та САП у справі про виведення 206 млн грн з «Укргазбанку», покинув Україну і опинився в розшуку.

Тепер «Кристалбанк» фігурує в матеріалах про фінансові операції групи Дмитра Ривкіна та Антона Скоробогатова. Схема побудована на ланцюжку українських фінансових компаній, імпортерів та іноземних юросіб: гривня надходить українським структурам, конвертується у валюту, після чого кошти відправляються швейцарській Done Switzerland AG. У опублікованих матеріалах банком, що проводив такі платежі, названо саме «Кристалбанк».

Одна з ключових компаній — Supply Chain Finance (SCF). У 2025 році вона випустила облігації на 180 млн грн. До 2026-го 70% SCF належало Ривкіну, ще 30% — фонду «КАСЛ», раніше називаному «ДАНН ГРУПП». Поруч фігурують польська KOOPERANT EUROPEJSKI та українські компанії «Глобінекс», «Мотороз Партс Україна», «Комодіти», «Хемптонс Трейд» і «ТБС».

Кошти виводяться на швейцарський рівень. Done Switzerland AG, CHE-363.272.422, раніше називалася Alltag und Gerätetechnik. Ривкін фігурував серед її керівників і мав індивідуальне право підпису. У документах компанії відображалися CHF 30,33 млн активів при CHF 27,77 млн зобов’язань.

Ще жорсткіше виглядає історія з криптовалютою. У капітал швейцарської компанії внесли три пакети — 504 376 USDT, 504 415 USDT і 511 512 USDT. Усього 1 520 303 USDT. Під криптовалюту випускалися акції, а капітал компанії збільшився з CHF 520 тис. до CHF 1,75 млн. Крипта таким чином перетворювалася на частку швейцарської юрособи.

Сам «Кристалбанк» при цьому невеликий: на початок 2026 року близько 2,9 млрд грн чистих активів, за 2025-й — 43 млн грн збитку, CIR — 109%. НБУ вже застосовував до банку заходи впливу за порушення вимог у сфері фінансового моніторингу та протидії легалізації доходів.

В одній банківській історії зійшлися цілком конкретні прізвища та суми: Копилов керує наглядовою радою, його дружина Ленінг володіє 50%; Леонід Гребінський керує банком і разом з Оксаною Гребінською тримає другу половину; Ривкін та Скоробогатов пов’язані з групою ДАН; SCF розмістила облігації на 180 млн грн; кошти йшли в Done Switzerland AG; у капітал швейцарської компанії внесли 1,52 млн USDT.

Саме через таку зв’язку — українська гривня, пов’язані фінансові компанії та імпортери, купівля валюти, переказ у Швейцарію, криптовалюта та подальший випуск акцій — гроші отримують уже іншу юридичну форму та іншу юрисдикцію. А банк, через який проходили описані платежі, сам раніше отримував заходи впливу НБУ за лінією фінансового моніторингу.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🧩🧡🧡🧡🧡🧡🧡Суддя  Господарського суду Київської області Павло Горбасенко та його родина володіють елітною нерухомістю, криптовалютою й коштовностями, а також мають фінансові зв’язки та бізнес-активи в анексованому Криму.

Будинок у Лебедівці за $3,77 млн, позика братові на 5,8 млн грн і криптовалюта Tether — лише частина статків, пов'язаних із суддею Північного апеляційного господарського суду Павлом Горбасенком та його оточенням. Його батько Володимир фігурує в базі "Миротворець" як засновник ялтинських ТОВ "Севеленастрой" і "ЮГ Инвест", а двічі колишня дружина, депутатка Київради Ганна Свириденко, володіє майново-земельними ділянками в Судаку, Гаспрі та Міндальному, годинником Bovet за $130 тис. і подарунком у 3,3 млн грн від батька слідчого ДСР.
Поки українські судді розглядають справи іменем закону, історії їхніх родин іноді ведуть далеко за межі України. У випадку Павла Горбасенка — до бізнесу, зареєстрованого за російським законодавством, та земель в окупованому Криму, які стали частиною майнової історії його родини.


Диплом юриста Київського національного університету імені Тараса Шевченка Павло Горбасенко отримав у 2007 році, а вже за три роки став суддею Господарського суду Київської області. У 2020 році він очолив цей суд і залишався на посаді до 2025-го. Тепер Горбасенко працює в Північному апеляційному господарському суді. Але за його кар’єрним зростанням — питання, які потребують відповідей. Адже чомусь висновок Громадської ради доброчесності від 26 травня 2024 говорить про невідповідність критеріям доброчесності та професійної етики.

Продовження далі...

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

Розкішні авто, криптовалюта та спадщина: деталі декларацій судді Павла Горбасенка

Упродовж кар’єри Павла Горбасенка його майновий стан змінювався разом із сімейними обставинами та фінансовими рішеннями: одні об’єкти зникали з переліку майна, інші з’являлися, а кошти від продажу нерухомості переходили в іншу форму. Ці зміни дають змогу простежити, як трансформувалися активи судді та його родини.

У 2015 декларував у Києві дві квартири загальною площею 253 кв. м, гараж і паркомісце. Одна квартира площею 116,9 кв. м коштувала за декларацією 1,145 млн грн, друга, площею 136,1 кв. м, — 1,811 млн грн. Задекларував продаж квартири за 1,3 млн грн. Його грошові заощадження становили 21 тис. доларів, 19 тис. євро та 253 тис. грн.

У наступні роки склад задекларованої нерухомості змінювався поступово. У 2018-му Горбасенко продав паркомісце за 395 тис. грн. Його грошові заощадження вже становили 30 тис. доларів, 18 тис. євро та 80 тис. грн.

У 2020 Горбасенко придбав електромобіль Chevrolet Bolt EV (2017) за 479,8 тис. грн. Вартість автомобіля становила приблизно 17,3 тис. доларів. Найбільша задекларована операція з нерухомістю відбулася у 2021: квартиру площею 136,1 кв. м Горбасенко продав за 5,847 млн грн. Усю суму від продажу квартири — 5,847 млн грн — суддя задекларував як позику, надану братові Олексію Горбасенку.

У декларації за 2022 майнова картина родини розширилася за рахунок активів дружини Ганни Свириденко, яку раніше не було зазначено в деклараціях судді. У її власності вказані квартира площею 155,4 кв. м, чотири паркомісця, земельні ділянки в Києві, нерухомість у Криму, 57,5% частки в ТОВ "Бонус У", а також годинники Harry Winston (середня ціна таких годинників на спецайтах 25,5 тис. доларів) і Bovet (орієнтовна вартість 130 тис. доларів). Окремо зазначено право користування Range Rover Sport (2015).

Того ж року Свириденко задекларувала грошовий подарунок у розмірі 3,3 млн грн від Василя Яковича Кривобока — батька Юрія Васильовича Кривобока, старшого слідчого в особливо важливих справах Департаменту спеціальних розслідувань. У декларації також відображено продаж дружиною нерухомості за 2,263 млн грн, тоді як Горбасенко продав гараж за 484,2 тис. грн.

У 2023 у майнових документах Павла Горбасенка відображено спадщину у вигляді частки будинку площею 805,2 кв.м у с. Лебедівка. За даними маркетплейсів з нерухомості, вартість будинку такої ж площі сягає близько 3,774 млн доларів (4,668 тис. доларів за кв.м).

Мати Тетяна Григорівна, яка тоді була домогосподаркою, у 2010 році звела в Лебедівці на Київщині маєток площею 802 кв. м. Будинок розташований на трьох земельних ділянках загальною площею 0,55 га. Аргумент також показав вигляд будиночка з висоти.

У 2024 Горбасенко вклав 480,2 тис. грн у Tether — криптовалюту, прив’язану до долара США. Тим часом колишня дружина Ганна Свириденко, яка ще фігурувала в декларації за цей рік, оформила Range Rover Sport за 850 тис. грн, продала нерухомість за 416,3 тис. грн і отримала 1,224 млн грн дивідендів. Сума дивідендів перевищувала надходження від продажу нерухомості майже утричі.

У 2025 році Горбасенко продав Chevrolet Bolt EV за 479 тис. грн, натомість придбав Hyundai IONIQ 5 за 991,8 тис. грн і мотоцикл BMW F900R за 400 тис. грн.

Вартість нового електромобіля була більш ніж удвічі вищою за ціну проданого, а заявлена ціна мотоцикла – на 30 тис. грн нижча за найменшу знайдену ринкову пропозицію. Попри зміну транспортних засобів, перелік нерухомості у 2025 році залишився незмінним: готівкові заощадження становили 1 тис. доларів, 21 тис. євро та 12 тис. грн.

Спільнота "Автомайдан" у Facebook ще у 2025 нагадала про конкретні претензії до Павла Горбасенка. У дописі йшлося, що родина Горбасенка нібито любить купувати елітну нерухомість і люксові авто, оформлюючи їх на батька судді, а потім активно цим користуватися. У декларації — квартира 116 кв.м у Києві, будинок 805 кв.м у Київській області, дорогі годинники дружини та авто, записане на третю особу.

Продовження далі..

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись