🧩🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Компанію Мітрохіна викрили в ухиленні від сплати податків

Суд у Запоріжжі звільнив від  кримінальної відповідальності директора та співзасновника ТОВ «Югсталь», яке є підрядником Міноборони, за ухилення від сплати податків на майже 19,7 млн грн. 

Всього звільнив від кримінальної відповідальності п’ятьох підозрюваних у провадженні № 72026000300000001 від 23 червня 2026 року. Підстава — ч.  4 ст. 212 КК: підозрювані сплатили податкові зобов’язання та відшкодували шкоду державі.
Справа стосувалася ТОВ «Югсталь» (ЄДРПОУ 37941143, раніше ТОВ «Трейд Ленд», Запоріжжя).

Хто отримав підозри? 

🔸Заіка Андрій Маркович — співзасновник і кінцевий бенефіціарний власник 50 % статутного капіталу (11 млн грн). До компанії увійшов у серпні 2013. За версією слідства, був одним з організаторів схеми (ч. 3 ст. 27 + ч. 3 ст. 212 КК).
🔸Суббота Валентин Анатолійович — директор компанії з 17 серпня 2022 року (призначений протоколом загальних зборів № 45 від 03.08.2022). Підписував фінансово-господарські документи та податкові декларації з ПДВ і податку на прибуток за період з вересня 2022 року.

🔸Представники менеджменту заводу Козяр Дар’я Василівна, Яцук Вікторія Вікторівна та Лєпіна Євгенія Вадимівна — підписували податкові декларації в різні періоди (2020–2021 та пізніше) і, за версією обвинувачення, брали участь у відображенні безтоварних операцій у звітності.

За матеріалами провадження, у 2020–2025 група організувала умисне ухилення ТОВ «Югсталь» від сплати ПДВ і податку на прибуток.

Для цього оформлювали безтоварні (фіктивні) операції з придбання та продажу металопрокату й інших товарно-матеріальних цінностей із низкою контрагентів (зокрема ТОВ «Байда 2015», ТОВ «Д-Ікс Сталь», ТОВ «НВФ Дніпропроект», ТОВ «Залізний Рух», ТОВ «Капітал Груп Сталь», ТОВ «АВ-Пром» тощо).

Податкові накладні та первинні документи використовувалися лише для створення видимості господарських операцій, формування податкового кредиту з ПДВ і зменшення бази оподаткування. Координація відбувалася, зокрема, через групи в Telegram. Обшуки у січні 2025 року проводилися як в офісах і на виробництві «Югсталь» у Запоріжжі, так і в приміщеннях, пов’язаних із ТОВ «Мік» (Закарпаття, Житомирська, Вінницька, Хмельницька області, Харків тощо).

Клопотання про звільнення від покарання подав прокурор спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.  За матеріалами провадження, унаслідок безтоварних операцій до держбюджету не надійшло податків на загальну суму 19,66 млн гривень: податок на прибуток підприємств — 9,68 млн та ПДВ — 9,98 млн гривень. Додатково державі завдано шкоди у вигляді фінансових санкцій за несвоєчасну сплату податків у розмірі 4,74 млн гривень.  Саме після сплати цих сум і відшкодування шкоди прокурор ініціював звільнення від кримінальної відповідальності, а суд його підтримав.

Суд звільнив усіх п’ятьох підозрюваних від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК. Одночасно скасовано арешти на корпоративні права у «Югсталь», нерухомість, транспортні засоби підозрюваних, а також на документи, техніку й зразки продукції, вилучені під час обшуків (у тому числі печатки та матеріали, пов’язані з ТОВ «Мік»).

📌 Нагадаємо, що бізнесмен Олег Мітрохін є засновником і бенефіціаром ТОВ «МІК» (ЄДРПОУ 30105738, близько 90 % частки) — одного з найбільших постачальників речового забезпечення для Міноборони. За даними YouControl, лише за останні три роки «МІК» отримав державних контрактів на понад 6,8 млрд грн.

ТОВ «Югсталь», де Мітрохін володіє 50 %, за весь час існування уклало з державою понад тисячу договорів на загальну суму більш як 3 млрд грн (виробництво металевих баків і резервуарів). У публікаціях обидві компанії фігурують як частина однієї групи.

Раніше Антимонопольний комітет штрафував «МІК» та пов’язану з ним компанію за змову на торгах Державного оператора тилу. Також згадувалися кримінальні провадження щодо податків, які пізніше закривали після сплати зобов’язань.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🔍🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Як сьогодні живуть українські дилери люксів, які постачають залишки нашого бомонду колекціями улюблених закордонних брендів.

Почала з Domino. Поки донецький власник Антон Шухнін демонструє публіці, який він ультрапатріотичний патріот, його дружина Анастасія, креативний директор Domino, показує своє найкраще життя.

Особлива слабкість жінки – Bulgari. У соцмережах красуються аксесуари вартістю понад 100 тисяч доларів. І це я ще сумки Hermes не рахувала. Сподіваємося, що свої Bulgari та Hermes Анастасія купує в офіційних бутіках. А не як клієнти Domino – китайські репліки.

💼☝️☝️☝️
🔸Власник Domino Шухнін

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🚫🧡🧡🧡🧡🧡🧡

Юрій Голик ніколи не обіймав штатної державної посади. Він був «позаштатним радником» Валентина Резніченка, радником прем'єра Гончарука і голови «Укравтодору» Кубракова, а згодом став «координатором» президентської програми «Велике будівництво».

💬 Сам він в інтерв'ю Babel пояснював, що свідомо уникає офіційних посад, щоб не ставати публічною особою, і називав себе «доларовим мільйонером».

Відсутність посади не заважала впливу.

Голик мав власний кабінет на третьому поверсі Офісу президента. Джерело описувало його як «комунікатора від ОП», який «вигадував схеми і нічого не підписував». Навіть після дорожнього скандалу його автомобіль регулярно заїжджав на Банкову без огляду. Візити були майже щоденними.

Кураторство дорожнього будівництва описували як сферу, що «умовно належала Кирилу Тимошенку, Юрію Голику та Олександру Кубракову».

Це і є модель: рішення без підпису, вплив без декларації, гроші без відповідальності. 

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись

🧩🧡🧡🧡🧡🧡🧡
1,5 мільярда для фітнес-тренерки: дорожня справа НАБУ, з якої «випав» Голик

В 2022-му, у розпал повномасштабної війни, Дніпропетровська ОДА заплатила підрядникам 2,31 млрд грн, з них 1,5 млрд — одній фірмі, «Будінвест Інжиніринг». Її співвласниками назвали Яну Хланту, фітнес-тренерку і партнерку голови ОДА Резніченка, та Павла Чухна, менеджера братів Дубинських, яких розшукує ФБР.
 
За версією НАБУ і САП, капітальний ремонт оформлювали як «експлуатаційне утримання», щоб отримати пріоритетне фінансування воєнного часу та оминути експертизу й технічний нагляд. Експертизи показали завищення вартості матеріалів на понад 392 млн грн; частина коштів пішла на фірми, пов'язані з обвинуваченими.

⚖️ У серпні цього року САП скерувала до суду обвинувальний акт щодо чотирьох осіб — Резніченка, його заступника, начальника відділу доріг і керівника підрядника.

Голика, багаторічного радника і партнера Резніченка, у якого НАБУ проводило обшуки в грудні 2022 і в червні 2023, в акті немає.

🚫 Формально він свідок.

Прокурори ще на етапі запобіжного заходу вказували суду на зв'язки Резніченка і Голика. ЗМІ показували, що Голикбув присутній на ключових нарадах Офісу президента, пов’язаний не лише із головою Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентином Резніченком, але і з його дівчиною фітнес-тренеркою з Дніпра Яною Хлантою, на яку оформлена половина приватної фірми «Будінвест Інжиніринг».

Вони разом здійснювали спільні перельоти за кордон з 2019 по 2022 роки з України виїжджали Голик, Резніченко та Хланта.

Запитання до НАБУ і САП просте: чи виділено матеріали про його роль в окреме провадження і на якій вони стадії. 

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись