Дві компанії у Вайомінгу, три засновники та один прем'єр-міністр
Ми перевірили, які компанії зареєстровані на цей будинок. І знайшли дві.
Обидві компанії діють. Обидві – додому Катурії. Обидві оформлені через одного реєстраційного агента у місті Шерідан.
І в обох – однаковий склад засновників:
Вусатої, єдиної людини в цьому ланцюжку, яка справді виробляє дрони, серед них немає.
Назви говорять самі за себе. Pitch – в авіації це тангаж, кут нахилу літального апарату. Skywall - так називається відома британська система перехоплення дронів мережею.
Через три місяці після реєстрації цих компаній, 16 липн, Сергій Корецький стає прем'єр-міністром України.
Тепер зберемо картину цілком.
Чим Pitch Dynamics та Skywall займаються насправді, поки невідомо. Рід діяльності в регістрі не вказано, операційні угоди не є публічними.
Але траєкторію видно і без них.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍184🔥133⚡97🤡2😢1
Через два дні після краху банку президент Парагваю записав відео про відставку. За кілька хвилин депутати проголосували за імпічмент: 78 голосів проти нуля. Піти тихо йому не дозволили.
Ми писали про крах Ueno Bank учора: три мільйони заблокованих клієнтів, 850 мільйонів доларів державних грошей, з них близько 380 мільйонів пенсійного фонду, і президент Сантьяго Пенья, який до 2025 року був діловим партнером власників банку. За добу історія про банк стала історією про владу.
Хронологія. 3 листопада центробанк закриває Ueno. 4 листопада 35 депутатів подають запит на імпічмент Пеньї та віцепрезидента Педро Альяни. Пенья того ж дня підписує екстрений закон: вкладники мають отримати до 40 мінімальних зарплат протягом п'яти робочих днів. 5 листопада Орасіо Картес, лідер правлячої партії Колорадо і найвпливовіший політик країни, оголошує, що партія підтримає імпічмент. Після цього Пенья публікує відео: «Історія розсудить події, які нам сьогодні випало пережити».
Відставку не прийняли. Спільне засідання палат втратило кворум, коли депутати від Колорадо вийшли із зали. А в Палаті депутатів усі 78 присутніх проголосували за те, щоб передати обвинувачення в Сенат. Депутати звинувачують президента в конфлікті інтересів, у розміщенні пенсійних грошей у проблемному банку і в провалі нагляду. Для засудження в Сенаті потрібно 30 голосів із 45. Якщо Пенью усунуть, президентом стане віцепрезидент Альяна.
Генеральний прокурор відкрив три кримінальні розслідування, зокрема щодо того, хто і чому розміщував державні гроші в Ueno. Обвинувачення вже висунули 27 людям з банку та групи Vázquez. Самого Пеньї серед них поки немає. Він заявив, що співпрацюватиме зі слідством.
Ми бачимо тут логіку, яку варто запам'ятати. Відставка закриває питання. Імпічмент відкриває справу. Партія, яка ще тиждень тому тримала президента, сама заблокувала йому тихий вихід. Коли в банку зникають пенсії, союзники рахують не дружбу, а власні голоси на наступних виборах.
Влада, яка тримає гроші у своїх, рано чи пізно розраховується перед чужими.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍228🔥133⚡93
Ми прочитали близько 120 рішень судового реєстру, де згадується «Автострада». З 2019 по 2026 рік компанія або її договори фігурують щонайменше в дев'яти кримінальних провадженнях про розкрадання та зловживання. Підозри Шкілю чи його менеджерам немає в жодному оприлюдненому рішенні.
належні 24 години, і зобов'язує її це зробити. Номер нового провадження публічно невідомий.
Документами підтверджено провадження, зупинку після слідчих дій і порушення строку САП. Не доведено, що хтось особисто гальмував справи. Юридично Шкіль не обвинувачений, але за ознаками due diligence він високоризиковий контрагент. Це фінал циклу. Повна мапа компаній і шкала токсичності — у лонгриді.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2👍192🔥137⚡77👏1💯1🫡1
Депозитарна установа «Домінанта трейд» відіграє ключову роль у схемі з виведення коштів з реального сектору економіки через операції з облігаціями зовнішньої державної позики (ОЗДП).
За версією слідства, група осіб організувала схему виведення коштів з реального сектору економіки через операції з облігаціями зовнішньої державної позики (ОЗДП).
Кошти транзитом ішли на рахунки підприємств-імпортерів автомобілів, далі — на підконтрольні нерезиденти (зокрема естонську Genesis Trading House OU, польську POTENGA TRADING HOUSE та іспанську SEVILLA SALES SUMMIT S.L.).
Автомобілі завозили в Україну, реалізовували фізичним особам за готівку без належного обліку, а безготівкові кошти «відмивали» через формальні операції з цінними паперами.
Ключову роль у схемі відігравали:
Засновник, бенефіціар і директор (100%): Шковира Олександр Володимирович / Магдюк Олександр Вікторович / Омельковець Сергій Петрович
Загалом лише по цих трьох компаніях збитки бюджету перевищують 48 млн грн тільки по ПДВ.
20 жовтня 2026 року провели обшук за місцем проживання одного зі співорганізаторів схеми. Вилучили два iPhone, закордонні паспорти, банківські документи, блокноти з записами, договори, ТТН та інші папери. Суд визнав ці речі речовими доказами і наклав на них арешт. Директор ПП «МЕГА АВТОЛЮКС» зізнався, що зареєстрував компанію за грошову винагороду і до реальної діяльності непричетний.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍189🔥120⚡76👌1🤡1💯1
Частина 3. Дві італійські марки, український підприємець і литовська компанія. Українські суди розглядали цю історію сім років. Тепер вона переходить туди, де закінчується українська юрисдикція.
26 липня 2012 донецькій бізнесмен Антон Шухнін подає заявку № m201212788 на JACOB COHEN.
25 травня 2015 з’являється свідоцтво № 199402.
Далі в історії цього свідоцтва фігурує литовська UAB Domino Grupe.
Свідоцтво дозволяє внести знак до митного реєстру, зупиняти на кордоні чужі партії, судитися з конкурентами, продавати ліцензії. Ми перевіряємо, чи подавалися такі заяви на митницю, чи затримували товар інших імпортерів, чи висували їм претензії. Підтверджень цього поки немає. Відповіді покажуть, чи була реєстрація формальністю, чи інструментом впливу на ринок.
Представник, який реєструє ім’я принципала. На власному сайті Domino називає себе офіційним представником Stefano Ricci в Україні. Паризька конвенція захищає власника марки від агента чи представника, який реєструє її на себе без дозволу. Тому нас цікавлять дистриб’юторські, агентські й ліцензійні договори: чи давали вони право на реєстрацію і чи знали італійці про українські заявки на момент їх подання.
Фінансовий слід. Марка є активом. Її передають, оцінюють, ліцензують, показують у звітності. Чи мала передача свідоцтва № 199402 ціну? Чи йшли платежі за використання прав? Ми не стверджуємо, що тут були порушення. Ми встановлюємо, чи були самі операції і якими документами вони підтверджуються.
Розслідування в Євросоюзі. Бюро працює спільно з юристами Jacob Cohen Company S.p.A. Найближчим часом ми отримаємо від італійської сторони матеріали: історію прав, наявність або відсутність дозволів, відносини з українськими й литовськими контрагентами. Окремо перевіряємо, чи мають історії Jacob Cohën і Stefano Ricci спільний механізм.
У Литві ми вивчаємо власників, керівників, зміни і фінансову звітність UAB Domino Grupe та її зв’язки з українськими компаніями. Литва в ЄС. Якщо буде встановлено конкретні дії на території Союзу, справу розглядатиме європейський суд, а його рішення діятиме в усіх державах-членах. Митниця будь-якої країни ЄС за заявою правовласника затримує партію. Ланцюг постачання через Європу лишає сліди в деклараціях, і ці сліди ми теж шукаємо.
Матеріали, які дадуть підстави, буде передано компетентним органам України, Литви та Італії. Антону Шухніну направлено запит щодо історії реєстрацій, ролі UAB Domino Grupe і правових підстав використання італійських назв. Його відповідь ми опублікуємо повністю.
Ця історія почалася з двох прізвищ на етикетках. Дванадцять років тому заявку подали з розрахунком, що далі Києва вона не піде. Вона пішла. Тепер нею займаються юристи у Венето, реєстри у Вільнюсі та митні бази Євросоюзу. Ці установи працюють повільно, але пам’ять у них довга, і ні справ, ні імен вони не забувають.
В Україні чуже ім’я можна було зареєструвати. У Європі за нього доведеться відповідати.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍182🔥133⚡76👌1💯1🗿1
На початку вересня мережа фітнес-клубів Smartass, яку пов’язують із співзасновниками monobank, опинилася в центрі скандалу. CEO Віктор Глущенко написав у Threads про колишню медіаменеджерку, яка, за його словами, «імітувала бурхливу працю». Вона відповіла скриншотами переписки й заявила про роботу «фактично без вихідних» і «токсичну комунікацію» керівників. 7 вересня Глущенко оголосив, що більше не CEO, визнав порушення правил компанії й вибачився.
Ми подивилися, що стоїть за брендом.
Держзакупівель у компанії реєстри не показують. Якщо Smartass захоче прокоментувати зміни в керівництві та структурі власності, ми оприлюднимо відповідь.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍198🔥138⚡88
Власники мережі продуктових магазинів «Сотня»
За даними слідства, організатори зареєстрували найманих працівників як фізичних осіб-підприємців на 2-й групі спрощеної системи оподаткування. Формально магазини працювали через понад 100 ФОПів, але фактично всі операції, обіг готівки та безготівкових коштів контролювалися з одного центру. Це дозволяло приховувати реальний дохід і уникати сплати податку на прибуток.
Мережа «Сотня» налічує понад 100 магазинів у Чернівецькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях. Офісне приміщення, де працювали співробітники, зберігалася документація, чорнові записи та готівка для зарплат «у конвертах», розташоване в Чернівцях на проспекті Незалежності, 96.
13 жовтня на підставі ухвали слідчого судді детективи провели обшук у цьому офісі. Під час обшуку вилучили, зокрема: 6,9 млн гривень та 23,65 тис. доларів готівкою. Захист стверджував, що частина доларів — особисті заощадження одного з фігурантів, однак суд на стадії розгляду клопотання про арешт ці доводи не взяв до уваги.
Згідно з аналітичним висновком, ймовірний дохід кінцевого бенефіціара мережі за 2024 рік становив близько 182,5 млн грн, а за 2025 рік — 235,9 млн грн. Суд врахував ці дані, оцінюючи пропорційність арешту.
Офіційно мережа «Сотня» пов’язана з ПП «Сотня Чернівці» (45175497, зареєстроване 24 жовтня 2023).
Засновники та бенефіціари (по 50%): Яківчик Сергій Михайлович та Клем Руслан Флоріанович. Директор: Яківчик Сергій Михайлович. Компанія зараз у процесі припинення (з листопада 2025 року). Обидва також мають статус ФОП у Чернівцях з видом діяльності «роздрібна торгівля продуктами харчування».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍176🔥120⚡94
НАЗК виявило в декларації начальника Південно-Західного міжрегіонального управління Держпраці Богдана Сагайдака недостовірні відомості на 4,43 млн грн.
Найбільші розбіжності стосуються об’єктів нерухомості, які Сагайдак не відобразив. Він не зазначив житловий будинок площею 217,3 м² у селі Великі Гаї Тернопільського району, яким користувалися він, Наталія Курильова (член сім’ї) та їхня донька. Будинок належить матері Сагайдака. За оцінкою експертів, його мінімальна вартість на момент реєстрації права власності матері становила 1,65 млн гривень н.
Також не було відображено майно Курильової в Тернополі:
Загалом невідображені об’єкти нерухомості оцінено в 3,78 млн грн. Факт обізнаності Сагайдака з частиною цього майна підтверджується матеріалами кримінального провадження (переписка, свідки).
Не задекларовано Chevrolet Spark (2016) вартістю 184 тис. грн, який належав Курильовій.
Сагайдак вказав готівкові кошти в розмірі 475 тис. грн. НАЗК встановило, що з урахуванням доходів і витрат (зокрема переказів Курильовій, загальножиттєвих витрат) ці відомості не відповідають дійсності.
Не було зазначено відомостей про члена сім’ї (Курильову) у відповідному розділі декларації, неточні дані про місце фактичного проживання (вказано готель «Прикарпаття» в Івано-Франківську), а також не відображено доходи Курильової у вигляді зарплати.
Ознак конфлікту інтересів, незаконного збагачення чи необґрунтованості активів не встановлено. Водночас недостовірні відомості на суму понад 4,4 млн грн є підставою для кваліфікації за ч. 1 ст. 366-2 КК.
Нагадаємо, що працівники ДБР викрили схему поборів у сфері охорони праці, яку організував очільник Південно-Західного міжрегіонального управління Держпраці Сагайдак Посадовці управління вимагали гроші за безоплатні послуги з навчання з охорони праці та видавали посвідчення працівникам без фактичного проходження курсів. Вони брали плату за безперешкодну реєстрацію декларацій-дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки, який видається безплатно протягом 5 днів. Вони використовували спеціально визначені експертні організації. І якщо підприємець звертався до «неправильної» організації, чиновники штучно затягували розгляд на місяці.
Натомість співпраця з «потрібною» фірмою гарантувала отримання дозволу за тиждень. Слідство також встановило, що фігуранти вигадували проведення перевірок, яких під час воєнного стану взагалі не мало здійснюватися. Підприємцям повідомляли, що їх «включено до плану», а потім вимагали гроші за не проведення надуманих інспекцій. Таким чином вони створювали ще один напрямок систематичного вимагання коштів.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍185🔥129⚡85
Власник ТОВ «Антонівський м’ясокомбінат» Андрій Тарасенко, чия компанія постачала продукти Нацгвардії та Держприкордонслужбі на сотні мільйонів гривень, опинився під санкціями Антимонопольного комітету та в «чорному списку» Prozorro. Комбінат біля Білої Церкви працює понад 23 роки, має майже 600 працівників і у 2025 році показав оборот понад 2 млрд грн. Після початку повномасштабної війни він активно вигравав військові тендери.
У 2024 році комбінат підписав угоди з Нацгвардією на 64,6 млн грн і 65,5 млн грн, а також регулярні поставки для прикордонників на 11,4 млн і 10,1 млн грн. Загалом на оборонних закупівлях того року компанія отримала близько 192 млн грн. Щоб зберегти доступ до тендерів після судового вироку, Тарасенко у квітні 2024 року зняв себе з посади директора, призначивши Валерія Горбаченка, і залишився бенефіціаром.
Проблеми почалися раніше. У червні 2023 року Тарасенко, тоді ще директор, за змовою з представником благодійного фонду «Штаб Добра» оформив на Львівській митниці вантажівку Mercedes-Benz Atego 2013 року (вартість 23 тис. євро) як безкоштовну гуманітарну допомогу для фронту. Це дозволило уникнути сплати ввізного мита на 679 тис. грн. Авто не потрапило на фронт: у серпні 2023-го фонд передав його комбінату, і воно використовувалося для комерційних потреб.
У листопаді 2023-го Тарасенко визнав вину. Білоцерківський міськрайонний суд 30 січня 2024 року призначив йому штраф 85 тис. грн і заборону на діяльність з гуманітарною допомогою на 3 роки (вирок набрав чинності 1 березня 2024-го). Йому інкримінували ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 222 ККУ.
АМКУ виявив узгоджені дії комбінату з ТОВ «Олімп-М» на тендерах 2025 року на заморожену свинину для Нацгвардії (орієнтовно 46 млн грн). Компанії координували пропозиції, використовували одну IP-адресу та одну уповноважену особу, мали спільних працівників (52 особи працювали на обох або переходили між ними). Власник «Олімп-М» Ярослав Хроменко отримував зарплату в комбінаті, а комбінат надавав йому фінансову допомогу. Попереднім власником «Олімп-М» був Михайло Компанець («Брусилівські ковбаси»).
1 жовтня 2026 року АМКУ наклав штраф 15,7 млн грн на «Антонівський м’ясокомбінат» і 7,8 млн грн на «Олімп-М». Обидві компанії внесли до «чорного списку» з забороною участі в Prozorro на 3 роки. Завод пів року працював у мінус і втратив доступ до оборонних замовлень.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍214🔥129⚡92👏1
Поліція Київської області розслідує ймовірне привласнення бюджетних коштів під час будівництва протирадіаційного укриття на території Крюківщинського ліцею «Лідер». У межах КП №42025110000000469 від 4 грудня 2025 року за ознаками ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 209 і ч. 2 ст. 366 КК України 13 жовтня 2026 року директорці ТОВ «Консалтинг-Буд» Любомирі Кожушко повідомили про підозру у легалізації доходів і службовому підробленні.
22 травня 2025 року КП «Головне управління комунального господарства» Вишневої міської ради уклало з ТОВ «Консалтинг-Буд» (директор і власниця — Любомира Кожушко) договір на будівництво захисної споруди за адресою с. Крюківщина, вул. Мічуріна, 12-А. Вартість контракту — 167 млн гривень. У договорі зазначалося, що субпідрядників не залучатимуть.
За версією слідства, компанія все ж залучила до субпідряду ТОВ «Вольт Ейдж Плюс» з ознаками фіктивності. Бюджетні кошти, отримані від комунального підприємства, «Консалтинг-Буд» перерахувало цій фірмі як оплату будівельно-монтажних робіт, які, за висновком аналітичного дослідження ДПСУ, фактично не виконувалися. Сума привласнених коштів оцінюється в 10,86 млн грн.
Головними постачальниками матеріалів і конструкцій виступали ТОВ «Сталь Плюс» та ПП «ТД Тризуб», які, за попередніми даними, неофіційно контролює Владислав Соколов (1979 р.н.). Загальний обсяг операцій між Кожушко та структурами, пов’язаними з Соколовим, склав 323,6 млн грн.
13 жовтня 2026 року правоохоронці провели 22 обшуки в Києві, Київській та Дніпропетровській областях. Вилучили фінансово-господарську документацію, чорнові записи, 7 мобільних телефонів,47,8 тис. доларів готівкою, документи на автомобілі Land Rover Range Rover і Chevrolet Corvette, а також предмет, схожий на зброю (рушниця Benelli Raffaello).
Того ж дня Любомирі Кожушко (1979 р.н., проживає у Львові) повідомили про підозру. Слідство планує клопотати про триання її під вартою. Досудове розслідування триває.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍224🔥144⚡97👏2🤮2👌1💯1
Суддю з Волині визнали недоброчесним через ДТП у нетверезому стані
Громадська рада доброчесності затвердила висновок про невідповідність судді Турійського районного суду Волинської області Романа Тітівалова критеріям доброчесності та професійної етики через ДТП 2019 року.
Головною підставою стала автотроща 27 лютого 2019 року за участю Тітівалова. У зразках його крові судово-токсикологічна експертиза виявила етиловий спирт у кількості 2,67 проміле.
Ковельський міськрайонний суд у березні 2020 року закрив адміністративне провадження за ст. 124 і 130 КУпАП через відсутність складу правопорушення. Підставою стали порушення процедури відбору, зберігання та дослідження зразків крові — висновок експертизи визнали недопустимим доказом. Кримінальне провадження також закрили, Тітівалов мав статус потерпілого.
ВРП відмовила у відкритті дисциплінарних справ, зокрема через сплив строків.
ГРД зазначила, що ці рішення не спростовують сумнівів. Суд не встановив відсутність алкоголю в крові, а лише визнав доказ недопустимим. Для оцінки доброчесності значення має сам характер події, суспільний резонанс і поведінка судді, а не лише формальний результат проваджень. Пояснення кандидата не усунули обґрунтованих сумнівів щодо бездоганності репутації.
ГРД також звернула увагу на практику Тітівалова:
Ці факти самі по собі не стали підставою для негативного висновку, але ГРД рекомендувала ВККС отримати пояснення кандидата.
27 лютого 2019-го року суддя Турійського районного суду Роман Тітівалов святкував свій 37-й день народження, а ввечері з ним трапилась халепа. У селищі Турійськ поблизу АЗС на Audi А6 в’їхав у вантажівку DAF. Та в свою чергу від удару злетіла на узбіччя і знесла зупинку громадського транспорту.
На місце події, окрім поліції і швидкої, прибули слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Львові. Романа Тітівалова доставили у Турійську районну лікарню. Проходити тест на вміст алкоголю в крові він спершу відмовився, але з судових ухвал довідуємося, що кров на відповідний аналіз таки взяли. Спеціальним автомобілем Романа Тітівалова доправили в травмпункт Ковельського територіального медичного об’єднання для надання допомоги.
Щодо водія вантажівки, то його протестували відразу. Прилади показали, що алкоголю він не вживав. Однак у нього все одно взяли зразки крові і скерували їх на експертизу.
Майже цілий рік ДБР розслідувало кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Призначено і проведено ряд автотехнічних та медичних експертиз. В результаті яких, зокрема, встановили, що у крові Романа Тітівалова після ДТП було 2,67 проміле етилового спирту, а це більш ніж у 13 разів вище норми.
Поки тривали експертизи, Роман Тітівалов звернувся до Личаківського районного суду Львова зі скаргою на бездіяльність слідчого, який відмовився надати йому статус потерпілого у кримінальному провадженні. Таким чином він дізнався, що справу відносно нього ДБР закрило у січні 2020-го, так і не оголосивши нікому підозри.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍188🔥128⚡92🤡2😁1