Absolution Leaks 🇪🇺
155K subscribers
16.7K photos
433 videos
13 files
11.1K links
🇪🇺 Міжнародне детективне бюро
absolutionlab.com

Екслюзивні матеріалі, котрі беруть журналісти. Посередники вас дурять

Працюємо для українців

Співробітництво, розслідування, консультація, перевірка

Зв'язок:
@ABleaks_bot
info@absolutionlab.com
Download Telegram
Absolution Leaks 🇪🇺
🧩 Дерибан на захисті Київщини: Калашник — Олійник — Соколов У квітні та травні 2026 року департамент регіонального розвитку Київської JLF уклав 25 договорів на будівництво захисних споруд для енергетичної інфраструктури. Загальна сума – 1,89 млрдмлн грн.…
🧩 Дерибан на захисті Київщини: Калашник — Олійник — Соколов

Соколову 47 років, він із Луганська, проте багато років жив і працював у Дніпрі. У минулому він займався боксом, двічі ставав чемпіоном України, а також був пов'язаний із Федерацією бодібілдингу Дніпропетровської області.  У 2015 році Соколов балотувався до Дніпропетровської обласної ради від партії "Блок Петра Порошенка – Солідарність". На той момент він працював комерційним директором торгового дому "Металург". Депутатом не став, однак продовжив діяльність у бізнес-середовищі.

Йдеться про дві компанії – ТОВ "Сталь Плюс" і ПП "ТД Тризуб". За зібраними даними, їхніми формальними власниками є Ігор Ткаченко (зареєстрований у Луганській області) та Олена Маліневська (мешканка Дніпропетровської області). Водночас слідчі припускають, що фактичний контроль над підприємствами може здійснювати Соколов.
Обидва постачальники пов'язані з Соколовим.

На самого Соколова не виявлено зареєстрованих автомобілів і нерухомості. Минулого року він зареєстрував ФОП з основним видом діяльності "Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки".
Нам вдалося встановити ім’я матері Соколова. Виявилося, що значна частина майна, зокрема транспортні засоби, пов’язані з матеріалами кримінального провадження, оформлена саме на 73-річну пані Наталію.
Зокрема, на жінку зареєстровано 17 транспортних засобів, серед яких є вантажівки та напівпричепи. У власності пенсіонерки – червоний спорткар Chevrolet Corvette (2020), зареєстрований у Київській області. Така автівка може коштувати близько 100 тис. доларів. Вартість битої машини з США може бути вдвічі меншою. При чому номер спорткара пенсіонерки містить цифрову комбінацію 0001 – ці ж цифри повторюються і в номері Rolls-Royce. Крім того, жінка володіє чорним позашляховиком Toyota Land Cruiser (2023), вартість якого може сягати 95 тис. доларів.

У реєстрах також є п’ять записів про нерухомість у Дніпрі та області. Тип і площу кожного об’єкта необхідно уточнити.  

На знімках – інтер'єри, які більше нагадують дорогий палац, ніж звичайну міську квартиру. Масивні мармурові колони, оздоблення під золото, багаторівневі приміщення, вишукані меблі, критий басейн. Але найбільш несподівана деталь – тераріум із живим крокодилом.  Rolls-Royce Cullinan. Це один із найдорожчих серійних позашляховиків у світі. Автомобіль такого класу може коштувати кілька сотень тисяч доларів, залежно від року випуску, стану та комплектації.
Йдеться про пентхаус у Дніпрі. Вартість схожого житла в цьому районі може сягати $1,5 млн. Однак це лише порівняння з ринковими пропозиціями. Водночас ані на Соколова, ані на його матір ця нерухомість, як і Rolls-Royce, не оформлена. Chevrolet Corvette оформлений на матір Соколова – 73-річну Наталію Михайлівну.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍222🔥130⚡77🤯2🤡2💯1
⚙️ Ніхто не знає, а міністр Микола Калашник вже втік з України? Або в нього запій? Які варіанти...

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍217🔥149⚡79🤡3😁2🤣2💯1🆒1
🔐🧡🧡🧡🧡🧡🧡 «Ліси України»: дрова, які були дубом
Фура виїжджає з лісу. У накладній написано «дрова», а в кузові лежить елітна деревина. Різницю між папером і кузовом хтось кладе собі в кишеню. Так за версією слідства виглядала одна зі схем у «Лісах України». І вона там далеко не єдина.

✔️У березні на Харківщині СБУ затримала в.о. директора Слобожанського лісового офісу, керівника надлісництва і місцевого партійного функціонера. За версією слідства, вони брали хабарі за те, що відвантажували цінну деревину під виглядом дров.
✔️На Волині лісничий оформив як «санітарну рубку» 162 здорові дуби, сосни та граби, а збитки перевищили 6,5 млн грн.
✔️На Черкащині, Кіровоградщині й Вінниччині підрядник без жодного працівника і без техніки отримав договорів на 178 млн грн, з яких, за даними слідства, понад 9 млн просто привласнили.

Чотири роки, з вересня 2021-го до липня 2025-го, у шести областях працювала, за версією обвинувачення, злочинна організація, яка понад 10 тисяч разів влазила в державну систему обліку деревини. Ліс зникав без сліду не в лісі, а в базі даних. До суду вже скеровано 13 обвинувачених, серед них четверо працівників ДП.

«Зелений щит» . У жовтні ДБР провело 39 обшуків у регіональних філіях. Відкрито 12 проваджень, 23 особи мають підозру, 11 сидять під вартою. За словами самого ДП, більшість справ стосується попередньої управлінської вертикалі. Окремо на Рівненщині й Волині 12 посадовцям повідомили про підозру за продаж деревини за заниженими цінами.

Поки ліс зникав, премії росли . У 2025 виконавчий директор ДП отримав 18,5 млн грн, з яких 8,6 млн становили премії. Ще п'ятеро топменеджерів заробили від 13 до 17 млн кожен. Разом шість людей отримали близько 92 млн грн за рік. А сам гендиректор Юрій Болоховець за червень 2026- го, останній місяць на посаді, отримав 9,2 млн, і 7,68 млн із них становила премія «за ефективність».

У тому ж році філії ДП уклали договорів на роботи приблизно на 10 млрд грн. Дванадцять фірм, пов'язаних з одним черкаським підприємцем, отримали з них понад 450 млн. Одна з цих фірм має одного працівника і прозвітувала про 2,4 млн висаджених дерев.

Болоховця затримували за підозрою в незаконному збагаченні. Підозру скасували, бо під час оголошення ухвали про обшук не вели аудіозапис. Адмінсправу через неповідомлення про цінні папери на 3,4 млн закрили, бо сплили строки. Виходить, що ліс захищали погано, а себе дуже добре.

Віктора Смаля, голову Держлісагентства, якого журналісти називають багаторічним управлінським партнером Болоховця, Кабмін відсторонив 1 липня, і він досі не повернувся. Комісія з корпоратизації заявляє, що попереднє керівництво неналежно підготувало план перетворення підприємства, і строки довелося переписувати.

Стара команда побудувала систему, де ліс став банкоматом, а реформа стала вивіскою. Тепер ця система розсипається: обшуки, підозри, відсторонення, суди. І саме тому навколо ДП зараз так гучно, адже той, хто втрачає годівницю, кричить найголосніше. Питання лише в одному: чи вистачить нової команди на те, щоб довести справи до вироків, а не до чергової «процесуальної помилки».

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍225🔥133⚡86👏1
📞🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Міністр відновлення Микола Калашник не виходить на зв'язок з 6 листопада. Можливо, він зник. В міністерстві — жодної публічної згадки. Переймаємося за його безпеку та здоров'я. Треба терміново оголосити його у розшук.

📌 В Україні міністра можуть оголосити в розшук як особу, місцеперебування якої невідоме. Якщо людина зникла за невідомих обставин, то поліція може розпочати заходи з її пошуку. Звернутися до НПУ може родич, представник державного органу або інша особа, якій відомо про зникнення.

Порядок відповідальності

🔸Якщо міністр не виконує своїх обов'язків (відповідно до ст. 45 закону «Про КМУ»):
✔️міністр особисто відповідає за стан справ у дорученій йому сфері;
✔️може нести відповідальність за правопорушення;
✔️за певних обставин може бути звільнений ВР

🔸Якщо міністр не з'являється на роботу або ігнорує доручення можливі:
✔️політична відповідальність;
✔️звільнення з посади;
✔️розслідування можливого правопорушення;
✔️кримінальна відповідальність, якщо є склад злочину.

Сподіваємося, що все буде добре і він в Україні.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍200🔥153⚡76😁1💯1🏆1🫡1
Огірок, який уже не свіжий, але ще не квашений. Уся страва живе в цьому вузькому вікні, і вікно це триває приблизно три дні.

Малосольні огірки в Одесі подають до риби і до м'яса, і це не заготовка на зиму, а швидка закуска, яку роблять під конкретний обід. Квашений огірок бродив тижнями і смак у нього кислий. Малосольний не бродив майже зовсім: він просто взяв сіль, залишився хрустким і солодким усередині.

Тому головне тут не рецепт, а вчасно зупинитися.

Рекомендуємо брати огірки дрібні, щільні, з пухирцями й темними колючками. Гладкі салатні сорти не підходять, вони стають ватяними.

Замочити у холодній воді на дві години. Огірок втягує воду й потім хрустить, а не морщиться.

Обрізати обидва кінці. Через зріз сіль заходить швидко, і саме тому огірок просолиться за годинник, а не за тиждень.

Складати щільно, вертикально, у банку або каструлю. Між ними: багато кропу з парасольками, листя хрону, кілька розрізаних зубців часнику, листок вишні або смородини, чорний перець горошком.

Далі два шляхи, і вони дають різний результат.

Швидкий: розсіл кипляча вода з сіллю, дві столові ложки на літр, залити й накрити. Готові через вісім-десять годин. Огірок виходить м'якший, але чекати майже не треба.

Правильний: розсіл холодний, та сама сіль, залити й тримати при кімнатній температурі добу-півтори. Огірок залишається твердим і хрустким, і смак виходить чистіший.

Сіль тільки кам'яна. Йодована гальмує процес і дає стороннiй присмак.

Як тільки огірки стали такими, як треба, банку негайно в холодильник. У теплі вони продовжать працювати і за два дні стануть звичайними квашеними.

Це страва з терміном придатності в три дні, і тому вона цінна.

💛Смачного.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍215🔥135⚡95👌1
🌐🧡🧡🧡🧡🧡🧡 "Західний фасад" брокера Сушка: ліцензія ЄС, архітектор із Маямі і жодного інвестора 

Бізнесмен Микола Сушко любить, щоб його бачили на тлі Заходу. Кіпрський брокер із ліцензією, що діє у 26 країнах Євросоюзу. Англомовна Вікіпедія, де він «очолював» регулятор фондового ринку України і «був» послом на Кіпрі. Ми перевірили, хто ці західні партнери насправді. Відповідь проста: за документами в Сушка немає жодного західного інвестора. Є найняті підрядники, регуляторна ліцензія, оплачені пресрелізи і посадовці, які прийшли на фуршет.

Брокер із паспортом Євросоюзу
Найцінніший західний актив Сушка — Statok Ltd, колишня SMSG ltd, зареєстрована в Ларнаці у 2017. Це не стартап і не «фінансова аналітика», як Сушко описує свій бізнес у розмовах із меценатськими виданнями. Statok з 26 липня 2021 має ліцензію інвестфірми №403/21. Це дозволяє приймати і виконувати клієнтські ордери, торгувати за власний рахунок, зберігати активи клієнтів і кредитувати угоди. Statok надає послуги в Австрії, Німеччині, Франції, Італії, Іспанії, Польщі, країнах Балтії та ще півтора десятки держав ЄС. Сама компанія пише, що обслуговує професійних клієнтів в ЄС, а також в ОАЕ і в Україні;

Людина, чий колишній фонд став власником конфіскованого заводу російського олігарха Івана Саввіді, контролює європейського брокера з доступом до ринку всього Союзу. Серед директорів Statok, крім Сушка та українців Сергія Матвійчука і Романа Білича, — двоє кіпріотів: Андреас Ксенофонтос і Гавриїл Стиллас. Габріель Стиллас із таким самим ім'ям — засновник консалтингової FiveComply, яка, за його профілем, допомагає інвестфірмам і фондам отримувати ліцензії та будувати комплаєнс. Раніше він очолював кіпрського форекс-брокера TopFX. Якщо це та сама людина, то в раді директорів Statok сидить професійний «ліцензійний» директор із форекс-індустрії: класична кіпрська конструкція, коли регулятору потрібні місцеві обличчя. Ідентичність ми встановили за збігом імені й профілю, документального підтвердження поки немає.

Головне для європейського читача питання стосується правила fit and proper: CySEC вимагає бездоганної репутації від керівників ліцензованих фірм. Чи знає регулятор, що директор Statok був кінцевим бенефіціаром українського фонду «Стерлінг», який нині володіє конфіскованим у родини Саввіді ПрАТ «Пентопак» ? І що кіпрський холдинг Сушка тримав 41,48% іншого фонду, який згодом перейшов до засновника охоронного холдингу «Шериф» Дмитра Стрижова?

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍193🔥129⚡88👌2🤡1💯1
🌐🧡🧡🧡🧡🧡🧡 "Західний фасад" брокера Сушка

Лондон, Дубай, Ларнака 
Основний бізнес Сушка — проп-трейдингова компанія SFORS, яка торгує американськими акціями в премаркеті та в позабіржові години. Компанія заявляє оборот $2 млрд на день, понад 600 людей у команді і 77% трейдерів, прибуткових у перший рік. Незалежного підтвердження цих цифр немає.

На сторінці юросіб SFORS перелічує ахідну мережу: кіпрська SM Seven Green Trading Ltd (HE 424613), британська 2055 LTD (16028431) з адресою 29–30 Cornhill у лондонському Сіті, дубайська Equistream Trading DMCC (DMCC187649) у вежі Swiss Tower і ST Solutions Ltd (CL4999) у Міжнародному фінансовому центрі Дубая. 29–30 Cornhill — будівля з керованими офісами, де орендують робочі місця і де зареєстровано багато сторонніх компаній. Британську 2055 LTD зареєстровано лише у 2024 році, з основним видом діяльності «освіта», а її кінцевим контролером значиться сам Сушко. Там само, у Британії, у 2025 році з'явилася GRAINITY LTD, колишня AGRO CHAIN LTD, з видом діяльності «оптова торгівля зерном», де Сушко має понад 75%. Навіщо біржовому трейдеру зернова компанія в Лондоні, публічно не пояснено.

Над усім цим стоїть кіпрська група Smarter. Її власником значиться Сушко, CEO — Антон Дзюбенко, фінансовим директором — Павло Савчук, юридичним — Ольга Бірюк. До групи входять SFORS, Statok, розробник торгового софту Pine Software і девелопер Founders Development. Директором кіпрської SM Seven Green Holding, засновниці благодійної «Смарт Імпакт» і власниці пакетів в українських фондах, значиться ще один українець, Микола Рехлицький. Усе керівництво групи — українці. Західних акціонерів, партнерів чи інституційних інвесторів не видно в жодному відкритому реєстрі чи корпоративному розкритті.

Архітектор мільярдерів і міністр на фуршеті
Найгучніше західне ім'я біля Сушка — Oppenheim Architecture, бюро Чеда Оппенгайма з Маямі зі швейцарським підрозділом у Базелі. Воно проєктує Smartland — 36 вілл у Пілі біля Ларнаки, оцінених у €50 млн. Місцевим архітектором є кіпрське бюро Architecture Design Practice . Але Oppenheim — найнятий підрядник, а не партнер чи інвестор. Кіпрський портал при цьому встиг назвати Сушка «керуючим директором Oppenheim Architects», і цей «титул» нічим не підтверджений.

На презентацію Smartland у жовтні 2024 року прийшли міністр внутрішніх справ Кіпру Константінос Іоанну, голова організації місцевого самоврядування округу Ларнака Ангелос Хаджихараламбус і посол України Руслан Німчинський. Чи розумів посол Німчинський, що англомовна Вікіпедія невдовзі «призначить» на його посаду у 2020–2022 роках самого Сушка?

Є деталь, важлива для розуміння того, як будується західна легенда. Текст Cyprus Mail про Smartland розміщено в рубриці Company News, тобто це корпоративне повідомлення. Той самий текст розійшовся через платну дистрибуцію пресрелізів Newsfile Corp і потрапив, зокрема, на Yahoo Finance (Yahoo Finance). Незалежних матеріалів західної
ділової чи розслідувальної преси про Сушка ми не знайшли. Західна присутність Сушка в медіа складається з його ж пресрелізів.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2👍223🔥140⚡91👏1😱1🤮1🤡1🫡1
🌐🧡🧡🧡🧡🧡🧡 "Західний фасад" брокера Сушка

Що лишається за фасадом
Якщо прибрати пресрелізи, архітекторів і посадовців, лишається проста схема. Гроші заходять у кіпрські холдинги SM Seven Green, якими керують українці. З Кіпру вони йдуть в українські закриті фонди «Стерлінг», «Ліра», «Сіті інвест девелопмент», а через них у київський девелопмент. Пізніше ці фонди опиняються в покупниці конфіскату Саввіді Лілії Пєнової або в засновника «Шерифа» Дмитра Стрижова. Паралельно кіпрський холдинг фінансує благодійність, яка в 2024 отримала понад 49 млн грн і зробила Сушка меценатом Премії імені Гонгадзе та партнером PEN Україна.

Захід у цій схемі не інвестор, а декорація. І саме тому для Сушка він найвразливіше місце. Одне питання від CySEC про «Стерлінг» важить більше, ніж десяток українських публікацій. Один запит банку-кореспондента щодо походження коштів важить більше, ніж будь-яка скарга DMCA на видалення матеріалів, яку його представники вже подавали («Особливий реєстр»).

☑️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 адресує Миколі Сушку, Statok Ltd і SFORS питання щодо дати його виходу з фонду «Стерлінг», переходу пакета «Сіті інвест девелопмент» до Дмитра Стрижова, походження вигаданих державних посад у Вікіпедії та інформування CySEC. Ми опублікуємо їхні відповіді в повному обсязі.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍208🔥125⚡76👏1😁1🤡1💯1
🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡Максиме Вікторовичу, ви не загралися з державою?

Максим Шкіль знову ображений. Йому не віддали всі 9 об'єктів захисту «Київводоканалу». Ображений публічно, на всю країну, у воєнний час, коли кожен водогін столиці — ціль для ракет.

Спершу гроші, потім ультиматум
За перші 16 днів вересня держава розподілила 10,77 млрд грн за виконані роботи. «Автострада» отримала одну з найбільших сум — 2,765 млрд грн. 17 вересня Шкіль пише у Facebook: «Допрацювались». І оголошує, що зупиняє роботи на всіх об'єктах країни. Дороги, метро на Виноградар, Подільський міст — усе.

На початку жовтня компанія тихо повідомляє, що працює на всіх об'єктах за графіком і зарплати платить вчасно. Тож або зупинки не було, або її влаштували для публіки. За нашою оцінкою, це був не бізнес-крок, а спосіб тиску на уряд. Ультиматум державі, яка воює.

Схема, яку ми вже бачили
«Київводоканал». Шкіль сам розповідає: зайшли без договорів і без підтвердженого фінансування, підключили власний «Проєктний інститут Автострада», почали вишукування. Коли Агентство відновлення сказало «ні», він звинуватив у зриві захисту Києва чиновників.

Схема знайома. Водогін Біла Церква — Умань: 9,03 млрд грн, без відкритих торгів, «проєктування та будівництво» в одних руках. Ціни на матеріали опублікували стисло, деталі обіцяють додати додатковими угодами вже після проєктування. Тобто кошторис фактично напише сам підрядник. Бетон там заклали по 6 058 грн за куб. Черкаський завод «Буддеталь» у червневому прайсі продавав такий самий по 4 340–4 660 грн.

Водогін у Мировому на Нікопольщині: 206,7 млн грн, теж без тендеру. Пісок — 210 грн за куб. Доставка цього піску — 2 280 грн за куб. Вдесятеро дорожче за сам пісок. Понад 16 млн грн тільки на те, щоб привезти пісок за 42 кілометри від Запоріжжя.

Монополія не спрацювала
На 9 об'єктів «Київводоканалу» Агентство залучає щонайменше 7 різних підрядників. Сім об'єктів уже в роботі. Водопостачання столиці не зупинилося від того, що його не віддали одній компанії. Але саме від однієї компанії, за словами голови Агентства Івана Федорова, і лунають нарікання.

А як там із вже виграними мільярдами? Перевірка підготовки до зими показала: в окремих регіонах найгірша ситуація саме в «Автостради». Технічної солі — 48% від потреби. На початку листопада. Перед першою ожеледицею.

Ви не переплутали посади?
Тільки за 2026 рік «Автострада» виграла тендерів на 49,5 млрд грн. За словами самого Шкіля, на нього припадає майже 40% дорожніх робіт країни. Коли від однієї компанії залежить така частка галузі, кожна її заява перетворюється на важіль. Зупинити роботи по всій країні. Звинуватити голову Агентства. Публічно вимагати об'єкти критичної інфраструктури.

⚙️ Максиме Вікторовичу, ви не вирішили, що можете підмінити собою Кабмін? У воєнний час такі ультиматуми державі ми вважаємо грою з вогнем.

Де звіти Рахункової палати і Держаудитслужби саме по ваших прямих мільярдних підрядах? Хто перевірив ціни на бетон в Умані і доставку піску в Мировому? І чи справді ви вважаєте, що мільярди з бюджету дають імунітет від питань?

Держава — не ваш субпідрядник.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍178🔥128⚡91👏1💯1🏆1
⚖️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Слідство досліджує тисячі сторінок документів у справі мережі Monolit Кирила Пахомова

Суди повністю задовольнили клопотання прокурора про арешт майна, вилученого під час обшуку в офісі, пов’язаному з мережею Monolit. Під арешт потрапили , десятки банківських карток ФОПів, понад 2 800 аркушів документів і техніка Apple.

БЕБ розслідує КП № 72025001110000049 за ознаками контрабанди (ч. 3 ст. 201-3 КК), легалізації доходів (ч. 3 ст. 209 КК) та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК). За версією слідства, організована група під керівництвом Кирила Пахомова створила схему ввезення техніки Apple Inc. та інших брендів, квадрокоптерів, зарядних пристроїв і аксесуарів поза митним контролем. Далі товар продавали через магазини та торговельні структури, які не входять до авторизованих дистриб’юторів і реселерів Apple, без відображення операцій в бухгалтерській та податковій звітності.

Збут здійснювався через компанію MONOLIT, інтернет-магазин mnlt.com та Telegram-канали. Оплату приймали готівкою (у гривні та іноземній валюті), на рахунки фізичних осіб і ФОПів, а також криптовалютою.

Ключовий епізод — криптогаманець Tether USDT (мережа TRC-20). З 5 березня 2022 по 14 лютого 2026 на нього надійшло 26,85 млн USDT. У гривневому еквіваленті це становить близько 1,067 млрд грн. Розподіл за роками:

✔️2022 — близько 106,4 млн грн;
✔️2023 — близько 168,8 млн грн;
✔️2024 — близько 127,6 млн грн;
✔️2025 — близько 599,1 млн грн;
✔️початок 2026 — близько 65,6 млн грн.

Офіційно задекларовані доходи Пахомова від підприємницької діяльності за період 3 квартал 2023 — 2 квартал 2025 року становили лише близько 14,9 млн грн (основний вид діяльності — оброблення даних і розміщення інформації). Різниця, за версією слідства, свідчить про недекларований дохід. Несплачені податки оцінили в 78,5 млн грн (ПДФО — 72,5 млн грн, військовий збір — 6 млн грн).

Обшук був в нежитловому приміщенні на проспекті Степана Бандери, 8 у Києві. Під час нього були присутні троє осіб, які відмовилися надавати паролі до телефонів і ноутбуків. Слідчий суддя Шевченківського райсуду 10 липня арештував лише частину вилученого (телефони iPhone, MacBook, блокноти та частину документів), а в арешті решти, включно з готівкою, відмовив.

Тепер у справі Monolit під арештом перебуває значно більше майна з київського офісу. Розслідування БЕБ триває. Мережа Monolit раніше фігурувала в публікаціях як постачальник «сірої» техніки Apple поза офіційними каналами дистрибуції. Кирило Пахомов у матеріалах справи фігурує як керівник організованої групи, а через пов’язаний із ним криптогаманець, за даними слідства, пройшло понад мільярд гривень.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍224🔥135⚡90
🔐🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Новий шериф і старі питання

Кажуть, що в «Лісах України» почалося очищення. Обшуки, підозри, аудит, корпоратизація за європейськими стандартами. Гарна картинка. Тільки варто придивитися, хто тримає мітлу.

6 травня Ігоря Зубовича звільняють з посади заступника міністра економіки. Це частина кадрового пакета, який ініціював президент, а за тиждень до того він окремо анонсував кадрові рішення саме в «Лісах України». 8 травня Зубович уже операційний директор «Лісів України» і голова комісії з корпоратизації, а з 1 липня виконує обов'язки гендиректора. Людина, яку прибрали з міністерства, отримала цілий ліс.

У 2016 році в деклараціях Зубовича значилися BMW X3, X5 і M2, хоча дохід родини становив близько 82 тис. грн на рік. Там же фігурують п'ять ділянок у Затоці, одну з яких згодом продали приблизно за $103 тис. Екологи з громадського центру закидають йому підписання лімітів на санітарні рубки в нацпарках і введення в оману Комітету Бернської конвенції щодо Мархалівського лісу.

У червні радником у ДП стає генерал-майор міліції Олег Сало. Він керував міліцією Львівщини, Рівненщини та Івано-Франківщини, а наприкінці 2013 року, за Януковича, очолював Львівську ОДА. До лісу він не має жодного стосунку. Нардепка назвала його майбутнім «смотрящим», а Львівська облрада офіційно заявила, що таким людям не місце в ДП. Публічної відповіді уряду поки не видно.

Наглядова рада доручила Зубовичу провести незалежний аудит, тобто дати оцінку попередникам. Водночас ЗМІ називають його серед імовірних претендентів на постійну посаду гендиректора. 6 листопада наглядова рада затвердила шортлист, але імен не оприлюднила. Серед можливих кандидатів медіа називають також члена самої наглядової ради. Виходить, що в конкурсі наглядової ради може змагатися її власний член, а інший імовірний кандидат пише звіт про своїх попередників.

Нове керівництво звітує, що заготівля деревини зросла майже на 10%, а план на рік становить 12,5 млн кубометрів проти 11,4 млн торік. За словами керівництва, податки зросли, а дрова для фронту й людей забезпечені. Але жодна з цих цифр не відповідає на головне питання: хто і за якою ціною купує решту лісу.

Стара команда йде під обшуки, але нова заходить з власним багажем: декларації, протеже, генерал часів Януковича і конфлікт ролей у конкурсі. Якщо постійним гендиректором стане той, хто сьогодні аудитує попередників, будь-який його звіт буде виглядати як резюме.

Очищення лісу почалося. Питання в тому, чи не вийде так, що ліс просто перейде до нових господарів.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍189🔥135⚡93
⚖️ ВАКС ув'язнив на 7 років колишню державну секретарку Міністерства економіки Олесю Савчук, ексголову правління благодійної організації «Подих милосердя» Андрія Чорного – до 8 років ув'язнення, а колишнього керівника Укрпатенту Андрія Кудіна – заочно засудили до 10 років позбавлення волі.

У червні 2022 року з рахунку держпідприємства на рахунок благодійної організації незаконно перераховано понад 250 млн грн начебто на закупівлю балістичних жилетів для потреб МОУ. Проте броньовані жилети так і не були закуплені, а кошти за них через низку фінансових операцій перераховані на рахунки інших підприємств з ознаками фіктивності.

Крім ув'язнення суд конфіскував усе належне майно у Кудіна та Чорного, а в Савчук – лише половину. Крім того, їм заборонили після відбуття основного покарання обіймати певні посади протягом 3 років.

Суд частково задовольнив цивільний позов ДП «Цифрове» (раніше – Укрпатент) та постановив стягнути солідарно з ексгендиректора держпідприємства та ексдиректорки юридичного департаменту Мінекономіки матеріальну шкоду в розмірі 296 млн гривень.

Кудіна залишили під заочним арештом, ексдержсекретарці Мінекономіки Савчук і Чорному залишили без змін заставу розміром 12,07 млн грн і 805 200 грн відповідно.

На них поклали такі обов'язки: прибувати за кожною вимогою до суду та до органу виконання покарань; повідомляти суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; носити електронний браслет; не відлучатися за межі, визначені вироком суду та здати на зберігання закордонні паспорти.
Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подання скарги до Апеляційної палати ВАКС.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍186🔥143⚡91😁1