Одна из таких сделок заключена с пенсионеркой из г.Рудного, которая якобы получила от подозреваемого займ в размере 13,2 млн тенге для оплаты лечения. Условиями сделки предусматривалась ежемесячная выплата в размере 600 тыс. тенге на протяжении двух лет.

Однако фактически на руки она получила лишь 6 млн тенге, тогда как оставшиеся 7,2 млн тенге представляли собой заранее начисленные проценты. В качестве обеспечения займа ей пришлось заложить свою единственную квартиру.

Қазақстан атынан форумға ҚР Парламенті Сенатының Қаржы және бюджет комитетінің депутаты Б. Орынбеков қатысты. Ол өз сөзінде ЕАГ-тың екінші раундтық өзара бағалауы нәтижесінде халықаралық сарапшылар анықтаған олқылықтарды жою мақсатында елімізде жүргізіліп жатқан заңнамалық жұмыс туралы баяндады.

Айта кету керек, Қазақстан 2023 жылы өзара бағалаудан өткен сәттен бастап FATF стандарттарына бірқатар маңызды өзгерістер енгізілді.

Атап айтқанда, бұл өзгерістер жаппай қырып-жоятын қаруды таратуды қаржыландыру тәуекелдерін бағалауға, коммерциялық емес ұйымдардың терроризмді қаржыландыру мақсатында пайдаланылуына жол бермеуге және активтерді қайтару бойынша халықаралық ынтымақтастықты нығайтуға бағытталған.

Казахстан на Форуме представлял депутат Комитета по финансам и бюджету Сената Парламента Б. Орынбеков. В своём выступлении он проинформировал участников о законодательной работе, проводимой в стране с целью устранения недостатков, выявленных международными экспертами по итогам второго раунда взаимной оценки ЕАГ.

Следует отметить, что с момента проведения взаимной оценки Казахстана в 2023 году в стандарты FATF внесены существенные изменения, касающиеся оценки рисков финансирования распространения оружия массового уничтожения, недопущения использования некоммерческих организаций в целях финансирования терроризма и укрепления международного сотрудничества для возврата активов.

200-ден астам азамат жобаға 50 АҚШ долларынан 35 мың АҚШ долларына дейінгі қаражаттарын салып, ай сайын 1 200 АҚШ долларына дейін сыйақы алып отырамыз деп үміттенген.

Заңсыз алынған кірістің жалпы сомасы 28 млн теңгеден асты.

Тергеу барысында күдіктілер салымшылардың ақшасына екі автокөлік – «BMW 530I Xdrive» және «Changan Alsvin» сатып алғаны анықталды. Аталған көліктерге сот санкциясымен тыйым салынды.

Айта кетейік, Агенттікте қаржы пирамидаларының белгілерін тексеруге мүмкіндік беретін «Baiqa, piramida!» Telegram-боты іске қосулы.

❗️Егер Сіз немесе жақындарыңыз қаржы пирамидасының әрекетіне тап болса, тұрғылықты жеріңіз бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментіне жүгінуді сұраймыз.

Азаматтарды сақ болуға және күмәнді қаржылық ұйымдарға жинақтарын салмауға шақырамыз.

Более 200 граждан вложили свои средства в размере от 50 до 35 тыс долларов США, рассчитывая получать ежемесячные бонусы до 1 200 долларов.

Общая сумма незаконно полученного дохода превысила 28 млн тенге.

Следствием установлено, что подозреваемые на деньги вкладчиков приобрели 2 автомашины «BMW 530I Xdrive» и «Changan Alsvin», на которые с санкции суда наложен арест.

Отметим, что в АФМ запущен теле грам бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.

❗Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.

Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.