🏦 «Халық үніне құлақ асатын мемлекет», сондай-ақ ашықтық, айқындық және ақпараттың қолжетімділігі қағидаттарын іске асыру мақсатында азаматтар үшін WhatsApp-бот іске қосылды

💬 WhatsApp-боттың мақсаты — қаржылық мониторинг органдарына жүгінетін азаматтардың жиі қойылатын сұрақтарына жедел жауап беру.

Енді әрбір азамат:
🔵 консультация ала алады,
🔵 нормативтік-құқықтық актілермен таныса алады,
🔵 мемлекеттік қызметтер көрсететін мобильді қосымшалар мен сервистерге қол жеткізе алады,
🔵 сондай-ақ уәкілетті органдардың өзекті байланыс деректерін ала алады.

➡️ Ол үшін 8 701 000 1458 нөміріне хабарлама жіберу жеткілікті.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В целях реализации концепции «Слышащее государство», а также принципов прозрачности, открытости и доступности информации Агентством запущен WhatsApp-бот для граждан

💬 Задача WhatsApp-бота — оперативное предоставление ответов на часто задаваемые вопросы граждан, обращающихся в органы финансового мониторинга.

Теперь каждый гражданин может:
🔵 получить консультацию,
🔵 ознакомиться с нормативными правовыми актами,
🔵 получить доступ к мобильным приложениям и сервисам, оказывающим государственные услуги,
🔵а также к актуальным контактным данным уполномоченных органов.

➡️ Для этого достаточно отправить сообщение на номер: 8 701 000 1458.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында мемлекет жаңа автокөліктерді елге әкелуді ынталандырады

Бұл ретте көлік құралының жасына қарай бастапқы тіркеу алымдарының мөлшерлемесі төмендетіледі.

✔️ Соңғы үш жыл ішінде Агенттіктің аумақтық департаменттері көлік құралдарын бастапқы тіркеу үшін алым төлеуден жалтару фактілері бойынша 88 қылмыстық істі тергеді. Бұл істер бойынша 1 800-ден астам автокөлік заңсыз тіркелген. Мемлекетке келтірілген залал 11,8 млрд теңгені құрады.

Күдікті ретінде 70 адам танылды, олардың қатарында Әкімшілік полиция басқармасының басшылары мен қызметкерлері, «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясының өкілдері және нотариустар бар.

🔨 Нәтижесінде мемлекетке 900 млн теңге көлемінде алымдар төленді. Сонымен қатар, құны 31 млрд теңге болатын 1 500 автокөлікке және 968 млн теңгенің күдіктілерге тиесілі мүлкіне тыйым салынды.

Мысалы, Ақмола облысында Әкімшілік полиция басқармасының қызметкері бар топқа қатысты үкім шығарылды. Олар 2020 жылдан 2022 жылға дейінгі аралықта 55 жүк көлігін заңсыз бастапқы тіркеу арқылы мемлекетке 401 млн теңге көлемінде залал келтірген.

Сот оларды 2,5 жыл мерзімге бас бостандығынан айырды.

Сонымен қатар, мемлекет кірісіне жалпы құны 125 млн теңгені құрайтын 3 пәтер мен жеке тұрғын үй, сондай-ақ 21 млн теңге ақшалай қаражат тәркіленді.

❗️Егер сіз экономикалық құқық бұзушылықтар фактілері жайлы білсеңіз, "АФМ Insider" телеграм ботына хабарлауыңызды сұраймыз. Анонимділікке кепілдік беріледі.

Баспасөз хабарламасы: https://disk.yandex.ru/d/nJmhkvsXLFCCmw
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/-oUSl9zSwwMm9A
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/MWc0oRzy2aqNMQ
Жедел видео: https://disk.yandex.ru/d/jQ_hUk6BtI0iMw
Фото (адресник): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В целях обеспечения экологической безопасности государством стимулируется ввоз в страну новых автотранспортных средств посредством уменьшения ставки регистрационных сборов в зависимости от возраста транспортного средства

✔️ За последние три года территориальными департаментами Агентства расследовалось 88 уголовных дел по фактам незаконной постановки на регистрационный учет свыше 1,8 тыс автотранспортных средств с уклонением от уплаты сбора за первичную регистрацию в размере 11,8 млрд тенге.

В качестве подозреваемых признаны 70 лиц, в числе которых руководители и сотрудники Управления административной полиции, НАО «Правительство для граждан» и нотариусы.

В результате государству уплачены сборы в сумме 900 млн тенге, наложены аресты на 1,5 тыс автотранспортных средств стоимостью 31 млрд тенге, а также на имущество подозреваемых на сумму 968 млн тенге.

К примеру, в Акмолинской области вынесен приговор в отношении группы лиц, включая сотрудника Управления административной полиции, которые в период с 2020 по 2022 годы незаконно произвели первичную регистрацию 55 грузовых автомобилей, причинив ущерб государству на сумму 401 млн тенге.

👨‍⚖️ Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года.

🔨 Кроме того, в доход государства конфискованы 3 квартиры и частный дом общей стоимостью 125 млн тенге и денежные средства на сумму 21 млн тенге.

❗️Если вам стали известны факты совершения экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider». Анонимность гарантируется.

Пресс-релиз: https://disk.yandex.ru/d/nJmhkvsXLFCCmw
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/-oUSl9zSwwMm9A
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/MWc0oRzy2aqNMQ
Опер видео: https://disk.yandex.ru/d/jQ_hUk6BtI0iMw
Фото (адресники): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігінің Астана қаласы бойынша департаменті «Samruk-Kazyna Construction» АҚ басқарушы директоры мен «Дорстройтрест» ЖШС басшысына қатысты тергеп-тексеруді аяқтады.

Олар «Көк-Төбе» көппәтерлі тұрғын үй кешенінің құрылысына бөлінген бюджет қаражатын жымқырды деген күдікке ілінді.

2022 жылғы қаңтарда «Samruk-Kazyna Construction» АҚ мен «Дорстройтрест» ЖШС арасында құрылысқа инвестиция салу туралы келісімшарт жасалып, 2,6 млрд теңге көлемінде аванс төленген.

Алайда құрылыс жұмыстары белгіленген мерзімде аяқталмаған және өрескел бұзушылықтармен жүргізілген. Ал аванс күдіктілер тарапынан құрылысқа қатысы жоқ қарыздарды өтеуге және автокөлік сатып алуға жұмсалған.

Сонымен қатар, 650 млн теңге жалған шарттар арқылы компаниялардың шоттарына аударылып, қолма-қол ақшаға айналдырылған.

Қылмыстық жолмен алынған кіріске 23 млн теңге тұратын екі автокөлік сатып алынып, оларды тәркілеуден жасыру мақсатында сенімді адамдардың атына рәсімделген.

🔨 Сот санкциясымен күдіктілердің 170 млн теңге тұратын барлық мүлкіне – 5 автокөлік пен Астанадағы пәтерге тыйым салынды.

👨‍⚖️ Күдіктілерге қатысты қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы таңдалды.

🚨 «Samruk-Kazyna Construction» АҚ-ның бұрынғы басқарушы директоры халықаралық іздеуге жарияланды.

❗️Егер сіз экономикалық құқық бұзушылықтар фактілері жайлы білсеңіз, "АФМ Insider" телеграм ботына хабарлауыңызды сұраймыз.
Анонимділікке кепілдік беріледі.

Баспасөз хабарламасы: https://disk.yandex.ru/d/vPHU-q-DaFyv7w
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/cvNFVaII63AWFw
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/upBQKkqPN60zbg
Жедел фото: https://disk.yandex.ru/d/EVtyNQ_40i-2DQ
Фото (адресник): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Столичным департаментом АФМ окончено расследование в отношении управляющего директора АО «Samruk-Kazyna Construction» и руководителя ТОО «Дорстройтрест»

Они подозреваются в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирного жилого комплекса «Кок-Тобе».

В январе 2022 года АО «Samruk-Kazyna Construction» заключен договор об инвестировании строительства с ТОО «Дорстройтрест» и перечислен аванс в размере 2,6 млрд тенге.

Однако строительные работы проводились с нарушениями и в установленные сроки не завершены, а полученный аванс направлен подозреваемыми на погашение долгов, не связанных со строительством, а также на приобретение автомобилей.

Кроме того, 650 млн тенге выведены через фиктивные договоры на счета аффилированных ТОО и обналичены.

На полученные преступные доходы приобретены две автомашины стоимостью 23 млн тенге, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц.

🔨 С санкции суда на все имущество подозреваемых стоимостью 170 млн тенге (5 автомашин и квартира в столице) наложен арест.

👨‍⚖️ В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

🚨 Бывший управляющий директор АО «Samruk-Kazyna Construction» объявлен в международный розыск.

❗️Если вам стали известны факты совершения экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider». Анонимность гарантируется.

Пресс-релиз: https://disk.yandex.ru/d/vPHU-q-DaFyv7w
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/cvNFVaII63AWFw
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/upBQKkqPN60zbg
Опер фото: https://disk.yandex.ru/d/EVtyNQ_40i-2DQ
Фото (адресники): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі «Заң мен Тәртіп» нарративі аясында Қаржылық қауіпсіздік бойынша Ұлттық олимпиаданың финалын өткізді

Финалдық кезеңді ашқан Агенттік Төрағасының бірінші орынбасары Ұ.Е. Раисов қаржылық қауіпсіздік тек алаяқтықтан қорғау ғана емес, сонымен қатар тұрақты, әділетті және заңға бағынатын экономиканың ажырамас бөлігі екенін атап өтті. Олимпиада жастардың адалдықты, ашықтықты, заң мен тәртіпті таңдаған жауапты таңдауының символына айналды.

➡️ Олимпиадаға барлығы 3 мыңнан астам студент тіркелді. Іріктеу кезеңінің нәтижесінде финалға ең үздік 40 студент өтті.

Финалда қатысушылар тестілеуден өтіп, кейстік тапсырмаларды шешті. Осы сынақтардың нәтижесінде Қазақстанды Ресей Федерациясында өтетін Қаржылық қауіпсіздік жөніндегі Халықаралық олимпиадада таныстыратын 10 жеңімпаз анықталды.

➡️ Бағыттар бойынша жеңімпаздар:
Ақпараттық қауіпсіздік:
⚫️ Ислам Абдулахадов – Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті;
⚫️ Халил Каландаров – А.Сагинов атындағы Қарағанды техникалық университеті (ҚарТУ);
⚫️ Батырхан Нариманов – М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті.

Экономика:
⚫️ Альбина Бухарбаева – Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті;
⚫️ Данияр Жұмаш – Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті;
⚫️ Вадим Тотьмянин – Тұран-Алматы университеті.

Құқықтану:
⚫️ Алишер Ким – Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті;
⚫️ Қуанышбек Аманбаев – Maqsut Narikbayev University.

Халықаралық қатынастар:
⚫️ Мақсат Тілектес – Maqsut Narikbayev University;
⚫️ Жасмина Закария – Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті.

Олимпиада Maqsut Narikbayev University, AML Academy Қаржы мониторингі академиясы, Астанадағы ЕҚЫҰ Бағдарламалық кеңсесінің қолдауымен сондай-ақ, Қаржылық қауіпсіздік саласындағы Халықаралық желілік институт өкілдерінің қатысуымен өткізілді.

Қаржылық қауіпсіздік бойынша Ұлттық олимпиада жай ғана байқау емес, құқықтық мәдениетті нығайтатын, қаржылық құқықбұзушылықтардың алдын алуға бағытталған және болашақтың тұрақты экономикасын қалыптастыруға ықпал ететін маңызды білім беру жобасына айналып келеді.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Агентством по финансовому мониторингу в рамках нарратива «Закон и Порядок» проведён финал Национальной олимпиады по финансовой безопасности

Открывая финальный этап, первый заместитель Председателя Агентства Раисов У.Е. подчеркнул, что финансовая безопасность — это не только защита от мошенничества, но и неотъемлемая часть устойчивой, справедливой и законопослушной экономики.

Олимпиада стала символом ответственного выбора молодёжи в пользу честности, прозрачности, закона и порядка.

➡️ Всего на олимпиаду зарегистрировались более 3 тысяч студентов. По итогам отборочного этапа в финал прошли 40 лучших студентов.

На финале участники прошли тестирование и решали кейсовые задачи. По итогам этих испытаний определены 10 победителей, которые представят Казахстан на Международной олимпиаде по финансовой безопасности в Российской Федерации.

➡️ Победители по направлениям:
Информационная безопасность:
⚫️ Ислам Абдулахадов – Международный казахско-турецкий университет имени Кожа Ахмета Ясауи;
⚫️ Халил Каландаров – Карагандинский технический университет имени А.Сагинова (КарТУ);
⚫️ Батырхан Нариманов – Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова.

Экономика:
⚫️ Альбина Бухарбаева – Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова;
⚫️ Данияр Джумаш – Атырауский университет имени Х.Досмухамедова;
⚫️ Вадим Тотьмянин – Университет «Туран-Алматы».

Юриспруденция:
⚫️ Алишер Ким – Карагандинский университет имени Е.А. Букетова;
⚫️ Куанышбек Аманбаев – Maqsut Narikbayev University.

Международные отношения:
⚫️ Максат Тилектес – Maqsut Narikbayev University;
⚫️ Жасмина Закария – Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова.

Олимпиада проведена при поддержке Maqsut Narikbayev University, Академии финансового мониторинга AML Academy, а также Программного офиса ОБСЕ в Астане и представителей Международного сетевого института в сфере финансовой безопасности.

Национальная олимпиада по финансовой безопасности становится не просто конкурсом, а значимым образовательным проектом по укреплению правовой культуры, профилактике финансовых правонарушений и формированию устойчивой экономики будущего.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Қарағанды облысы бойынша департаменті «Sincere Systems Group» қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқару фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізуде

Пирамиданың ұйымдастырушылары өздерін Ұлыбританиядан келген компания өкілдері ретінде көрсетіп, азаматтарға әртүрлі коммерциялық бағыттарға, соның ішінде медициналық каннабисті өсіру және жаһандық сатылымға инвестиция салуды ұсынған.

🪙 Клиенттердің сенімін арттыру үшін жеке кабинеттері бар сайт құрылған. Онда пайдаланушылар ішкі SWP және SWCT токендері арқылы есепшоттарын толықтырып, фиаттық ақшаға айырбастай алған.

Күдіктілер түскен қаржыны жеке мақсаттарына пайдаланған.

🫴 Келтірілген жалпы шығын 52 млн теңгеден асты.

🔨 Сот санкциясымен күдіктілердің 76 млн теңге тұратын мүлкіне: Теміртау қаласындағы жер учаскесі мен кемпингке, Астана қаласындағы пәтер мен автотұраққа тыйым салынды.

👨‍⚖️ Күдіктілердің бірі үйқамаққа алынған, екіншісі — елден шықпау туралы қолхатпен босатылған.

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру аяқталып, іс материалдары танысу үшін берілді.

Айта кетейік, Агенттікте қаржы пирамидаларының белгілерін тексеруге мүмкіндік беретін «Baiqa, piramida!» Telegram-боты іске қосулы.

❗️Егер Сіз немесе жақындарыңыз қаржы пирамидасының әрекетіне тап болса, тұрғылықты жеріңіз бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментіне жүгінуді сұраймыз.

Азаматтарды сақ болуға және күмәнді қаржылық ұйымдарға жинақтарын салмауға шақырамыз.

#Заң_мен_Тәртіп
#ЗАҢменТӘРТІП

Баспасөз хабарламасы: https://disk.yandex.ru/d/RTxixfRr2xUiig
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/9MpEwEou59qz-A
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/BEE1RtkgB-v37Q
Жедел видео: https://disk.yandex.ru/d/TLAnbTyvLbVYJQ
Фото (адресник): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по Карагандинской области проводится досудебное расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Sincere Systems Group»

Организаторы пирамиды, позиционируя себя представителями компании из Великобритании, предлагали гражданам инвестировать денежные средства в различные коммерческие направления, в том числе выращивание и глобальную реализацию медицинского каннабиса.

🪙 Для убеждения клиентов в сохранности инвестиций создан сайт с личными кабинетами, где пользователи могли пополнять счета внутренними токенами SWP и SWCT в обмен на фиатные деньги.

Полученные денежные средства подозреваемые использовали в личных целях.

🫴 Общий ущерб составил свыше 52 млн тенге.

🔨 С санкции суда на имущество подозреваемых стоимостью 76 млн тенге наложен арест: земельный участок, кемпинг в г.Темиртау, а также квартиру с паркингом в г.Астана.

👨‍⚖️ Одна из подозреваемых помещена под домашний арест, вторая — находится под подпиской о невыезде.

Досудебное расследование окончено, материалы дела переданы сторонам для ознакомления.

Отметим, что в АФМ запущен телеграм бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.

❗Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.

Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

#Закон_и_Порядок
#ЗАКОНиПОРЯДОК

Баспасөз хабарламасы: https://disk.yandex.ru/d/RTxixfRr2xUiig
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/9MpEwEou59qz-A
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/BEE1RtkgB-v37Q
Жедел видео: https://disk.yandex.ru/d/TLAnbTyvLbVYJQ
Фото (адресник): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Алматы қаласында А.К. Әбдіжапаровқа қатысты мемлекет меншігіндегі жер телімдерін алаяқтық жолмен иемдену дерегі бойынша айыптау үкімі шығарылды

Аталған қылмыстық істі ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті жүргізді.

Анықталғандай, Алматы қаласы әкімдігінің қаулысымен уақытша пайдалану құқығы негізінде «Алматы» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» АҚ-ға Жуков көшесі, 67-учаске (2,3 га) және Жамакаев көшесі, 77-учаске (6,3 га) мекенжайларында орналасқан жер телімдері 5 жыл мерзімге берілген.

Бұрын «Азаматтарға арналған үкімет» коммерциялық емес акционерлік қоғамының қызметкері болып жұмыс істеген Әбдіжапаров жылжымайтын мүлікті тіркеу жүйесінің қалай жұмыс істейтінін біле отырып, уәкілетті органдарға жер телімдерін уақытша пайдаланудан бас тарту туралы жалған келісімдер мен жер телімдері жеке меншікке берілді деген жалған әкімдік қаулыларын тапсырған.

➡️ Алайда іс жүзінде мұндай қаулылар әкімдік тарапынан шығарылмаған.

Осының нәтижесінде ол аталған жер телімдерін заңсыз түрде өзінің «Айша Групп» ЖШС-нің атына қайта тіркеген.

Кейін бұл жер телімдерін үшінші тұлғаларға 1,3 млрд теңгеге сатып жіберген.

🔨 Соттың санкциясымен нарықтық құны 13,6 млрд теңге болатын жер телімдеріне тыйым салынды.

👨‍⚖️ Сот үкімімен Әбдіжапаров ҚР Қылмыстық кодексінің 190-бабы 4-бөлігі 2-тармағы (ірі мөлшердегі алаяқтық) бойынша кінәлі деп танылып, оған 7 жыл бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды.

Жер телімдері мемлекет меншігіне қайтарылды, олардың аумағында инновациялық хаб салу жоспарлануда.

Сот үкімі заңды күшіне енді.

❗️Егер сіз экономикалық құқық бұзушылықтар фактілері жайлы білсеңіз, "АФМ Insider" телеграм ботына хабарлауыңызды сұраймыз.
Анонимділікке кепілдік беріледі.

Баспасөз хабарламасы: https://disk.yandex.ru/d/q601sApqtSiHbw
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/vTbOY2WpvNtf2Q
Ролик: https://disk.yandex.ru/i/mhvMLpzRUWsQQA
Жедел видео: https://disk.yandex.ru/d/057jjohko6nvbw
Фото (адресник): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В г.Алматы вынесен обвинительный приговор в отношении Абдижапарова А.К. по факту мошенничества, в результате которого он обманным путём завладел земельными участками, принадлежащими государству

Расследование проведено Департаментом АФМ по г.Алматы.

Так, постановлениями акимата во временное пользование сроком на 5 лет в АО «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы» переданы земельные участки, расположенные по ул.Жукова уч.67 (площадь 2,3 га) и ул.Жамакаева уч.77 (площадь 6,3 га).

Будучи бывшим сотрудником НАО «Правительство для граждан» и понимая, как устроена система регистрации недвижимости, Абдижапаров предоставил в уполномоченные органы заведомо ложные соглашения о расторжении договоров временного пользования и поддельные постановления акимата о том, что вышеуказанные земельные участки якобы переданы в частную собственность.

➡️ Однако в действительности такие постановления акиматом не выносились.

В результате им произведена незаконная перерегистрация земельных участков на принадлежащее ему ТОО «Айша Групп».

В дальнейшем он реализовал участки третьим лицам за 1,3 млрд тенге.

🔨 С санкции суда наложен арест на земельные участки, рыночная стоимость которых составила 13,6 млрд тенге.

👨‍⚖️ Приговором суда Абдижапаров признан виновным по ст.190 ч.4 п.2 УК (мошенничество), и ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Земельные участки возвращены в собственность государства, на их территории планируется возведение инновационного хаба.

Приговор вступил в законную силу.

❗️Если вам стали известны факты совершения экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider».
Анонимность гарантируется.

Пресс-релиз: https://disk.yandex.ru/d/q601sApqtSiHbw
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/vTbOY2WpvNtf2Q
Ролик: https://disk.yandex.ru/i/mhvMLpzRUWsQQA
Опер видео: https://disk.yandex.ru/d/057jjohko6nvbw
Фото (адресники): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Қостанай облысы бойынша департаменті заңсыз микроқаржылық қызмет фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүргізуде

Күдікті алты жыл бойы тиісті лицензиясыз, «OLX» және «Instagram» мобильді қосымшалары арқылы пайызымен қарыз берумен айналысқан.

Заңсыз әрекеттер заңды түрінде көрсетіліп, онда нақты берілген сомадан әлдеқайда жоғары сандар көрсетілген. Өйткені оған жылдық 100%-ға дейін алдын ала есептелген сыйақылар енгізілген.

Қарыздың қайтарылуын қамтамасыз ету мақсатында қарыз алушылардың мүлкі кепілдікке қойылған.

🖊 Аталған схема бойынша күдікті жалпы сомасы 556 млн теңгеден асатын 72 мәміле жасаған.

Солардың бірі – Рудный қаласының зейнеткерімен жасалған келісім. Ол күдіктіден емделуге қажет деп 13,2 млн теңге көлемінде қарыз алғаны туралы келісімге отырған. Келісім шарттарына сәйкес, зейнеткер екі жыл бойы ай сайын 600 мың теңгеден төлеуге міндеттелген.

Алайда, іс жүзінде ол қолына тек 6 млн теңге ғана алған, ал қалған 7,2 млн теңге алдын ала есептелген пайыз ретінде көрсетілген. Қарызды қамтамасыз ету үшін ол өзінің жалғыз пәтерін кепілдікке қоюға мәжбүр болған.

Мұндай ауыр әрі әділетсіз талаптар азаматтар үшін үлкен қауіп тудырады, олар алдану арқылы өз мүлкінен айырылып қалу қаупіне ұшырайды.

🔨 Сот санкциясымен күдіктінің жалпы құны 154 млн теңге болатын мүлкіне тыйым салынды. Олардың ішінде 6 жеке тұрғын үй, 3 автокөлік («TANK 500», «TOYOTA CAMRY», «MITSUBISHI FIGHTER») бар.
Тергеп-тексеру жұмыстары жалғасуда.

ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

❗️Егер сіз экономикалық құқық бұзушылықтар фактілері жайлы білсеңіз, "АФМ Insider" телеграм ботына хабарлауыңызды сұраймыз.
Анонимділікке кепілдік беріледі.

Баспасөз хабарламасы: https://disk.yandex.ru/d/z5I7hutiKWgxaw
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/c1e8OpZUymxQzw
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/hXgMgGgRRINwNQ
Жедел видео: https://disk.yandex.ru/d/8_VX_qlmpapPXw
Фото (адресник): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok