Қаржылық қауіпсіздік олимпиадасының финалы: жастар Заң мен Тәртіпті таңдайды
Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі студенттер арасында Қаржылық қауіпсіздік бойынша ұлттық олимпиаданы бесінші жыл қатарынан өткізіп келеді
Осы уақыт ішінде олимпиада еліміздің барлық өңірлерінен дарынды жастарды біріктіретін тұрақты әрі беделді білім беру алаңына айналды.
➡️ Олимпиаданың басты мақсаты – студенттердің қаржылық қауіпсіздік, көлеңкелі экономика мен қаржылық құқықбұзушылықтарға қарсы іс-қимыл саласындағы тәжірибелік білімін арттыру, сондай-ақ олардың аналитикалық ойлау қабілеті мен кәсіби жауапкершілігін дамыту.
Нәтижесінде Қазақстанды Ресей Федерациясында өтетін Қаржылық қауіпсіздік бойынша халықаралық олимпиадада таныстыратын 10 жеңімпаз анықталды.
Жеңімпаздар тізімі Агенттіктің ресми сайтында жарияланған: https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/1210528?lang=kk
Олимпиада Maqsut Narikbayev University, Halyk Bank және ЕҚЫҰ-ның Астанадағы Бағдарламалар офисінің қолдауымен өтті.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok
Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі студенттер арасында Қаржылық қауіпсіздік бойынша ұлттық олимпиаданы бесінші жыл қатарынан өткізіп келеді
Осы уақыт ішінде олимпиада еліміздің барлық өңірлерінен дарынды жастарды біріктіретін тұрақты әрі беделді білім беру алаңына айналды.
Биыл «Заң мен Тәртіп» нарративі аясында өткен ұлттық олимпиадаға 2–3 курс студенттері мен 1 курс магистранттарын қоса алғанда 5 887 адам қатысты.
2026 жылғы 27 сәуірде еліміздің жетекші жоғары оқу орындарының 40 үздік студенті қатысқан олимпиаданың финалы өтті.
Нәтижесінде Қазақстанды Ресей Федерациясында өтетін Қаржылық қауіпсіздік бойынша халықаралық олимпиадада таныстыратын 10 жеңімпаз анықталды.
Жеңімпаздар тізімі Агенттіктің ресми сайтында жарияланған: https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/1210528?lang=kk
Олимпиада Maqsut Narikbayev University, Halyk Bank және ЕҚЫҰ-ның Астанадағы Бағдарламалар офисінің қолдауымен өтті.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Финал Олимпиады по финансовой безопасности: молодёжь выбирает Закон и Порядок
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу уже пятый год подряд проводит Национальную олимпиаду по финансовой безопасности среди студентов
За это время олимпиада стала устойчивой и авторитетной образовательной площадкой, объединяющей талантливую молодёжь со всех регионов страны.
➡️ Основной целью олимпиады является формирование у студентов практических знаний и компетенций в сфере финансовой безопасности, противодействия теневой экономике и финансовым преступлениям, а также развитие аналитического мышления и профессиональной ответственности.
По его итогам определены 10 победителей, которые представят Казахстан на Международной олимпиаде по финансовой безопасности в Российской Федерации.
Список победителей на официальном сайте Агентства: https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/1210528?lang=kk
Олимпиада проведена при поддержке Maqsut Narikbayev University, Halyk Bank и Программного офиса ОБСЕ в Астане.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу уже пятый год подряд проводит Национальную олимпиаду по финансовой безопасности среди студентов
За это время олимпиада стала устойчивой и авторитетной образовательной площадкой, объединяющей талантливую молодёжь со всех регионов страны.
В этом году в рамках нарратива «Закон и Порядок» на Национальной олимпиаде по финансовой безопасности приняли участие 5 887 студентов 2-3 курсов и магистрантов 1 курса.
27 апреля 2026 года проведён финал олимпиады среди 40 лучших студентов, представляющих ведущие вузы страны.
По его итогам определены 10 победителей, которые представят Казахстан на Международной олимпиаде по финансовой безопасности в Российской Федерации.
Список победителей на официальном сайте Агентства: https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/1210528?lang=kk
Олимпиада проведена при поддержке Maqsut Narikbayev University, Halyk Bank и Программного офиса ОБСЕ в Астане.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Бұған дейін ТМД кеңістігіндегі ірі көлеңкелі криптосервистердің бірі – цифрлық активтер арқылы қаражатты қолма-қол ақшаға айналдыру және қылмыстық кірістерді жылыстатумен айналысқан «RAKS Exchange» жойылғаны туралы хабарланған болатын.
Аталған криптоалмастырғыш арқылы Қазақстан, Ресей, Украина және Молдова аумағында әрекет еткен 200-ден астам есірткі интернет-дүкендерінің транзакциялары өткен. Платформаның жалпы айналымы 224 млн АҚШ долларынан асқан.
Қазіргі кезеңде анықталған қаражаттың бір бөлігі – 3,2 млн USDT тәркіленді.
Олардың қылмыстық жолмен алынғаны дәлелденіп, қаражат Агенттіктің арнайы шотына аударылды.
Аталған бағыттағы жұмыс жалғасуда.
Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/cNHiHf1RlVfKFg
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Ранее сообщалось о ликвидации одного из крупнейших теневых криптосервисов СНГ – «RAKS Exchange», специализировавшегося на обналичивании средств и отмывании преступных доходов через цифровые активы.
Установлено, что через данный обменник проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы, а общий оборот платформы превысил 224 млн долларов США.
На текущем этапе обеспечена конфискация части выявленных средств – 3,2 млн USDT.
Доказано их преступное происхождение, в связи с чем средства зачислены на специальный счет Агентства.
Работа в данном направлении продолжается.
Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/cNHiHf1RlVfKFg
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Анықталғандай, 2025 жылғы қыркүйек айында азамат ЭТҚ қызметкері ретінде танысып, жергілікті компаниялардың бірінің басшысынан алдау жолымен 25 млн теңгені иемденген.
Ақша қаражаты медициналық мекемені тексеруге жататын субъектілер тізімінен шығарып беруге ықпал ету сылтауымен алынған.
Сотқа дейінгі тергеп-тексеру жалғасуда.
Қазақстан Республикасы ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат тергеу мүддесіне байланысты жариялауға жатпайды.
Егер сіз осындай жағдайларға тап болсаңыз, 1458 нөмірі бойынша колл-орталыққа немесе «АФМ Insider» Telegram-боты арқылы ақпарат беруді сұраймыз.
Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/d8cc4vQWN2siGg
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Установлено, что в сентябре 2025 года гражданин, представляясь сотрудником ДЭР, обманным путем завладел 25 млн тенге у руководителя одной из местных компаний.
Денежные средства получены под предлогом оказания содействия в исключении медицинского учреждения из списка субъектов, планируемых к проверке.
Досудебное расследование продолжается.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан в интересах следствия разглашению не подлежит.
Если Вы столкнулись с подобными фактами, просим сообщить об этом в Агентство, обратившись в колл-центр по номеру 1458 либо через Telegram-бот «АФМ Insider».
Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/d8cc4vQWN2siGg
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
«Интерфармсервис» ЖШС Қазақстан аумағында Дюшенн бұлшықет дистрофиясын емдеуге арналған дәрілік заттардың дистрибьюторы және жалғыз жеткізушісі бола отырып, бес жыл бойы оларды еліміздің медициналық ұйымдарына жеткізіп келген.
Алайда компания басшылығы заңсыз пайда табу мақсатында жеткізу тізбегіне Біріккен Араб Әмірліктерінде тіркелген өздеріне бағынысты компанияны қосып, сол арқылы жалған мәмілелер жүргізген.
Осы схема арқылы препараттардың сату бағасы жасанды түрде өсіріліп, олардың нақты өзіндік құны жасырылып, заңсыз пайда алынған.
Нәтижесінде мемлекетке 3,7 млрд теңге көлемінде залал келтірілді.
Соның салдарынан 4 млрд теңгеден астам қаражат қолма-қол ақшаға айналдырылған. Компания 637 млн теңгеден астам салық төлеуден жалтарған.
Қазіргі уақытта тараптар қылмыстық іс материалдарымен танысуды бастады.
Қазақстан Республикасы ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жариялауға жатпайды.
Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/Y1BqRW6MITeOIQ
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
ТОО «Интерфармсервис», являвшееся дистрибьютором и единственным поставщиком лекарственных средств для лечения мышечной дистрофии Дюшенна на территории Казахстана, в течение пяти лет осуществляло их реализацию в адрес медицинских организаций страны.
При этом производителем препаратов установлены предельные цены реализации.
Однако руководство компании с целью извлечения незаконной прибыли включило в цепочку поставок подконтрольную фирму, зарегистрированную в ОАЭ, через которую проводило номинальные сделки.
Через эту схему завышалась отпускная цена на препараты, что позволяло скрывать реальную себестоимость и получать незаконную прибыль.
В результате бюджету нанесен ущерб в размере 3,7 млрд тенге.
В итоге свыше 4 млрд тенге обналичено. Компания уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 637 млн тенге.
Стороны приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит.
Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/Y1BqRW6MITeOIQ
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Тергеу амалдарына сай, бір топ адам бақылауындағы ЖШС-тер арқылы «Евро-2» экологиялық класына жататын FAW маркалы жүк көліктерін Қазақстан аумағына заңсыз импорттауды ұйымдастырған.
Импорт қолданыстағы «Евро-4»-тен төмен стандарттағы техниканы әкелуге тыйым салынғанына қарамастан жүзеге асырылған.
Техника Қытай Халық Республикасынан сыртқы экономикалық келісімшарттар негізінде жеткізіліп, кейін кедендік рәсімдеу кезінде жалған мәліметтер пайдаланылған.
Атап айтқанда, көлік құралдарының қауіпсіздік сертификаттары (СБКТС) қолдан жасалып, онда әдейі «Евро-5» экологиялық класс көрсетілген.
Нәтижесінде Қазақстан аумағына 20 бірлік арнайы техника заңсыз әкелінген.
Олардың жалпы кедендік құны 284 млн теңгеден асқан.
Кейін бұл техника байланысы бар компаниялар тізбегі арқылы сатылып, мемлекеттік сатып алу аясында 600 млн теңгеден астам сомаға жеткізілген.
Өзге мәліметтер ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес жария етілмейді.
Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/V0lHkZsEgSwcfw
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
По данным следствия, группа лиц организовала незаконный импорт на территорию Республики Казахстан грузовых транспортных средств марки FAW с экологическим классом «Евро-2», действуя через подконтрольные ТОО.
Импорт осуществлялся несмотря на действующий запрет на ввоз техники ниже стандарта «Евро-4».
Ввоз техники осуществлялся из Китайской Народной Республики по внешнеэкономическим контрактам, с последующим таможенным оформлением с использованием недостоверных сведений.
В частности, оформлялись поддельные свидетельства о безопасности конструкции транспортных средств (СБКТС), в которых умышленно указывался экологический класс «Евро-5».
В результате на территорию Республики Казахстан незаконно ввезено 20 единиц специализированной техники.
Общая таможенная стоимость составила более 284 млн тенге.
В дальнейшем техника реализована через цепочку аффилированных компаний и поставлена в рамках государственных закупок на сумму более 600 млн тенге.
Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/V0lHkZsEgSwcfw
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Тергеу амалдарына сай, 2018–2023 жылдар аралығында «Оңтүстік Қазақстан жоғары медициналық колледжі» ЖШС мен «Оңтүстік Қазақстан гуманитарлық-қаржы колледжі» ЖШС құрылтайшысы жалған оқыту схемасын ұйымдастырған.
Азаматтар оқу орындарына формалды түрде қабылданғанымен, іс жүзінде білім алмаған. Бұл мемлекеттік білім беру тапсырысы және кадрларды қайта даярлау бағдарламалары аясында бюджеттен қаржы алуға мүмкіндік берген.
Схема жалған оқуға қабылдау және жұмысқа орналастыру туралы бұйрықтарды рәсімдеу, құжаттарды растау үшін электрондық цифрлық қолтаңбаларды пайдалану, сондай-ақ орындалған жұмыстар туралы жалған актілер жасау арқылы жүзеге асырылған.
Сонымен қатар, медициналық колледждің ақылы бөлімінде оқыған студенттердің бір бөлігі мемлекет есебінен білім алушылар ретінде рәсімделгені анықталды.
Бұдан бөлек, «Оңтүстік Қазақстан гуманитарлық-қаржы колледжі» іс жүзінде жұмыс істемеген және тек бюджет қаражатын алу үшін формалды құрылым ретінде пайдаланылған.
Мемлекетке келтірілген жалпы залал 1,3 млрд теңгеден асты.
Тергеу барысында күдіктілер 65 млн теңге көлеміндегі залалды ерікті түрде өтеген.
Қылмыстық іс сотқа жолданды.
Қазақстан Республикасы ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жариялауға жатпайды.
Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/ftaMWcdj-J1-kw
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
По данным следствия, в период с 2018 по 2023 годы учредителем ТОО «Южно-Казахстанский высший медицинский колледж» и ТОО «Южно-Казахстанский гуманитарно-финансовый колледж» организована устойчивая схема фиктивного обучения.
Граждане формально зачислялись в учебные заведения, но фактически не обучались. Это позволяло получать финансирование в рамках государственного образовательного заказа и программ переподготовки кадров.
Преступная схема реализовывалась через оформление фиктивных приказов о зачислении и трудоустройстве, использование электронных цифровых подписей для подтверждения документов, а также составление номинальных актов выполненных работ.
Также выявлено, что часть студентов платного отделения в медицинском колледже оформлена как обучающиеся за счет государства.
Более того, Южно-Казахстанский гуманитарно-финансовый колледж фактически не функционировал и использовался исключительно как формальная структура для получения бюджетного финансирования.
Общий ущерб государству превысил 1,3 млрд тенге.
В ходе следствия подозреваемыми добровольно возмещено 65 млн тенге.
Уголовное дело направлено в суд.
Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/ftaMWcdj-J1-kw
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Тергеу амалдарына сай, 2023 жылдың маусым-қыркүйек айлары аралығында күдіктілер азаматтық-құқықтық келісімшарттар бойынша міндеттемелерді орындау ниетінсіз, ауыр техникаға арналған қосалқы бөлшектер жеткізілгені туралы жалған бухгалтерлік құжаттарды жүйелі түрде рәсімдеп отырған.
Бұл құжаттар арқылы олардың серіктестері корпоративтік табыс салығы мен қосылған құн салығын қоса алғанда, салық төлеуден заңсыз жалтарған.
Аталған заңсыз схемаға Мемлекеттік кірістер басқармасының қызметкері де қатысқан. Ол салықтық бақылаудан кедергісіз өту үшін қажетті жалған құжаттарды рәсімдеуге көмектескен.
Мемлекетке төленбеген салықтар түрінде 91 млн теңгеден астам ірі залал келтірілген.
Қылмыстық іс сотқа жолданды.
Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жариялауға жатпайды.
Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/hXyjMBupoqa5Xg
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
По данным следствия, с июня по сентябрь 2023 года участники преступной схемы, не намереваясь исполнять обязательства по заключенным гражданско-правовым сделкам, систематически выписывали бухгалтерские документы о поставке запасных частей для тяжелой техники.
Данные документы позволяли контрагентам незаконно уклоняться от уплаты налогов, включая корпоративный подоходный налог (КПН) и налог на добавленную стоимость (НДС).
В преступную схему также была вовлечена сотрудник Управления государственных доходов, которая оказывала содействие в оформлении фиктивных документов, необходимых для беспрепятственного прохождения налогового контроля.
Государству причинен крупный ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму более 91 млн тенге.
Уголовное дело направлено в суд.
Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/hXyjMBupoqa5Xg
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Тергеу амалдарына сай, топ мүшелері Ақтөбе, Атырау және Батыс Қазақстан облыстары аумағында N3 санатындағы (жүк тартқыштар) және M1 санатындағы (жеңіл автокөліктер) 82 көлікті заңсыз тіркеген. Құрамында 9 адам болған, олардың арасында автоинспектор мен нотариус та бар.
Клиенттер мессенджерлер мен интернет-ресурстар арқылы табылып, міндетті төлемдерсіз жүк автокөлікті тіркеу қызметтері ұсынылған.
Келісім жасалғаннан кейін ұйымдастырушы көлік туралы мәліметтерді ішкі істер органдарының қызметкеріне беріп, ұқсас техникалық сипаттамалары бар, бұрын есептен шығарылған автокөліктерді іріктеткен.
Одан әрі топ мүшелері жалған сатып алу-сату шарттары мен сенімхаттар рәсімдеп, жалған тұлғаларды тартып, құжаттарды арнайы ХҚКО арқылы өткізіп, заңсыз тіркеуді жүзеге асырған. Бұл ретте нотариустық әрекеттер заңды иелердің нақты қатысуынсыз жүргізілген.
Қылмыстық іс сотқа жолданды.
Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жариялауға жатпайды.
Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/X58bc1h87fiAlw
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM