🏦 В Карагандинской области осужден организатор структурного подразделения финансовой пирамиды «CVK» Каирбаев С.Ш. к двум годам ограничения свободы с конфискацией

Участникам проекта предлагалось внести денежные средства в криптовалюте USDT для приобретения виртуальных магазинов стоимостью от 120 до 49 тыс долларов США. Взамен им обещали ежедневный доход и дополнительные бонусы за привлечение новых вкладчиков.

🪙 При этом товары, размещенные в виртуальных магазинах, фактически не существовали, а получение дохода зависело от привлечения новых участников и внесения ими денежных средств.

Денежные средства вкладчиков переводились в криптовалюте USDT посредством платформы OKX на электронные кошельки.

Оперативными мерами обеспечена заморозка криптоактивов на сумму 474 тыс USDT, что эквивалентно 212 млн тенге.

🧑‍⚖️ По приговору суда указанные цифровые активы конфискованы в доход государства.

⚠️ Приговор вступил в законную силу.

Ссылка на материалы: https://drive.google.com/drive/folders/1xN37-kzQr2semaq4Kh1KGcbaahGhzSbl?usp=sharing

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті «Кең Дала 2» бағдарламасы аясында көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарына бөлінген несие қаражатын жымқыру дерегі бойынша тергеу жүргізіп жатыр

2025 жылғы мамырда «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ филиалы мен «Рашан» ЖШС арасында айналым қаражатын толықтыру үшін қарыз беру туралы шарт жасалған. Шарт бойынша міндеттемелердің орындалуына «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ кепілдік берген.

Шарт талаптарына сәйкес «Рашан» ЖШС-нің шотына 300 млн теңге қарыз қаражаты аударылған.

Кейін бұл қаражат егіс науқанына жұмсалатын шығындарды төлеу деген желеумен екі ЖШС-ге бөлініп аударылған. Атап айтқанда, 148 млн теңгеге жуық қаражат тұқым сатып алуға, тағы 152 млн теңге ауыл шаруашылығы техникасын жалға алуға, соның ішінде жанар-жағармай мен еңбекақы шығындарына аударылған.

Алайда іс жүзінде тұқым сатып алынбағаны, техника жалға алынбағаны және көрсетілген жер телімдеріне ауыл шаруашылығы дақылдары егілмегені анықталды.

⚠️ «Рашан» ЖШС директоры күдікті деп танылды.

🧑‍⚖️ Соттың санкциясымен оның мүлкіне тыйым салынды.

Тергеу жалғасып жатыр.

Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес, тергеу мүддесіне байланысты өзге ақпарат жария етілмейді.

Материалдарға сілтеме: https://drive.google.com/drive/folders/1IeJ-nKmP-mLkY6f2hxNX1l6k6THBDfnh?usp=sharing

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по Карагандинской области проводится расследование по факту хищения кредитных средств, выделенных на проведение весенне-полевых и уборочных работ в рамках программы «Кең Дала 2»

В мае 2025 года между филиалом АО «Аграрная кредитная корпорация» и ТОО «Рашан» заключен договор займа на пополнение оборотных средств. Гарантом исполнения обязательств по договору выступило АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

В соответствии с условиями договора на счет ТОО «Рашан» перечислены заемные средства в размере 300 млн тенге.

Полученные средства впоследствии распределены между двумя ТОО под видом оплаты расходов на проведение посевной кампании. В частности, около 148 млн тенге переведены за приобретение семян, еще 152 млн тенге — за аренду сельскохозяйственной техники, включая расходы на ГСМ и заработную плату.

Вместе с тем установлено, что фактически семена не приобретались, техника не арендовалась, а посев сельскохозяйственных культур на заявленных земельных участках не осуществлялся.

⚠️ Директор ТОО «Рашан» признан подозреваемым.

🧑‍⚖️ С санкции суда наложен арест на его активы.

Расследование продолжается.

Иная информация в порядке ст.201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://drive.google.com/drive/folders/1IeJ-nKmP-mLkY6f2hxNX1l6k6THBDfnh?usp=sharing

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қостанай облысының екі тұрғыны лицензиясыз заңсыз микроқаржылық қызмет жүргізгені және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырғаны үшін сотталды

Тергеу деректеріне қарағанда, олар 2024–2025 жылдары өздеріне бағынысты төрт компанияның — «Союз-Костанай» ЖШС, «Экспресс Тенге» ЖШС, «Express Gold» ЖШС және «Express.com» ЖШС-нің жұмысын ұйымдастырған.

Бұл желі негізінен облыстың аудан орталықтары мен кенттерінде жұмыс істеген. Клиенттерге банктер мен өзге де қаржы ұйымдарына жүгінбей, зергерлік бұйымдарын кепілге қойып ақша алу ұсынылған.

Іс жүзінде комиссиялық сауда деген желеумен азаматтарға мүлкін кепілге қою арқылы ақша берілген. Берілген ақшаны пайдаланғаны үшін күн сайын 0,4 пайыз мөлшерінде сыйақы алынған.

Алайда клиенттермен жазбаша қарыз шарттары жасалмаған. Мәмілелерді заңды комиссиялық қызмет ретінде көрсету үшін бірқатар формалды құжат рәсімделіп, оларда сыйақы тауарды сатуды кейінге қалдырғаны үшін алынатын комиссия немесе оны сақтағаны үшін төлем деп көрсетілген.

➡️ Екі жыл ішінде олардың қызметін 1 600-ден астам азамат пайдаланған. Заңсыз қызметтен түскен кіріс 579 миллион теңгеден асқан.

👨‍⚖️ Сот екеуін де мүлкін тәркілей отырып, 2 жылға бас бостандығынан айырды. Тәркіленген мүліктің қатарында бес пәтер, үш автокөлік және екі жер телімі бар.

❗️ Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ.

Материалдарға сілтеме: https://drive.google.com/drive/folders/1kcTZ5cX5iDn1yQl7n7jPYt5QXpBcdo6R?usp=sharing

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Двое жителей Костанайской области осуждены за незаконную микрофинансовую деятельность без лицензии и легализацию преступных доходов

По данным расследования, в 2024–2025 годах они организовали деятельность четырех подконтрольных компаний — ТОО «Союз-Костанай», ТОО «Экспресс Тенге», ТОО «Express Gold» и ТОО «Express.com».

Сеть работала преимущественно в районных центрах и поселках области, где клиентам предлагали получить деньги под залог ювелирных изделий без обращения в банки и другие финансовые организации.

Фактически вместо комиссионной торговли клиентам выдавались денежные средства под залог имущества. За пользование ими взималось ежедневное вознаграждение в размере 0,4%.

При этом письменные договоры займа с клиентами не заключались. Для придания сделкам вида законной комиссионной деятельности использовался пакет формальных документов, в которых вознаграждение обозначалось как комиссия за отсрочку реализации товара либо плата за его хранение.

➡️ За два года их услугами воспользовались более 1 600 граждан, а доход от незаконной деятельности превысил 579 млн тенге.

👨‍⚖️ Судом им назначено наказание в виде 2-х лет лишения свободы с конфискацией имущества, в том числе пяти квартир, трех автомашин и двух земельных участков.

❗️ Приговор суда не вступил в законную силу.

Ссылка на материалы: https://drive.google.com/drive/folders/1kcTZ5cX5iDn1yQl7n7jPYt5QXpBcdo6R?usp=sharing

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Ақтөбе облысында «Kazenergy» жеке кәсіпкерлігінің басшысы заңсыз кәсіпкерлікпен айналысқаны және қылмыстық жолмен алынған ақшаны заңдастырғаны үшін 3 жыл 9 айға бас бостандығынан айырылды

Тергеу деректеріне сәйкес, сотталған адам аумағы 10 мың шаршы метр өндірістік базада қауіпті қалдықтарды заңсыз өңдеуді және пеш отынын өндіруді ұйымдастырған.

Шикізат ретінде пайдаланылған майлар, мұнай шламдары және құрамында мұнай бар өзге де қалдықтар қолданылған. Олар нафтамен араластырылып, айналым әдісімен өңделген.

Алайда кәсіпкерге қауіпті қалдықтарды өңдеуге, залалсыздандыруға және кәдеге жаратуға қажетті лицензия мен экологиялық рұқсат берілмеген.

Нәтижесінде 11 миллион литрден астам пеш отыны сатылып, қылмыстық жолмен 778 миллион теңге табыс алынған.

🧑‍⚖️ Сонымен қатар сот оның мүлкін, соның ішінде өндірістік нысанын, автокөліктерін және банк шоттарындағы ақшасын тәркіледі.

⚠️ Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ.

Айта кету керек, өндірілген пеш отыны ұлттық сапа стандарттарына сай келмеген әрі құрамында зиянды химиялық заттар болған.

❗️ Мұндай отынды тұрмыстық және өнеркәсіптік қазандықтар мен пештерде жағу кезінде ауаға улы заттар тарауы ықтимал еді. Бұл өңір тұрғындарының тыныс алу жүйесі мен денсаулығына қауіп төндірген.

Материалдарға сілтеме: https://drive.google.com/drive/folders/1BFpUssF8z-5bpEvjVPaUX1Ds7UYMqTzn?usp=drive_link

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В Актюбинской области осужден к 3 годам 9 месяцам лишения свободы руководитель ИП «Kazenergy» за незаконное предпринимательство и легализацию денежных средств, полученных преступным путем

По данным следствия, на производственной базе площадью 10 тыс. кв. метров осужденный организовал незаконную переработку опасных отходов и производство печного топлива.

В качестве сырья использовались отработанные масла, нефтешламы и другие нефтесодержащие отходы, которые смешивались с нафтой и перерабатывались методом циркуляции.

При этом лицензия и экологическое разрешение, необходимые для переработки, обезвреживания и утилизации опасных отходов, предпринимателю не выдавались.

В результате реализовано более 11 млн литров печного топлива, преступный доход составил 778 млн тенге.

🧑‍⚖️ Кроме того, судом конфисковано его имущество, в том числе производственный объект, автомашины и денежные средства на банковских счетах.

⚠️ Приговор суда не вступил в законную силу.

Необходимо отметить, что произведённое печное топливо не соответствовало национальным стандартам качества и содержало вредные химические компоненты.

❗️ Использование такого топлива в бытовых и промышленных котлах и печах могло привести к выделению токсичных веществ в воздух, что создавало риск для дыхательной системы и здоровья жителей региона.

Ссылка на материалы: https://drive.google.com/drive/folders/1BFpUssF8z-5bpEvjVPaUX1Ds7UYMqTzn?usp=drive_link

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің делегациясы Біріккен Араб Әмірліктерінде өткен БҰҰ-ның Қылмыстың алдын алу және қылмыстық сот төрелігі жөніндегі XV конгресіне қатысты

Анықтама үшін: Конгресс БҰҰ Есірткі және қылмыс жөніндегі басқармасының қолдауымен бес жылда бір рет өткізіледі.

Конгресс трансұлттық қылмысқа, қылмыстық сот төрелігіне, киберқылмысқа және қаржылық құқықбұзушылықтарға қарсы күрес саласындағы уәкілетті органдардың өкілдерін біріктірді.

Агенттік қаржылық қылмыстарға және қылмыстық кірістерді жылыстатуға қарсы іс-қимылда тәуекелге бағдарланған тәсілді қолдану тәжірибесін таныстырды.

Сондай-ақ дроп-карталарды, виртуалды активтерді және қылмыскерлерге қаражатты әртүрлі юрисдикциялар арасында аударып, оның ізін жасыруға мүмкіндік беретін өзге де цифрлық құралдарды пайдалануға байланысты қазіргі қауіптерге қарсы қабылданып жатқан шаралар баяндалды.

Қылмыстық кірістерді заңдастырудың жаңа схемаларын дер кезінде анықтау және күдікті операцияларға жедел ден қою мақсатында мемлекет пен жеке сектор арасындағы әріптестікті дамыту жөнінде ақпарат берілді.

Іс-шара қорытындысы бойынша қаржылық қылмысқа қарсы күресте құзыретті органдармен өзара іс-қимылды одан әрі нығайту және халықаралық ынтымақтастықты дамыту туралы уағдаластыққа қол жеткізілді.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Делегация Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу приняла участие в XV Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, состоявшемся в Объединённых Арабских Эмиратах

Справочно: Конгресс проводится один раз в пять лет при поддержке Управления ООН по наркотикам и преступности.

Конгресс объединил представителей уполномоченных органов в сфере борьбы с транснациональной преступностью, уголовного правосудия, киберпреступности и финансовых правонарушений.

АФМ представлен практический опыт применения риск-ориентированного подхода в противодействии финансовым преступлениям и отмыванию преступных доходов.

Приведены меры против современных угроз, связанных с использованием дроп-карт, виртуальных активов и других цифровых инструментов, позволяющих злоумышленникам перемещать денежные средства между юрисдикциями и усложнять их отслеживание.

Доведена информация о развитии государственно-частного партнёрства с целью своевременного выявления подозрительных операций и реагирования на новые схемы легализации преступных доходов.

По итогам достигнута договорённость о дальнейшем укреплении взаимодействия и развитии международного сотрудничества с компетентными органами в борьбе с финансовой преступностью.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен «Vavada» интернет-казиносы ойыншыларының ақшасын қабылдап, қолма-қол ақшаға айналдыруды ұйымдастырған дроп-шоттарды басқарушы топтың әрекетін тоқтатты

Тергеу дерегінше, 2026 жылғы қаңтарда осы схеманы ұйымдастырушылар интернет-казино өкілдерімен Қазақстан аумағында ақша қабылдау және шығару жөнінде келісімге келген.

Кейін топ мүшелерінің бірі оның жұмысын үйлестіріп, казино өкілдерімен байланыс орнатқан. Екіншісі дропперлерді іздеп, олардың банк шоттарына қол жеткізуді ұйымдастырған және операторларды іріктеген.

Қарағандыда жалға алынған кеңседе операторлар тәулік бойы ауысыммен жұмыс істеген.

Схемаға барлығы 23 дроп-шот тартылып, олар арқылы 415 млн теңгеден астам сомаға операция жүргізілген.

👨‍⚖️ Екі күдіктіге бұлтартпау шарасы ретінде үйқамақ белгіленді.

🧑‍⚖️ Соттың санкциясымен олардың мүлкіне, соның ішінде жеке тұрғын үйіне, екі жер теліміне және Mercedes-Benz автокөлігіне тыйым салынды.

Қылмыстық іс сотқа жолданды.

Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді.

Материалдарға сілтеме: https://drive.google.com/drive/folders/1R8repAjjOtMVkC1mDMg8wH6QVXoRPCqj?usp=sharing

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по Карагандинской области при координации прокуратуры пресечена деятельность группы дроповодов, обеспечивавшей прием и вывод денежных средств игроков интернет-казино «Vavada»

По данным следствия, в январе 2026 года организаторы схемы достигли договоренность с представителями интернет-казино о приеме и выводе денежных средств на территории Казахстана.

В дальнейшем один из участников координировал деятельность группы и взаимодействовал с представителями казино, второй занимался поиском дропперов, обеспечением доступа к их банковским счетам и подбором операторов.

В арендованном офисе в Караганде операторы работали посменно в круглосуточном режиме.

Всего в схеме использовалось 23 дроп-счета, через которые проведены операции на сумму свыше 415 млн тенге.

👨‍⚖️ В отношении двух подозреваемых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста.

🧑‍⚖️ С санкции суда наложен арест на их имущество, включая частный дом, два земельных участка и автомобиль Mercedes-Benz.

Уголовное дело направлено в суд.

Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://drive.google.com/drive/folders/1R8repAjjOtMVkC1mDMg8wH6QVXoRPCqj?usp=sharing

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті астықтың сұр импортына қатысты схеманың жолын кесті

Тергеу дерегінше, импортталған астық кейін Қазақстанда өндірілген өнім ретінде Орталық және Оңтүстік Азия елдеріне экспортталған.

Тергеу мәліметтері бойынша, Қазақстан аумағы арқылы жалпы құны 11,2 млрд теңге болатын шамамен 130 мың тонна астық экспортталған. Жеткізілімдер Өзбекстанға, Ауғанстанға және Тәжікстанға жүзеге асырылған.

Схеманы іске асыру үшін алдын ала жалған басшылардың атына коммерциялық ұйымдар тіркелген. Кейін бұл компаниялар мен отандық шаруа қожалықтары арасында астық сатып алуға қатысты жалған шарттар рәсімделген. Осылайша астыққа Қазақстанда өндірілген өнім түрі беріліп, оны тасымалдау кезінде жеңілдетілген тариф қолданылған.

Атап айтқанда, астық экспортына қатысты схемада «Bakery Nan», «KazGrano», «Perfect Seed», «Weizen» және «Golden Grain Kazakhstan» ЖШС-лары пайдаланылған.

🔥Транзиттік тарифтің төленбеуі салдарынан «ҚТЖ – Жүк тасымалы» ЖШС-не 1 млрд теңгеден аса көлемінде залал келтірілген.

Сонымен қатар күдіктілер салық берешегін мәжбүрлеп өндіріп алудан және кредиторлар алдындағы міндеттемелерін орындаудан жалтару үшін өздерінің бақылауындағы экспорттаушы компаниялардың шоттарынан үлестес ұйымдардың шоттарына ақша аударып, кейін банкроттық туралы талап арыздар берген.

🍵 Аталған әрекеттер мемлекет мүддесіне 1,2 млрд теңге көлемінде залал келтірген.

👨‍⚖️ Іс бойынша бес адам күдікті деп танылды.

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру аяқталды. Процеске қатысушылар қылмыстық іс материалдарымен танысуға кірісті.

ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес, тергеу мүддесіне қатысты өзге ақпарат жария етілмейді.

Материалдарға сілтеме: https://drive.google.com/drive/folders/120CgCbxdLPs4BSTtuKHIzwga69ocWcrY?usp=sharing

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области пресечена схема серого импорта зерна с последующим экспортом в страны Центральной и Южной Азии под видом продукции казахстанского происхождения

По данным следствия, через территорию Казахстана экспортировано около 130 тыс. тонн зерна на сумму 11,2 млрд тенге. Поставки осуществлялись в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан.

Для реализации схемы заранее регистрировались коммерческие организации на номинальных руководителей. В дальнейшем между компаниями и отечественными крестьянскими хозяйствами оформлялись фиктивные договоры на приобретение зерна, что позволяло придавать ему вид казахстанского происхождения и применять льготный тариф при перевозке.

В частности, в схеме экспорта зерна использовались ТОО «Bakery Nan», «KazGrano», «Perfect Seed», «Weizen» и «Golden Grain Kazakhstan».

🔥В результате неуплаты транзитного тарифа ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» причинен ущерб в размере более 1 млрд тенге.

Кроме того, подозреваемые, стремясь избежать взыскания налоговой задолженности и исполнения обязательств перед кредиторами, выводили денежные средства со счетов подконтрольных экспортных компаний на счета аффилированных организаций, инициировав иски на банкротство.

🍵 Указанные действия повлекли ущерб интересам государства на сумму 1,2 млрд тенге.

👨‍⚖️ По делу пять лиц признаны подозреваемыми.

Досудебное расследование окончено, участники процесса приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.

В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://drive.google.com/drive/folders/120CgCbxdLPs4BSTtuKHIzwga69ocWcrY?usp=sharing

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА-ның Қызылорда облысы бойынша департаменті мал шаруашылығы саласындағы инвестициялық жобаны іске асыруға бөлінген қаражаттың жымқырылғанын анықтады

2021 жылы «Байқоңыр» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» АҚ-ның қатысуымен «Сыздық Ата» ЖШС бірлескен кәсіпорны құрылған.

Жобаның жалпы құны 311 млн теңгені құрады. Жоба ет бағытындағы мал шаруашылығын дамытуға және Жаңақорған ауданы тұрғындарын қолжетімді бағамен сапалы ет өнімдерімен қамтамасыз етуге бағытталған.

Жоба аясында корпорация серіктестіктің жарғылық капиталына 151,5 млн теңге салған. Бұл қаражат 1 600 бас қой, 130 бас ірі қара мал және етті қаптауға арналған жабдық сатып алуға бағытталған.

Тергеу деректеріне сәйкес, мал сатып алынғаннан кейін ЖШС басшысы қаражаттың бір бөлігін шығару схемасын ұйымдастырған. Нәтижесінде жалпы сомасы 60 млн теңге күдіктінің бақылауындағы «Нұрай» және «Абылайхан» ЖК шоттарына заңсыз аударылып, қолма-қол ақшаға айналдырылған.

👨‍⚖️ Күдікті қамауға алынды.

🧑‍⚖️ Сот санкциясымен оған тиесілі екі автокөлікке тыйым салынды.

Қылмыстық іс сотқа жолданды.

ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес, тергеу мүддесіне орай өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

Материалдарға сілтеме:
https://disk.yandex.kz/d/ZsPpsOs9vY2Uuw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по Кызылординской области выявлено хищение денежных средств, выделенных на реализацию инвестиционного проекта в сфере животноводства

В 2021 году при участии АО «Социально-предпринимательская корпорация «Байконур» создано совместное предприятие ТОО «Сыздык Ата».

Общая стоимость проекта составила 311 млн теңге. Его целью являлось развитие мясного животноводства и обеспечение жителей Жанакорганского района качественной мясной продукцией по доступной цене.

В рамках проекта корпорация внесла в уставный капитал ТОО 151,5 млн теңге. Средства предназначались для приобретения 1 600 голов овец, 130 голов крупного рогатого скота и оборудования для упаковки мяса.

По данным следствия, после приобретения скота руководителем ТОО организована схема вывода части денежных средств. В общей сложности 60 млн теңге незаконно перечислены на подконтрольные подозреваемому счета ИП «Нурай» и ИП «Абылайхан» и обналичены.

👨‍⚖️ Подозреваемый помещен под стражу.

🧑‍⚖️ С санкции суда наложен арест на два принадлежащих ему автотранспортных средства.

Уголовное дело направлено в суд.

В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы:
https://disk.yandex.kz/d/ZsPpsOs9vY2Uuw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Ұлытау облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен Қаражал қаласындағы «Восточный» карьері аумағында марганец кенін заңсыз өндіруді ұйымдастырған адамдар тобының әрекетін тоқтатты

Күдіктілер заңсыз кен өндіру үшін ауыр карьер техникасын — экскаваторлар, тиегіштер мен самосвалдарды пайдаланған.

Карьер аумағында өндірістік база жабдықталып, онда өндірілген шикізат ұсақтау-жуу кешені арқылы өңделген.

Кейін кен жүк автокөліктерімен тиісті құжаттарды пайдалана отырып, ел аумағынан тыс жерге шығарылған.

Нәтижесінде сатылған марганец кенінің көлемі 4 мың текше метрден асып, оның құны 950 млн теңгеден асады.

Тергеу жалғасып жатыр.

Өзге ақпарат ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес жария етуге жатпайды.

Материалдарға сілтеме: https://drive.google.com/drive/folders/1Uk57A3wZIhgYJoMcJzdKV9qQTPP1BwPj?usp=sharing

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по области Ұлытау при координации прокуратуры пресечена деятельность группы лиц, организовавшей незаконную добычу марганцевой руды на территории карьера «Восточный» в городе Каражал

Для незаконной добычи подозреваемые использовали тяжелую карьерную технику — экскаваторы, погрузчики и самосвалы.

На территории карьера оборудована производственная база, где при помощи дробильно-моечного комплекса осуществлялась переработка добытого сырья.

В дальнейшем руда грузовым автотранспортом вывозилась за пределы страны с использованием документов.

В результате объем реализованной марганцевой руды составил более 4 тыс. кубических метров, а ее стоимость превысила 950 млн теңге.

Расследование продоложается.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://drive.google.com/drive/folders/1Uk57A3wZIhgYJoMcJzdKV9qQTPP1BwPj?usp=sharing

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Красноярск қаласында (Ресей Федерациясы) Қаржылық қауіпсіздік жөніндегі VI халықаралық олимпиада өтті

Оған 45-тен астам елден 700-ге жуық студент қатысты. Қаржылық мониторинг агенттігінің қолдауымен олимпиадаға Қазақстан құрамасы да қатысты. Құрама сапына Қаржылық қауіпсіздік жөніндегі ұлттық олимпиаданың жеңімпаздары енді.

Анықтама үшін. 1 наурыз бен 27 сәуір аралығында өткен Қаржылық қауіпсіздік жөніндегі ұлттық олимпиадада 5 мыңнан астам студент білімін сынға салды.

Іріктеу кезеңдерінің қорытындысы бойынша 40 қатысушы финалға жолдама алып, оның 10-ы жеңімпаз атанды. Қазақстандық делегация экономикалық құқық бұзушылықтарға, қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелеріне арналған зияткерлік сайыстарда ел намысын абыроймен қорғады.

Олимпиада жеңімпаздары:

➡️

«Құқықтану» бағыты бойынша –

Айшолпан Аманқосова

(Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті);

➡️

«Халықаралық қатынастар» бағыты бойынша –

Дамир Үскембаев

(Нархоз университеті).

Олимпиада жүлдегерлері:

➡️

«Құқықтану» бағыты бойынша –

Тоғжан Ілиясова

(Maqsut Narikbayev University);

➡️

«Ақпараттық қауіпсіздік» бағыты бойынша –

Мадияр Дузумбайұлы

(Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті);

➡️

«Экономика» бағыты бойынша –

Мерей Кәлен

(Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті),

Никита Пильцов

(Maqsut Narikbayev University),

Даниил Сушкевич

(Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті).

✔️ Сонымен қатар Даниил Сушкевич пен Игорь Золотарев фиджитал спорт сайысында жеңіске жетті.

Олимпиада апталығы аясында «ТМД елдеріндегі қаржылық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі жастардың рөлі» тақырыбында панельдік пікірталас өтті.

Іс-шара барысында Қазақстанның қаржылық қылмыстарға қарсы іс-қимылда тәуекелге бағдарланған тәсілді қолдану тәжірибесі таныстырылды.

Дропперлік, интернет-алаяқтық және виртуалды активтерді заңсыз пайдалану секілді қазіргі өзекті қатерлерге ерекше назар аударылды.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В Красноярске (Российская Федерация) состоялась VI Международная олимпиада по финансовой безопасности

Она объединила около 700 студентов из более чем 45 стран. При поддержке Агентства по финансовому мониторингу в олимпиаде приняла участие сборная Казахстана, в состав которой вошли победители Национальной олимпиады по финансовой безопасности.

Справочно. В рамках Национальной олимпиады по финансовой безопасности, прошедшей с 1 марта по 27 апреля, свои знания и навыки продемонстрировали более 5 тыс. студентов.

По результатам отборочных этапов в финал вышли 40 участников, 10 из которых стали победителями. Казахстанская делегация достойно представила страну в интеллектуальных соревнованиях, посвященных вопросам противодействия экономическим правонарушениям, отмыванию денег и финансированию терроризма.

Победителями олимпиады стали:

➡️

по направлению «Юриспруденция» –

Айшолпан Аманкосова

(Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова);

➡️

по направлению «Международные отношения» –

Дамир Ускембаев

(Университет Нархоз).

Призёрами олимпиады стали:

➡️

по направлению «Юриспруденция» –

Тогжан Ильясова

(Maqsut Narikbayev University);

➡️

по направлению «Информационная безопасность» –

Мадияр Дузумбайулы

(Кызылординский университет имени Коркыт Ата);

➡️

по направлению «Экономика» –

Мерей Кален

(Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева),

Никита Пильцов

(Maqsut Narikbayev University),

Даниил Сушкевич

(Карагандинский университет Казпотребсоюза).

✔️ Кроме того, Даниил Сушкевич и Игорь Золотарев одержали победу в соревнованиях по фиджитал-спорту.

В рамках олимпийской недели состоялась панельная дискуссия «Роль молодежи в обеспечении финансовой безопасности в странах СНГ».

В ходе мероприятия представлена практика Казахстана по применению риск-ориентированного подхода к противодействию финансовым преступлениям.

Особое внимание уделено актуальным рискам, включая дропперство, интернет-мошенничество и незаконное использование виртуальных активов.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Абай облысы бойынша департаменті дропперлерді іздеп, олардың банк шоттарын ақша аудару және қолма-қол ақшаға айналдыру үшін пайдаланған адамдар тобының заңсыз әрекетін тоқтатты

Семей қаласында жергілікті университеттің алты студенті анықталып, олардан жауап алынды.

Тергеу деректері бойынша, оларға тиесілі банк карталары ақша қабылдау үшін пайдаланылған. Кейін түскен қаражат бөлшектеліп, басқа шоттарға аударылған. Бұл оның шығу тегін жасыруға, қаржы ағынын бақылауды қиындатуға және кейін ақшаны қолма-қол шешіп алуға мүмкіндік берген.

Студенттердің бірінің шотына ғана 25 азаматтан 16 млн теңгеден астам қаражат түскен.

🚨 Ақша жіберген азаматтар интернет-алаяқтыққа байланысты істер бойынша жәбірленушілер екені анықталды. Олар елдің 11 өңірін қамтиды: Абай, Қарағанды, Ақтөбе, Түркістан, Атырау, Батыс Қазақстан, Павлодар, Ақмола, Жамбыл және Алматы облыстары, сондай-ақ Алматы және Шымкент қалалары.

Тергеу жалғасып жатыр. Өзге ақпарат ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес жария етуге жатпайды.
 
 Материалдарға сілтеме: https://drive.google.com/drive/folders/1EPGF-SEruNwkF1QXzVc4hum15I8qruhG?usp=sharing

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok