🏦 Агентством по финансовому мониторингу в рамках нарратива «Закон и Порядок» проведён финал Национальной олимпиады по финансовой безопасности

Открывая финальный этап, первый заместитель Председателя Агентства Раисов У.Е. подчеркнул, что финансовая безопасность — это не только защита от мошенничества, но и неотъемлемая часть устойчивой, справедливой и законопослушной экономики.

Олимпиада стала символом ответственного выбора молодёжи в пользу честности, прозрачности, закона и порядка.

➡️ Всего на олимпиаду зарегистрировались более 3 тысяч студентов. По итогам отборочного этапа в финал прошли 40 лучших студентов.

На финале участники прошли тестирование и решали кейсовые задачи. По итогам этих испытаний определены 10 победителей, которые представят Казахстан на Международной олимпиаде по финансовой безопасности в Российской Федерации.

➡️ Победители по направлениям:
Информационная безопасность:
⚫️ Ислам Абдулахадов – Международный казахско-турецкий университет имени Кожа Ахмета Ясауи;
⚫️ Халил Каландаров – Карагандинский технический университет имени А.Сагинова (КарТУ);
⚫️ Батырхан Нариманов – Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова.

Экономика:
⚫️ Альбина Бухарбаева – Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова;
⚫️ Данияр Джумаш – Атырауский университет имени Х.Досмухамедова;
⚫️ Вадим Тотьмянин – Университет «Туран-Алматы».

Юриспруденция:
⚫️ Алишер Ким – Карагандинский университет имени Е.А. Букетова;
⚫️ Куанышбек Аманбаев – Maqsut Narikbayev University.

Международные отношения:
⚫️ Максат Тилектес – Maqsut Narikbayev University;
⚫️ Жасмина Закария – Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова.

Олимпиада проведена при поддержке Maqsut Narikbayev University, Академии финансового мониторинга AML Academy, а также Программного офиса ОБСЕ в Астане и представителей Международного сетевого института в сфере финансовой безопасности.

Национальная олимпиада по финансовой безопасности становится не просто конкурсом, а значимым образовательным проектом по укреплению правовой культуры, профилактике финансовых правонарушений и формированию устойчивой экономики будущего.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Қарағанды облысы бойынша департаменті «Sincere Systems Group» қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқару фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізуде

Пирамиданың ұйымдастырушылары өздерін Ұлыбританиядан келген компания өкілдері ретінде көрсетіп, азаматтарға әртүрлі коммерциялық бағыттарға, соның ішінде медициналық каннабисті өсіру және жаһандық сатылымға инвестиция салуды ұсынған.

🪙 Клиенттердің сенімін арттыру үшін жеке кабинеттері бар сайт құрылған. Онда пайдаланушылар ішкі SWP және SWCT токендері арқылы есепшоттарын толықтырып, фиаттық ақшаға айырбастай алған.

Күдіктілер түскен қаржыны жеке мақсаттарына пайдаланған.

🫴 Келтірілген жалпы шығын 52 млн теңгеден асты.

🔨 Сот санкциясымен күдіктілердің 76 млн теңге тұратын мүлкіне: Теміртау қаласындағы жер учаскесі мен кемпингке, Астана қаласындағы пәтер мен автотұраққа тыйым салынды.

👨‍⚖️ Күдіктілердің бірі үйқамаққа алынған, екіншісі — елден шықпау туралы қолхатпен босатылған.

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру аяқталып, іс материалдары танысу үшін берілді.

Айта кетейік, Агенттікте қаржы пирамидаларының белгілерін тексеруге мүмкіндік беретін «Baiqa, piramida!» Telegram-боты іске қосулы.

❗️Егер Сіз немесе жақындарыңыз қаржы пирамидасының әрекетіне тап болса, тұрғылықты жеріңіз бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментіне жүгінуді сұраймыз.

Азаматтарды сақ болуға және күмәнді қаржылық ұйымдарға жинақтарын салмауға шақырамыз.

#Заң_мен_Тәртіп
#ЗАҢменТӘРТІП

Баспасөз хабарламасы: https://disk.yandex.ru/d/RTxixfRr2xUiig
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/9MpEwEou59qz-A
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/BEE1RtkgB-v37Q
Жедел видео: https://disk.yandex.ru/d/TLAnbTyvLbVYJQ
Фото (адресник): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по Карагандинской области проводится досудебное расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Sincere Systems Group»

Организаторы пирамиды, позиционируя себя представителями компании из Великобритании, предлагали гражданам инвестировать денежные средства в различные коммерческие направления, в том числе выращивание и глобальную реализацию медицинского каннабиса.

🪙 Для убеждения клиентов в сохранности инвестиций создан сайт с личными кабинетами, где пользователи могли пополнять счета внутренними токенами SWP и SWCT в обмен на фиатные деньги.

Полученные денежные средства подозреваемые использовали в личных целях.

🫴 Общий ущерб составил свыше 52 млн тенге.

🔨 С санкции суда на имущество подозреваемых стоимостью 76 млн тенге наложен арест: земельный участок, кемпинг в г.Темиртау, а также квартиру с паркингом в г.Астана.

👨‍⚖️ Одна из подозреваемых помещена под домашний арест, вторая — находится под подпиской о невыезде.

Досудебное расследование окончено, материалы дела переданы сторонам для ознакомления.

Отметим, что в АФМ запущен телеграм бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.

❗Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.

Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

#Закон_и_Порядок
#ЗАКОНиПОРЯДОК

Баспасөз хабарламасы: https://disk.yandex.ru/d/RTxixfRr2xUiig
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/9MpEwEou59qz-A
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/BEE1RtkgB-v37Q
Жедел видео: https://disk.yandex.ru/d/TLAnbTyvLbVYJQ
Фото (адресник): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Алматы қаласында А.К. Әбдіжапаровқа қатысты мемлекет меншігіндегі жер телімдерін алаяқтық жолмен иемдену дерегі бойынша айыптау үкімі шығарылды

Аталған қылмыстық істі ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті жүргізді.

Анықталғандай, Алматы қаласы әкімдігінің қаулысымен уақытша пайдалану құқығы негізінде «Алматы» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» АҚ-ға Жуков көшесі, 67-учаске (2,3 га) және Жамакаев көшесі, 77-учаске (6,3 га) мекенжайларында орналасқан жер телімдері 5 жыл мерзімге берілген.

Бұрын «Азаматтарға арналған үкімет» коммерциялық емес акционерлік қоғамының қызметкері болып жұмыс істеген Әбдіжапаров жылжымайтын мүлікті тіркеу жүйесінің қалай жұмыс істейтінін біле отырып, уәкілетті органдарға жер телімдерін уақытша пайдаланудан бас тарту туралы жалған келісімдер мен жер телімдері жеке меншікке берілді деген жалған әкімдік қаулыларын тапсырған.

➡️ Алайда іс жүзінде мұндай қаулылар әкімдік тарапынан шығарылмаған.

Осының нәтижесінде ол аталған жер телімдерін заңсыз түрде өзінің «Айша Групп» ЖШС-нің атына қайта тіркеген.

Кейін бұл жер телімдерін үшінші тұлғаларға 1,3 млрд теңгеге сатып жіберген.

🔨 Соттың санкциясымен нарықтық құны 13,6 млрд теңге болатын жер телімдеріне тыйым салынды.

👨‍⚖️ Сот үкімімен Әбдіжапаров ҚР Қылмыстық кодексінің 190-бабы 4-бөлігі 2-тармағы (ірі мөлшердегі алаяқтық) бойынша кінәлі деп танылып, оған 7 жыл бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды.

Жер телімдері мемлекет меншігіне қайтарылды, олардың аумағында инновациялық хаб салу жоспарлануда.

Сот үкімі заңды күшіне енді.

❗️Егер сіз экономикалық құқық бұзушылықтар фактілері жайлы білсеңіз, "АФМ Insider" телеграм ботына хабарлауыңызды сұраймыз.
Анонимділікке кепілдік беріледі.

Баспасөз хабарламасы: https://disk.yandex.ru/d/q601sApqtSiHbw
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/vTbOY2WpvNtf2Q
Ролик: https://disk.yandex.ru/i/mhvMLpzRUWsQQA
Жедел видео: https://disk.yandex.ru/d/057jjohko6nvbw
Фото (адресник): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В г.Алматы вынесен обвинительный приговор в отношении Абдижапарова А.К. по факту мошенничества, в результате которого он обманным путём завладел земельными участками, принадлежащими государству

Расследование проведено Департаментом АФМ по г.Алматы.

Так, постановлениями акимата во временное пользование сроком на 5 лет в АО «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы» переданы земельные участки, расположенные по ул.Жукова уч.67 (площадь 2,3 га) и ул.Жамакаева уч.77 (площадь 6,3 га).

Будучи бывшим сотрудником НАО «Правительство для граждан» и понимая, как устроена система регистрации недвижимости, Абдижапаров предоставил в уполномоченные органы заведомо ложные соглашения о расторжении договоров временного пользования и поддельные постановления акимата о том, что вышеуказанные земельные участки якобы переданы в частную собственность.

➡️ Однако в действительности такие постановления акиматом не выносились.

В результате им произведена незаконная перерегистрация земельных участков на принадлежащее ему ТОО «Айша Групп».

В дальнейшем он реализовал участки третьим лицам за 1,3 млрд тенге.

🔨 С санкции суда наложен арест на земельные участки, рыночная стоимость которых составила 13,6 млрд тенге.

👨‍⚖️ Приговором суда Абдижапаров признан виновным по ст.190 ч.4 п.2 УК (мошенничество), и ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Земельные участки возвращены в собственность государства, на их территории планируется возведение инновационного хаба.

Приговор вступил в законную силу.

❗️Если вам стали известны факты совершения экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider».
Анонимность гарантируется.

Пресс-релиз: https://disk.yandex.ru/d/q601sApqtSiHbw
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/vTbOY2WpvNtf2Q
Ролик: https://disk.yandex.ru/i/mhvMLpzRUWsQQA
Опер видео: https://disk.yandex.ru/d/057jjohko6nvbw
Фото (адресники): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Қостанай облысы бойынша департаменті заңсыз микроқаржылық қызмет фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүргізуде

Күдікті алты жыл бойы тиісті лицензиясыз, «OLX» және «Instagram» мобильді қосымшалары арқылы пайызымен қарыз берумен айналысқан.

Заңсыз әрекеттер заңды түрінде көрсетіліп, онда нақты берілген сомадан әлдеқайда жоғары сандар көрсетілген. Өйткені оған жылдық 100%-ға дейін алдын ала есептелген сыйақылар енгізілген.

Қарыздың қайтарылуын қамтамасыз ету мақсатында қарыз алушылардың мүлкі кепілдікке қойылған.

🖊 Аталған схема бойынша күдікті жалпы сомасы 556 млн теңгеден асатын 72 мәміле жасаған.

Солардың бірі – Рудный қаласының зейнеткерімен жасалған келісім. Ол күдіктіден емделуге қажет деп 13,2 млн теңге көлемінде қарыз алғаны туралы келісімге отырған. Келісім шарттарына сәйкес, зейнеткер екі жыл бойы ай сайын 600 мың теңгеден төлеуге міндеттелген.

Алайда, іс жүзінде ол қолына тек 6 млн теңге ғана алған, ал қалған 7,2 млн теңге алдын ала есептелген пайыз ретінде көрсетілген. Қарызды қамтамасыз ету үшін ол өзінің жалғыз пәтерін кепілдікке қоюға мәжбүр болған.

Мұндай ауыр әрі әділетсіз талаптар азаматтар үшін үлкен қауіп тудырады, олар алдану арқылы өз мүлкінен айырылып қалу қаупіне ұшырайды.

🔨 Сот санкциясымен күдіктінің жалпы құны 154 млн теңге болатын мүлкіне тыйым салынды. Олардың ішінде 6 жеке тұрғын үй, 3 автокөлік («TANK 500», «TOYOTA CAMRY», «MITSUBISHI FIGHTER») бар.
Тергеп-тексеру жұмыстары жалғасуда.

ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

❗️Егер сіз экономикалық құқық бұзушылықтар фактілері жайлы білсеңіз, "АФМ Insider" телеграм ботына хабарлауыңызды сұраймыз.
Анонимділікке кепілдік беріледі.

Баспасөз хабарламасы: https://disk.yandex.ru/d/z5I7hutiKWgxaw
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/c1e8OpZUymxQzw
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/hXgMgGgRRINwNQ
Жедел видео: https://disk.yandex.ru/d/8_VX_qlmpapPXw
Фото (адресник): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по Костанайской области проводится досудебное расследование по факту осуществления незаконной микрофинансовой деятельности

Подозреваемый в течение 6 лет, не имея соответствующей лицензии, предоставлял займы под проценты через мобильные приложения «OLX» и «Instagram».

Противоправные действия маскировались под законные сделки займа, в которых указывались суммы, значительно превышающие фактические, поскольку в них включались заранее начисленные вознаграждения до 100% годовых.

Обеспечением возврата средств выступало залоговое имущество заёмщиков.

🖊 По данной схеме подозреваемый оформил 72 сделки на общую сумму свыше 556 млн тенге.

Одна из таких сделок заключена с пенсионеркой из г.Рудного, которая якобы получила от подозреваемого займ в размере 13,2 млн тенге для оплаты лечения. Условиями сделки предусматривалась ежемесячная выплата в размере 600 тыс. тенге на протяжении двух лет.

Однако фактически на руки она получила лишь 6 млн тенге, тогда как оставшиеся 7,2 млн тенге представляли собой заранее начисленные проценты. В качестве обеспечения займа ей пришлось заложить свою единственную квартиру.

Очевидно, что подобные кабальные условия непосильны для граждан, вовлечённых в обманные схемы и рискующих потерять своё имущество.

🔨 В целях конфискации с санкции суда наложен арест на имущество подозреваемого общей стоимостью 154 млн тенге: 6 частных домов, 3 автомашины («TANK 500», «TOYOTA CAMRY», «MITSUBISHI FIGHTER»)
Расследование продолжается.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

❗️Егер сіз экономикалық құқық бұзушылықтар фактілері жайлы білсеңіз, "АФМ Insider" телеграм ботына хабарлауыңызды сұраймыз.
Анонимділікке кепілдік беріледі.

Баспасөз хабарламасы: https://disk.yandex.ru/d/z5I7hutiKWgxaw
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/c1e8OpZUymxQzw
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/hXgMgGgRRINwNQ
Жедел видео: https://disk.yandex.ru/d/8_VX_qlmpapPXw
Фото (адресник): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 2025 жылғы 28 мамырда Ресей Федерациясының Мәскеу қаласында өткен Еуразиялық топтың (ЕАГ) 42-ші Пленарлық апталығы аясында IV Парламентарийлер форумы өтті

Аталған форум дәстүрге сай Еуразиялық топқа мүше мемлекеттердің және бақылаушы елдердің парламент өкілдерін, қаржылық барлау бөлімшелерін, сондай-ақ ұлттық «жылыстатуға қарсы» жүйелердің басқа да қатысушыларын біріктірді.

Форум барысында парламентарийлер FATF стандарттарына енгізілген жаңартылған талаптарды іске асыру және өзара бағалаудың жаңа кезеңіне дайындық тәжірибесімен бөлісті.

Қазақстан атынан форумға ҚР Парламенті Сенатының Қаржы және бюджет комитетінің депутаты Б. Орынбеков қатысты. Ол өз сөзінде ЕАГ-тың екінші раундтық өзара бағалауы нәтижесінде халықаралық сарапшылар анықтаған олқылықтарды жою мақсатында елімізде жүргізіліп жатқан заңнамалық жұмыс туралы баяндады.

Айта кету керек, Қазақстан 2023 жылы өзара бағалаудан өткен сәттен бастап FATF стандарттарына бірқатар маңызды өзгерістер енгізілді.

Атап айтқанда, бұл өзгерістер жаппай қырып-жоятын қаруды таратуды қаржыландыру тәуекелдерін бағалауға, коммерциялық емес ұйымдардың терроризмді қаржыландыру мақсатында пайдаланылуына жол бермеуге және активтерді қайтару бойынша халықаралық ынтымақтастықты нығайтуға бағытталған.

Форум қорытындысы бойынша қатысушылар ҚЖ/ТҚҚ (қаражатты жылыстату мен терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл) саласындағы халықаралық стандарттарды сақтау арқылы жаһандық қаржы жүйесінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жолында күш-жігерін жалғастыруға ниетті екендерін растады.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 28 мая 2025 года в г.Москве (Российская Федерация) на полях 42-й Пленарной недели ЕАГ состоялся IV Форум парламентариев

Мероприятие традиционно объединило представителей парламентов, подразделений финансовой разведки, а также других участников национальных «антиотмывочных» систем государств-членов ЕАГ и ее наблюдателей.

В рамках форума парламентарии поделились опытом своих стран по вопросам имплементации обновленных требований Стандартов FATF и подготовки к новому раунду взаимных оценок.

Казахстан на Форуме представлял депутат Комитета по финансам и бюджету Сената Парламента Б. Орынбеков. В своём выступлении он проинформировал участников о законодательной работе, проводимой в стране с целью устранения недостатков, выявленных международными экспертами по итогам второго раунда взаимной оценки ЕАГ.

Следует отметить, что с момента проведения взаимной оценки Казахстана в 2023 году в стандарты FATF внесены существенные изменения, касающиеся оценки рисков финансирования распространения оружия массового уничтожения, недопущения использования некоммерческих организаций в целях финансирования терроризма и укрепления международного сотрудничества для возврата активов.

По итогам Форума его участники подтвердили свою приверженность и впредь прилагать усилия для соблюдения международных стандартов в сфере ПОД/ФТ для обеспечения безопасности глобальной финансовой системы.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігінің Қызылорда облысы бойынша департаменті «HRT» атауымен белгілі қаржы пирамиданың қызметін тоқтатты

Ұйымдастырушылар азаматтарға заңды инвестициялық жоба ретінде ұсынылған схеманы жарнамалап, оған электросамокаттарды сатып алу және оларды Еуропа елдерінде жалға беру арқылы пайда табуға болады деп сендірген.

🪙 Жобаға қатысу үшін қатысушылардан арнайы «HRT» шотына криптовалюта аудару талап етілген.

Негізгі шарт – кем дегенде екі жаңа салымшы тарту болатын.

200-ден астам азамат жобаға 50 АҚШ долларынан 35 мың АҚШ долларына дейінгі қаражаттарын салып, ай сайын 1 200 АҚШ долларына дейін сыйақы алып отырамыз деп үміттенген.

Заңсыз алынған кірістің жалпы сомасы 28 млн теңгеден асты.

Тергеу барысында күдіктілер салымшылардың ақшасына екі автокөлік – «BMW 530I Xdrive» және «Changan Alsvin» сатып алғаны анықталды. Аталған көліктерге сот санкциясымен тыйым салынды.

👨‍⚖️ Күдіктілерге қатысты үйқамақ ретіндегі бұлтартпау шарасы қолданылды.

Сонымен қатар қазіргі уақытта «HRT» қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшелерін еліміздің жеті өңірінде – Ақтөбе, Алматы, Атырау, Жамбыл облыстарында, сондай-ақ Астана және Алматы қалаларында құру фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде.

ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге мәліметтер жариялауға жатпайды.

Айта кетейік, Агенттікте қаржы пирамидаларының белгілерін тексеруге мүмкіндік беретін «Baiqa, piramida!» Telegram-боты іске қосулы.

❗️Егер Сіз немесе жақындарыңыз қаржы пирамидасының әрекетіне тап болса, тұрғылықты жеріңіз бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментіне жүгінуді сұраймыз.

Азаматтарды сақ болуға және күмәнді қаржылық ұйымдарға жинақтарын салмауға шақырамыз.

#Заң_мен_Тәртіп
#ЗАҢменТӘРТІП

Баспасөз хабарламасы: https://disk.yandex.ru/d/ttOvBwyprwVzCg
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/E5hAyrSn055qAg
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/yrRemPulJBPQWg
Жедел видео: https://disk.yandex.ru/d/bVEKv-ZYMdOWdw
Фото (адресник): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по Кызылординской области пресечена деятельность финансовой пирамиды «HRT»

Организаторы предлагали гражданам вложиться в якобы легальный инвестиционный проект, суть заключалась в приобретении электросамокатов и последующем получении дохода от их аренды на территории европейских стран.

🪙 Для регистрации участников предлагалось перевести криптовалюту с электронных бирж на специальный счет «HRT».

Основным условием являлось привлечение как минимум двух новых вкладчиков.

Более 200 граждан вложили свои средства в размере от 50 до 35 тыс долларов США, рассчитывая получать ежемесячные бонусы до 1 200 долларов.

Общая сумма незаконно полученного дохода превысила 28 млн тенге.

Следствием установлено, что подозреваемые на деньги вкладчиков приобрели 2 автомашины «BMW 530I Xdrive» и «Changan Alsvin», на которые с санкции суда наложен арест.

👨‍⚖️ В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Кроме того, в настоящее время проводятся досудебные расследования по факту создания структурных подразделений финансовой пирамиды «HRT» в 7 регионах страны: Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской областях, а также в городах Астана и Алматы.

В соответствии со ст.201 УПК РК иные сведения разглашению не подлежат.

Отметим, что в АФМ запущен теле грам бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.

❗Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.

Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

#Закон_и_Порядок
#ЗАКОНиПОРЯДОК

Пресс-релиз: https://disk.yandex.ru/d/ttOvBwyprwVzCg
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/E5hAyrSn055qAg
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/yrRemPulJBPQWg
Опер видео: https://disk.yandex.ru/d/bVEKv-ZYMdOWdw
Фото (адресники): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok