🏦 Департаментом АФМ по Актюбинской области при координации прокуратуры пресечена деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей незаконную постановку на учет грузового автотранспорта с использованием поддельных документов

Участники организованной группы, используя фиктивные договоры купли-продажи, поддельные акты осмотра транспортных средств, а также внося недостоверные сведения в информационную систему «Автопоиск», осуществили первичную регистрацию 77 грузовых автомобилей (седельные тягачи).

Регистрация проводилась на территории гг.Актобе, Атырау и Западно-Казахстанской области с намеренным обходом установленных налоговым законодательством процедур.

Общий ущерб государству в виде неуплаченных сборов за первичную регистрацию превысил 740 млн тенге.

👨‍⚖️ Судом в отношении организаторов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/C2YbEzr0bqrBGw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен «Аяла Голд» қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты

Зергерлік бұйымдарды сататын компания ретінде жасырынып, күдіктілер азаматтарға ай сайын 50–60% көлемінде кепілдендірілген табыс уәде етіп, инвестиция салуды ұсынған. Сонымен қатар, салынған қаражаттың сақталатынына сендірген.

Алайда, төлемдер нақты пайда есебінен емес, жаңа қатысушылардан түскен қаражат есебінен жүзеге асырылған.

🏣 Нәтижесінде қаржылық пирамидаға 400-ден астам салымшы тартылып, олар 1 миллиард теңгеден астам қаражат салған.

🔴Күдіктілер қылмыстық жолмен алынған табысқа бой көтеріп жатқан тұрғын үй кешенінен екі пәтер сатып алған. Сот санкциясымен бұл пәтерлерге тыйым салынды.

Бұдан бөлек, күдіктілер өз туыстарын қаржылық схемаға тартып, оларды «дроппер» ретінде пайдаланған — яғни басқа салымшылардан түскен қаражатты олардың банк реквизиттері арқылы қолма-қол ақшаға айналдырған.

👨‍⚖️ Қаржылық пирамиданың ұйымдастырушысы екі ай мерзімге қамауға алынды.

ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес, өзге ақпарат жария етілмейді.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/pNBKXA0m5DQUyg

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦Департаментом АФМ по г.Шымкент при координации прокуратуры пресечена деятельность финансовой пирамиды «Аяла Голд»

Под видом компании, занимающейся продажей ювелирных изделий, подозреваемые предлагали гражданам инвестиции с якобы гарантированной доходностью в размере 50–60% ежемесячно, а также обещали сохранность вложенных средств.

На деле выплаты осуществлялись не за счёт реальной прибыли, а за счёт поступлений от новых участников.

🏣 В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 400 вкладчиков, которыми вложено более 1 млрд тенге.

❗️На преступные доходы подозреваемые приобрели две квартиры в строящемся жилом комплексе, на которые с санкции суда следствием наложен арест.

Кроме того, подозреваемые вовлекали своих родственников в схему, используя их в качестве «дропперов» — через их банковские реквизиты проводилось обналичивание средств, поступивших от других вкладчиков.

👨‍⚖️ Организатор финансовой пирамиды помещена под стражу сроком на 2 месяца.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/pNBKXA0m5DQUyg

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті ҰҚКД-мен бірлесіп 9 млрд теңгеден астам сомаға электр энергиясын заңсыз сату фактісі анықталды

❗️ Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, майнинг кәсіпорындарына электр энергиясын сату тек бірыңғай мемлекеттік сатып алушы арқылы және 1 мегаватт-сағаттан аспайтын көлемде ғана жүзеге асырылуы тиіс.

Алайда бірқатар энергиямен жабдықтаушы компаниялар екі жыл қатарынан халыққа, әлеуметтік нысандар мен стратегиялық маңызы бар кәсіпорындарға арналған электр энергиясымен майнинг кәсіпорындарын заңсыз түрде қамтамасыз етіп келген.

Жалпы қолды болған электр энергиясының көлемі 50 мегаватт-сағаттан асады. Бұл 50–70 мың халқы бар қаланың энергия тұтынуымен тең көрсеткіш.

Қылмыстық жолмен алынған табысқа ұйымдастырушы елордадан 2 пәтер және 4 автокөлік сатып алған. Олар мүмкін болатын тәркілеу мақсатында сот санкциясымен бұғатталды.

🔴 Тергеп-тексеру жалғасуда.

ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/iymsZRc2fAf0Nw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области совместно с ДКНБ выявлен факт незаконной реализации электроэнергии на сумму более 9 млрд тенге

Согласно действующему законодательству реализация электроэнергии майнинговым предприятиям допускается исключительно через единого государственного закупщика и в объёме не более 1 мегаватт-часа.

Однако группа энергоснабжающих компаний в течение двух лет незаконно обеспечивала майнинговые предприятия электроэнергией, предназначенной для нужд населения, социальных объектов и стратегических предприятий.

Общий объём потреблённой электроэнергии превышал 50 мегаватт-часов, что сопоставимо с энергопотреблением города с населением 50–70 тыс человек.

На преступные доходы организатором приобретены 2 квартиры в столице и 4 автомашины, на которые с санкции суда в целях возможной конфискации наложен арест.

🔴 Расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/iymsZRc2fAf0Nw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Түркістан қаласында түтінсіз темекі өнімдерін заңсыз өндіру және өткізу фактісі бойынша Омашев Р. мен Ташпулатов Е.-ге қатысты сот үкімі шығарылды

Аталған іс Түркістан облысы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігінің департаментімен жүргізілді.

🔴 Арнайы операция барысында жалпы аумағы 1000 шаршы метрді құрайтын және күнделікті 30-дан астам жұмысшы жұмылдырылған жасырын өндірістік цех жойылды.

Шикізатты дайындаудан бастап логистиканы ұйымдастыруға және Астана, Алматы, Шымкент қалаларындағы ірі көтерме жеткізушілер арқылы сату арналарына дейінгі қылмыстық әрекеттің толық схемасы анықталды.

Заңсыз айналымнан тыйым салынған 635 қорап дайын өнім мен азаматтардың денсаулығына зиян 57 канистр хош иістендіргіштер мен уытты қоспалар тәркіленді.

👨‍⚖️ Сот санкциясымен өндірістік жабдықтар мен қылмыстық жолмен алынған табысқа сатып алынған автокөлікке тыйым салынды.
Сот заңсыз бизнестің ұйымдастырушыларын кінәлі деп танып, оларға айыппұл жазасын тағайындады.

Автокөлік пен жабдықтар мемлекет кірісіне тәркіленді.

Үкім заңды күшіне енген жоқ.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/BQawWHolXB3e3Q

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В г.Туркестан вынесен приговор в отношении Омашева Р. и Ташпулатова Э. по факту производства и сбыта некурительных табачных изделий (снюс)

Расследование проведено Департаментом АФМ по Туркестанской области.

🔴 В ходе спецоперации ликвидирован подпольный цех, размещённый на площади 1 000 кв.м и задействовавший ежедневно свыше 30 рабочих.

Установлена схема преступной деятельности – от заготовки сырья и организации логистики до каналов сбыта через крупных оптовых поставщиков в гг.Астана, Алматы и Шымкент.

Из незаконного оборота изъято 635 коробок готовой запрещённой продукции и 57 канистр ароматизаторов и токсичных примесей, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан.

С санкции суда наложен арест на оборудование для производства, а также автомашину, приобретенную на преступные доходы.

👨‍⚖️ Судом организаторы незаконного бизнеса признаны виновными и приговорены к штрафу.

Автомашина и оборудование обращены в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/BQawWHolXB3e3Q

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі есірткіні өткізу және есірткіден түскен кірістерді заңдастыруға байланысты ақша қозғалысын белсенді түрде қадағалайды

- 25 млрд теңгеден астам айналымы бар 50 наркошоптың қызметі әшкереленді. Барлық транзакциялар бойынша толық мәліметтер ІІМ, ҰҚК және прокуратураға берілді. Бір мезгілде онлайн-дүкендер арқылы есірткі сатып алған 40 мыңға жуық адам анықталды.

- Алдын алу мақсатында қаржы реттеушілерімен бірлесіп дроп карталарды танудың тиімді тетігі жолға қойылды. Нәтижесінде 20 мыңнан астам карта бұғатталды. Банктер 8 мың клиентпен іскерлік қатынастарын үзді. Есірткіден түскен 2 млрд теңгеден астам қаражат шоттарда тоқтатылды.

- Есірткі саудасына қатысы бар 3 мыңнан астам крипто әмиян анықталды, 11,5 млн АҚШ доллары көлемінде қаражат бұғатталды.

- Есірткіден түскен кірісті заңдастыруға да пайдаланылған 130 заңсыз криптоайырбастау орны (64 қылмыстық іс) жойылды. ТМД елдеріндегі 50-ден астам жергілікті дүкен мен 20 ірі жеткізушінің қызметі тоқтатылды.

- Соңғы бір жарым жылда есірткінің заңсыз айналымына қатысты 225 дерек анықталды, 118 кг-нан астам есірткі және психотроптық зат (оның ішінде 4,5 кг синтетикалық есірткі), 217 мың дана күшті әсер ететін препарат (тыйым салынған «анаболикалық стероидтар») тәркіленді.

- Жыл басынан бері халықаралық пошта жөнелтілімдері арқылы жеткізілетін 4 арна жабылды.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Агентство по финансовому мониторингу активно отслеживает движение денежных средств, связанных с реализацией наркотиков и легализацией наркодоходов

- раскрыта деятельность 50 наркошопов с оборотом свыше 25 млрд тенге. Материалы с полной детализацией по транзакциям переданы в МВД, КНБ и прокуратуру. Одновременно идентифицировано почти 40 тысяч покупателей наркотиков через онлайн магазины.

- в превентивных целях совместно с финрегуляторами выстроен эффективный механизм распознавания дропкарт. В итоге, заблокировано свыше 20 тысяч карт. Банки расторгли деловые отношения с 8 тысячами клиентами. Заморожено на счетах свыше 2 млрд тенге наркодоходов.

- идентифицировано свыше 3 тысяч криптокошельков, задействованных в наркоторговле, заморожено 11,5 млн долларов США.

- ликвидировано 130 нелегальных криптообменников (64 уголовных дела), через которые отмывались в том числе наркодоходы. Прекратили деятельность более 50 локальных магазинов и 20 крупных поставщиков в странах СНГ.

- за последние полтора года выявлено 225 фактов незаконного оборота наркотиков, изъято свыше 118 кг наркотических и психотропных веществ (в т.ч. 4,5 кг. синтетических наркотиков), 217 тысяч единиц сильнодействующих препаратов (запрещенные вещества «анаболические стероиды»).

- с начала года перекрыто 4 канала поставок через международные почтовые отправления.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қызылорда қаласында балалар спортын және шығармашылығын қолдауға арналған «Даму бала» платформасы арқылы қызмет көрсететін кәсіпкерлерден 88 млн теңгеден астам қаражатты жымқыру фактісі бойынша сот үкімі шығарылды

Аталған қылмыстық іс Қызылорда облысы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігінің департаментімен жүргізілді.

Тергеу барысында анықталғандай, мониторингтік топ құрамында болған қатысушылардың бірі, өзінің қызмет бабын пайдаланып, сыбайласымен бірге кәсіпкерлерге тексеріс нәтижелерін «оң шешіп береміз» деген желеумен ақша бопсалаған.

Нәтижесінде олар 88 млн теңгеден астам қаражатты алған, оның бір бөлігі коттедж және автокөлік сатып алуға жұмсалған.

Соттың санкциясымен бұл мүлікке тыйым салынды.

⚖️ Сот үкімімен басты айыпталушы кінәлі деп танылып, 6 жылға бас бостандығынан айыру және мүлкін тәркілеу жазасы тағайындалды.Оның сыбайласы 5 жылға шартты түрде бас бостандығынан айырылды.

Үкім заңды күшіне енген жоқ.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/Go3SuuMGYsg_tA

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В г.Кызылорда вынесен приговор по делу о хищении более 88 млн тенге у предпринимателей, оказывающих услуги через платформу «Даму бала», предназначенные для поддержки детского спорта и творчества

Расследование проведено Департаментом АФМ по Кызылординской области.

Следствием установлено, что одна из участниц, входившая в состав мониторинговых групп при акимате, используя своё служебное положение, совместно с сообщницей предлагала предпринимателям за вознаграждение «урегулировать» результаты проверок.

В результате ими получено более 88 млн тенге, часть из которых направлена на приобретение коттеджа и автомашины.

С санкции суда на указанное имущество наложен арест.

⚖️ Приговором суда она признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с конфискацией имущества. Ее сообщница приговорена к 5 годам лишения свободы условно.

Приговор в законную силу не вступил.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/Go3SuuMGYsg_tA

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігінде ТМД-ға мүше мемлекеттердің салықтық (қаржылық) тергеп-тексеру органдары басшылары мен сарапшыларының Үйлестіру кеңесінің жұмыс кездесуі өтті.
Биыл Қазақстан Республикасы Кеңеске және оның сарапшылар жұмыс тобына төрағалық етуде

🔴 Отырыста ТМД Бас хатшысының орынбасары Нұрлан Сейтімов, сондай-ақ Өзбекстан, Тәжікстан, Армения және Беларусь елдерінің салықтық (қаржылық) тергеп-тексеру органдарының басшылары қатысты.

Кездесу барысында экономикалық құқықбұзушылықтармен күрес саласында ведомствоаралық өзара іс-қимылды дамыту және халықаралық серіктестікті нығайту мәселелері қаралды, сондай-ақ алдағы кезеңге арналған жұмыс жоспарлары талқыланды.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В Агентстве по финансовому мониторингу состоялась рабочая встреча глав и экспертов Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ

🔴 В этом году Республика Казахстан председательствует как в Совете, так и в его экспертной рабочей группе.
В заседании приняли участие заместитель Генерального секретаря СНГ Нурлан Сейтимов и руководители органов налоговых (финансовых) расследований Узбекистана, Таджикистана, Армении и Беларуси.

В ходе работы рассмотрены вопросы межведомственного взаимодействия и укрепления международного партнёрства в сфере борьбы с экономическими правонарушениями, а также обсуждены планы работы на предстоящий период.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Астана қаласы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігінің департаменті электрондық тұтыну жүйелері (вейптер), хош иістендіргіштер мен оларға арналған сұйықтықтардың заңсыз айналымын жүргізген ірі көтерме желінің қызметін тоқтатты

Аталған өнімдер Қазақстанның барлық өңірлеріне Telegram мессенджері және курьерлік жеткізу арқылы таратылған.

Жедел-іздестіру іс-шаралары нәтижесінде 5 қойма анықталды.

Тінту барысында 490 мыңнан астам вейп тәркіленді, олардың сатылымынан түсетін кіріс 6 млрд теңгеден асуы мүмкін еді.

❗️ Бұдан бөлек, күдіктілер қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру схемасын ұйымдастырған. Олар ірі сомаларды қолма-қол ақшаға айналдыру және қылмыстық жолмен келген ақшаның ізін жасыру мақсатында банктік карталар өз атына ресімделген адамдарды, яғни дроперлерді — пайдаланған.

Қылмыстық табыстың бір бөлігі шетелден кофе жеткізуге арналған мәмілелерге жұмсалған, жалпы сомасы 92 млн теңгеден асады.

Соттың санкциясымен тыйым салынған өнімдерді тасымалдау үшін пайдаланылған автокөлікке тыйым салынды.

🔴 Заңсыз бизнестің ұйымдастырушыларына іздеу жарияланып, олар қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасымен іздестірілуде.

Тергеу жалғасуда.

ҚР ҚПК 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/TxoGPDUj02HUgQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Столичным департаментом АФМ пресечена деятельность крупной оптовой сети, осуществлявшей незаконный оборот электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них

Продукция распространялась по всем регионам Казахстана с использованием мессенджера Telegram и курьерской доставки.

В результате оперативно-следственных мероприятий выявлено 5 складов.

В ходе обыска изъято более 490 тыс вейпов, доход от реализации которых мог превысить 6 млрд тенге.

❗️ Кроме того, подозреваемые организовали схему отмывания денежных средств с использованием дроперов — подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты для обналичивания крупных сумм и сокрытия их преступного происхождения.

Часть преступного дохода организатор направил на заключение сделок по поставке кофе из-за рубежа на сумму более 92 млн тенге.

С санкции суда наложен арест на автомашину, с помощью которой осуществлялась доставка запрещенной продукции.

🔴 Организаторы незаконного бизнеса объявлены в розыск, в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/TxoGPDUj02HUgQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 «Заң мен тәртіп» бағыты аясында Павлодарда 90 мыңнан астам вейп пен 122 мың акциздік маркасыз темекі өнімі жойылды

Павлодар қаласында «Заң және тәртіп» нарративі аясында жалпы құны 1,6 миллиард теңгеден асатын 90 мыңнан астам вейп пен 122 мың дана акциздік маркасы жоқ темекі өнімін жою бойынша ауқымды акция өтті.

Шараны Павлодар облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаменті прокуратура және қала әкімдігімен бірлесіп ұйымдастырды.

🔴 Мақсаты – зиянды өнімдердің заңсыз айналымына тосқауыл қою және жастардың салауатты өмір салтын ұстануға бағытталған құндылықтарын қалыптастыру.

Акцияға қоғам өкілдері, депутаттар, ардагерлер, құқық қорғау органдарының қызметкерлері мен белсенді жастар қатысты.

Қаржылық мониторинг агенттігі электрондық тұтыну жүйелерінің заңсыз саудасын анықтау және тоқтату бойынша жүйелі жұмыстарын жалғастыруда:

2025 жылдың басынан бері:

• 57 вейптің заңсыз айналымы анықталды;
• 1 миллионнан астам өнім тәркіленіп, жойылды;
• тәркіленген өнімнің жалпы құны 12 миллиард теңгеден асты;
• 13 іс бойынша айыптау үкімдері шығарылды.

Вейптер танымал мессенджерлер мен курьерлік қызметтер арқылы сатылып, қаржы дроптар арқылы шығарылған.

Алаңдатарлық жайт – қаскүнемдердің басты нысаналы аудиториясы ретінде жастарды, оның ішінде кәмелетке толмаған мектеп оқушыларын таңдауы.

⚖️ Сот шешіміне сәйкес барлық тәркіленген вейптер жойылуға жатады.

Егер сіз вейптің заңсыз сатылуы туралы білсеңіз – бейжай қалмаңыз.

❗️ 1458 нөміріне қоңырау шалыңыз — анонимдікке кепілдік беріледі.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В рамках нарратива «Закон и порядок» в Павлодаре прошло масштабное мероприятие по уничтожению более 90 тысяч вейпов и 122 тысяч пачек табачной продукции без акцизных марок, общей стоимостью свыше 1,6 млрд тенге

Акция организована Департаментом экономических расследований по Павлодарской области совместно с прокуратурой и акиматом города.

🔴 Цель мероприятия — противодействие незаконному обороту вредной продукции, а также формирование у молодёжи ценностей, ориентированных на здоровый образ жизни.

В акции приняли участие представители общественности, депутаты, ветераны, экологи, сотрудники правоохранительных органов и активная молодёжь.

Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по выявлению и пресечению нелегального сбыта электронных систем потребления:

С начала года:
• выявлено 57 фактов незаконного оборота вейпов;
• изъято и уничтожено свыше 1 млн единиц продукции;
• стоимость изъятой продукции превысила 12 млрд тенге;
• по 13 делам состоялись обвинительные приговора

Сбыт осуществлялся через популярные мессенджеры и курьерские сервисы, а денежные средства выводились через дропов.

Особое внимание вызывает тот факт, что в качестве основной целевой аудитории злоумышленники выбирали молодёжь, в том числе несовершеннолетних школьников.

⚖️ Все изъятые вейпы, в соответствии с решением суда, подлежат уничтожению.

Если вам известно, кто и где незаконно продаёт вейпы — не оставайтесь равнодушными.

❗️ Позвоните на номер 1458 — анонимность гарантируется.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА ШҚО департаменті ҰҚКД және прокуратурамен бірлесіп, Ұлан ауданы Шыбынды өзенінің аңғарында ''EastGoldStone'' ЖШС бағалы металдарды заңсыз өндіру және жер қойнауын өз бетінше пайдалану фактісін анықтады

Күдіктілер заңнама талаптарын бұзып, лицензиясыз екі жыл бойы өзен арнасын өзгерте отырып заңсыз алтын өндірген.

Кен өндіруде ауыр арнайы техника мен кенді қайта өңдеуге арналған өнеркәсіптік жабдық қолданылған.

🔴 ЖШС заңсыз қызметі салдарынан келтірілген тек экологиялық залал 300 млн теңгеден асты.

Тінту барысында құны 382 млн теңге құрайтын 6 кг алтын тәркіленді.

Ұйымдастырушы екі ай мерзімге қамауға алынды.

⬇️ Тергеу жалғасуда.

ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жариялауға жатпайды.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/iBL_blXXpxDFMg

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по ВКО совместно с прокуратурой и ДКНБ выявлен факт незаконной добычи ТОО ''EastGoldStone'' драгоценных металлов и самовольного пользования недрами в долине реки Шыбынды, Уланского района

Подозреваемые в нарушение законодательства в области недропользования, не имея лицензии, в течение двух лет незаконно добывали золото с отведением русла реки.

Для добычи применялась тяжелая специальная техника и промышленное оборудование по переработке руды.

🔴 В результате только экологический ущерб, причиненный незаконной деятельностью ТОО, превысил 300 млн тенге.

⚖️ В ходе обыска изъято 6,7 кг золота стоимостью 382 млн тенге.

Организатор помещен под стражу сроком на 2 месяца.

⬇️ Расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/iBL_blXXpxDFMg

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті «Comfort Time» ЖШС және басқа да бақылаудағы кәсіпорындардың басшылығына қатысты алдау арқылы мүліктік залал келтіру фактісі бойынша тергеу жүргізуде

❗️ Қылмыстық схеманың ұйымдастырушылары бірқатар заңды тұлғаларды тіркеп, солар арқылы несие алуды көздеген, алайда іс жүзінде еңбек қатынастарында болмаған азаматтардың атына жалған зейнетақы аударымдарын рәсімдеген.

Салдарынан қарыз алушылардың табыстары мен төлем қабілеттілігі туралы жалған деректер қалыптастырылып, банктер соның негізінде несие рәсімдеген.

Аталған заңсыз қызмет үшін ұйымдастырушылар қарыз алушылардан берілген соманың 10%-ына дейін «сыйақы» алып отырған.

Көп жағдайда несие алушылар басынан банктер алдындағы міндеттемелерін орындаудан жалтарған.

Аталған қылмыстық схема аясында 399 млн теңге сомасына қайтарылмай қалған 140 несие алынған. Көбіне қарыз алушылар қатарында жұмыссыз азаматтар немесе теріс несие тарихы бар тұлғалар болған.

Мұндай фактілер Астана, Алматы, Шымкент қалалары, Жетісу, Абай, Маңғыстау, Жамбыл және Ақтөбе облыстарынад анықталды.

🔴 Айта кету керек, аталмыш схемалар халықтың қарызға бату мәселесін одан сайын күрделендіреді, себебі қарыз алушылар бірден бірнеше банктен мақұлдауын алып, салдарынан олардың қарыз жүктемесі еселеп өседі.

Тергеу жалғасуда.

ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/WoKBWYOYGiCfRQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok