🏦 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Қаржылық мониторинг агенттігі алаяқтықтың жаңа түрлері туралы ескертеді.

Алаяқтар азаматтардың жұмыс орындарында — көбіне орта және жоғары оқу орындарында, сондай-ақ мемлекеттік мекемелерде — тексеріс жүргізіліп жатқаны туралы жалған хабарламалар таратып, құжаттарды ұсынуға және «ынтымақтастыққа» шақырады.

Сенім ұялату үшін бұл хаттар Қаржылық мониторинг агенттігінің жалған логотиптері бар жалған бланкілерге басылып, жалған мөрлермен бекітіледі.

🚨 Кейін олар өзін ҚМА қызметкері ретінде таныстырып, азаматтарға хабарласып, банк шоттары туралы мәліметтерді алдап алуға тырысады.

Сондай-ақ жалған ҚМА қызметкерлері мессенджерлер арқылы азаматты тексеріліп жатқан тұлғалар тізімінде бар деп хабарлап, ақша бопсалау жағдайлары да тіркелген.

Азаматтардың шағымдарында жиі қайталанатын тегі: «Мыктыбаев», «Хамзин», «Жалимов», «Жалимбетов».

📣 Ресми түрде хабарлаймыз: Қаржылық мониторинг агенттігі:
• мұндай тексерістер жүргізбейді;
• ресми хабарлама жібермей телефон арқылы жеке деректерді сұрамайды;
• жеке тұлғаларға телефон шалмайды;
• ақша аударуды талап етпейді;
• тек заң аясында әрекет етеді.

‼️ Азаматтарды мұқият болуға, арандатушылық пен алаяқтардың айласын елемеуге шақырамыз.

Күмән туған жағдайда 1458 нөмірлі Call-орталығына немесе +7 (727) 279-20-86 нөмірі бойынша кезекші бөлімге дереу хабарласу қажет.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Атырау қаласының соты жалған шот-фактуралар мен қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға байланысты экономикалық қылмыстарды жасаған адамдар тобына қатысты үкім шығарды

Тергеуді ҚМА Атырау облысы бойынша департаменті жүргізді.

Тергеу нәтижесінде А.С. Тюякпаевтың басшылығымен, сондай-ақ С.А. Аргалаш пен А.С. Булатовтың қатысуымен тұлғалар тобы ұйымдасып, 8 млрд теңгеге жалған шот-фактуралар рәсімдеу арқылы қолма-қол ақшаға айналдыру және салық төлеуден жалтару схемасын құрғаны анықталды.

💵 Осының салдарынан мемлекетке 590 млн теңгеден астам салық төленбей, ірі көлемде залал келтірілген.

Сонымен қатар, Тюякпаев 342 млн теңге көлеміндегі қылмыстық кірісті бақылауындағы компаниялардың есепшоттары арқылы өзінің жұбайының жеке шотына аудару арқылы заңдастырған.

🔨 Сот санкциясымен 4 автокөлікке 2 пәтер мен бір тұрғын үйге тыйым салынды.

Тергеу барысында 236 млн теңге өз еркімен өтелді.

👨‍⚖️ Сот үкімімен Тюякпаев, Аргалаш және Булатов кінәлі деп танылып, оларға 2 жыл 4 айдан 4 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды.

Сондай-ақ, қылмыстық жолмен алынған кіріске сатып алынған мүлік — Атырау қаласындағы пәтер мен автокөлік — мемлекет пайдасына тәркіленді.

Қалған мүлікке қатысты азаматтық талап шешілгенге дейін қамтамасыз ету шараларын сақтау туралы сот шешімі қабылданды.

❗️Үкім заңды күшіне енген жоқ.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/l91xHzpOHgyXjg

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Судом г.Атырау вынесен приговор в отношении группы лиц, признанных виновными в совершении экономических преступлений, связанных с выпиской фиктивных счетов-фактур и легализацией доходов, полученных преступным путем

Расследование проведено Департаментом АФМ по Атырауской области.

Следствием установлено, что группа лиц во главе с Тюякпаевым А.С., при участии Аргалаш С.А. и Булатова А.С., организовала схему по обналичиванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов путём оформления фиктивных счетов-фактур на 1,8 млрд тенге.

💵 В результате государству причинён ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму более 590 млн тенге.

Наряду с этим, что Тюякпаев легализовал преступные доходы в размере 342 млн тенге путём перевода через счета подконтрольных компаний на личный счет своей супруги.

🔨 С санкции суда наложен арест на имущество: 4 автомашины, 2 квартиры и жилой дом.

В ходе следствия добровольно возмещено 236 млн тенге.

👨‍⚖️ Судом Тюякпаев, Аргалаш и Булатов признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы от 2 лет 4 месяцев до 4 лет.

Кроме того, в доход государства конфисковано имущество, приобретенное на преступные доходы – квартира в г. Атырау и автомашина.

В отношении остального арестованного имущества судом принято решение о сохранении обеспечительных мер до разрешения гражданского иска.

❗️ Приговор не вступил в законную силу.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/l91xHzpOHgyXjg

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Мемлекет басшысының тапсырмасын орындау мақсатында Қаржылық мониторинг агенттігі халықтың қарыздық жүктемесінің өсуіне жол бермеу бойынша жұмыс жүргізуде

Заңсыз микрокредит беру бойынша кең ауқымды схема әшкереленді. Ол еліміздің әр өңірінде 200-ге жуық филиалы бар, комиссиялық дүкендер ретінде жасырынған ірі ломбардтар желісі арқылы жүзеге асырылған.

🔴 Атап айтқанда, «Актив Ломбард» желісінің иесі Койнов С.С. сенімді адамдарына «Актив Маркет» брендімен тіркелген бірнеше компания рәсімдеген.

Олар тауарлар мен тұрмыстық техниканы қабылдайтын комиссиялық дүкен ретінде көрсетілгенімен, іс жүзінде лицензиясыз ломбардтық қызмет – мүлікті кепілге қою арқылы қарыз берумен айналысқан.

Комиссиялық дүкендер мен ломбардтар бір ғимаратта орналасып, бір персоналды пайдаланған.

Заңнамаға сәйкес, қысқа мерзімді қарыздар (45 күнге дейін) бойынша сыйақының ең жоғары мөлшерлемесі тәулігіне 0,3%-дан аспауға тиіс.

🚨 Алайда Койнов С.С.-тың компаниясы 15 күнге 16,2% сыйақымен қарыз берген, бұл заңда белгіленген шектен 4 есе артық.

Осылайша, жүз мыңдаған азамат, соның ішінде зейнеткерлер мен аз қамтылған отбасылар қарыз тұзағына түскен.

Соңғы екі жылда заңсыз жоғары мөлшерлемемен кепілдік қарыз беру арқылы 3,5 млрд теңгеден астам қаражат заңсыз өндірілген.

Түскен кірістерді одан әрі заңдастыру үшін Койнов С.С. байланысы бар компаниялармен бағдарламалық қамтамасыз етуді енгізу және сүйемелдеу бойынша жалған келісімшарттар рәсімдеген. Оның жалпы сомасы – 1,9 млрд теңге.

Кейін бұл қаражат жеке депозиттік шотына дивиденд түрінде аударылған.

Қазіргі уақытта еліміздің барлық өңірлерінде 200-ден астам тінту жүргізіліп, заттай дәлелдемелер алынды.

Сотқа дейінгі тергеу жалғасуда. Өзге ақпарат ҚПК-нің 201-бабына сәйкес жария етілмейді.

‼️ Қарыз алушылардың назарына: Қаржы реттеушісінің лицензиясы бар «Актив Ломбард» желісінің қызметі сотқа дейінгі тергеу нысанына жатпайды.

Агенттік оның бірде-бір филиалын жапқан жоқ, «Актив Маркетке» кепілге қойылған мүлік те тәркіленген жоқ, ол «Актив Ломбардтың» иелігінде.

Сонымен қатар, ҚМА азаматтардан заңсыз сыйақы алу фактілері бойынша тағы 14 істі тергеп жатыр.

Күдікті ретінде 15 тұлға танылды.

❗️ Осыған байланысты, микрокредиттік қызметпен айналысатын кәсіпкерлерді қарыз алушылардың құқықтары мен заңды мүдделерін қатаң сақтауға шақырамыз.

Азаматтардан заңсыз жоғары сыйақы мөлшерлемесін алған жағдайда кінәлі тұлғалар заңда белгіленген жауапкершілікке тартылады.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/61LWNDHGmYAUuA

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 На запросы СМИ сообщаем, что во исполнение поручения Главы государства Агентством по финмониторингу проводится работа по недопущению роста долговой нагрузки населения

Выявлена масштабная схема незаконного микрокредитования через крупную сеть ломбардов, маскировавшихся под комиссионные магазины.

В различных городах по всей стране функционировало порядка 200 филиалов.

🔴 Так, владелец сети «Актив Ломбард» Койнов С.С. на доверенных лиц оформил ряд компаний, действовавших под брендом «Актив Маркет» и ведущих якобы деятельность по скупке товаров и бытовой техники.

Однако фактически осуществлялась выдача займов под залог имущества – то есть деятельность, прямо относящаяся к сфере ломбардного кредитования без лицензии.

При этом комиссионные магазины и ломбарды функционировали совместно, используя одни и те же помещения и персонал.

Следует отметить, что при выдаче краткосрочных займов (до 45 дней) предельная ставка вознаграждения не должна превышать 0,3% в день.

🚨 Однако компанией Койнова С.С. заем предоставлялся на 15 дней с вознаграждением 16,2%, что более чем в 4 раза превышало установленный законом предел.

В результате такой схемы сотни тысяч граждан, среди которых были пенсионеры и малообеспеченные семьи, оказывались в долговой ловушке.

Всего за последние два года за счет выдачи залоговых займов по завышенной ставке незаконно взыскано более 3,5 млрд тенге.

Для дальнейшей легализации доходов Койнов С.С. использовал компанию, от имени которой заключались фиктивные договоры с аффилированными фирмами якобы на внедрение и сопровождение программного обеспечения на сумму 1,9 млрд тенге.

В последующем денежные средства переводились на личный депозитный счет в качестве дивидендов.

На текущее время проведены больше 200 обысковых мероприятий во всех регионах страны, обнаружены и изъяты вещественные доказательства.

Досудебное расследование продолжается. Иная информация разглашению не подлежит (согласно статье 201 УПК).

‼️ Для сведения заемщиков: деятельность сети «Актив Ломбард», которая имеет лицензию финансового регулятора, не является предметом досудебного расследования.

АФМ ни один его филиал не закрывался, залоговое имущество «Актив Маркет» не изымалось и находится в распоряжении «Актив Ломбард».

Одновременно информируем, что АФМ расследуются еще 14 дел по фактам взимания с граждан незаконных вознаграждений по микрокредитам.

В качестве подозреваемых признано 15 лиц.

❗️ В этой связи, призываем предпринимателей, осуществляющих микрофинансовую деятельность, строго соблюдать права и законные интересы заемщиков.

Предупреждаем, что в случае взимания с граждан завышенных ставок вознаграждения виновные лица будут привлечены к установленной законом ответственности.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/61LWNDHGmYAUuA

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі Беларусь Республикасының қаржылық барлау делегациясымен кездесу өткізді

Беларусь Республикасының қаржылық барлау делегациясы Мемлекеттік бақылау комитетінің Қаржылық мониторинг департаментінің директоры Дмитрий Захаровтың жетекшілігімен Қаржылық мониторинг агенттігіне ресми сапармен келді.

Кездесу барысында тараптар криптовалюталық операцияларға мониторинг жүргізу мен талдау тәжірибесін, өзекті тәуекелдерді және оларды азайту шараларын, сондай-ақ осы секторды реттеу мәселелерін талқылады.

🔷 Қаржылық барлау органдары арасындағы халықаралық ынтымақтастықтың, соның ішінде жедел ақпарат алмасудың, бірлескен талдамалық жұмыстың және күш-жігерді үйлестірудің маңызы ерекше атап өтілді.

Аталған шаралар қылмыстық активтерді анықтап, бұғаттауға, қаржылық қауіпсіздікті нығайтуға және халықаралық қаржы ағындарының ашықтығын арттыруға ықпал етеді.

🤝 Кездесу қорытындысы бойынша тараптар екі жақты ынтымақтастықты нығайтуға уағдаласып, әрі қарай ұлттық және өңірлік деңгейлерде өзара іс-қимыл жасауға дайын екендіктерін білдірді.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Делегация финансовой разведки Республики Беларусь посетила Агентство по финансовому мониторингу

Состоялся визит делегации финансовой разведки Республики Беларусь во главе с директором Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Дмитрием Захаровым

🔷 Участники обсудили опыт мониторинга и анализа криптовалютных операций, актуальные риски и меры по их минимизации, а также вопросы регулирования данного сектора.

Отмечена ключевая роль международного сотрудничества между финансовыми разведками, включая оперативный обмен информацией, совместную аналитику и координацию усилий.

Эти меры способствуют выявлению и блокировке преступных активов, укреплению финансовой безопасности и повышению прозрачности международных потоков.

🤝 По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в укреплении двустороннего сотрудничества и выразили готовность к дальнейшему взаимодействию как на национальном, так и на региональном уровнях.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Астанада кірістерді жылыстатуға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша оқыту семинары өтті

Астанада Қаржылық мониторинг агенттігі мен Еуразиялық топтың (ЕАТ) қылмыстық кірістерді жылыстату мен терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Хатшылығы сарапшыларымен бірлесіп ұйымдастырған кірістерді жылыстату істерін тергеу, саралау және сотта қарау мәселелері бойынша оқыту семинары өтті.

🔷 Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының орынбасары Жеңіс Елемесов құттықтау сөзінде іс-шараның негізгі мақсаты – қылмыстық кірістерді жылыстату істері бойынша бірізді құқықтық ұстаным қалыптастыру екенін атап өтті. Бұл ұстанымдар FATF (Қаржылық шараларды әзірлеу тобы) стандарттарына және үздік халықаралық тәжірибеге негізделіп, кейіннен ұлттық құқықтық жүйеге енгізілуі тиіс.

Семинарға елдің түкпір-түкпірінен 60-тан астам судья, прокурор және құқық қорғау органдарының қызметкерлері қатысты.
Олардың қатарында Жоғарғы Соттың қылмыстық істер жөніндегі сот алқасының төрайымы Назгүл Рахметуллина, Бас прокуратураның бірінші қызметінің бастығы Елдос Сағиев және ЕҚЫҰ-ның экономика және экология жөніндегі аға кеңесшісі Нураддин Муршудлу болды.

Басты баяндамашылар – ЕАТ Хатшылығының өкілдері Дмитрий Воробьёв пен Михаил Колинченко.

🔷 Семинар барысында бастапқы қылмыс (предикат) болмаған жағдайда КЖ істерін тергеу, «кәсіби жылыстатушылардың» қызметі, криптовалюта қолданылған схемалар, сондай-ақ қылмыстық жолмен алынған кірістер мен балама мүлікті тәркілеу мәселелеріне ерекше назар аударылды.

Іс-шара қорытындысында қатысушылар алған білімдері мен тәжірибе алмасу құқық қолдану тәжірибесінің бірізділігін арттыруға, қаржылық қылмыстарды тергеу тиімділігін күшейтуге және ведомствоаралық өзара іс-қимылды нығайтуға мүмкіндік беретінін атап өтті.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.kz/d/IDxsyRlFeZ9TMw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В Астане состоялся обучающий семинар по вопросам противодействия отмыванию доходов

В Астане состоялся обучающий семинар по вопросам расследования, квалификации и судебного рассмотрения дел об отмывании доходов, организованный Агентством по финансовому мониторингу совместно с экспертами Секретариата Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

🔷 Заместитель Председателя Агентства Женис Елемесов, выступая с приветственным словом, подчеркнул, что основная цель мероприятия – выработка единой позиции по делам об отмывании преступных доходов, основанной на стандартах FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) и лучших международных практиках, с последующей интеграцией этих подходов в национальную правовую систему.

В семинаре приняли участие более 60 судей, прокуроров и сотрудников правоохранительных органов со всей страны, в том числе председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Назгуль Рахметуллина, начальник первой Службы Генеральной прокуратуры Елдос Сагиев и старший советник ОБСЕ по вопросам экономики и экологии Нураддин Муршудлу.

Основными лекторами стали представители Секретариата ЕАГ - Дмитрий Воробьев и Михаил Колинченко.

🔷 Особое внимание уделено вопросам расследования дел по отмыванию доходов без предиката, в отношении «профессиональных отмывателей», схем с использованием криптовалюты, а также конфискации преступных доходов и эквивалентного имущества.

Участники отметили, что полученные знания и обмен опытом позволят укрепить единую правоприменительную практику, повысить эффективность расследования финансовых преступлений и усилить межведомственное взаимодействие.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.kz/d/IDxsyRlFeZ9TMw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті «Amir Capital» қаржы пирамидасын құру және оны басқару фактісі бойынша тергеу жүргізуде

Өзін халықаралық инвестициялық қор ретінде таныстырған «Amir Capital» компаниясы үш жыл бойы Қазақстан, Беларусь, Ресей және Қырғызстан азаматтарынан криптовалюта саудасы, майнинг және түрлі жобаларға инвестициялау арқылы 5–10% мөлшерде табыс табу уәдесімен қаржы тартқан.

Инвесторлар компанияның ресми сайты арқылы жолданған реферальды сілтеме бойынша тіркелген. Жеке кабинеттерді толтыру криптовалюта түрінде (USDT, BTC, ETH) Amir Wallet әмияны арқылы жүзеге асқан.

Түскен қаражат қаржы пирамидасының принципі бойынша бөлініп отырған — яғни, бұрын тіркелген қатысушыларға төлемдер кейінгі салымшылардың қаржысы есебінен төленген.

🪙 Нәтижесінде аталған пирамидаға 40-тан астам адам тартылған.

2021 жылдың соңында салымшылардың «amir.capital» платформасындағы жеке кабинеттерінен қаражат шығару мүмкіндігі шектелген. Ұйымдастырушылар бұл жағдайды техникалық ақаулармен түсіндіріп, төлемдерді қайта бастауға уәде бергенімен, қаражатқа қол жеткізу мүмкіндігі қалпына келтірілмеген.

🪙 Құны 10 млн АҚШ долларынан асатын криптоактивтер мен Алматы облысындағы жер телімін бұғаттауға сот санкциясы алынды.

👨‍⚖️ Күдіктілердің бірі 2 айға қамауға алынды.

Тергеу жалғасуда.

ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жариялауға жатпайды.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/g7VmfyN31lyEPA

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по г.Алматы проводится расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Амир Капитал»

Позиционируя себя как международный инвестиционный фонд, компания «Амир Капитал» в течение трех лет активно привлекала средства граждан Казахстана, Беларуси, России и Кыргызстана под предлогом получения дохода в размере 5–10% от торговли криптовалютой, майнинга и вложений в различные проекты.

Регистрация вкладчиков происходила по реферальной ссылке через сайт компании. Пополнение личных кабинетов осуществлялось в криптовалюте (USDT, BTC, ETH) через кошелёк Amir Wallet.

Полученные средства перераспределялись между участниками по принципу финансовой пирамиды — за счёт притока новых вкладов выплачивались проценты ранее вошедшим лицам.

🪙 В результате в пирамиду вовлечены более 40 участников.

В конце 2021 года вкладчикам ограничили доступ к выводу средств из личных кабинетов на платформе «amir.capital». Организаторы объясняли это техническими сбоями и обещали восстановить выплаты, однако доступ так и не был возобновлён.

🪙 Получена санкция суда на арест криптоактивов стоимостью более 10 млн долларов США, а также земельный участок в Алматинской области.

👨‍⚖️ Одна из подозреваемых помещена под стражу сроком на 2 месяца.

Расследование продолжается.

Иная информация в порядке ст.201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/g7VmfyN31lyEPA

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі мен "Астана" халықаралық қаржы орталығының қаржы қызметтерін реттеу комитетімен бірлесіп, ұлттық қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуға қарсы жүйені нығайту мәселелеріне арналған Комплаенс кеңесінің кезекті отырысын өткізді

Кеңесте АХҚО инфрақұрылымын қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстату мақсатында пайдалану тәуекелдері, сондай-ақ осындай қауіптердің алдын алуға бағытталған шаралар негізгі талқылау нысаны болды.

Сонымен қатар, ФАТФ-тың 15-ұсынымы бойынша рейтингті арттыруға бағытталған басым шараларды іске асыруға ерекше назар аудара отырып, прогресс туралы есепті дайындау жөнінде ұсыныстар әзірленді. Аталған ұсыным жаңа технологиялар мен цифрлық активтерге қатысты мәселелерді қамтиды.

Клиенттерді тексеру және бенефициарлық меншік иелерін анықтау рәсімдерінің сапасын арттыруды қоса алғанда, ішкі мониторинг механизмдерін жетілдірудің маңыздылығы атап өтілді.

Отырыс қорытындысы бойынша қаржы алаңын қылмыстық мақсаттарда пайдалануға жол бермеу үшін Агенттік пен АХҚО арасындағы өзара іс-қимыл тиімділігін нығайту жөнінде шешім қабылданды.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Агентством по финансовому мониторингу совместно с Комитетом Международного финансового центра «Астана» по регулированию финансовых услуг проведено очередное заседание Совета комплаенс, посвящённое вопросам укрепления национальной антиотмывочной системы

Ключевым фокусом обсуждения стали потенциальные угрозы использования инфраструктуры МФЦА для целей отмывания доходов, а также меры, направленные на минимизацию таких рисков.

Кроме того, выработаны предложения по подготовке отчёта о прогрессе с акцентом на реализацию приоритетных мер, направленных на повышение рейтинга по Рекомендации 15 ФАТФ, охватывающей вопросы новых технологий и цифровых активов.

Отмечена важность совершенствования механизмов внутреннего мониторинга, включая повышение качества процедур проверки клиентов и установления бенефициарных собственников.

По итогам обсуждения принято решение об укреплении эффективности взаимодействия между Агентством и МФЦА в целях минимизации рисков использования финансовой площадки в противоправных целях.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға, соның ішінде цифрлық валютаны пайдалану арқылы жүзеге асырылатын әрекеттерге қарсы жүйелі жұмыс жүргізуде

Блокчейн арқылы криптотранзакцияларды бақылау барысында интернет-алаяқтық пен есірткі саудасынан түскен кірістерді жылыстатуға кәсіби қызмет көрсеткен криптоайырбастау сервисі анықталды.

Аталған сервис қылмыстық ортада жоғары беделге ие болған және 5 млн астам қолданушысы бар 20 ірі «Darknet» нарығымен жұмыс істеген.

🔴 Соңғы үш жыл ішінде бұл криптосервис арқылы ТМД елдеріндегі — Қазақстан, Ресей, Украина және Молдова — 200-ден астам есірткі дүкенінің заңсыз кірістері ақталған.

Криптоайырбастау платформасының жалпы айналымы 224 млн АҚШ долларынан асқан.

💸Тергеу барысында 4 000-нан астам криптовалюта әмияндары зерттеліп, қылмыстық кірістер сақталған әмияндар анықталды.

Нәтижесінде сервиске тиесілі 67 криптоәмиян бұғатталды. Жалпы сомасы 9,7 млн USDT (5,2 млрд теңге) болатын цифрлық активтер уақытша тоқтатылды.

🚫 Бүгінгі күні сервис толықтай өз қызметін тоқтатты:
🔴әлеуметтік желідегі аккаунттары жойылды;
🔴клиенттерге қызмет көрсетуі тоқтатылды;
🔴Darknet-тегі мамандандырылған форумдарда есірткі дүкендері тарапынан қаржылық міндеттемелердің орындалмауына қатысты жаппай шағымдар тіркелуде.

Криптосервис ұйымдастырушыларын анықтау бойынша белсенді жұмыс жүргізілуде.

Қабылданған шаралар есірткі бизнесінің көлеңкелі инфрақұрылымына елеулі экономикалық соққы беріп, жеткізу тізбектерінің логистикасын бұзып, есірткі нарықтарының айналымын азайтып, тұтынушылардың заңсыз платформаларға деген сенімін төмендетті.

Цифрлық құралдарды пайдалану арқылы қылмыстық кірістерді жылыстату схемаларын тоқтату жұмыстары жалғасуда.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/ugy5lCGbaC06CA

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Агентством по финансовому мониторингу проводится системная работа по противодействию легализации преступных доходов, в том числе с использованием цифровой валюты

В ходе блокчейн-мониторинга криптотранзакций выявлен сервис-обменник, предоставлявший профессиональные услуги по отмыванию доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли.

Сервис пользовался высокой репутацией в преступной среде и сотрудничал с 20 крупнейшими «Darknet»-маркетами, совокупная аудитория которых превышала 5 млн пользователей.

🔴 В течение последних трех лет через криптосервис отмывались преступные доходы более 200 наркошопов стран СНГ – Казахстана, России, Украины и Молдовы.

Общий оборот криптообменника составил свыше 224 млн долларов США.

💸В ходе проведения крипторасследования проанализировано свыше 4 000 криптовалютных кошельков. Установлены сборные криптокошельки, на которых хранились преступные доходы.

В итоге заблокировано 67 криптокошельков, принадлежащих сервису. Заморожены цифровые активы на сумму 9,7 млн USDT (эквивалент 5,2 млрд тенге).

🚫 В результате в настоящее время деятельность сервиса полностью прекращена:
🔴удалены аккаунты в социальных сетях;
🔴приостановлена работа клиентской поддержки;
🔴на профильных форумах в Darknet зафиксированы массовые жалобы наркошопов на невыполнение финансовых обязательств.

Ведется активная работа по изобличению организаторов криптосервиса.

Принятые меры нанесли ощутимый экономический удар по теневой инфраструктуре наркобизнеса, дестабилизировав логистические цепочки поставок, снизив обороты наркомаркетов и подорвав доверие потребителей к нелегальным площадкам.

Работа по пресечению схем отмывания преступных доходов с использованием цифровых инструментов продолжается.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/ugy5lCGbaC06CA

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok