🏦 В столице вынесен приговор в отношении руководителя ТОО «Дорстройтрест» по факту присвоения и растраты бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирного жилого комплекса

Расследование проведено департаментом АФМ по г. Астана.

⌛ Напомним, что между компаниями АО «Samruk-Kazyna Construction» и ТОО «Дорстройтрест» заключён договор об инвестировании строительства, в рамках которого подрядчику перечислен аванс в размере 2,6 млрд тенге.

Однако строительные работы велись с нарушениями, в установленные сроки не завершены, а значительная часть аванса направлена подозреваемыми на погашение долгов, не связанных со строительством, а также на приобретение автомобилей.

Помимо этого, 650 млн тенге выведены через фиктивные договоры на счета аффилированных ТОО и обналичены.

👨‍⚖️ Приговором суда руководитель ТОО «Дорстройтрест» Нурабаев признан виновным. Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.

🔨 Также судом конфисковано имущество стоимостью 131 млн тенге.

🚨 Бывший управляющий директор АО «Samruk-Kazyna Construction» находится в международном розыске.

Приговор не вступил в законную силу.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/EdDZcUOoj4Si_Q

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Ақмола облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен әлеуметтік осал топтардың тұрғын үй кезегін қысқартуға бағытталған «Нұрлы жер» мемлекеттік тұрғын үй құрылысы бағдарламасын іске асыруға бөлінген бюджеттік қаржыны жымқыру фактісі бойынша тергеуді аяқтады

2020 жылы «Құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі мен «НИКС Инжиниринг Групп ИВ» ЖШС арасында құрылыс саласында мемлекеттік сатып алу жұмыстарына 500 млн теңгеден астам сомаға келісімшарт жасалған.

⚫️ Алайда мердігер 3 жыл бойы құрылыс бөлімі басшысының көмегімен іс жүзінде орындалмаған, көлемі мен құны өсірілген жалған қабылдау актілерін берген.

Заңсыз әрекеттер нәтижесінде 152 млн теңге көлемінде зиян келтірілді.

🔨 Сот санкциясымен күдіктілердің 100 млн теңгеден астам құны бар мүлкіне қол қойылды.

👨‍⚖️ Мердігерге қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы таңдалды.

Қылмыстық іс сотқа жіберілді.

Қазақстан Республикасының Қылмыстық процессуалдық кодексінің 201-бабына сәйкес басқа ақпарат жариялауға жатпайды.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/AH9O0spmwf1Z8A

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры окончено расследование по факту хищения бюджетных денежных средств, выделенных для реализации государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер», направленной на сокращение очередности среди социально уязвимых категорий граждан.

В 2020 году между ГУ «Отдел строительства» и ТОО «НИКС Инжиниринг Групп ИВ» заключен договор о государственных закупках работ в сфере строительства на сумму более 500 млн тенге.

⚫️ Однако в течение 3-х лет подрядчиком при содействии руководителя отдела строительства предоставлялись фиктивные акты выполненных работ с завышением объема и стоимости, по которым фактически работы не производились.

В результате незаконных действий причинен ущерб на сумму 152 млн тенге.

🔨 С санкции суда на имущество подозреваемых стоимостью свыше 100 млн тенге наложен арест.

👨‍⚖️ В отношении подрядчика избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Уголовное дело направлено в суд.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/AH9O0spmwf1Z8A

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті Ұлан ауданы Шыбынды өзені аңғарында қымбат металдарды заңсыз өндіру және жер қойнауын өз бетінше пайдалану фактісі бойынша тергеп-тексеру жұмыстарын жалғастыруда

Тергеу барысында «Азаматтарға арналған үкімет» КЕАҚ директорының орынбасарларының бірі басқа адамдармен бірге әрекет ете отырып, кен орнын заңсыз игеруді ұйымдастырғаны анықталды. Осы мақсатта олар өз бақылауындағы «EastGoldStone» ЖШС-ін тіркеп, пайдаланған.

➡️ Бұған дейін хабарланғандай, алтын өндіру жұмыстары екі жыл бойы тиісті лицензиясыз, ауыр арнайы техниканы қолданып, өзеннің табиғи арнасына араласу арқылы жүргізілген.

Атқарылған заңсыз әрекеттердің нәтижесінде қоршаған ортаға келтірілген залал 300 млн теңгеден асты.

🚫 Тінту барысында жалпы құны 382 млн теңге болатын 6,7 кг алтын, 10 млн теңге және 56 мың АҚШ доллары мөлшерінде қолма-қол ақша тәркіленді. Бұл қаражатқа сот санкциясымен бұғаттау қойылды.

👨‍⚖️ Күдіктілер 2 ай мерзімге қамауға алынды.

Тергеу амалдары жалғасуда.

ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/lcSosrDRWPhtHA

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по ВКО продолжается расследование по факту незаконной добычи драгоценных металлов и самовольного пользования недрами в долине реки Шыбынды, Уланского района

В ходе следствия установлено, что один из заместителей директора филиала НАО «Правительство для граждан», действуя в группе с иными лицами, организовали незаконную разработку месторождения, для чего зарегистрировали и использовали подконтрольное им ТОО «EastGoldStone».

➡️ Как ранее сообщалось, добыча велась в течение двух лет без лицензии, с применением тяжёлой спецтехники и вмешательством в природное русло реки.

В результате экологический ущерб, причиненный незаконной деятельностью ТОО, превысил 300 млн тенге.

🚫В ходе обыска изъято 6,7 кг золота стоимостью 382 млн тенге, а также 10 млн тенге и 56 тыс долларов США наличными, на которые с санкции суда наложен арест.

👨‍⚖️ Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца.

Расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/lcSosrDRWPhtHA

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 FinIQ қаржылық қауіпсіздік диктантына 192 мыңнан астам қатысушы тіркелді

Қаржылық мониторинг агенттігі ұйымдастырған республикалық FinIQ қаржылық қауіпсіздік диктанты жоғары қызығушылықпен басталды — бүгінде жобаға 192 мыңнан астам мектеп және колледж оқушылары мен студенттер тіркелді. Бар болғаны екі күннің ішінде 97 мың қатысушы тесттен өтіп, өздерінің қаржылық сауаттылық деңгейін тексерді.

FinIQ — бұл қаржылық сауаттылық деңгейін анықтайтын IQ-тест. Онда 20 сұрақ бар: «дроп» деген кім, «қаржылық пирамидадан қалай сақтану керек» сияқты негізгі түсініктерден бастап, жеке деректер, банк өнімдері мен онлайн төлемдердің қауіпсіздігіне қатысты күрделі тақырыптарға дейін қамтылған.

Диктанттың ерекшелігі — мектеп оқушыларына, колледж және жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған әртүрлі деңгейлері бар. Қысқа әрі мазмұнды сұрақтардан тұратын форматтың арқасында тестті 15–20 минуттың ішінде, кез-келген құрылғы арқылы өтуге болады.

Түркістан, Шығыс Қазақстан облыстары мен Шымкент қаласының тұрғындары ерекше белсенділік танытуда.

Мұғалімдер диктантты сабақ барысында өткізсе, университеттер факультетаралық жарыстар ұйымдастырды. Әлеуметтік желілерде қатысушылар #FinIQ хэштегімен өз нәтижелерімен бөлісіп, достарын «қаржылық иммунитетін тексеруге» шақырып жатыр.

✔️ Еске саламыз, FinIQ жобасы 20 қазанға дейін жалғасады.

Тест нәтижесінде әрбір қатысушы диплом мен сертификатқа ие болады, ал қысқа уақытта ең жоғары баллға ие болғандар бағалы сыйлықтармен марапатталады.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 FinIQ уже собрал 192 тысячи участников

Республиканский диктант по финансовой безопасности FinIQ, организованный Агентством по финансовому мониторингу, стартовал с мощного отклика — уже зарегистрировались более 192 тысяч школьников и студентов. Только за два дня 97 тысяч участников успели пройти тест и проверить, насколько хорошо они понимают финансовые риски.

FinIQ — это интерактивный IQ-тест на финансовое мышление. В нём 20 вопросов: от базовых понятий вроде «кто такие дропы» или «как распознать финансовую пирамиду» — до более сложных кейсов о личных данных, банковских продуктах и безопасных онлайн-платежах.

Особенность диктанта — наличие различных уровней сложности для школьников, студентов колледжей и вузов. Формат коротких, но содержательных вопросов, делает участие лёгким и увлекательным — пройти можно за 15–20 минут, с любого устройства.

Наибольшую активность проявляют жители Туркестанской, Восточно-Казахстанской областей и города Шымкент.

Многие учителя проводили диктант прямо на уроках, а университеты устраивали факультетские соревнования. В соцсетях уже появились десятки видео с хэштегом #FinIQ, где участники делятся результатами и призывают друзей «проверить финансовый иммунитет».

✔️ Напоминаем, что FinIQ продолжится до 20 октября.

По итогам участники получат дипломы и сертификаты, а лучшие — ценные призы от организаторов и партнёров проекта.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Ақмола облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен Көкшетау қаласындағы «S-Group» қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесінің басшыларына қатысты тергеуді аяқтады

Ұйымдастырушылар «S-Pharmaceutical» және өзге де жобаларға медициналық каннабис өндірісі мен дистрибуциясына инвестиция тарту сылтауымен, салымшыларға әрбір жаңадан тартылған қатысушыға салым сомасының 5%-ы мөлшерінде кепілдендірілген табыс уәде еткен.

🫴 Қатысу үшін сайтта тіркеліп, кем дегенде 100 АҚШ долларынан бастап салым жасау талап етілген.

Айта кетсек, күдіктілердің бірі бұған дейін «Life Is Good» және «Finiko» қаржы пирамидаларына қатысып, онда табыс тауып, кейін осындай схема арқылы өз жобасын құрған.

🪙 Нәтижесінде қаржы пирамидаға 59 азамат тартылып, олар жалпы 136 миллион теңгеден астам қаражат салған.

🔨 Күдіктілер салымшылардың ақшасына елордадан екі пәтер мен автотұрақ орнын сатып алған, оларға соттың санкциясымен тыйым салынды.

Үш ұйымдастырушыға қатысты қозғалысын шектеу және тәртіп сақтау туралы қолхатпен бұлтартпау шарасы қолданылды.

Қылмыстық процессуалдық кодекстің 201-бабына сәйкес, басқа ақпарат жариялауға жатпайды.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/j3vXnLeXpOHMqg

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры окончено расследование в отношении руководителей структурного подразделения финансовой пирамиды «S-Group» в г.Кокшетау

Под предлогом инвестиций в производство и дистрибуцию медицинского каннабиса «S-Pharmaceutical» и другие проекты организаторы обещали вкладчикам гарантированный доход в размере 5% от суммы взноса за каждого нового привлеченного участника.

🫴 Для участия требовалась регистрация на сайте и взнос от 100 долларов США.

Следует отметить, что одна из подозреваемых ранее являлась участником финансовых пирамид «Life Is Good» и «Finiko», где получила доход, после чего решила использовать аналогичную схему для создания собственного проекта.

🪙 В результате в финансовую пирамиду вовлечено 59 граждан, которые вложили более 136 млн тенге.

🔨 На денежные средства вкладчиков подозреваемые приобрели 2 квартиры в столице с парковочным местом, на которые с санкции суда наложен арест.

В отношении трех организаторов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/j3vXnLeXpOHMqg

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторингі агенттігі криптобиржалардың заңсыз қызметін тоқтату бойынша жүйелі жұмыс жүргізуде

Қылмыскерлермен интернет-алаяқтық және есірткі саудасынан түскен кірістерді жылыстату үшін пайдаланылған 130 алаң жойылды.

Тергеп-тексеру нәтижесінде 16,7 млн USDT-ке тыйым салынды.

⁉️ Бұл механизм қалай жұмыс істейді?

💸 «Есірткі дүкендерінің» иелері мен киберқылмыскерлер ақшаны банк шоттарына, не криптовалюта түрінде айырбастау қызметін көрсететін әмияндарға аударады.

Одан әрі бұл қаражат конвертацияланып, қаржылық транзакциялар тізбегі арқылы ақшаның шыққан көзі жасырылады. Заңсыз табысты «тазарту» үшін арнайы ақы алынады.

💳 Мұндай операциялар үшін көбіне дропперлердің банк карталары мен әмияндары пайдаланылады.

Осылайша, заңсыз криптоайырбастау платформалары көлеңкелі қаржы операцияларына белсенді қатысып, қаражатты қолма-қол ақшаға айналдыру және шетелге шығару арқылы «кәсіби жылыстатушылар» ретінде әрекет етеді.

Қаржы мониторингі агенттігі азаматтарға цифрлық активтерді айырбастау кезінде сенімді және жауапты тәсілмен әрекет ету қажеттігін ескертеді. Айырбас қызметтерін тек заң аясында жұмыс істейтін, ресми тіркелген және лицензияланған провайдерлер арқылы жүзеге асыру ұсынылады.

➡️ Лицензиясы бар криптобиржалардың тізімімен АХҚО-ның ресми сайтында танысуға болады: https://publicreg.myafsa.com/.

Заңсыз схемаларға қатысу - қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғатынын ескертеміз.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/NzrTK9W4CQJuww

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Агентством по финансовому мониторингу ведется системная работа по пресечению незаконной деятельности криптообмеников

Ликвидировано 130 теневых площадок. Они используются преступниками для отмывания доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли.

Проведенными финансовыми расследованиями арестовано 16,7 млн USDT.

⁉️ Как работает этот механизм?

💸 Владельцы «наркошопов» и кибермошенники перечисляют либо деньги на банковские счета, либо в криптовалюте на кошельки обменника.

Далее они конвертируются и проходят через серию транзакций для сокрытия источника. За эти услуги по легализации взимается вознаграждение.

💳 Для проведения операций зачастую используются банковские карты и кошельки подставных лиц (дропперов).

Таким образом, незаконные обменники активно вовлечены в теневые финансовые операции и выступают «профессиональными отмывателями», обеспечивая обналичивание и вывод средств за рубеж.

Агентство по финансовому мониторингу обращает внимание граждан на необходимость ответственного подхода при выборе сервисов для обмена цифровых активов. Рекомендуется пользоваться исключительно услугами лицензированных и официально зарегистрированных провайдеров, чья деятельность регулируется в рамках действующего законодательства.

➡️ Со списком лицензированных криптобирж можно ознакомиться на сайте МФЦА (https://publicreg.myafsa.com/).

Напоминаем, что участие в незаконных схемах может повлечь за собой уголовную ответственность.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/NzrTK9W4CQJuww

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Берн қаласында (Швейцария Конфедерациясы) әлемнің 90-нан астам елінен қаржылық барлау бөлімшелері (ҚББ) басшыларының қатысуымен «Болашаққа оралу» атты Жаһандық конференция өтті

Іс-шараға Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторингі агенттігінің делегациясы қатысты.

Конференция барысында қатысушылар қаржылық барлау саласындағы өзекті үрдістер мен сын-қатерлерді талқылады. Атап айтқанда, аналитикалық жұмыстарда жасанды интеллект, машиналық оқыту және цифрлық құралдарды қолдану мәселелері көтерілді.

⌛ Сондай-ақ әртүрлі елдердің қаржылық барлау бөлімшелері арасындағы ақпарат алмасу тиімділігін арттыру және ақшаны жылыстатуға әрі терроризмді қаржыландыруға қарсы күреске бағытталған бірлескен тергеулерді жүргізу мәселелері жеке қарастырылды.

Бұдан бөлек, қазақстандық делегация шетелдік қаржылық барлау басшыларымен бірнеше екіжақты кездесулер өткізді. Келіссөздер барысында қаржылық ақпаратпен алмасу перспективалары, заманауи аналитикалық құралдарды енгізу және халықаралық ынтымақтастықты нығайту мәселелері талқыланды.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В г. Берн (Швейцарская Конфедерация) состоялась Глобальная конференция «Назад в будущее» с участием руководителей подразделений финансовой разведки (ПФР) из более чем 90 стран мира

В мероприятии приняла участие делегация Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Участники обсудили актуальные тенденции и вызовы, включая использование искусственного интеллекта, машинного обучения и цифровых инструментов в аналитической деятельности.

⌛ Отдельно рассмотрены вопросы повышения эффективности обмена информацией между ПФР различных стран и проведения совместных расследований, направленных на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма.

Кроме того, казахстанская делегация провела ряд двусторонних встреч с руководителями финансовых разведок иностранных государств. В ходе переговоров обсуждались перспективы обмена финансовой информацией, внедрение современных аналитических инструментов, а также укрепление международного сотрудничества.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті «Imrat Group» атты қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты

Канаданың, Гонконг пен Ұлыбританияның атынан тіркелген жалған халықаралық инвестициялық компания ретінде жасырынып, алаяқтар азаматтарға күнделікті 0,5%-дан 1,5%-ға дейін «жоғары табыс» уәде еткен.

Қатысу үшін азаматтар арнайы реферальды сілтеме арқылы тіркеліп, криптовалюта әмиянына 20-дан 10 000 АҚШ долларына дейін (USDT баламасында) қаражат аударуы қажет болған.

🪙Алайда шын мәнінде, салымдар тек пирамида ішіндегі қатысушылар арасында қайта бөлініп отырған – төлемдер жаңадан тартылған қаражат есебінен жүргізілген.

Қатысушыларды тарту мақсатында күдіктілер заңды инвестициялық қызмет түрінде көрсету үшін белсенді жарнама жүргізіп, кеңселер жалдап, түрлі презентациялар мен конференциялар ұйымдастырған. Сондай-ақ, Telegram-арна ашып, онда тұрақты түрде жоғары табыс пен инвестициялардың қауіпсіздігін насихаттайтын бейнематериалдар жариялап отырған.

🫴Заңсыз қызмет дер кезінде тоқтатылғанының арқасында пирамидаға барлығы 30 азамат тартылған. Олардың салған қаражаты 89 млн теңгеден асады.

Қылмыстық іс сотқа жолданды.

ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді.

✅ Қаржылық мониторинг агенттігі қаржы пирамидаларының жолын кесу және оларды анықтау бойынша жүйелі жұмыстарды жалғастыруда.

2025 жылдың басынан бері:
🔵 31 қаржы пирамидасына қатысты 90 сотқа дейінгі тергеп-тексеру аяқталды;
🔵 7 млрд теңге көлемінде залал өтелді;
🔵 жалған инвестициялық жобалар туралы ақпарат таратқан 14 мыңнан астам интернет-ресурс бұғатталды;
🔵 Instagram мен Telegram платформаларында 535 мыңға жуық қатысушысы бар 100-ден астам заңсыз чаттар жабылды.

📍 ҚМА сайтында қаржы пирамидаларының тізімі жарияланған.

Айта кетейік, Агенттікте қаржы пирамидаларының белгілерін тексеруге мүмкіндік беретін «Baiqa, piramida!» Telegram-боты іске қосулы.

❗️Егер Сіз немесе жақындарыңыз қаржы пирамидасының әрекетіне тап болса, тұрғылықты жеріңіз бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментіне жүгінуді сұраймыз.

Азаматтарды сақ болуға және күмәнді қаржылық ұйымдарға жинақтарын салмауға шақырамыз.

#Заң_мен_Тәртіп   
#ЗАҢменТӘРТІП

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/2w7Z3_jMh1WpDA

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по ЗКО пресечена деятельность финансовой пирамиды под названием «Imrat Group»

Под видом международной инвестиционной компании, якобы зарегистрированной в Канаде, Гонконге и Великобритании, злоумышленники предлагали гражданам программы с «высокой доходностью» от 0,5% до 1,5% в день.

Для участия необходимо было пройти регистрацию по реферальной ссылке, внести денежный вклад (от $20 до $10 000 в эквиваленте в USDT) на криптокошелек и ожидать прибыли.

🪙 На деле средства перераспределялись между участниками пирамиды — выплаты производились за счёт новых поступлений.

Для привлечения участников подозреваемые развернули активную рекламную кампанию, направленную на создание видимости легальной инвестиционной деятельности. Для этого арендованы офисы, организованы презентации и конференции, а также создан Telegram-канал, в котором регулярно публиковались видеоролики, обещающие высокую доходность и безопасность вложений.

🫴 Благодаря своевременному пресечению незаконной деятельности в пирамиду вовлечено лишь 30 граждан, которые вложили свыше 89 млн тенге.

Уголовное дело направлено в суд.

Иная информация в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.

✅ Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по выявлению и пресечению деятельности финансовых пирамид.

С начала 2025 года:
🔵окончено 90 досудебных расследований в отношении 31 финансовой пирамиды;
🔵обеспечено возмещение ущерба на 7 млрд тенге;
🔵заблокировано более 14 тыс интернет-сайтов, распространявших информацию о фиктивных инвестиционных проектах;
🔵закрыто свыше 100 противоправных чата в Instagram и Telegram с общей аудиторией 535 тысяч участников.

📍 На сайте АФМ размещен список финансовых пирамид.

Отметим, что в АФМ запущен телеграм бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.

❗️Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.

Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

#Закон_и_Порядок
#ЗАКОНиПОРЯДОК

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/2w7Z3_jMh1WpDA

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі азаматтарды телефон және интернет алаяқтарынан сақ болуға шақырады

Алаяқтар Агенттік атынан хабарласып, өздерін "заңгер" немесе "тексеруші маман" ретінде таныстырады, "сіздің ұйымға қатысты тексеру басталды" деген мазмұндағы жалған хабарламалар таратып жүр.

🚨 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Агенттік мұндай хаттар жібермейді және телефон арқылы жеке деректерді сұрамайды. Біз шот нөмірлерін, SMS-кодтар мен құжаттарға қатысты құпия ақпаратты талап етпейміз.

Алаяқтық схема қалай жүзеге асады:
🔴Алаяқтар ҚМА мен ҰҚК атынан жалған хаттар таратып, "қызметкерге мінездеме" немесе басқа ақпарат беруді сұрайды.
🔴Сонымен қатар, WhatsApp арқылы сол ұйымның басшысы мен есепшісінің атынан жазып, олардың нақты фотосуреттері мен есімдерін пайдаланады. Бұл сенім тудырып, адастыруға себеп болады. Хабарламалар кейде мемлекеттік тілде жазылады.
🔴Кейін "заңгер" ретінде біреу хабарласып, "құпия ақпарат" екенін айтып, бұл туралы туыстарыңызға, балаларыңызға, тіпті құқық қорғау органдарына айтуға тыйым салады.
🔴Қысым көрсету тәсілі қолданылады: бір мезетте қоңыраулар мен хабарламалар келіп, жеделдік пен қауіп сезімін тудырады, адам ойланып үлгермей әрекет етуге мәжбүр болады.
🔴Жәбірленушіге банкке дереу бару және көрсетілген нұсқауларды орындау қажет делінеді. Салдарынан азаматтар өз жинақтарын шешіп, алаяқтарға жіберіп қояды.

❗️ Мұндай қоңыраулар көбіне психологиялық қысымға оңай түсіп, алдануға бейім келетін зейнет жасындағы адамдарға бағытталатынын ескеру қажет.

Егер сіз алаяқтардың нысанасына айналсаңыз:
✔️ Сабыр сақтап, әңгімені бірден үзіңіз.
✔️ Сілтемелерге өтпеңіз, тіркемелерді ашпаңыз.
✔️ Ешкімге ақша аудармаңыз.
✔️ Жұмыс орныңыздағы бухгалтерия немесе заң бөлімімен байланысып, расында осындай хат келген-келмегенін нақтылаңыз.
Алаяқтар сіздің ақпаратты тексермейтініңізге сенеді.
✔️ Әріптестеріңіз бен басшылықты қызметкерлер туралы деректердің таралу қаупі жөнінде ескертіңіз.
✔️ Хабарласқан нөмірді сақтап, ақпаратты құқық қорғау органдарына хабарлаңыз.

📌 Бұл ақпаратты туыстарыңызға, достарыңызға және әріптестеріңізге жеткізіңіз. Тек бірігіп әрекет еткенде ғана алаяқтарға тосқауыл қойып, әр азаматтың қаржылық қауіпсіздігін қамтамасыз ете аламыз.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok