Мошенники звонят от имени АФМ, представляясь «юристами» или «сотрудниками по проверке», отправляют фальшивые письма, где сообщается о «проверке в отношении вашей организации» и просят «оказать содействие».
Как действует мошенническая схема:
Если вы стали целью мошенников:
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Павлодар, Қостанай, Ақмола және Солтүстік Қазақстан облыстары бойынша департамент басшылары көлеңкелі экономикаға қарсы күрес бағытында атқарылып жатқан шаралар туралы баяндады. Атап айтқанда, қаржы пирамидаларын, «сұр» импортты, бағалы металдардың, алкоголь және темекі өнімдерінің заңсыз айналымын тоқтату бойынша қабылданған шаралар таныстырылды.
Сонымен қатар азаматтардың өтініштерін қарау мәселесіне жеке көңіл бөлінді. Бұл өтініштер қоғамның сенім деңгейінің көрсеткіші және жедел әрекет етуді талап ететін өзекті мәселелер туралы маңызды ақпарат көзі ретінде қарастырылады.
Қоғамдық кеңес мүшелері Агенттіктің конструктивті диалогқа ашықтығын атап өтіп, өңірлерде көлеңкелі экономиканы азайтуға бағытталған кешенді шаралардың маңыздылығын ерекше атап өтті.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Руководители Департаментов по Павлодарской, Костанайской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областей доложили о принимаемых мерах по борьбе с теневой экономикой, включая пресечение финансовых пирамид, «серого» импорта, незаконного оборота драгоценных металлов, алкогольной и табачной продукции.
Отдельное внимание уделено работе с обращениями граждан, которые рассматриваются как показатель уровня доверия и важный источник информации о существующих проблемах, требующих оперативного реагирования.
Члены Общественного совета отметили открытость Агентства к конструктивному диалогу и подчеркнули значимость комплексных мер, реализуемых в регионах для снижения уровня теневой экономики.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Берн қаласында Қаржылық мониторинг агенттігі делегациясы Швейцарияның негізгі құқық қорғау және уәкілетті органдары - Федералдық прокуратурамен, полиция және Ақшаны жылыстатуға қарсы есептілік басқармасымен (MROS) бірқатар жұмыс кездесулерін өткізді.
Келіссөздер қорытындысы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігі мен Ақшаны жылыстатуға қарсы есептілік басқармасымен арасында өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойылды. Құжат қаржы барлау органдары арасындағы екіжақты ынтымақтастықты нығайтуға, сондай-ақ күмәнді операциялар, оның ішінде виртуалды активтерге қатысты ақпарат алмасу саласындағы әріптестікті кеңейтуге бағытталған.
Қазақстан тарапы бұл құжатқа қол қою кірістерді заңдастыру мен терроризмді қаржыландыруға қарсы күрестегі серіктестікті нығайту жолындағы маңызды қадам екенін атап өтті.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В Берне делегация Агентства по финансовому мониторингу провела серию рабочих встреч, направленных на укрепление партнерства с ключевыми швейцарскими правоохранительными и уполномоченными органами - Федеральной прокуратурой и полицией, а также Управлением по отчетности в области борьбы с отмыванием денег (MROS).
По итогам переговоров между Агентством по финансовому мониторингу и Управлением по отчетности в области борьбы с отмыванием денег подписан меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление двустороннего взаимодействия между финансовыми разведками стран, а также расширение сотрудничества в сфере обмена информацией о подозрительных операциях, в том числе с использованием виртуальных активов.
Казахстанская сторона выразила уверенность, что подписание документа станет важным шагом к укреплению партнерства в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Бүгінгі таңда 2 млн астам қатысушы өз білімдерін тексеріп, тестілеуден өтті.
Тестте 20 сұрақ бар: қарапайым «дроп деген кім?» және «қаржы пирамидасын қалай анықтауға болады?» деген сұрақтардан бастап, жеке деректер, банк өнімдері мен онлайн-төлемдердің қауіпсіздігіне қатысты тапсырмаларға дейін қамтылған.
Ең белсенді қатысушылар Түркістан облысы, сондай-ақ Шымкент пен Астана қалаларынан тіркелген.
FinIQ тестіне мектеп оқушысынан бастап студенттер мен ересектерге дейін кез-келген адам қатыса алады. Тестті amlacademy.kz платформасында онлайн форматта, кез келген құрылғы арқылы 15–20 минут ішінде тапсыруға болады.
Барлық қатысушыларға дипломдар мен сертификаттар, ал үздік нәтиже көрсеткендерге ұйымдастырушылар мен серіктестер атынан бағалы сыйлықтар табысталады.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
На сегодняшний день свыше 2 миллионов участников уже прошли тестирование и проверили свои знания.
В тесте представлено 20 вопросов: от простых - «кто такие дропы» и «как распознать финансовую пирамиду», до ситуационных кейсов о личных данных, банковских продуктах и безопасных онлайн-платежах.
Наибольшую активность проявляют жители Туркестанской области, а также городов Шымкент и Астана.
Участие в FinIQ доступно каждому — школьникам, студентам и взрослым. Тест можно пройти онлайн на платформе amlacademy.kz всего за 15–20 минут с любого устройства.
Все участники получат дипломы и сертификаты, а отличившиеся — ценные призы от организаторов и партнёров проекта.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Күдіктілердің қатарында – «QazConstructions» ЖШС-нің бұрынғы директорының орынбасары, Күршім ауданы мәслихатының депутаты бар.
Аталған жобалар халықтың өмір сүру сапасын арттырып, азаматтардың бос уақытын тиімді өткізуіне жағдай жасауға бағытталған болатын.
Алайда қылмыстық әрекеттер салдарынан төрт дене шынықтыру-сауықтыру кешені мен 20 мыңнан астам адам тұратын жеті ауылды сумен қамтамасыз етуге арналған су құбыры желілері пайдалануға берілмеген.
Жымқырылған қаржының жалпы көлемі 2 млрд теңгеден асады. Олар байланысы бар компаниялар арқылы қолма-қол ақшаға айналдырылған.
Тергеу жалғасуда.
ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді.
Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/d8RQ_0dwmDmlrQ
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
В числе подозреваемых — бывший заместитель директора ТОО, являющийся депутатом маслихата Курчумского района.
Реализация указанных проектов должна была улучшить качество жизни населения и создать условия для полноценного досуга граждан.
Однако в результате преступных действий не введены в эксплуатацию четыре физкультурно-оздоровительных комплекса, а также водопроводные сети, предназначенные для обеспечения водой семи сёл, где проживают свыше 20 тыс человек.
Общая сумма хищения составляет более 2 млрд тенге, которые обналичены через аффилированные предприятия.
Расследование продолжается.
Иная информация в порядке ст.201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.
Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/d8RQ_0dwmDmlrQ
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Жер қойнауын пайдалану мен қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңнама талаптарын бұза отырып, күдіктілер екі жыл бойы тиісті лицензиясыз заңсыз алтын өндіріп, «Құлынжон» өзенінің арнасын өз бетінше өзгерткен.
Заңсыз әрекеттің салдарынан табиғатқа келтірілген залал көлемі 82 млн теңгеден асты.
Тергеу амалдары жалғасуда.
ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді.
Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/3Uf9tuZoUtCJhw
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
В нарушение законодательства в области недропользования и охраны окружающей среды, не имея лицензии, подозреваемые, самовольно на протяжении двух лет осуществляли незаконную добычу золота с самовольным изменением русла реки «Құлынжон».
В результате экологический ущерб, причиненный незаконной деятельностью, превысил 82 млн тенге.
Расследование продолжается.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/3Uf9tuZoUtCJhw
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Күдіктілер азаматтардың қаржысын инвестициялық жоба ретінде тарту схемасын ұйымдастырған. Олар 30-дан 50 мың АҚШ долларына дейін инвестиция салып, 100% кіріс кепілдендіріледі деп уәде берген.
Пирамида интернет-платформа арқылы жұмыс істеген, онда алты бонус деңгейінен тұратын матрицалық жүйе («VIP-1» – «VIP-6») қолданылған.🪙 Төлемдер USDT криптовалютасында есептеліп, салым көлеміне және рефералдық сілтемелер арқылы тартылған қатысушылар санына байланысты болған.
Заңдылық пен оң имидж құру үшін ұйымдастырушылар балалар үйлерінде қайырымдылық акцияларын өткізген.
Қылмыстық іс сотқа жолданды.
Қылмыстық процессуалдық кодекстің 201-бабына сәйкес басқа ақпарат жариялауға жатпайды.
Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/-Ca0ljo8XxXfbg
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Подозреваемые организовали схему по привлечению денежных средств граждан под видом инвестиционного проекта. Они предлагали вложить от 30 до 50 тыс долларов США с гарантией 100% доходности.
Пирамида действовала через интернет-платформу, построенную на матричной системе из шести бонусных уровней (VIP-1 – VIP-6).🪙 Выплаты начислялись в криптовалюте USDT и зависели от суммы вклада и количества привлечённых по реферальным ссылкам участников.
Для создания видимости легитимности и положительного имиджа организаторы проводили благотворительные акции в детских домах.
Уголовное дело направлено в суд.
Иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/-Ca0ljo8XxXfbg
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Пленарлық апта аясында қазіргі заманғы қауіп-қатерлер мен сын қатерлердің кең ауқымы талқыланды, соның ішінде:
Отырыстар барысында FATF-тың бірқатар маңызды құжаттары қабылданды. Атап айтқанда, активтерді қайтару жөніндегі жаңартылған нұсқаулық, виртуалды активтер жөніндегі байланыс тобының кезекті есебі және халықаралық аударымдарға қатысты 16-шы ұсынымды іске асыру әдістемелері бекітілді.
Пленарлық апта шеңберінде Қазақстан делегациясы халықаралық әріптестерімен бірқатар кездесулер өткізіп, ынтымақтастықты кеңейту және озық тәжірибемен алмасу мәселелерін талқылады.
Еске салсақ, 2023 жылы Қазақстан ұлттық «ақшаны жылыстатуға қарсы» жүйенің өзара бағалау рәсімінен сәтті өтті. FATF стандарттарын іске асыру мақсатында нормативтік-құқықтық база жетілдірілуде. Атап айтқанда, ағымдағы жылдың 19 қыркүйегінде Мемлекет басшысы қаржылық мониторинг тетіктерін жетілдіруге бағытталған заңға қол қойды.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
На полях Пленарной недели обсуждался широкий круг актуальных угроз и вызовов, включая:
В ходе заседания утвержден ряд концептуально значимых документов, в том числе обновленное руководство FATF по возврату активов, очередной отчет Контактной группы по виртуальным активам и методики имплементации Рекомендации 16 по международным переводам.
В рамках Пленарной недели делегация Казахстана провела серию встреч с международными партнерами, направленных на расширение сотрудничества и обмен передовым опытом.
Напомним, что в 2023 году Казахстан успешно прошел процедуру Взаимной оценки национальной «антиотмывочной» системы. В целях имплементации стандартов FATF продолжается совершенствование нормативно-правовой базы. В частности, Главой государства 19 сентября т.г. подписан закон, направленный на совершенствование механизмов финансового мониторинга.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM