🏦 Агентством по финансовому мониторингу пресечена деятельность финансовой пирамиды «CVK»

В настоящее время территориальными департаментами Агентства в 14 регионах страны проводится расследование.

Проект позиционировался как маркетплейс: участникам предлагалось приобретать инвестиционные «магазины» различных пакетов с фиксированной доходностью.

🔴 Для имитации торговой деятельности в личном кабинете отображались якобы выполненные заказы и «отправки» несуществующих товаров, за которые начислялись виртуальные проценты.

Основной акцент делался на реферальной системе: участникам обещались денежные бонусы и ценные подарки за привлечение новых вкладчиков.

🪙 За счет агрессивного регионального маркетинга и масштабной рекламной кампании организаторам удалось вовлечь в противоправную схему порядка 1,5 тыс. вкладчиков.

Для продвижения проекта проводились закрытые агитационные ужины, праздничные открытия офисов и массовые презентации.

Данные акции активно освещались в социальных сетях и использовались для формирования доверия у населения.

💸 Вывод денежных средств осуществлялся через криптовалютную платформу с последующим переводом на банковские счета.

Оперативными мерами Агентства обеспечена заморозка криптоактивов на сумму 474 тыс USDT.

Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

❗️Если вы пострадали от деятельности финансовой пирамиды «CVK», просим обратиться в территориальные департаменты Агентства по финансовому мониторингу по месту проживания.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/1F_bbW1NRqi_vg

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Әл-Фараби ҚазҰУ бірлесе IT-мамандарды, аналитиктерді және жасанды интеллект саласындағы сарапшыларды «AFM AI Hackathon 2026» - ауқымды инновациялық байқауына қатысуға шақырады

Іс-шара «Заң мен тәртіп» қағидатын іске асыру аясында өткізіліп, экономикалық және қаржылық қылмыстарға қарсы күреске арналған озық цифрлық құралдарды әзірлеуге бағытталған.

🗓 Өтетін күні: 2026 жылғы 24–25 маусым.

📍 Өтетін орны: Алматы қаласы, «Farabi Hub».

Қатысушылар өз білімдері мен дағдыларын келесі үш бағыт бойынша көрсетеді:
➡️ Digital Shadow – көлеңкелі интернетті мониторингтеу және ашық дереккөздерден (OSINT) ақпарат жинау;
➡️ AI Shield – деректер базасын қорғауға және киберқауіпсіздікті қамтамасыз етуге арналған жасанды интеллект алгоритмдерін әзірлеу;
➡️ AI Media Watch – әлеуметтік желілердегі заңсыз ойын бизнесі мен қаржылық пирамидалардың белгілерін анықтау.

«AFM AI Hackathon» – технологиялар елдің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету құралына айналатын, ал жас мамандардың идеялары нақты цифрлық шешімдерге ұласатын бірегей алаң.

Болашақтың технологияларын жаса. Цифрлық кеңістікті қорға. Заң мен тәртіпті нығайтуға өз үлесіңді қос!

Тіркелу www.qmahackaton.kz сайтында жүргізілуде.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу совместно с КазНУ им.Аль-Фараби приглашает IT-специалистов, аналитиков, разработчиков и экспертов в сфере искусственного интеллекта принять участие в «AFM AI Hackathon 2026» — масштабном соревновании инновационных решений в области ИИ, кибербезопасности и аналитики данных

Мероприятие проводится в рамках реализации принципа «Закон и порядок» и направлено на разработку передовых цифровых инструментов для противодействия экономическим и финансовым преступлениям.

🗓 Дата: 24–25 июня 2026 года.

📍 Место проведения: г.Алматы, «Farabi Hub».

Участникам предстоит продемонстрировать свои навыки по трем направлениям:
➡️ Digital Shadow – мониторинг теневого интернета и сбор данных из открытых источников (OSINT);
➡️ AI Shield – разработка алгоритмов искусственного интеллекта для защиты баз данных и обеспечения кибербезопасности;
➡️ AI Media Watch – выявление признаков незаконного игорного бизнеса и финансовых пирамид в социальных сетях.

AFM AI Hackathon — это уникальная площадка, где технологии становятся инструментом обеспечения экономической безопасности страны, а идеи молодых специалистов получают возможность превратиться в реальные цифровые решения.

Создавай технологии будущего. Защищай цифровое пространство. Вноси вклад в укрепление закона и порядка!

Регистрация на сайте www.qmahackaton.kz

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қызылорда қаласында «WornerBros» қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқарған тұлғаға қатысты сот үкімі шықты

Тергеп-тексеруді ҚМА Қызылорда облысы бойынша департаменті жүргізді.

🪙 Ұйымдастырушы азаматтарды «WornerBros» платформасы арқылы қысқа бейнероликтер мен фильмдерді көргені үшін табыс табуға болады деген желеумен қаржы пирамидасына тартқан.

Қатысушыларға рефералдық сілтеме арқылы тіркеліп, құны 10 мың теңгеден 11 млн теңгеге дейінгі VIP-пакеттердің бірін сатып алу ұсынылған. Бұл ретте күніне 735 мың теңгеге дейін табыс түсетіні уәде етілген.

Әрбір жаңа қатысушы үшін бонус төленіп отырған, бұл азаматтарды жүйеге тұрақты түрде тартуға ынталандырған.

Схеманы насихаттау үшін WhatsApp топтары, әлеуметтік желілердегі жарнамалар және үгіт-насихат кездесулері пайдаланылған.

Тергеу барысында салымшылардың қаражатын жинақтау және аудару үшін қолданылған криптоәмияндар анықталды.

🧑‍⚖️ Сот санкциясымен 3 млн USDT көлеміндегі криптоактивтерге тыйым салынды.

👨‍⚖️ Сот айыпталушыны кінәлі деп танып, 5 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады.

Сондай-ақ 24 жәбірленушінің азаматтық талап-арыздары қанағаттандырылды.

⚠️ Үкім заңды күшіне енді.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/Do32zQbVvyI0Eg

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В г.Кызылорда вынесен приговор в отношении руководителя структурного подразделения финансовой пирамиды «WornerBros»

Расследование проведено Департаментом АФМ по Кызылординской области.

🪙 Организатор привлекала граждан в финансовую пирамиду под предлогом получения дохода за просмотр коротких видеороликов и фильмов через платформу «WornerBros».

Участникам предлагалось зарегистрироваться на платформе по реферальной ссылке и приобрести один из VIP-пакетов стоимостью от 10 тыс до 11 млн тенге с обещанной ежедневной прибылью до 735 тыс тенге.

За каждого нового участника начислялись бонусы, что стимулировало постоянное вовлечение граждан в систему.

Для продвижения схемы использовались WhatsApp-группы, реклама в социальных сетях и агитационные встречи.

В ходе следствия установлены криптокошельки, использовавшиеся для аккумулирования и транзита денежных средств вкладчиков.

🧑‍⚖️ С санкции суда наложен арест на криптоактивы на сумму 3 млн USDT.

👨‍⚖️ Суд признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Также удовлетворены гражданские иски 24 потерпевших.

⚠️ Приговор вступил в законную силу.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/Do32zQbVvyI0Eg

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Астана қаласы бойынша департаменті мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелері мен сыбайлас жемқорлық тетіктерін пайдалану арқылы шетел азаматтарына жеке сәйкестендіру нөмірін (ЖСН) заңсыз рәсімдеу схемасын анықтап, жолын кесті

Қолданыстағы заңнамаға сәйкес шетел азаматтарына ЖСН беру олардың Қазақстан аумағында жеке қатысуы және міндетті биометриялық сәйкестендіруден өтуі арқылы ғана жүзеге асырылады.

Алайда 2024–2025 жылдары өтініш берушілердің елге келуінсіз-ақ ЖСН рәсімдеуге заңсыз көмектесетін қылмыстық схема ұйымдастырылған.

Схеманы жүзеге асыру үшін әлеуметтік желідегі арна пайдаланылып, сол арқылы ЖСН-ды қашықтан алуға мүдделі шетел азаматтары іздестіріліп, тартылған.

Қылмыстық әрекетке «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ-ның Астана қаласы бойынша филиалының қызметкерлері тартылған. Олар ХҚКО ақпараттық жүйесіне көрінеу жалған мәліметтер енгізіп, ЖСН алуға қатысты жалған өтінімдер рәсімдеген.

Заңсыз сыйақы делдалдар арқылы банк аударымдары түрінде беріліп, кейін схемаға қатысушылар арасында бөлінген.

👨‍⚖️ Қылмыстық іс сотқа жолданды.

ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/X7b8PdF8Znxy9g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Столичным департаментом АФМ выявлена и пресечена противоправная схема незаконного оформления индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) иностранным гражданам с использованием коррупционных механизмов и информационных систем государственных органов

В соответствии с законодательством формирование ИИН для иностранцев допускается исключительно при их личном присутствии на территории страны с обязательной биометрической идентификацией.

Несмотря на это, в 2024–2025 годах организована преступная схема по незаконному содействию в оформлении ИИН без фактического присутствия заявителей.

Для реализации схемы использовался канал в социальных сетях, через который осуществлялся поиск и привлечение иностранных граждан, заинтересованных в получении ИИН дистанционно.

В преступную схему были вовлечены сотрудники филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Астана, которые вносили заведомо ложные сведения в информационную систему ЦОН и формировали фиктивные заявки на получение ИИН.

Вознаграждение передавалось через посредников посредством банковских переводов и распределялось между участниками схемы.

👨‍⚖️ Уголовное дело направлено в суд.

Иная информация в порядке ст.201 УПК разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/X7b8PdF8Znxy9g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Павлодар қаласында есірткі құралдарының заңсыз айналымы және қылмыстық кірістерді заңдастыру ісі бойынша сот үкімі шықты

Тергеп-тексеруді ҚМА Павлодар облысы бойынша департаменті жүргізді.

З.Ф. Алекперовтің есірткі заттары қосылған көкнәр тұқымдарын азық-түлік өнімі ретінде көрсетіп, заңсыз өткізуді ұйымдастырғаны анықталды.

Қылмыстық схемаға күдіктінің жақын туыстары да қатысқан. Олардың арасында жеткізу, сақтау, буып-түю және өткізу міндеттері бөлінген.

Өнімдер басқа өңірден логистикалық компаниялар арқылы жеткізіліп отырған. Сату көкнәр тұқымы мен дәмдеуіштер ретінде жүзеге асырылған.

⚠️ Тінту барысында есірткі заттары араластырылған көкнәр тұқымдарының буып-түйілген партиялары тәркіленді.

Қаражат қолма-қол ақша түрінде де, банк аударымдары арқылы да қабылданған.

Қылмыстық жолмен алынған табысқа ұйымдастырушы екі автокөлік сатып алып, оларды жасыру мақсатында үшінші тұлғалардың атына рәсімдеген.

👨‍⚖️ Сот үкімімен Алекперов пен оның екі сыбайласына 7 жылдан бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды.

🧑‍⚖️ Автокөліктер мемлекет кірісіне тәркіленді. Сондай-ақ құрамында есірткі заттары бар 321 келі көкнәр тұқымы жойылды.

Үкім заңды күшіне енді.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/QZQEDyVgWvUxsw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В г.Павлодар состоялся приговор по делу о незаконном обороте наркотических средств и легализации преступных доходов

Расследование проведено Департаментом АФМ по Павлодарской области.

Установлено, что Алекперов З.Ф. организовал незаконный сбыт семян мака с примесью наркотических средств под видом пищевой продукции.

В схеме участвовали также близкие родственники подозреваемого, между которыми были распределены роли по поставке, хранению, фасовке и сбыту.

Поставки осуществлялись из другого региона через логистические компании. Реализация велась под видом пищевого мака и специй.

⚠️ В ходе обыска изъяты расфасованные партии примеси наркотических средств.

Денежные средства поступали как наличными, так и посредством банковских переводов.

На полученные наркодоходы организатором приобретены две автомашины, которые с целью сокрытия оформлены на третьих лиц.

👨‍⚖️ Приговором суда Алекперову и двоим его соучастникам назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы каждому.

🧑‍⚖️ Автомашины конфискованы в доход государства. Также уничтожено 321 кг семян мака с примесью наркотических веществ.

Приговор вступил в законную силу.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/QZQEDyVgWvUxsw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Алматы облысында субсидияларды жымқыру және жалған шот-фактуралар жазып беру фактілері бойынша сот үкімі шығарылды

Тергеп-тексеруді ҚМА-ның Алматы облысы бойынша департаменті жүргізді.

🔥Іс материалдарына сәйкес, «БАҒДАУЛЕТ и ПК» АӨК және «АМАНТАУ-2023» АӨК басшысы екі жыл бойы агроөнеркәсіптік кешенді қолдауға арналған мемлекеттік бағдарламалар аясында субсидияларды заңсыз алып отырған.

Ауыл шаруашылығы басқармасына шикі сүт сатып алу, сондай-ақ сары май мен қатты ірімшік өндіру және өткізу туралы жалған мәліметтер ұсынылған. Жалған құжаттардың негізінде бюджеттен 251 млн теңгеден астам субсидия заңсыз төленген.

Алайда кооперативтерде көрсетілген қызметті жүзеге асыру үшін қажетті өндірістік қуаттар, жабдықтар, жұмысшылар және өзге де ресурстар болмаған.

Сонымен қатар тергеу барысында жалған мәмілелерді рәсімдеу және контрагенттердің салық жүктемесін жасанды түрде төмендету мақсатында пайдаланылған «ComputerService» ЖК арқылы жалған электрондық шот-фактуралар жазып беру схемасы анықталды.

Нәтижесінде бюджетке төленбеген салық сомасы 416 млн теңгеден асты.

👨‍⚖️ Сот қылмыстық схемаға қатысқан екі адамды 6 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасына кесті.

🧑‍⚖️ Сондай-ақ қылмыстық жолмен алынған қаражатқа сатып алынған «BMW» автокөлігі мемлекет кірісіне тәркіленді.

⚠️ Үкім заңды күшіне енген жоқ.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/9VuLARbvlGT9hA

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В Алматинской области вынесен приговор по делу о хищении субсидий и незаконной выписке фиктивных счетов-фактур

Расследование проведено Департаментом АФМ по Алматинской области.

🔥Согласно материалам дела, руководитель СПК «БАҒДАУЛЕТ и ПК» и СПК «АМАНТАУ-2023» в течение двух лет незаконно получал государственные субсидии, предусмотренные программами поддержки агропромышленного комплекса.

В Управление сельского хозяйства предоставлялись фиктивные сведения о закупе сырого молока, а также реализации сливочного масла и твердого сыра. На основании подложных документов из бюджета незаконно выплачены субсидии на сумму более 251 млн тенге.

При этом кооперативы не располагали необходимыми производственными мощностями, оборудованием, работниками и иными ресурсами для осуществления заявленной деятельности.

Кроме того, в ходе расследования выявлена схема выписки фиктивных электронных счетов-фактур через ИП «ComputerService», использовавшегося для оформления мнимых сделок и искусственного снижения налоговой нагрузки контрагентов.

В результате сумма неуплаченных налогов в бюджет превысила 416 млн тенге.

👨‍⚖️ Судом двум участникам преступной схемы назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

🧑‍⚖️ Кроме того, конфискована в доход государства автомашина «BMW», приобретенная на преступные доходы.

⚠️ Приговор не вступил в законную силу.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/9VuLARbvlGT9hA

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Ақмола облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен электрондық тұтыну жүйелерін (вейптерді), оларға арналған хош иістендіргіштер мен сұйықтықтарды заңсыз өткізумен айналысқан қылмыстық топтың қызметін тоқтатты

Өнімдерді өткізу әлеуметтік желілердегі интернет-дүкендер арқылы жүзеге асырылып, жеткізу курьерлік қызметпен ұйымдастырылған.

Қатысушылар заңсыз қызметін жасыру мақсатында конспирация шараларын қолданып, ақша қаражатын қабылдау және қолма-қол ақшаға айналдыру үшін дропперлердің қызметін пайдаланған.

Қылмыстық табыс көлемі 221 млн теңгеден асты.

🧑‍⚖️ Сот санкциясымен күдіктілерге тиесілі пәтер мен автокөлікке тыйым салынды.

👨‍⚖️ Ұйымдастырушы қамауға алынды.

Тергеп-тексеру жалғасуда.

Қазақстан Республикасы ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жариялауға жатпайды.

⚠️ Айта кету керек, жыл басынан бері Қаржылық мониторинг агенттігі вейптерді заңсыз өткізу фактілері бойынша 12 сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастаған.

Заңсыз айналымнан 717 мың дана өнім тәркіленді.

📣 ҚМА ескертеді: вейптерді пайдалану, әсіресе жасөспірімдер мен жастар арасында никотинге тәуелділіктің қалыптасуына әкеледі. Никотин жүрек-қан тамырлары және жүйке жүйесіне кері әсер етіп, созылмалы аурулардың даму қаупін арттырады.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/jMhgTTM9MGEDlw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры пресечена деятельность преступной группы, осуществлявшей незаконный сбыт электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей к ним

Для сбыта продукции использовались онлайн-магазины в социальных сетях, а доставка осуществлялась курьерским способом.

В целях сокрытия противоправной деятельности участниками схемы применялись меры конспирации, включая использование дропперов для приема и обналичивания денежных средств.

Сумма преступного дохода составила свыше 221 млн тенге.

🧑‍⚖️ С санкции суда наложен арест на квартиру и автомашину подозреваемых.

👨‍⚖️ Организатор помещен под стражу.

Расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

⚠️ Необходимо отметить, что с начала года Агентством по финансовому мониторингу начато 12 досудебных расследований по фактам незаконного сбыта вейпов.

Изъято из незаконного оборота 717 тыс единиц продукции.

📣 АФМ напоминает: использование вейпов приводит к развитию никотиновой зависимости особенно среди подростков и молодежи. Никотин влияет на сердечно-сосудистую и нервную систему, повышая риск развития хронических заболеваний.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/jMhgTTM9MGEDlw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің келісімі бойынша Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының бұйрығымен:
🔵 генерал-майор Балғабаев Ерболат Темірболатұлы – Маңғыстау облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің басшысы лауазымына;
🔵 полковник Тюмелиев Еркін Амангелдіұлы – Ақмола облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің басшысы лауазымына;
🔵 полковник Есенов Ерік Өмірбекұлы – Ақтөбе облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің басшысы лауазымына;
🔵 полковник Бөкешев Дастан Балтабайұлы – Жетісу облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің басшысы лауазымына;
🔵 полковник Құрақбаев Дархан Ғалымтайұлы – Қарағанды облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің басшысы лауазымына;
🔵 полковник Абулхаиров Бақытжан Рахманұлы – Павлодар облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің басшысы лауазымына;
🔵 подполковник Төлеутай Нұраби Рашидұлы – Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің басшысы лауазымына;
🔵 подполковник Балғалиев Сабырғали Базарғалиұлы – Түркістан облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің басшысы лауазымына тағайындалды.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан приказом председателя Агентства по финансовому мониторингу назначены следующие руководители:
🔵 генерал-майор Балгабаев Ерболат Темирбулатович - руководителем ДЭР по Мангистауской области.
🔵 полковник Тюмелиев Еркин Амангельдиевич - руководителем ДЭР по Акмолинской области;
🔵 полковник Есенов Ерик Омирбекович - руководителем ДЭР по Актюбинской области;
🔵 полковник Букешев Дастан Балтабаевич - руководителем ДЭР по области Жетісу;
🔵 полковник Куракбаев Дархан Галимтаевич - руководителем ДЭР по Карагандинской области;
🔵 полковник Абулхаиров Бакытжан Рахманович - руководителем ДЭР по Павлодарской области;
🔵 подполковник Толеутай Нураби Рашидулы - руководителем ДЭР по Северо-Казахстанской области;
🔵 подполковник Балгалиев Сабыргали Базаргалиевич - руководителем ДЭР по Туркестанской области.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok